企業(yè)并購策略處方管理辦法

企業(yè)并購策略處方管理辦法合同編號：__________1.名稱：____________________________2.地址：____________________________3.法定代表人：_____________________4.聯(lián)系人：________________________5.聯(lián)系電話：______________________1.名稱：____________________________2.地址：____________________________3.法定代表人：_____________________4.聯(lián)系人：________________________5.聯(lián)系電話：______________________鑒于：2.受讓方是一家具備相應(yīng)資金實(shí)力和業(yè)務(wù)能力的______公司，愿意受讓轉(zhuǎn)讓方所持有的目標(biāo)公司股權(quán)，并共同管理和經(jīng)營目標(biāo)公司；3.雙方為了實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同提升企業(yè)價(jià)值，達(dá)成并購目標(biāo)，經(jīng)友好協(xié)商，決定簽訂本協(xié)議。第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.2受讓方同意受讓轉(zhuǎn)讓方所持有的標(biāo)的股權(quán)，并按照本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。1.3轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)在簽署本協(xié)議之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向受讓方交付標(biāo)的股權(quán)的相關(guān)文件，包括股權(quán)證書、公司章程、股東名冊等。第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款2.2受讓方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向轉(zhuǎn)讓方支付首期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即人民幣_(tái)_____萬元。2.3受讓方應(yīng)于______年______月______日前，向轉(zhuǎn)讓方支付剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即人民幣_(tái)_____萬元。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件3.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證其所持有的標(biāo)的股權(quán)完整、合法，不存在任何權(quán)利瑕疵。3.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況良好，不存在任何法律糾紛、債務(wù)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。3.3受讓方應(yīng)按照本協(xié)議約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。3.4雙方應(yīng)共同完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等盡職調(diào)查。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營管理4.1轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)共同組成目標(biāo)公司的董事會(huì)，并按照本協(xié)議約定分配董事席位。4.2轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)共同參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，并按照本協(xié)議約定分配利潤。4.3轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)共同承擔(dān)目標(biāo)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若轉(zhuǎn)讓方未能按照本協(xié)議約定交付標(biāo)的股權(quán)，應(yīng)向受讓方支付違約金，違約金為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的______%。5.3若受讓方未能按照本協(xié)議約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，違約金為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的______%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。7.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。轉(zhuǎn)讓方（蓋章）：_______________受讓方（蓋章）：_______________甲方代表（簽字）：_____________乙方代表（簽字）：_____________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.目標(biāo)公司股權(quán)證明文件2.公司章程3.股東名冊4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付憑證5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議6.董事會(huì)成員名單7.經(jīng)營管理合作協(xié)議8.盡職調(diào)查報(bào)告9.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表10.目標(biāo)公司經(jīng)營狀況報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.轉(zhuǎn)讓方未能按照約定交付標(biāo)的股權(quán)，視為違約。2.受讓方未能按照約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款，視為違約。3.轉(zhuǎn)讓方未能保證標(biāo)的股權(quán)完整、合法，造成權(quán)利瑕疵，視為違約。4.轉(zhuǎn)讓方未能確保目標(biāo)公司經(jīng)營狀況良好，造成法律糾紛、債務(wù)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)，視為違約。5.雙方未履行共同參與股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營管理義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其在公司的股權(quán)部分依法轉(zhuǎn)讓給他人的行為。2.標(biāo)的股權(quán)：指轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。3.轉(zhuǎn)讓價(jià)款：指受讓方支付給轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。4.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.盡職調(diào)查：指雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中對目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、法律狀況等進(jìn)行全面調(diào)查的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：轉(zhuǎn)讓方未能按照約定交付標(biāo)的股權(quán)。解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的交付時(shí)間，轉(zhuǎn)讓方按時(shí)交付標(biāo)的股權(quán)；若協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。2.問題：受讓方未能按照約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的支付時(shí)間，受讓方按時(shí)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款；若協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。3.問題：標(biāo)的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵。解決辦法：轉(zhuǎn)讓方應(yīng)承擔(dān)瑕疵責(zé)任，向受讓方賠償損失；若損失無法確定，可按照轉(zhuǎn)讓價(jià)款的______%進(jìn)行賠償。4.問題：目標(biāo)公司經(jīng)營狀況不佳，存在法律糾紛、債務(wù)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：雙方共同承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，受讓方有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.問題：雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營管理中發(fā)生分歧。解決辦法：雙方按照本協(xié)議約定履行經(jīng)營管理義務(wù)，必要時(shí)可尋求專業(yè)調(diào)解或向人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)并購：在企業(yè)并購過程中，用于明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓、經(jīng)營管理等事項(xiàng)。2.股權(quán)投資：在股