《緬北詐騙的概念與特點綜述》2000字

緬北詐騙的概念與特點綜述（一）緬北詐騙的概念電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是我國警方在偵辦特定的一類案件中與社會各界犯罪預(yù)防宣傳逐步形成的一種稱謂。利用電信手段進行詐騙犯罪最早發(fā)端于20世紀90年代的臺灣地區(qū)，大陸地區(qū)稱“臺灣式詐騙”。[2]在我國的刑法中并沒有設(shè)定相應(yīng)的電信詐騙罪，學術(shù)界對其的定義即犯罪分子以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、電腦、手機等電子通訊工具，向不特定對象發(fā)送虛假短信、廣告，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法來騙取他人數(shù)額較大公私財物的行為。[3]隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊的不斷加強，國內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙已無匿身之處，大多數(shù)轉(zhuǎn)移到國外。緬甸，特別是緬甸北部區(qū)域已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的主要藏身之地。緬北詐騙是一種新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是在中國和緬甸北部交界處實施的電信詐騙。在緬北，各個詐騙窩點之間的“人才”爭奪戰(zhàn)已經(jīng)到了白熱化程度，緬北詐騙愈演愈烈。詐騙團伙會通過高薪招工廣告，欺騙中國內(nèi)地人員偷渡到緬北，對內(nèi)陸進行電信詐騙。被詐騙過來的人員會成為生不如死的“詐騙民工”——不詐騙，就會被打罵；完不成業(yè)績，就會被轉(zhuǎn)賣；想贖身恢復(fù)自由，就要交納高額的贖身費還滋生了綁架、搶劫等暴力犯罪。[4]除此之外，緬北詐騙公司的“專業(yè)”程度到了爐火純青的地步，他們會請心理輔導師，法務(wù)專家等定期上課，不斷扭曲詐騙人員的犯罪心理。緬北詐騙不旦侵害人民群眾的財產(chǎn)權(quán)益，嚴重干擾了正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，還損害了社會誠信，嚴重影響了社會的和諧穩(wěn)定。（二）緬北詐騙的特點1.犯罪過程跨境化緬北詐騙的前身是臺灣籍跨境電信詐騙，再后來發(fā)展到了菲律賓、老撾等東南亞國家地區(qū)。詐騙集團在緬甸北部與我國接壤的地區(qū)設(shè)置跨境電信詐騙窩點，使用騙術(shù)，并以高額的收益為誘餌，從大陸招募專職的人員擔任電信詐騙的工作人員，從事犯罪工作，具有非常明顯的跨境化特點。網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展形成了一個虛擬的社會空間，既消除了國境線，也打破了社會空間界限。[5]2019年2月間，犯罪嫌疑人林某先后組織多人以偷越國境方式，從云南前往緬甸聯(lián)邦共和國撣邦東部第四特區(qū)萬隆酒店附近，共同從事電信詐騙活動。2019年4月至5月間，又通過網(wǎng)絡(luò)等渠道繼續(xù)招募大陸人員加入該團伙。2019年5月起，該團伙以在微信群發(fā)布招聘京東刷單的兼職人員為名，以墊付資金進行刷單后付傭金并返現(xiàn)的方式騙取被害人錢款。緬北詐騙通常使用的是遠程的犯罪，犯罪形式隱蔽，經(jīng)過層層包裝，使得流程相當?shù)膹?fù)雜，他們將流程進行分化和拆解，具體有犯罪窩點、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺等，它們往往是跨區(qū)域、跨國境。正是因為跨境詐騙可以利用地緣的漏洞，從而逃避國內(nèi)公安機關(guān)的打擊，所以國內(nèi)詐騙團伙紛紛選擇跨境詐騙，作案地點的跨境化給公安機關(guān)的偵查帶去了極大的麻煩。2.犯罪手段的專業(yè)化緬北詐騙犯罪集團具有非常嚴密的組織構(gòu)架，分工十分明確，其內(nèi)部采用企業(yè)性質(zhì)的運作方式：一部分人以高利潤為誘餌，誘騙大陸人員赴緬詐騙；一部分人負責專門設(shè)計編寫詐騙方案；一部分人提供機房的數(shù)據(jù)運行維護服務(wù)，搭建詐騙所需的網(wǎng)絡(luò)；一部分人負責撥打詐騙電話，分別角色扮演等；一部分人負責將詐騙所得款項及時轉(zhuǎn)賬拆分到下線的多個銀行賬戶；一部分人負責現(xiàn)場銀行柜員機的取款工作。該團伙的各個環(huán)節(jié)大多為單線聯(lián)系，上下線之間很少越級溝通，相互之間按照預(yù)設(shè)的流程有序運行，形成了多個較為獨立的單元，呈現(xiàn)出高度分散的狀態(tài)。給公安機關(guān)調(diào)查取證帶去了極大的工作量和前所未有的困難，同時由于多個環(huán)節(jié)之間存在著層層關(guān)聯(lián)，彼此之間往往并不了解情況，這就給后期審訊更深層次的挖掘造成了很大的難度。各個環(huán)節(jié)均具備著較高的職業(yè)化特點，如從建立詐騙電話信息窩點，搭建詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺、具體實施詐騙活動、設(shè)立銀行賬戶到轉(zhuǎn)移犯罪所得，各個環(huán)節(jié)均確明確了專人或?qū)彛瑢嵭袉尉€聯(lián)絡(luò)，隱藏極強，專業(yè)性突出。而詐騙集團通常呈公司化管理模式，犯罪嫌疑人之間分工協(xié)調(diào)，既密切銜接，又有相對的單獨活動，各成員之間僅采用非接觸式的方法進行，單線聯(lián)絡(luò)，犯罪形式非常專業(yè)化。3.作案手法的技術(shù)性強借助現(xiàn)代化先進的信息科技，緬北詐騙集團運用了高超的詐騙手法，將虛構(gòu)事實偽裝地更為逼真，詐騙集團還會運用電信網(wǎng)絡(luò)手段，由以往“群發(fā)短信”、“自動撥號”到現(xiàn)在的“偽基站”、“VOIP技術(shù)”等，隨著手段的日益高明，犯罪分子還可以運用現(xiàn)代的計算機信息技術(shù)搜尋特定范圍內(nèi)的手機位置，進而以假冒身份向手機發(fā)送虛構(gòu)消息，甚至利用來電、短信、釣魚網(wǎng)頁、社交軟件、惡意二維碼、偽造篡改軟件、虛假WIFI等方式實施支付詐騙。電信詐騙跨國犯罪手段多樣，虛構(gòu)的名目層出不窮，很多詐騙犯罪集團會根據(jù)不同的詐騙類型，制定專門的詐騙方案、臺詞、流程等，目的就是誘導受害人一步步走進圈套，向詐騙分子匯款或轉(zhuǎn)賬。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的