2024版獨(dú)立董事聘任協(xié)議模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版獨(dú)立董事聘任協(xié)議模板本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事的聘任1.1聘任條件1.2聘任程序1.3聘任期限2.獨(dú)立董事的職責(zé)2.1監(jiān)督職責(zé)2.2咨詢職責(zé)2.3提名職責(zé)3.獨(dú)立董事的權(quán)益3.1薪酬待遇3.2費(fèi)用報銷3.3保險保障4.獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展4.1培訓(xùn)內(nèi)容4.2培訓(xùn)方式4.3發(fā)展機(jī)會5.獨(dú)立董事的解聘5.1解聘條件5.2解聘程序5.3解聘后的權(quán)益處理6.合同的生效、變更和終止6.1生效條件6.2變更程序6.3終止條件7.違約責(zé)任7.1獨(dú)立董事的違約行為7.2公司的違約行為8.爭議解決8.1爭議類型8.2解決方式8.3仲裁機(jī)構(gòu)9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.法律適用和管轄10.1法律適用10.2管轄法院11.其他條款11.1通知與送達(dá)11.2合同的副本11.3附件12.獨(dú)立董事與公司之間的溝通機(jī)制12.1溝通渠道12.2溝通頻率12.3溝通記錄13.獨(dú)立董事的考核與評價13.1考核指標(biāo)13.2考核程序13.3評價結(jié)果的運(yùn)用14.獨(dú)立董事的繼任與替代14.1繼任條件14.2替代程序14.3繼任與替代的權(quán)益處理第一部分：合同如下：獨(dú)立董事聘任協(xié)議甲方：（公司全稱）乙方：（獨(dú)立董事姓名）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，就甲方聘請乙方擔(dān)任獨(dú)立董事相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨(dú)立董事的聘任1.1聘任條件乙方具備獨(dú)立董事的任職條件，甲方根據(jù)乙方的獨(dú)立性、專業(yè)能力和業(yè)績表現(xiàn)，決定聘請乙方擔(dān)任獨(dú)立董事。1.2聘任程序甲方按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行相應(yīng)的聘任程序，包括但不限于：提名、審議、選舉等。1.3聘任期限乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的任期為三年，自股東大會通過聘任決定之日起計算。任期屆滿后，甲方可以根據(jù)實(shí)際情況決定是否續(xù)聘。第二條獨(dú)立董事的職責(zé)2.1監(jiān)督職責(zé)乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)對甲方的財務(wù)報告、公司經(jīng)營決策、關(guān)聯(lián)交易、董事和高級管理人員的提名和薪酬等事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的判斷和監(jiān)督。2.2咨詢職責(zé)乙方應(yīng)積極參與甲方董事會會議，就公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資決策、公司治理等方面提供專業(yè)意見和建議。2.3提名職責(zé)乙方在甲方董事會中負(fù)責(zé)對董事和高級管理人員的提名進(jìn)行審查，確保提名人員具備相關(guān)能力和獨(dú)立性。第三條獨(dú)立董事的權(quán)益3.1薪酬待遇乙方作為獨(dú)立董事，享有與公司其他董事同等的薪酬待遇。具體薪酬標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會根據(jù)乙方的專業(yè)能力和市場行情確定。3.2費(fèi)用報銷乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于交通、住宿、通訊等費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。3.3保險保障甲方為乙方購買責(zé)任保險，以保障乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中可能產(chǎn)生的法律責(zé)任。第四條獨(dú)立董事的培訓(xùn)與發(fā)展4.1培訓(xùn)內(nèi)容甲方應(yīng)為乙方提供公司治理、法律法規(guī)、財務(wù)知識等方面的培訓(xùn)，以提高乙方履行獨(dú)立董事職責(zé)的能力。4.2培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式包括線上課程、研討會、實(shí)地考察等，具體由甲方根據(jù)實(shí)際情況安排。4.3發(fā)展機(jī)會甲方應(yīng)為乙方提供參與公司決策、項(xiàng)目評審等機(jī)會，以促進(jìn)乙方在公司治理方面的專業(yè)發(fā)展。第五條獨(dú)立董事的解聘5.1解聘條件乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為、喪失獨(dú)立性、辭職等情況，甲方可以根據(jù)實(shí)際情況決定解聘。5.2解聘程序甲方應(yīng)當(dāng)按照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的解聘程序。5.3解聘后的權(quán)益處理乙方在解聘后，應(yīng)退還甲方提供的所有待遇和權(quán)益，包括但不限于薪酬、費(fèi)用報銷等。第六條合同的生效、變更和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2變更程序合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面簽署。6.3終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）合同到期，雙方未續(xù)簽；（3）法律規(guī)定或其他不可抗力原因?qū)е潞贤瑹o法履行。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第八條違約責(zé)任8.1獨(dú)立董事的違約行為（1）未按照約定履行獨(dú)立董事職責(zé)；（2）利用職務(wù)之便，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益；（3）泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息；（4）其他嚴(yán)重違反合同約定的行為。8.2公司的違約行為（1）未按照約定支付薪酬和費(fèi)用；（2）未按照約定提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會；（3）未按照約定保障乙方的合法權(quán)益；（4）其他嚴(yán)重違反合同約定的行為。第九條爭議解決9.1爭議類型本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、解除、終止等。9.2解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.3仲裁機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭議，應(yīng)選擇中國仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容乙方在履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中，接觸到的一切公司商業(yè)秘密、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。10.2保密期限乙方的保密義務(wù)自合同生效之日起算，持續(xù)至合同終止后五年。10.3違約責(zé)任乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。第十一條其他條款11.1通知與送達(dá)雙方通過書面形式互相通知和送達(dá)，通知和送達(dá)地址為合同中約定的地址。11.2合同的副本雙方各保留一份合同副本，雙方同意合同正本的內(nèi)容為準(zhǔn)。11.3附件本合同附件包括雙方約定的其他條款和文件，附件與合同具有同等法律效力。第十二條法律適用和管轄12.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院本合同糾紛的管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十三條獨(dú)立董事與公司之間的溝通機(jī)制13.1溝通渠道獨(dú)立董事可以通過董事會會議、專題會議、電子郵件等方式與公司進(jìn)行溝通。13.2溝通頻率獨(dú)立董事應(yīng)定期與公司進(jìn)行溝通，了解公司經(jīng)營狀況，監(jiān)督公司決策執(zhí)行情況。13.3溝通記錄獨(dú)立董事與公司的溝通記錄應(yīng)予以保留，作為履行獨(dú)立董事職責(zé)的依據(jù)。第十四條獨(dú)立董事的繼任與替代14.1繼任條件乙方因故不能繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)時，甲方可以根據(jù)實(shí)際情況決定繼任人選。14.2替代程序甲方應(yīng)在乙方不能履行獨(dú)立董事職責(zé)后及時啟動替代程序，選舉新的獨(dú)立董事。14.3繼任與替代的權(quán)益處理新獨(dú)立的董事享有與原獨(dú)立董事同等的權(quán)益，原獨(dú)立董事的權(quán)益按合同約定處理。本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨(dú)立董事職責(zé)說明書詳細(xì)說明獨(dú)立董事的職責(zé)范圍、工作內(nèi)容和要求，以及獨(dú)立董事對公司決策、財務(wù)報告等方面的具體監(jiān)督職責(zé)。附件二：薪酬待遇明細(xì)表詳細(xì)列出獨(dú)立董事的薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬支付方式和時間等條款。附件三：費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)及流程詳細(xì)說明獨(dú)立董事履行職務(wù)過程中費(fèi)用報銷的標(biāo)準(zhǔn)、范圍、報銷流程等內(nèi)容。附件四：培訓(xùn)與發(fā)展計劃詳細(xì)列出甲方為乙方提供的培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時間安排以及乙方的發(fā)展機(jī)會和計劃。附件五：保密協(xié)議詳細(xì)列出乙方應(yīng)保密的信息范圍、保密期限、違約責(zé)任等保密條款。附件六：爭議解決協(xié)議詳細(xì)說明雙方在發(fā)生爭議時選擇的解決方式（仲裁或訴訟）、仲裁機(jī)構(gòu)、訴訟法院等信息。附件七：獨(dú)立董事考核與評價標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出獨(dú)立董事的考核指標(biāo)、考核程序、評價結(jié)果的運(yùn)用等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.獨(dú)立董事未按照約定履行職務(wù)；2.獨(dú)立董事利用職務(wù)之便為自己或他人謀取不正當(dāng)利益；3.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息；4.甲方未按照約定支付薪酬和費(fèi)用；5.甲方未按照約定提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會；6.甲方未按照約定保障乙方的合法權(quán)益；7.雙方其他嚴(yán)重違反合同約定的行為。責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事違約：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還已領(lǐng)取的薪酬和費(fèi)用、賠償因此給甲方造成的損失等。2.甲方違約：甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付乙方違約金、賠償因此給乙方造成的損失等。示例說明：若獨(dú)立董事未能按時參加董事會會議或未能履行監(jiān)督職責(zé)，視為違約行為，需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。例如，乙方未能按時參加董事會會議，甲方有權(quán)扣除乙方當(dāng)月的薪酬作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在上市公司中獨(dú)立于公司管理層和主要股東，具有獨(dú)立判斷能力和專業(yè)知識的董事。2.違約行為：指合同當(dāng)事人違反合同約定的行為。3.薪酬待遇：指獨(dú)立董事因履行職務(wù)而獲得