2024年股權(quán)投資合同：創(chuàng)業(yè)公司Pre-IPO輪融資協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)投資合同：創(chuàng)業(yè)公司PreIPO輪融資協(xié)議本合同目錄一覽1.股權(quán)投資概述1.1投資金額1.2投資股份比例1.3投資方式2.公司的基本情況2.1公司名稱(chēng)2.2公司注冊(cè)地2.3公司經(jīng)營(yíng)范圍3.投資方的基本情況3.1投資方名稱(chēng)3.2投資方注冊(cè)地3.3投資方資質(zhì)4.股權(quán)投資的用途4.1資金用途概述4.2資金使用監(jiān)督5.股權(quán)投資的估值與定價(jià)5.1估值方法5.2定價(jià)原則6.股權(quán)投資的交割6.1交割時(shí)間6.2交割方式7.股權(quán)投資的退出機(jī)制7.1上市退出7.2并購(gòu)?fù)顺?.3其他退出方式8.股權(quán)投資的權(quán)益保障8.1股東權(quán)益8.2股權(quán)稀釋8.3優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)9.合同的修改與終止9.1修改條件9.2終止條件10.爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決11.合同的生效條件11.1簽署條件11.2批準(zhǔn)條件12.合同的期限12.1投資期限12.2合同期限13.保密條款13.1保密內(nèi)容13.2泄露責(zé)任14.其他約定14.1附加條款14.2附錄文件第一部分：合同如下：第一條股權(quán)投資概述1.1投資金額甲方同意向乙方投資人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整），投資款項(xiàng)將在本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，按照乙方提供的銀行賬戶(hù)信息，由甲方一次性匯入乙方指定的銀行賬戶(hù)。1.2投資股份比例本次投資后，甲方將獲得乙方【】%的股權(quán)。甲方同意，自投資完成后，不進(jìn)行任何形式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或設(shè)定任何形式的股權(quán)擔(dān)保，除非得到乙方的書(shū)面同意。1.3投資方式本次投資采用增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行，甲方所投資款項(xiàng)將用于乙方的日常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。投資完成后，甲方將成為乙方的股東，并按照持股比例享有股東權(quán)益。第二條公司的基本情況2.1公司名稱(chēng)乙方全稱(chēng)為：【】。2.2公司注冊(cè)地乙方注冊(cè)地為：【】。2.3公司經(jīng)營(yíng)范圍乙方經(jīng)營(yíng)范圍包括：【】。第三條投資方的基本情況3.1投資方名稱(chēng)甲方全稱(chēng)為：【】。3.2投資方注冊(cè)地甲方注冊(cè)地為：【】。3.3投資方資質(zhì)甲方具備：【】資質(zhì)，具備投資乙方的能力和條件。第四條股權(quán)投資的用途4.1資金用途概述4.2資金使用監(jiān)督甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投資款項(xiàng)被合理、有效地使用。乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金使用情況，包括但不限于每季度和年度的資金使用報(bào)告。第五條股權(quán)投資的估值與定價(jià)5.1估值方法本合同簽訂時(shí)，乙方的估值采用【】方法進(jìn)行，具體估值金額為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整）。5.2定價(jià)原則甲方投資價(jià)格根據(jù)乙方估值和股權(quán)比例確定，具體投資金額為人民幣【】萬(wàn)元整（大寫(xiě)：【】萬(wàn)元整）。第六條股權(quán)投資的交割6.1交割時(shí)間本合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)將投資款項(xiàng)一次性匯入乙方指定的銀行賬戶(hù)，乙方收到投資款項(xiàng)后，雙方進(jìn)行股權(quán)交割。6.2交割方式股權(quán)交割采用【】方式進(jìn)行，具體操作按照雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。第八條股權(quán)投資的權(quán)益保障8.1股東權(quán)益甲方作為乙方股東，享有《公司法》及乙方公司章程規(guī)定的股東權(quán)益，包括但不限于出席股東大會(huì)、表決權(quán)、利潤(rùn)分配權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)等。8.2股權(quán)稀釋在任何情況下，如乙方進(jìn)行后續(xù)融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?dǎo)致甲方持股比例下降，甲方有權(quán)要求乙方采取合理措施保護(hù)其股權(quán)價(jià)值，包括但不限于提供購(gòu)買(mǎi)額外股份的機(jī)會(huì)。8.3優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)如乙方擬對(duì)外出售或轉(zhuǎn)讓股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。具體行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的條件和程序按照本合同及乙方公司章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九條合同的修改與終止9.1修改條件本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改協(xié)議。9.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生本合同約定的終止事件；（3）法律、法規(guī)、政策變化導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行；（4）其他按照法律法規(guī)、本合同約定的終止條件。第十條爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決爭(zhēng)議。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方同意向乙方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。10.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向乙方所在地有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。第十一條合同的生效條件11.1簽署條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2批準(zhǔn)條件本合同的簽署需經(jīng)乙方董事會(huì)批準(zhǔn)，并在合同生效后【】個(gè)工作日內(nèi)向乙方登記備案。第十二條合同的期限12.1投資期限甲方的投資期限為【】年，自本合同生效之日起計(jì)算。12.2合同期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【】年。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容雙方對(duì)在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息予以保密。13.2泄露責(zé)任如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。第十四條其他約定14.1附加條款本合同附件【】為附加條款，與本合同具有同等法律效力。14.2附錄文件本合同下列文件為附錄文件，與本合同具有同等法律效力：（1）乙方公司章程；（2）投資款項(xiàng)支付憑證；（3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（4）其他雙方約定的文件。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方通過(guò)電子郵件確認(rèn)的電子版文件亦具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲乙雙方之外的，與本合同有關(guān)聯(lián)的其他個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)組織等。1.2第三方介入，是指在甲乙雙方履行本合同過(guò)程中，因業(yè)務(wù)需要或其他原因，需要第三方參與并提供相應(yīng)服務(wù)、產(chǎn)品或支持。第二條第三方選擇與審查2.1甲乙雙方應(yīng)謹(jǐn)慎選擇與本合同有關(guān)的第三方，并對(duì)其進(jìn)行必要的審查，包括但不限于第三方的主體資格、業(yè)務(wù)能力、信譽(yù)度等。2.2甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、審查程序和責(zé)任劃分。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和約定，提供優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)、產(chǎn)品或支持，并確保其服務(wù)、產(chǎn)品或支持符合甲乙雙方的要求和標(biāo)準(zhǔn)。3.2第三方應(yīng)承擔(dān)因其提供的服務(wù)、產(chǎn)品或支持不符合甲乙雙方的要求和標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致的損失和責(zé)任。第四條第三方權(quán)益保障4.1甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，包括但不限于第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等。4.2甲乙雙方不應(yīng)要求第三方提供與履行本合同無(wú)關(guān)的額外服務(wù)或支持，不得損害第三方的合法權(quán)益。第五條第三方責(zé)任限額5.1甲乙雙方與第三方約定明確的責(zé)任限額，以確保甲乙雙方的權(quán)益得到保障。5.2第三方在其責(zé)任限額內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，對(duì)于超出責(zé)任限額的部分，甲乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第六條第三方違約處理6.1如第三方未能按照甲乙雙方的要求和約定履行其義務(wù)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲乙雙方應(yīng)就第三方違約的處理方式、責(zé)任劃分等進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書(shū)面協(xié)議。第七條第三方權(quán)益糾紛解決7.1如甲乙雙方與第三方之間發(fā)生權(quán)益糾紛，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。7.2如協(xié)商不成，甲乙雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條第三方信息保密8.1甲乙雙方與第三方之間因履行本合同產(chǎn)生的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。8.2甲乙雙方和第三方均不得泄露因履行本合同而獲知的對(duì)方及其他方的保密信息。第九條第三方退出9.1如第三方因故需要退出本合同，應(yīng)提前【】天通知甲乙雙方。第十條第三方與其他方的關(guān)系10.1第三方應(yīng)清楚區(qū)分其與甲乙雙方及其他方的權(quán)利義務(wù)，不得侵犯甲乙雙方及其他方的合法權(quán)益。10.2第三方不應(yīng)將其與甲乙雙方及其他方的關(guān)系視為任何形式的合作伙伴關(guān)系。第十一條附加條款本合同附件【】為第三方介入的附加條款，與本合同具有同等法律效力。第十二條附錄文件本合同下列文件為附錄文件，與本合同具有同等法律效力：（1）第三方資質(zhì)證明文件；（2）第三方服務(wù)協(xié)議；（3）其他雙方約定的文件。本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方持一份，具有同等法律效力。雙方通過(guò)電子郵件確認(rèn)的電子版文件亦具有法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：乙方公司章程詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件包含乙方的公司章程，規(guī)定了乙方的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)益、決策程序等。甲乙雙方應(yīng)遵循乙方公司章程的規(guī)定，履行股東權(quán)益。附件二：投資款項(xiàng)支付憑證詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲方向乙方支付投資款項(xiàng)的憑證，包括支付金額、支付日期、支付方式等詳細(xì)信息。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，規(guī)定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓條件等。附件四：第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為與第三方合作時(shí)，第三方提供的資質(zhì)證明文件，包括第三方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)許可證等，以證明第三方的合法經(jīng)營(yíng)資格。附件五：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，詳細(xì)規(guī)定了第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限等。附件六：其他雙方約定的文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件包含甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況約定的其他文件，如補(bǔ)充協(xié)議、修正案等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付投資款項(xiàng)；2.甲乙雙方未按照合同約定的用途使用投資款項(xiàng)；3.甲乙雙方未按照合同約定的條件履行其義務(wù)；4.第三方未按照合同約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、時(shí)間等提供服務(wù)或支持；5.第三方侵犯甲乙雙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等合法權(quán)益；6.任何一方違反合同的其他條款。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任；2.按照實(shí)際損失進(jìn)行賠償，包括直接損失和間接損失；3.承擔(dān)因違約導(dǎo)致的額外費(fèi)用，如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等；4.根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，甲乙雙方有權(quán)要求解除合同。示例說(shuō)明：如甲乙雙方未按照合同約定的時(shí)間和方式支付投資款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方在【】天內(nèi)支付投資款項(xiàng)，并按照逾期支付的金額每天支付【】%的違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.股權(quán)投資：指甲方以貨幣或其他非貨幣財(cái)產(chǎn)對(duì)乙方進(jìn)行投資，獲得乙方一定比例的股權(quán)。2.增資擴(kuò)股：指公司為籌集資金而增加注冊(cè)資本，并向現(xiàn)有股東以外的第三方投資者發(fā)行新股的行為。3.PreIPO輪融資：指公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票（IPO）前進(jìn)行的一輪融資。4.股東大會(huì)：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，負(fù)