2024年版企業(yè)并購(gòu)與重組合同：股權(quán)收購(gòu)合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版企業(yè)并購(gòu)與重組合同：股權(quán)收購(gòu)合同版B版本合同目錄一覽1.并購(gòu)與重組概述1.1并購(gòu)與重組的定義1.2并購(gòu)與重組的目的1.3并購(gòu)與重組的范圍2.股權(quán)收購(gòu)2.1股權(quán)收購(gòu)的定義2.2股權(quán)收購(gòu)的方式2.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格3.被收購(gòu)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1被收購(gòu)公司的股權(quán)分布3.2被收購(gòu)公司的股權(quán)比例3.3被收購(gòu)公司的股權(quán)變更4.收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任4.1收購(gòu)方的支付義務(wù)4.2收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)公司的承諾4.3收購(gòu)方的保密義務(wù)5.被收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任5.1被收購(gòu)方的信息披露義務(wù)5.2被收購(gòu)方的配合義務(wù)5.3被收購(gòu)方的保密義務(wù)6.股權(quán)收購(gòu)的交割6.1股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間6.2股權(quán)收購(gòu)的交割方式6.3股權(quán)收購(gòu)的交割條件7.股權(quán)收購(gòu)的價(jià)款支付7.1價(jià)款支付的時(shí)間7.2價(jià)款支付的方式7.3價(jià)款支付的違約責(zé)任8.合同的解除與終止8.1合同解除的條件8.2合同終止的條件8.3合同解除與終止后的處理9.違約責(zé)任9.1收購(gòu)方的違約責(zé)任9.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任9.3違約賠償?shù)挠?jì)算方式10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的途徑10.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制10.3爭(zhēng)議解決的適用法律11.合同的生效、變更與解除11.1合同的生效條件11.2合同的變更條件11.3合同的解除條件12.合同的簽署與保存12.1合同的簽署程序12.2合同的保存方式12.3合同的副本份數(shù)13.其他約定13.1雙方的其他約定13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議13.3合同的修訂歷史14.附錄14.1合同附件列表14.2合同附件的內(nèi)容說(shuō)明14.3合同附件的簽署與生效第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與重組概述1.1并購(gòu)與重組的定義并購(gòu)是指通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)公司一定比例的股權(quán)，使被并購(gòu)公司成為并購(gòu)方的控股子公司，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)公司的控制。重組是指通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置換、增資擴(kuò)股等方式，調(diào)整和優(yōu)化被并購(gòu)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，以提高被并購(gòu)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1.2并購(gòu)與重組的目的本次并購(gòu)與重組的目的旨在優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。1.3并購(gòu)與重組的范圍并購(gòu)與重組的范圍包括但不限于被并購(gòu)公司的全部股權(quán)、資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。第二條股權(quán)收購(gòu)2.1股權(quán)收購(gòu)的定義股權(quán)收購(gòu)是指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)公司股東持有的股權(quán)，使并購(gòu)方取得被并購(gòu)公司的控股權(quán)。2.2股權(quán)收購(gòu)的方式股權(quán)收購(gòu)的方式包括協(xié)議收購(gòu)、要約收購(gòu)、間接收購(gòu)等。2.3股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格為每股元，總收購(gòu)金額為萬(wàn)元。收購(gòu)價(jià)格根據(jù)并購(gòu)雙方協(xié)商確定，并可根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。第三條被收購(gòu)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)3.1被收購(gòu)公司的股權(quán)分布被收購(gòu)公司的股權(quán)分布如下：（1）并購(gòu)方持有%的股權(quán)；（2）其他股東持有%的股權(quán)。3.2被收購(gòu)公司的股權(quán)比例被收購(gòu)公司的股權(quán)比例按照并購(gòu)雙方協(xié)商確定的價(jià)格和收購(gòu)數(shù)量計(jì)算。3.3被收購(gòu)公司的股權(quán)變更被收購(gòu)公司的股權(quán)變更需經(jīng)并購(gòu)雙方協(xié)商一致，并按照相關(guān)法律法規(guī)辦理變更登記手續(xù)。第四條收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任4.1收購(gòu)方的支付義務(wù)收購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和期限支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款。4.2收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)公司的承諾收購(gòu)方承諾在并購(gòu)?fù)瓿珊?，繼續(xù)支持被收購(gòu)公司的發(fā)展，維護(hù)被收購(gòu)公司的合法權(quán)益。4.3收購(gòu)方的保密義務(wù)收購(gòu)方應(yīng)對(duì)在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中獲取的被收購(gòu)公司的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)被收購(gòu)公司同意，不得向第三方泄露。第五條被收購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任5.1被收購(gòu)方的信息披露義務(wù)被收購(gòu)方應(yīng)向收購(gòu)方如實(shí)披露其財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況等信息。5.2被收購(gòu)方的配合義務(wù)被收購(gòu)方應(yīng)協(xié)助收購(gòu)方完成股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、資料、證明等。5.3被收購(gòu)方的保密義務(wù)被收購(gòu)方應(yīng)對(duì)在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中獲取的收購(gòu)方的商業(yè)秘密和敏感信息予以保密，未經(jīng)收購(gòu)方同意，不得向第三方泄露。第六條股權(quán)收購(gòu)的交割6.1股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間為本合同簽訂后X個(gè)工作日內(nèi)。6.2股權(quán)收購(gòu)的交割方式股權(quán)收購(gòu)的交割方式為股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記。6.3股權(quán)收購(gòu)的交割條件股權(quán)收購(gòu)的交割條件包括但不限于：（1）被收購(gòu)方按照本合同約定向收購(gòu)方披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（2）收購(gòu)方按照本合同約定支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款；（3）并購(gòu)雙方辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。第八條合同的解除與終止8.1合同解除的條件（1）雙方達(dá)成解除合同的書面協(xié)議；（2）發(fā)生不可抗力，致使合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除合同；（3）法律、法規(guī)、政策變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。8.2合同終止的條件（1）收購(gòu)方按照本合同約定完成股權(quán)收購(gòu)；（2）雙方協(xié)商一致終止合同；（3）發(fā)生不可抗力，致使合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致終止合同；（4）法律、法規(guī)、政策變化導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致終止合同。8.3合同解除與終止后的處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記、結(jié)算價(jià)款、交接資產(chǎn)等。第九條違約責(zé)任9.1收購(gòu)方的違約責(zé)任收購(gòu)方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2被收購(gòu)方的違約責(zé)任被收購(gòu)方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償?shù)挠?jì)算方式違約賠償金額根據(jù)違約方的違約程度、損失程度和合同約定等確定。具體計(jì)算方式由雙方協(xié)商確定。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的途徑（1）向合同簽訂地的人民法院提起訴訟；（2）向合同簽訂地的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。10.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起X個(gè)月內(nèi)解決爭(zhēng)議。10.3爭(zhēng)議解決的適用法律本合同爭(zhēng)議的解決適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同的變更條件合同的變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同的解除條件合同的解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十二條合同的簽署與保存12.1合同的簽署程序本合同由雙方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。12.2合同的保存方式雙方均應(yīng)妥善保存本合同正本，以備不時(shí)之需。12.3合同的副本份數(shù)本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第十三條其他約定13.1雙方的其他約定本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議雙方在合同履行過(guò)程中，如需調(diào)整或補(bǔ)充合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。13.3合同的修訂歷史本合同的修訂歷史如下：（1）2024年X月X日，雙方簽署《2024年版企業(yè)并購(gòu)與重組合同：股權(quán)收購(gòu)合同版B版》；（2）2024年X月X日，雙方簽署《關(guān)于的補(bǔ)充協(xié)議》。第十四條附錄14.1合同附件列表本合同附件包括但不限于：（1）被收購(gòu)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）被收購(gòu)公司業(yè)務(wù)說(shuō)明；（3）股權(quán)收購(gòu)價(jià)格計(jì)算依據(jù)；（4）雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議。14.2合同附件的內(nèi)容說(shuō)明附件內(nèi)容詳見(jiàn)附件列表中所列各項(xiàng)。14.3合同附件的簽署與生效附件由雙方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：被收購(gòu)公司財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括被收購(gòu)公司過(guò)去三年及currentperiod的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。報(bào)表應(yīng)由獨(dú)立第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。附件二：被收購(gòu)公司業(yè)務(wù)說(shuō)明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明被收購(gòu)公司的業(yè)務(wù)范圍、主要產(chǎn)品或服務(wù)、市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、主要客戶和供應(yīng)商等信息。業(yè)務(wù)說(shuō)明應(yīng)由被收購(gòu)公司提供，并確保信息的真實(shí)性和完整性。附件三：股權(quán)收購(gòu)價(jià)格計(jì)算依據(jù)詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方法和依據(jù)，包括但不限于市盈率、市凈率、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等。計(jì)算依據(jù)應(yīng)由收購(gòu)方提供，并確保合理性和準(zhǔn)確性。附件四：雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括雙方在合同履行過(guò)程中簽署的所有補(bǔ)充協(xié)議，包括但不限于對(duì)合同條款的調(diào)整、補(bǔ)充或變更。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章，與本合同具有同等法律效力。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購(gòu)方未按照合同約定支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款；2.被收購(gòu)方未按照合同約定披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況等信息；3.雙方未按照合同約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)；4.雙方未按照合同約定履行其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為本合同約定的股權(quán)收購(gòu)價(jià)款的X%；2.損失賠償：守約方因違約行為遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失，違約方應(yīng)予以賠償；3.合同解除：違約方違約行為嚴(yán)重導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)合同解除后的相關(guān)責(zé)任；4.其他責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的任何其他法律責(zé)任。示例說(shuō)明：如果收購(gòu)方未按照合同約定支付股權(quán)收購(gòu)價(jià)款，將被視為違約行為。根據(jù)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，收購(gòu)方應(yīng)向被收購(gòu)方支付違約金，違約金金額為股權(quán)收購(gòu)價(jià)款的5%。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)公司一定比例的股權(quán)，使被并購(gòu)公司成為并購(gòu)方的控股子公司，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)公司的控制。2.重組：指通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置換、增資擴(kuò)股等方式，調(diào)整和優(yōu)化被并購(gòu)公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，以提高被并購(gòu)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。3.股權(quán)收購(gòu)：指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)公司股東持有的股權(quán)，使并購(gòu)方取得被并購(gòu)公司的控股權(quán)。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記：指將股權(quán)轉(zhuǎn)讓