公司會(huì)議管理制度

公司會(huì)議管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司會(huì)議組織與管理，有效精簡(jiǎn)會(huì)議，提高會(huì)議效率，切實(shí)為基層減負(fù)，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。第二條堅(jiān)持確有必要、厲行精簡(jiǎn)、節(jié)約高效的會(huì)議管理原則，嚴(yán)格計(jì)劃管理、規(guī)范程序控制、加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，提高會(huì)議實(shí)效。第三條本辦法適用于公司組織召開的會(huì)議（包括以會(huì)議形式組織的重大活動(dòng)），公司所屬企業(yè)可參照本辦法制定本企業(yè)會(huì)議管理辦法。第二章會(huì)議分類第四條公司會(huì)議分為一類、二類、三類會(huì)議。（一）一類會(huì)議：基本固定，主要包括：公司黨建和思想政治工作大會(huì)、公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議、公司所屬企業(yè)黨組織書記抓基層黨建工作述職會(huì)議、公司總結(jié)表彰大會(huì)、公司經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、公司半年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、公司第三季度經(jīng)濟(jì)工作推動(dòng)會(huì)議、公司企業(yè)工作匯報(bào)會(huì)議、公司科技創(chuàng)新大會(huì)（五年一次），以每年度公布的會(huì)議計(jì)劃為準(zhǔn)。（二）二類會(huì)議：以公司名義召開的，一類會(huì)議以外、公司領(lǐng)導(dǎo)、所屬二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議；公司職能部門年度重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)視同二類會(huì)議管理。（三）三類會(huì)議：由公司職能部門發(fā)起組織的、不需要所屬二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人參加的日常性工作會(huì)議。第三章職責(zé)與分工第五條公司辦公室是公司會(huì)議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理會(huì)議計(jì)劃和會(huì)議預(yù)算等。第六條會(huì)議工作按照“誰組織，誰負(fù)責(zé)”的原則落實(shí)責(zé)任制，公司職能部門按照職能分工組織召開有關(guān)會(huì)議。第四章會(huì)議計(jì)劃管理第七條會(huì)議計(jì)劃管理對(duì)一類和二類會(huì)議實(shí)施會(huì)議計(jì)劃管理。未列入計(jì)劃的會(huì)議原則上不允許召開。公司職能部門于每年11月通過公司協(xié)同辦公平臺(tái)提交下一年度本部門組織的一類、二類會(huì)議計(jì)劃（附件1），明確參會(huì)的公司領(lǐng)導(dǎo)、所屬二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人、公司職能部門負(fù)責(zé)人名單等信息，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，公司辦公室匯總并統(tǒng)籌調(diào)整（合并或套開）后，提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)和黨委會(huì)審議。經(jīng)批準(zhǔn)后的會(huì)議計(jì)劃在公司協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)布執(zhí)行。三類會(huì)議不作會(huì)議計(jì)劃管理。召開會(huì)議應(yīng)遵循“確有必要”原則，已通過書面形式作出部署的工作，原則上不再開會(huì)；能合并、套開的會(huì)議原則上不單獨(dú)召開，二類會(huì)議中因工作分工需要所屬二級(jí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加的，原則上應(yīng)與一類會(huì)議合并、套開。第八條計(jì)劃內(nèi)會(huì)議調(diào)整會(huì)議計(jì)劃在執(zhí)行過程中由于特殊原因，確需調(diào)整的，原則上提前1個(gè)月提出申請(qǐng)（附件2）。（一）對(duì)于非重大調(diào)整，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意，公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；（二）對(duì)于重大調(diào)整（會(huì)議召開所在城市發(fā)生變化或會(huì)期天數(shù)增加超過一天），需提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或黨委會(huì)審議。第九條計(jì)劃外一類、二類會(huì)議審批未列入計(jì)劃、上級(jí)部門臨時(shí)明確要求以會(huì)議方式部署、確需召開的一類、二類會(huì)議，經(jīng)公司黨委會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。有關(guān)公司董事會(huì)工作的會(huì)議要增加董事會(huì)批準(zhǔn)。若未能及時(shí)在會(huì)前提請(qǐng)決策會(huì)議（黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)）審議，須會(huì)后最近一次決策會(huì)議追加議題。臨時(shí)召集少于5家（含）所屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議，由公司董事長、黨委書記或總裁批準(zhǔn)，其他班子成員參加的會(huì)議由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（附件3）；臨時(shí)召集超過5家所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人參會(huì)的，視同為二類會(huì)議進(jìn)行管理（附件4）。第五章會(huì)議組織第十條會(huì)議流程公司會(huì)議由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)全程組織，包括：擬制會(huì)議計(jì)劃、預(yù)訂會(huì)議場(chǎng)地、發(fā)布會(huì)議通知、確認(rèn)參會(huì)回執(zhí)、組織會(huì)議接待、簽到、發(fā)放會(huì)議材料、歸檔等。公司參加的國資委視頻會(huì)議由公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，應(yīng)放置席位卡，做好會(huì)議簽到等工作。第十一條會(huì)議通知（一）各類會(huì)議通知應(yīng)通過公司協(xié)同辦公平臺(tái)以正式文件發(fā)布。一類會(huì)議通知應(yīng)通過發(fā)文模塊，以正式公文形式印發(fā)。二類和三類會(huì)議通知通過會(huì)議模塊制發(fā)。（二）會(huì)議通知中應(yīng)明確會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主要內(nèi)容、會(huì)議要求等內(nèi)容。（三）一類、二類會(huì)議通知原則上應(yīng)至少提前1個(gè)月發(fā)布（臨時(shí)追加的會(huì)議除外），若會(huì)議議程等無法完全確定，可以發(fā)布預(yù)通知。發(fā)布預(yù)通知的會(huì)議，會(huì)議時(shí)間不改變的情況下，正式通知應(yīng)至少提前5天發(fā)布；若會(huì)議時(shí)間有變，原則上仍要至少提前1個(gè)月發(fā)布通知。（四）一類、二類會(huì)議通知，由組織部門擬稿發(fā)起，經(jīng)公司辦公室審核后發(fā)布。（五）三類會(huì)議通知，由組織部門擬稿發(fā)起，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布。第十二條會(huì)議時(shí)長堅(jiān)持開短會(huì)、講短話，持續(xù)提高會(huì)議質(zhì)量。以緊湊高效的原則、通過會(huì)議計(jì)劃管理，嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)長。納入會(huì)議計(jì)劃管理的一類會(huì)議、二類會(huì)議，在填報(bào)會(huì)議計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確會(huì)議時(shí)長（小時(shí)）。第十三條會(huì)議規(guī)模除一類會(huì)議、在公司辦公樓召開的各類會(huì)議外，其他會(huì)議的參會(huì)人數(shù)原則上控制在100人以內(nèi)。第十四條會(huì)議形式應(yīng)充分運(yùn)用信息技術(shù)手段，提高會(huì)議效率。（一）一類會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)+視頻會(huì)議形式召開。（二）二類會(huì)議原則上采用視頻會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)+視頻會(huì)議形式召開，原則上不要求所屬京外二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)；凡內(nèi)容屬于傳達(dá)性、非互動(dòng)性、非涉密性質(zhì)的會(huì)議，應(yīng)采用視頻會(huì)議形式。（三）三類會(huì)議除確需現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)討論研究或涉密以外，應(yīng)召開視頻會(huì)議。第十五條會(huì)議地點(diǎn)各類會(huì)議原則上在北京召開。如工作確有必要，須單獨(dú)提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，批準(zhǔn)后方可在北京以外的地方召開（有關(guān)黨委工作的會(huì)議，還需要增加黨委會(huì)批準(zhǔn)、有關(guān)董事會(huì)工作的會(huì)議還需要增加董事會(huì)批準(zhǔn)）。（一）原則上一類會(huì)議在北京召開。（二）原則上除一類會(huì)議外的其他會(huì)議全部在公司辦公樓召開，如工作需要，須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后方可在辦公樓外的地方召開，審批后的會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議類別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（三）各類會(huì)議不得在高檔會(huì)所、度假村召開。（四）公司辦公樓會(huì)議室的使用按照會(huì)議室管理規(guī)定執(zhí)行。第六章會(huì)議預(yù)算與費(fèi)用管理第十六條會(huì)議預(yù)算管理會(huì)議費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)。公司職能部門每年12月通過公司財(cái)務(wù)綜合管理信息系統(tǒng)提交下一年度會(huì)議預(yù)算，經(jīng)公司辦公室初核，提請(qǐng)公司全面預(yù)算委員會(huì)審議。（一）根據(jù)預(yù)算年度執(zhí)行情況，上一年度已納入預(yù)算的會(huì)議且本年度已按預(yù)算執(zhí)行的，原則通過審批。（二）納入公司會(huì)議預(yù)算審批的會(huì)議在下達(dá)年度預(yù)算批復(fù)后，按照預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。（三）會(huì)議費(fèi)用超出預(yù)算的，按照超預(yù)算項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。（四）經(jīng)批準(zhǔn)召開計(jì)劃外會(huì)議，涉及會(huì)議費(fèi)用的，應(yīng)按照預(yù)算外項(xiàng)目支出業(yè)務(wù)流程執(zhí)行。第十七條會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷會(huì)議費(fèi)的管理與報(bào)銷按照公司報(bào)銷管理辦法執(zhí)行，各項(xiàng)費(fèi)用從嚴(yán)控制，據(jù)實(shí)結(jié)算。（一）會(huì)議費(fèi)用是組織本次會(huì)議產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括材料制作費(fèi)、餐費(fèi)、場(chǎng)地租賃費(fèi)用、攝影攝像費(fèi)用、視頻會(huì)議費(fèi)用和租車費(fèi)等。（二）在北京內(nèi)召開的一類、二類會(huì)議，每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過150元。其他三類會(huì)議確因特殊情況需要召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，需提供會(huì)議用餐的，按照工作簡(jiǎn)餐執(zhí)行，每人每餐標(biāo)準(zhǔn)不超過60元。（三）公司在京外舉辦會(huì)議要厲行節(jié)儉，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。參會(huì)人員住宿費(fèi)和交通費(fèi)不得超過公司差旅費(fèi)管理辦法所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，餐費(fèi)按照三餐合計(jì)每人每天不超過400元標(biāo)準(zhǔn)安排，場(chǎng)地租賃費(fèi)、租車費(fèi)用、材料制作費(fèi)用、攝影攝像費(fèi)用和視頻會(huì)議費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。其他特殊費(fèi)用須提前提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（四）按照確有需要的原則據(jù)實(shí)列支會(huì)議費(fèi)中勞務(wù)費(fèi)（專家講課費(fèi)）及相關(guān)費(fèi)用。嚴(yán)禁與會(huì)議無關(guān)的費(fèi)用列入會(huì)議費(fèi)開銷，不得向所屬企業(yè)轉(zhuǎn)嫁會(huì)議費(fèi)用。（五）公司員工在異地參加會(huì)議所發(fā)生的費(fèi)用按照公司報(bào)銷管理辦法執(zhí)行。第十八條各類會(huì)議費(fèi)用的支出對(duì)一類會(huì)議、二類會(huì)議以及國家部委或上級(jí)部門要求公司協(xié)辦或委托公司承辦的會(huì)議，參會(huì)人員在會(huì)議期間的工作用餐支出由公司承擔(dān)，住宿費(fèi)、交通費(fèi)（集體租車除外，此項(xiàng)費(fèi)用由公司承擔(dān)）等其它費(fèi)用由參會(huì)人員所在企業(yè)承擔(dān)。第七章會(huì)議廉潔紀(jì)律第十九條原則上會(huì)場(chǎng)內(nèi)不得設(shè)置背景板、歡迎標(biāo)語，不得專門購置擺放花草。除會(huì)議資料外，各類會(huì)議原則上不提供文具。嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)安排會(huì)議用餐、住宿。嚴(yán)禁使用公款組織消費(fèi)娛樂、健身活動(dòng)。不得發(fā)放禮品、紀(jì)念品。不得利用開會(huì)組織旅游，不得安排與會(huì)議無關(guān)的參觀活動(dòng)。各類會(huì)議原則上不安排合影。第八章會(huì)議材料歸檔第二十條根據(jù)公司檔案管理辦法，公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔會(huì)議管理相關(guān)材料。公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門組織召開的會(huì)議材料歸檔，會(huì)議檔案包括：會(huì)議通知、會(huì)議議程、簽到表、會(huì)議發(fā)放的紙質(zhì)及電子資料。納入預(yù)算管理范圍的會(huì)議，由會(huì)議組織部門將會(huì)議檔案（含紙質(zhì)及電子版）移交公司辦公室后方可報(bào)銷會(huì)議費(fèi)用。第九章會(huì)議評(píng)價(jià)第二十一條公司辦公室每年度通過調(diào)研或問卷方式向所屬企業(yè)征