二零二五年高端制造業(yè)獨(dú)立董事聘請與責(zé)任協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年高端制造業(yè)獨(dú)立董事聘請與責(zé)任協(xié)議本合同目錄一覽1.聘請背景與目的1.1聘請獨(dú)立董事的背景1.2聘請獨(dú)立董事的目的2.獨(dú)立董事的資格與條件2.1獨(dú)立董事的資格要求2.2獨(dú)立董事的條件標(biāo)準(zhǔn)3.聘請程序與流程3.1聘請程序概述3.2聘請流程詳細(xì)說明4.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)4.1獨(dú)立董事的權(quán)利4.2獨(dú)立董事的義務(wù)5.獨(dú)立董事的任期與任期調(diào)整5.1獨(dú)立董事的任期5.2獨(dú)立董事任期調(diào)整的規(guī)定6.獨(dú)立董事的薪酬與福利6.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)6.2獨(dú)立董事的福利待遇7.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)限7.1獨(dú)立董事的職責(zé)概述7.2獨(dú)立董事的權(quán)限說明8.獨(dú)立董事的考核與評價8.1獨(dú)立董事的考核方式8.2獨(dú)立董事的評價標(biāo)準(zhǔn)9.獨(dú)立董事的信息披露與保密9.1獨(dú)立董事的信息披露要求9.2獨(dú)立董事的保密義務(wù)10.獨(dú)立董事的解聘與終止10.1獨(dú)立董事的解聘條件10.2獨(dú)立董事的終止規(guī)定11.合同爭議解決方式11.1爭議解決原則11.2爭議解決程序12.合同的生效、變更與解除12.1合同生效條件12.2合同變更與解除規(guī)定13.合同的終止與后續(xù)處理13.1合同終止條件13.2合同終止后的處理14.合同的附件與補(bǔ)充條款14.1合同附件清單14.2補(bǔ)充條款說明第一部分：合同如下：1.聘請背景與目的1.1聘請獨(dú)立董事的背景鑒于甲方（高端制造業(yè)公司）在2004年高端制造業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展需求，為了提升公司治理水平、加強(qiáng)董事會建設(shè)，甲方?jīng)Q定聘請獨(dú)立董事。1.2聘請獨(dú)立董事的目的1.2.1提升公司治理水平，確保公司決策的科學(xué)性和合理性。1.2.2增強(qiáng)董事會決策的獨(dú)立性和專業(yè)性。1.2.3促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展，提高公司市場競爭力。2.獨(dú)立董事的資格與條件2.1獨(dú)立董事的資格要求2.1.2具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)背景。2.1.3具有獨(dú)立判斷能力，能夠公正、客觀地履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.2獨(dú)立董事的條件標(biāo)準(zhǔn)2.2.3在過去5年內(nèi)，未曾擔(dān)任過任何與甲方存在直接或間接利益沖突的企業(yè)的高級管理人員。3.聘請程序與流程3.1聘請程序概述甲方根據(jù)獨(dú)立董事的資格和條件，通過公開招聘、推薦等方式，選拔符合要求的獨(dú)立董事候選人。3.2聘請流程詳細(xì)說明3.2.1甲方成立獨(dú)立董事招聘工作小組，負(fù)責(zé)獨(dú)立董事的招聘工作。3.2.2招聘工作小組對候選人進(jìn)行初步篩選，確定候選人名單。3.2.3甲方與候選人進(jìn)行面試，了解其背景、能力和經(jīng)驗(yàn)。3.2.4甲方根據(jù)面試結(jié)果，確定獨(dú)立董事人選。3.2.5甲方與獨(dú)立董事簽署聘請協(xié)議。4.獨(dú)立董事的權(quán)利與義務(wù)4.1獨(dú)立董事的權(quán)利4.1.1參與公司董事會會議，對公司的重大決策提出意見和建議。4.1.2獲取公司相關(guān)信息，了解公司經(jīng)營狀況。4.1.3依法對董事會決議提出異議。4.2獨(dú)立董事的義務(wù)4.2.1遵守國家法律法規(guī)和公司章程。4.2.2公正、客觀地履行獨(dú)立董事職責(zé)。4.2.3保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司機(jī)密。5.獨(dú)立董事的任期與任期調(diào)整5.1獨(dú)立董事的任期獨(dú)立董事的任期為三年，自簽署聘請協(xié)議之日起計算。5.2獨(dú)立董事任期調(diào)整的規(guī)定獨(dú)立董事任期屆滿后，甲方可根據(jù)實(shí)際情況決定是否續(xù)聘，續(xù)聘期限同樣為三年。如需調(diào)整獨(dú)立董事任期，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在協(xié)議中予以明確。6.獨(dú)立董事的薪酬與福利6.1獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的年度薪酬為人民幣萬元，按月支付。6.2獨(dú)立董事的福利待遇獨(dú)立董事享有國家規(guī)定的各類社會保險、住房公積金等福利待遇。甲方為獨(dú)立董事提供必要的辦公條件和差旅費(fèi)報銷。7.獨(dú)立董事的職責(zé)與權(quán)限7.1獨(dú)立董事的職責(zé)概述獨(dú)立董事負(fù)責(zé)監(jiān)督公司董事會決策，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益，促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。7.2獨(dú)立董事的權(quán)限說明7.2.1參與公司董事會會議，行使表決權(quán)。7.2.2對公司董事會決議提出異議。7.2.3要求公司提供必要的信息，以履行獨(dú)立董事職責(zé)。7.2.4要求公司對董事會決議的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。8.獨(dú)立董事的考核與評價8.1獨(dú)立董事的考核方式甲方將定期對獨(dú)立董事的工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括但不限于獨(dú)立董事的出席率、參與度、提出的意見和建議的質(zhì)量等。8.2獨(dú)立董事的評價標(biāo)準(zhǔn)8.2.2參與度：獨(dú)立董事應(yīng)積極發(fā)表意見和建議，對公司的決策有實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。8.2.3專業(yè)能力：獨(dú)立董事應(yīng)具備與其職責(zé)相匹配的專業(yè)知識和能力。8.2.4職業(yè)操守：獨(dú)立董事應(yīng)遵守職業(yè)道德，保持獨(dú)立性和公正性。9.獨(dú)立董事的信息披露與保密9.1獨(dú)立董事的信息披露要求獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中獲取的涉及公司機(jī)密的信息，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行披露。9.2獨(dú)立董事的保密義務(wù)獨(dú)立董事對在履行職責(zé)過程中知悉的公司機(jī)密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司授權(quán)，不得向任何第三方泄露。10.獨(dú)立董事的解聘與終止10.1獨(dú)立董事的解聘條件10.1.1獨(dú)立董事嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的約定。10.1.2獨(dú)立董事喪失履行職責(zé)能力或出現(xiàn)其他不適合繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事的情形。10.1.3獨(dú)立董事連續(xù)兩次未能履行職責(zé)或未能按時參加董事會會議。10.2獨(dú)立董事的終止規(guī)定獨(dú)立董事的解聘或終止，需經(jīng)甲方董事會決議，并書面通知獨(dú)立董事。獨(dú)立董事在接到解聘或終止通知后，應(yīng)立即停止履行職責(zé)。11.合同爭議解決方式11.1爭議解決原則本合同的爭議解決遵循公平、公正、合理的原則，以協(xié)商為主，協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。11.2爭議解決程序雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議，協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。12.合同的生效、變更與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更與解除規(guī)定12.2.1合同的任何變更，必須以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章。12.2.2合同的解除，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面通知對方。13.合同的終止與后續(xù)處理13.1合同終止條件本合同在下列任一情況下終止：13.1.1本合同約定的期限屆滿。13.1.2合同雙方協(xié)商一致解除本合同。13.1.3合同因法定原因被解除或終止。13.2合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事宜，包括但不限于薪酬支付、保密義務(wù)的延續(xù)等。14.合同的附件與補(bǔ)充條款14.1合同附件清單本合同附件包括但不限于：14.1.1獨(dú)立董事簡歷14.1.2獨(dú)立董事薪酬明細(xì)14.1.3獨(dú)立董事考核評價標(biāo)準(zhǔn)14.2補(bǔ)充條款說明本合同的補(bǔ)充條款由雙方另行協(xié)商一致，并以書面形式作為本合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方的概念與界定15.1第三方的概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等，以及任何為履行本合同目的而參與合同履行的其他獨(dú)立第三方。15.2第三方的界定15.2.1中介機(jī)構(gòu)：指在合同履行過程中提供中介服務(wù)的第三方，如招聘中介、法律服務(wù)中介等。15.2.2評估機(jī)構(gòu)：指對合同標(biāo)的物或合同履行情況進(jìn)行評估的第三方，如資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、業(yè)績評估機(jī)構(gòu)等。15.2.3咨詢機(jī)構(gòu)：指為合同履行提供專業(yè)咨詢意見的第三方，如管理咨詢機(jī)構(gòu)、技術(shù)咨詢服務(wù)等。15.2.4審計機(jī)構(gòu)：指對合同履行情況進(jìn)行審計的第三方，如會計師事務(wù)所、內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)等。15.2.5律師事務(wù)所：指提供法律服務(wù)的第三方，如提供合同起草、審核、法律咨詢等服務(wù)的律師事務(wù)所。15.2.6會計師事務(wù)所：指提供財務(wù)審計、稅務(wù)咨詢等服務(wù)的第三方。16.第三方的責(zé)權(quán)利16.1責(zé)任第三方在合同履行過程中，應(yīng)按照合同約定和自身專業(yè)能力，履行相應(yīng)的職責(zé)，確保工作質(zhì)量。16.2權(quán)利16.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲取相應(yīng)的報酬。16.2.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的信息和資料，以便履行合同義務(wù)。16.3利益16.3.1第三方通過履行合同獲得相應(yīng)的報酬。16.3.2第三方通過參與合同履行，提升自身專業(yè)能力和市場競爭力。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1甲方與乙方之間的關(guān)系甲方與乙方之間為合同當(dāng)事人，負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和解除。17.2第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為合同履行過程中的合作關(guān)系，第三方不參與合同當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。18.第三方介入時的額外條款18.1第三方介入的同意甲方和乙方在合同履行過程中需要第三方介入時，應(yīng)取得對方的同意，并在合同中明確第三方的職責(zé)和權(quán)利義務(wù)。18.2第三方介入的程序18.2.1甲方或乙方提出第三方介入的需求，并說明理由。18.2.2雙方協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括第三方的選擇、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)等。18.2.3雙方與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方在合同履行中的地位和職責(zé)。19.第三方的責(zé)任限額19.1第三方的責(zé)任限額19.1.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。19.1.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的專業(yè)能力、市場行情和合同履行風(fēng)險等因素綜合考慮。19.2責(zé)任限額的調(diào)整19.2.1第三方的責(zé)任限額在合同簽訂后，如因不可抗力等原因需要調(diào)整，應(yīng)由甲方、乙方和第三方協(xié)商一致，并在補(bǔ)充協(xié)議中予以明確。19.3超出責(zé)任限額的處理19.3.1若第三方在履行合同過程中造成損失，超出責(zé)任限額部分，由甲方、乙方按照合同約定和法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。19.4第三方的賠償責(zé)任19.4.1第三方在履行合同過程中，因自身原因造成甲方或乙方的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.5責(zé)任限額的執(zhí)行19.5.1第三方的責(zé)任限額在合同履行過程中，應(yīng)得到有效執(zhí)行。19.5.2如第三方違反責(zé)任限額規(guī)定，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)超出責(zé)任限額的賠償責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.獨(dú)立董事簡歷詳細(xì)要求：包括獨(dú)立董事的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格、職業(yè)操守等個人信息。附件說明：用于評估獨(dú)立董事的資格和能力。2.獨(dú)立董事薪酬明細(xì)詳細(xì)要求：包括獨(dú)立董事的年度薪酬、支付方式、支付時間等具體細(xì)節(jié)。附件說明：明確獨(dú)立董事的薪酬待遇，確保雙方對薪酬有明確的理解。3.獨(dú)立董事考核評價標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：包括考核指標(biāo)、評價方法、評分標(biāo)準(zhǔn)等。附件說明：為獨(dú)立董事的考核提供明確的標(biāo)準(zhǔn)，確?？己说目陀^性和公正性。4.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方的名稱、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。附件說明：明確第三方在合同履行中的角色和責(zé)任，確保合同的順利執(zhí)行。5.爭議解決程序說明詳細(xì)要求：包括爭議解決的步驟、時間、地點(diǎn)、參與人員等。附件說明：為解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議提供詳細(xì)的程序指引。6.合同履行進(jìn)度報告詳細(xì)要求：包括項(xiàng)目進(jìn)度、已完成工作、存在的問題、下一步計劃等。附件說明：用于跟蹤合同履行情況，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.獨(dú)立董事解聘或終止通知詳細(xì)要求：包括解聘或終止的原因、程序、時間等。附件說明：明確獨(dú)立董事解聘或終止的具體流程，確保雙方的權(quán)益得到保障。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1獨(dú)立董事未按時參加董事會會議。1.2第三方未按約定提供評估、咨詢、審計等服務(wù)。1.3甲方或乙方未按約定支付獨(dú)立董事薪酬。1.4任何一方未按約定履行保密義務(wù)。1.5任何一方未按約定履行合同解除或終止的程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1獨(dú)立董事未按時參加董事會會議，每次缺席視為違約，甲方有權(quán)要求獨(dú)立董事承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2第三方未按約定提供服務(wù)，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方或乙方的損失。2.3甲方或乙方未按約定支付薪酬，每逾期一日，應(yīng)向獨(dú)立董事支付違約金。2.4任何一方未按約定履行保密義務(wù)，泄露公司機(jī)密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方損失。2.5任何一方未按約定履行合同解除或終止的程序，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。3.違約示例說明3.1獨(dú)立董事因個人原因，連續(xù)三次未參加董事會會議，甲方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償因缺席導(dǎo)致的損失。3.2第三方在提供服務(wù)過程中，出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致甲方遭受經(jīng)濟(jì)損失，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.3甲方未按約定支付獨(dú)立董事薪酬，逾期一個月，甲方應(yīng)向獨(dú)立董事支付相當(dāng)于一個月薪酬的違約金。3.4乙方在履行保密義務(wù)過程中，泄露公司機(jī)密，導(dǎo)致公司遭受重大損失，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償公司因此遭受的全部損失。3.5甲方在合同履行過程中，未按約定解除合同，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。全文完。二零二四年高端制造業(yè)獨(dú)立董事聘請與責(zé)任協(xié)議1本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的聘請1.1聘請程序1.2聘請期限1.3薪酬與福利2.獨(dú)立董事的職責(zé)2.1監(jiān)事會職責(zé)2.2董事會職責(zé)2.3獨(dú)立董事會議職責(zé)3.獨(dú)立董事的權(quán)利3.1表決權(quán)3.2查閱權(quán)3.3提議權(quán)3.4其他權(quán)利4.獨(dú)立董事的義務(wù)4.1誠信義務(wù)4.2獨(dú)立義務(wù)4.3秘密義務(wù)4.4其他義務(wù)5.獨(dú)立董事的回避制度5.1回避原則5.2回避程序5.3回避后的替代措施6.獨(dú)立董事的離職與替換6.1離職原因6.2離職程序6.3離職后的替代措施7.獨(dú)立董事的監(jiān)督與評估7.1監(jiān)督機(jī)制7.2評估方法7.3評估結(jié)果的處理8.獨(dú)立董事的信息披露8.1信息披露原則8.2信息披露內(nèi)容8.3信息披露方式9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密范圍9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.獨(dú)立董事的責(zé)任10.1責(zé)任范圍10.2責(zé)任追究10.3責(zé)任賠償11.合同的生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同的變更與終止12.1變更條件12.2變更程序12.3終止條件12.4終止程序13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任13.3違約賠償14.爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.2適用法律第一部分：合同如下：1.獨(dú)立董事的聘請1.1聘請程序1.1.1聘請獨(dú)立董事前，董事會應(yīng)制定詳細(xì)的聘請方案，包括獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)和薪酬等。1.1.2董事會應(yīng)根據(jù)公司章程和相關(guān)規(guī)定，通過公開征集、推薦等方式確定獨(dú)立董事候選人。1.1.3董事會將對候選人進(jìn)行資格審查，確保其符合獨(dú)立性、專業(yè)性和經(jīng)驗(yàn)要求。1.1.4董事會以無記名投票方式選舉產(chǎn)生獨(dú)立董事，選舉結(jié)果需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。1.2聘請期限1.2.1獨(dú)立董事的任期為三年，自股東大會批準(zhǔn)之日起計算。1.2.2獨(dú)立董事任期屆滿前，董事會可根據(jù)公司實(shí)際情況決定是否續(xù)聘。1.3薪酬與福利1.3.1獨(dú)立董事的薪酬由董事會根據(jù)市場行情和公司財務(wù)狀況確定。1.3.2獨(dú)立董事享有公司提供的必要福利，包括差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等。2.獨(dú)立董事的職責(zé)2.1監(jiān)事會職責(zé)2.1.1獨(dú)立董事應(yīng)參加監(jiān)事會會議，對監(jiān)事會的工作進(jìn)行監(jiān)督。2.1.2獨(dú)立董事有權(quán)要求監(jiān)事會提供相關(guān)資料，以便其對監(jiān)事會的工作進(jìn)行評估。2.2董事會職責(zé)2.2.1獨(dú)立董事應(yīng)參加董事會會議，對董事會的工作進(jìn)行監(jiān)督。2.2.2獨(dú)立董事有權(quán)要求董事會提供相關(guān)資料，以便其對董事會的工作進(jìn)行評估。2.3獨(dú)立董事會議職責(zé)2.3.1獨(dú)立董事應(yīng)參加獨(dú)立董事會議，對獨(dú)立董事的工作進(jìn)行監(jiān)督。2.3.2獨(dú)立董事有權(quán)要求獨(dú)立董事會議提供相關(guān)資料，以便其對獨(dú)立董事會議的工作進(jìn)行評估。3.獨(dú)立董事的權(quán)利3.1表決權(quán)3.1.1獨(dú)立董事在董事會和監(jiān)事會會議上享有表決權(quán)。3.1.2獨(dú)立董事的表決權(quán)與其他董事相同。3.2查閱權(quán)3.2.1獨(dú)立董事有權(quán)查閱公司相關(guān)文件、資料和記錄。3.2.2獨(dú)立董事有權(quán)要求公司提供相關(guān)資料，以便其履行職責(zé)。3.3提議權(quán)3.3.1獨(dú)立董事有權(quán)向董事會和監(jiān)事會提出建議和意見。3.3.2獨(dú)立董事的建議和意見應(yīng)得到董事會和監(jiān)事會的重視。3.4其他權(quán)利3.4.1獨(dú)立董事享有公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。4.獨(dú)立董事的義務(wù)4.1誠信義務(wù)4.1.1獨(dú)立董事應(yīng)遵守誠實(shí)守信原則，維護(hù)公司利益。4.1.2獨(dú)立董事不得利用職務(wù)之便謀取私利。4.2獨(dú)立義務(wù)4.2.1獨(dú)立董事應(yīng)保持獨(dú)立性，不得受他人影響。4.2.2獨(dú)立董事不得在公司有直接或間接的經(jīng)濟(jì)利益。4.3秘密義務(wù)4.3.1獨(dú)立董事應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司商業(yè)秘密。4.4其他義務(wù)4.4.1獨(dú)立董事應(yīng)按時出席董事會、監(jiān)事會和獨(dú)立董事會議。4.4.2獨(dú)立董事應(yīng)履行公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。5.獨(dú)立董事的回避制度5.1回避原則5.1.1獨(dú)立董事在董事會和監(jiān)事會會議中，對于涉及自身利益的事項(xiàng)應(yīng)主動回避。5.1.2獨(dú)立董事的回避應(yīng)得到董事會和監(jiān)事會的批準(zhǔn)。5.2回避程序5.2.1獨(dú)立董事在會議前向董事會和監(jiān)事會提出回避申請。5.2.2董事會和監(jiān)事會根據(jù)回避原則和程序?qū)Κ?dú)立董事的回避申請進(jìn)行審議。5.3回避后的替代措施5.3.1在獨(dú)立董事回避的情況下，董事會和監(jiān)事會應(yīng)采取必要措施，確保會議的順利進(jìn)行。5.3.2回避后的獨(dú)立董事可由其他董事或監(jiān)事代理。6.獨(dú)立董事的離職與替換6.1離職原因6.1.1獨(dú)立董事因個人原因或公司原因提出離職。6.1.2獨(dú)立董事因健康原因或其他不可抗力因素?zé)o法履行職責(zé)。6.2離職程序6.2.1獨(dú)立董事提出離職申請，董事會和監(jiān)事會予以審議。6.2.2董事會和監(jiān)事會根據(jù)公司章程和相關(guān)規(guī)定，決定是否批準(zhǔn)離職申請。6.3離職后的替代措施6.3.1離職后的獨(dú)立董事空缺，董事會應(yīng)按照聘請程序及時進(jìn)行補(bǔ)充。6.3.2在補(bǔ)充獨(dú)立董事之前，其他董事可臨時履行獨(dú)立董事職責(zé)。8.獨(dú)立董事的信息披露8.1信息披露原則8.1.1獨(dú)立董事應(yīng)遵循公開、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的原則，及時披露相關(guān)信息。8.1.2獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中獲知的公司秘密，未經(jīng)公司授權(quán)不得對外披露。8.2信息披露內(nèi)容8.2.1獨(dú)立董事應(yīng)向股東、監(jiān)事會、董事會披露其履職情況、重大決策參與情況等。8.2.2獨(dú)立董事應(yīng)披露其關(guān)聯(lián)交易、個人持股情況等可能影響其獨(dú)立性的信息。8.3信息披露方式8.3.1獨(dú)立董事應(yīng)通過公司公告、投資者關(guān)系活動等方式進(jìn)行信息披露。8.3.2獨(dú)立董事應(yīng)確保信息披露渠道的暢通，方便投資者查詢。9.獨(dú)立董事的保密義務(wù)9.1保密范圍9.1.1獨(dú)立董事應(yīng)保守公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等。9.1.2獨(dú)立董事應(yīng)保守公司內(nèi)部事務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營決策等非公開信息。9.2保密期限9.2.1獨(dú)立董事的保密義務(wù)自其擔(dān)任獨(dú)立董事之日起至其離職后三年內(nèi)有效。9.2.2在保密期限屆滿后，獨(dú)立董事仍應(yīng)遵守保密義務(wù)，除非得到公司書面同意。9.3違約責(zé)任9.3.1獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3.2獨(dú)立董事違反保密義務(wù)，公司可要求其賠償損失。10.獨(dú)立董事的責(zé)任10.1責(zé)任范圍10.1.1獨(dú)立董事對其在履職過程中因故意或重大過失導(dǎo)致公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10.1.2獨(dú)立董事對其在履職過程中因一般過失導(dǎo)致公司損失的，經(jīng)董事會認(rèn)定后，可減免部分責(zé)任。10.2責(zé)任追究10.2.1公司或股東可向獨(dú)立董事追究責(zé)任，要求其賠償損失。10.2.2獨(dú)立董事責(zé)任追究程序按公司章程和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。10.3責(zé)任賠償10.3.1獨(dú)立董事賠償損失的標(biāo)準(zhǔn)按國家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行。10.3.2獨(dú)立董事賠償損失后，公司可視情況給予適當(dāng)補(bǔ)償。11.合同的生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.1.2本合同經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后生效。11.2合同解除條件11.2.1雙方協(xié)商一致，可解除本合同。11.2.2發(fā)生不可抗力，致使本合同無法履行，雙方可解除本合同。11.3合同解除程序11.3.1雙方應(yīng)提前三十日書面通知對方，提出解除合同。11.3.2解除合同后，雙方應(yīng)妥善處理合同終止后的相關(guān)工作。12.合同的變更與終止12.1變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致，可變更本合同。12.2變更程序12.2.1雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，作為本合同的附件。12.3終止條件12.3.1本合同約定的期限屆滿。12.3.2雙方協(xié)商一致，終止本合同。12.4終止程序12.4.1雙方應(yīng)提前三十日書面通知對方，終止本合同。12.4.2終止合同后，雙方應(yīng)妥善處理合同終止后的相關(guān)工作。13.違約責(zé)任13.1違約情形13.1.1一方未履行本合同約定的義務(wù)。13.1.2一方違反本合同約定的保密義務(wù)。13.1.3一方違反本合同約定的責(zé)任賠償義務(wù)。13.2違約責(zé)任13.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.2.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金或賠償損失。13.3違約賠償13.3.1違約賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按國家法律法規(guī)和公司章程規(guī)定執(zhí)行。13.3.2違約方賠償損失后，守約方可視情況給予適當(dāng)補(bǔ)償。14.爭議解決與適用法律14.1爭議解決方式14.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。14.1.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.2適用法律14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2.2在適用法律時，應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方指非甲乙雙方的自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠履行合同約定的職責(zé)。15.2第三方的責(zé)權(quán)利15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定，協(xié)助甲乙雙方履行合同，提供專業(yè)意見和必要的服務(wù)。15.2.2第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，保守商業(yè)秘密。15.2.3第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得報酬和費(fèi)用。15.3第三方與其他各方的劃分說明15.3.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為合同關(guān)系，第三方對甲乙雙方不承擔(dān)連帶責(zé)任。15.3.2第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方造成的損失，僅承擔(dān)合同約定的責(zé)任。15.3.3第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由合同約定。16.第三方介入的額外條款及說明16.1第三方介入的程序16.1.1甲乙雙方同意引入第三方時，應(yīng)提前三十日書面通知對方。16.1.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)達(dá)成一致意見。16.1.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。16.2第三方責(zé)任限額16.2.1第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方造成的損失，其責(zé)任限額由合同約定。16.2.2第三方責(zé)任限額可根據(jù)第三方的資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、行業(yè)慣例等因素確定。16.2.3第三方責(zé)任限額在合同簽訂前應(yīng)經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)。17.第三方責(zé)任的具體規(guī)定17.1第三方在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。17.2第三方在履行職責(zé)過程中，因一般過失造成甲乙雙方損失的，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可減免部分責(zé)任。17.3第三方責(zé)任賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)按國家法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。18.第三方介入的監(jiān)督與評估18.1甲乙雙方應(yīng)定期對第三方的履職情況進(jìn)行監(jiān)督和評估。18.2甲乙雙方有權(quán)要求第三方提供履職報告，包括工作進(jìn)展、服務(wù)內(nèi)容、存在的問題等。18.3第三方應(yīng)積極配合甲乙雙方的監(jiān)督和評估工作。19.第三方介入的終止19.1當(dāng)?shù)谌讲辉俜虾贤s定條件或無法履行合同義務(wù)時，甲乙雙方可終止第三方介入。19.2第三方介入終止前，甲乙雙方應(yīng)就終止事宜達(dá)成一致意見。19.3第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)妥善處理合同終止后的相關(guān)工作。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.聘請獨(dú)立董事方案詳細(xì)要求：包括獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、薪酬、福利等。說明：該方案作為獨(dú)立董事聘請的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過。2.獨(dú)立董事候選人資格審查表詳細(xì)要求：包括候選人的基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、獨(dú)立性證明等。說明：該表用于對獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審查。3.獨(dú)立董事選舉結(jié)果公告詳細(xì)要求：包括選舉時間、地點(diǎn)、結(jié)果等。說明：該公告用于向股東和社會公眾披露獨(dú)立董事選舉結(jié)果。4.獨(dú)立董事任職文件詳細(xì)要求：包括獨(dú)立董事的任命書、任職協(xié)議等。說明：該文件是獨(dú)立董事正式任職的依據(jù)。5.獨(dú)立董事會議記錄詳細(xì)要求：包括會議時間、地點(diǎn)、參會人員、議題、表決結(jié)果等。說明：該記錄是獨(dú)立董事會議的正式記錄。6.獨(dú)立董事履職報告詳細(xì)要求：包括履職情況、重大決策參與情況、建議和意見等。7.獨(dú)立董事薪酬支付憑證詳細(xì)要求：包括支付時間、金額、依據(jù)等。說明：該憑證是獨(dú)立董事薪酬支付的證明。8.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方介入的原因、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額等。說明：該協(xié)議是第三方介入的依據(jù)。9.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭議解決方式、地點(diǎn)、程序等。說明：該協(xié)議是解決爭議的依據(jù)。10.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括變更內(nèi)容、生效日期、履行方式等。說明：該協(xié)議是變更合同的依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：獨(dú)立董事未履行保密義務(wù)，泄露公司秘密。獨(dú)立董事未履行獨(dú)立義務(wù)，受他人影響。第三方未履行合同約定的職責(zé)，造成損失。甲乙雙方未履行合同約定的義務(wù)，造成損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約行為的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。違約行為對甲乙雙方造成的損失。違約行為的故意或過失程度。3.違約責(zé)任認(rèn)定示例：獨(dú)立董事未履行保密義務(wù)，泄露公司秘密，給公司造成100萬元損失，獨(dú)立董事應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三方未履行合同約定的職責(zé)，造成公司損失50萬元，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。甲乙雙方未履行合同約定的義務(wù)，造成公司損失30萬元，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。二零二四年高端制造業(yè)獨(dú)立董事聘請與責(zé)任協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1聘請方基本信息1.2聘請方法定代表人1.3被聘請方基本信息1.4被聘請方法定代表人2.聘請事項(xiàng)及職責(zé)2.1聘請事項(xiàng)概述2.2獨(dú)立董事職責(zé)范圍2.3獨(dú)立董事權(quán)利3.聘請期限3.1聘請起始時間3.2聘請終止時間3.3延長期限及條件4.薪酬及福利待遇4.1薪酬構(gòu)成4.2薪酬支付方式4.3福利待遇5.責(zé)任及義務(wù)5.1獨(dú)立董事責(zé)任5.2聘請方責(zé)任5.3違約責(zé)任6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3違約責(zé)任7.合同解除及終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3解除及終止程序8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同生效及變更9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同生效日期10.合同附件10.1附件一：獨(dú)立董事任命書10.2附件二：獨(dú)立董事職責(zé)說明書10.3附件三：薪酬計算方法11.合同簽訂日期12.合同份數(shù)12.1正本份數(shù)12.2副本份數(shù)13.合同履行地14.其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1聘請方基本信息1.1.1公司名稱：____________________1.1.2注冊地址：____________________1.1.3法定代表人：____________________1.1.4聯(lián)系電話：____________________1.1.5電子郵箱：____________________1.2聘請方法定代表人1.2.1姓名：____________________1.2.2身份證號碼：____________________1.2.3聯(lián)系電話：____________________1.3被聘請方基本信息1.3.1姓名：____________________1.3.2身份證號碼：____________________1.3.3職稱：____________________1.3.4工作單位：____________________1.3.5聯(lián)系電話：____________________1.3.6電子郵箱：____________________2.聘請事項(xiàng)及職責(zé)2.1聘請事項(xiàng)概述2.1.1被聘請方作為聘請方的獨(dú)立董事，參與聘請方董事會決策。2.1.2被聘請方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行獨(dú)立董事職責(zé)。2.2獨(dú)立董事職責(zé)范圍2.2.1參與聘請方董事會會議，對董事會決策提出意見和建議。2.2.2對聘請方財務(wù)報告進(jìn)行審查，確保財務(wù)報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2.3對聘請方關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審查，確保關(guān)聯(lián)交易公平、合理。2.2.4對聘請方重大決策進(jìn)行審查，確保決策符合公司利益。2.3獨(dú)立董事權(quán)利2.3.1被聘請方有權(quán)查閱公司有關(guān)資料，了解公司經(jīng)營狀況。2.3.2被聘請方有權(quán)要求公司提供必要的協(xié)助和支持。3.聘請期限3.1聘請起始時間：2024年____月____日3.2聘請終止時間：2027年____月____日3.3延長期限及條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長聘請期限，延長期限最長不超過三年。4.薪酬及福利待遇4.1薪酬構(gòu)成4.1.1年薪：人民幣____萬元整4.1.2業(yè)績獎勵：根據(jù)公司業(yè)績情況，按比例給予業(yè)績獎勵4.2薪酬支付方式4.2.1年薪于每年____月____日支付4.2.2業(yè)績獎勵于每年____月____日支付4.3福利待遇4.3.1被聘請方享有國家法定節(jié)假日及帶薪休假4.3.2被聘請方享有公司提供的相關(guān)福利5.責(zé)任及義務(wù)5.1獨(dú)立董事責(zé)任5.1.1被聘請方應(yīng)恪守職業(yè)道德，維護(hù)公司利益。5.1.2被聘請方應(yīng)履行獨(dú)立董事職責(zé)，對董事會決策提出獨(dú)立、公正的意見。5.2聘請方責(zé)任5.2.1聘請方應(yīng)提供必要的工作條件，確保被聘請方履行職責(zé)。5.2.2聘請方應(yīng)保障被聘請方的合法權(quán)益。5.3違約責(zé)任5.3.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.3.2違約方應(yīng)支付違約金，違約金為人民幣____萬元整。6.保密條款6.1保密內(nèi)容6.1.1公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等。6.1.2聘請方和被聘請方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。6.2保密期限6.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。6.3違約責(zé)任6.3.1違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.3.2違約方應(yīng)支付違約金，違約金為人民幣____萬元整。8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中的爭議。8.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至聘請方所在地人民法院訴訟解決。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.2.1本合同爭議解決機(jī)構(gòu)為聘請方所在地人民法院。8.2.2雙方同意，如需仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)為聘請方所在地仲裁委員會。8.3爭議解決程序8.3.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)在收到爭議通知之日起____日內(nèi)進(jìn)行協(xié)商。8.3.2如協(xié)商不成，任何一方均可向爭議解決機(jī)構(gòu)提起訴訟或仲裁。9.合同生效及變更9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同變更程序9.2.1合同任何條款的變更，必須以書面形式經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。9.3合同生效日期9.3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起____個工作日后生效。10.合同附件10.1附件一：獨(dú)立董事任命書10.1.1任命書內(nèi)容應(yīng)包括被任命人的姓名、職務(wù)、任期等信息。10.2附件二：獨(dú)立董事職責(zé)說明書10.2.1說明書中應(yīng)詳細(xì)列明獨(dú)立董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。10.3附件三：薪酬計算方法10.3.1薪酬計算方法應(yīng)包括年薪、業(yè)績獎勵的具體計算公式。11.合同簽訂日期11.1本合同簽訂日期為____年____月____日。12.合同份數(shù)12.1正本份數(shù)：____份12.2副本份數(shù)：____份，其中正本一份由被聘請方持有，其余副本由聘請方持有。13.合同履行地13.1本合同履行地為聘請方所在地。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式____份，具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”是指除聘請方和被聘請方之外的任何個人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問等。15.2第三方責(zé)任15.2.1第三方在執(zhí)行本合同相關(guān)任務(wù)時，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對因其工作導(dǎo)致的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。15.2.2第三方在執(zhí)行任務(wù)過程中，應(yīng)確保其行為不損害聘請方、被聘請方的合法權(quán)益。16.第三方介入程序16.1聘請方或被聘請方在需要第三方介入時，應(yīng)提前____個工作日通知對方，并說明第三方介入的原因、目的和預(yù)期效果。16.2雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括但不限于第三方選擇、費(fèi)用承擔(dān)、工作期限等。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方在執(zhí)行本合同任務(wù)過程中，因其疏忽、過失或違反合同約定造成的損失，其責(zé)任限額為人民幣____萬元整。17