2025年借殼上市協(xié)議樣本

2025年借殼上市協(xié)議樣本合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“我方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)方”）根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就2025年借殼上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在借殼上市過程中的合法權(quán)益得到充分保障，共同推進(jìn)上市事宜的順利進(jìn)行。

二、簽訂背景

鑒于甲方具備一定的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，且具備上市條件，為提升企業(yè)知名度和品牌影響力，實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作，甲方有意通過借殼上市的方式進(jìn)入資本市場(chǎng)。經(jīng)雙方充分溝通協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，特簽訂本合同。

三、合同主體

甲方：____________________

乙方：____________________

四、合同生效

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意將乙方提供的殼資源用于借殼上市，乙方應(yīng)確保殼資源合法合規(guī)，并具備上市條件。

1.2乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的相關(guān)文件、資料準(zhǔn)備及審核工作。

1.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行借殼上市過程中的談判、協(xié)商、交易等事宜。

1.4甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)提供相關(guān)文件、資料，配合乙方完成借殼上市工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方保證殼資源的合法性、合規(guī)性，確保甲方借殼上市過程中不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。

2.2乙方應(yīng)確保借殼上市過程中，甲方的權(quán)益得到充分保障，不得損害甲方利益。

2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保借殼上市工作順利進(jìn)行。

三、價(jià)格支付

3.1甲方同意支付乙方借殼上市服務(wù)費(fèi)，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。

3.2甲方應(yīng)在合同簽訂后，按照約定支付首期服務(wù)費(fèi)用；在借殼上市過程中，甲方應(yīng)按照約定支付進(jìn)度款。

3.3乙方在收到甲方支付的服務(wù)費(fèi)用后，應(yīng)及時(shí)提供相應(yīng)的服務(wù)。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過程中的相關(guān)信息。

4.3本保密條款在本合同有效期內(nèi)及合同終止后仍然有效。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止提供相關(guān)服務(wù)。

5.2若乙方未按約定完成借殼上市工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.3若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）要求乙方提供合法合規(guī)的殼資源，并確保殼資源滿足上市條件。

（2）要求乙方按照約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保借殼上市工作順利進(jìn)行。

（3）在乙方違反保密條款的情況下，要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

1.2甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照約定支付乙方借殼上市服務(wù)費(fèi)用，包括首期服務(wù)費(fèi)用及進(jìn)度款。

（2）及時(shí)提供乙方所需的相關(guān)文件、資料，配合乙方完成借殼上市工作。

（3）在借殼上市過程中，甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得違反國家政策。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）按照約定收取甲方支付的借殼上市服務(wù)費(fèi)用。

（2）在甲方違反保密條款的情況下，要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（3）在甲方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用時(shí)，有權(quán)暫?；蚪K止提供相關(guān)服務(wù)。

2.2乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）保證殼資源的合法性、合規(guī)性，確保甲方借殼上市過程中不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。

（2）按照甲方的要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保借殼上市工作順利進(jìn)行。

（3）在借殼上市過程中，乙方應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向甲方反饋相關(guān)信息，協(xié)助甲方應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（4）在甲方提供的相關(guān)文件、資料符合要求的前提下，乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成借殼上市工作。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)保持密切溝通，確保借殼上市工作順利進(jìn)行。雙方可通過以下方式進(jìn)行合作：

（1）定期召開會(huì)議，討論借殼上市過程中的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系。

（2）通過電子郵件、電話等方式進(jìn)行日常溝通，及時(shí)解決問題。

（3）在必要時(shí)，雙方可委派代表參加相關(guān)會(huì)議，共同推進(jìn)借殼上市工作。

3.2雙方應(yīng)相互信任，共同維護(hù)借殼上市工作的順利進(jìn)行。若出現(xiàn)分歧，雙方應(yīng)友好協(xié)商，通過合法途徑解決。

四、合同解除與終止

4.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反保密條款，泄露本合同內(nèi)容或借殼上市過程中的相關(guān)信息。

（2）一方未按約定支付服務(wù)費(fèi)用，經(jīng)催告后仍不支付。

（3）一方違反法律法規(guī)，導(dǎo)致借殼上市工作無法進(jìn)行。

4.2在以下情況下，本合同自動(dòng)終止：

（1）借殼上市工作完成，雙方達(dá)成協(xié)議，確認(rèn)合同終止。

（2）法律法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致借殼上市工作無法進(jìn)行。

五、合同變更與補(bǔ)充

5.1在合同履行過程中，若因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方應(yīng)協(xié)商一致，變更或補(bǔ)充合同內(nèi)容。

5.2本合同的變更與補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為____年。

1.2合同有效期滿后，如雙方無異議且繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)，本合同自動(dòng)續(xù)期____年。

二、合同變更

2.1在合同履行過程中，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需要變更，雙方應(yīng)友好協(xié)商，簽訂書面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.2合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更期限、雙方的權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)。

三、合同解除

3.1合同解除包括協(xié)商解除和法定解除。

3.2協(xié)商解除：在合同履行過程中，如雙方協(xié)商一致，可以解除本合同，并簽訂書面解除協(xié)議。

3.3法定解除：在以下情形下，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)。

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

（3）一方被依法宣告破產(chǎn)或解散。

四、合同終止

4.1合同終止包括合同期滿終止和提前終止。

4.2合同期滿終止：本合同有效期滿后，如雙方無異議且繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)，本合同自動(dòng)終止。

4.3提前終止：在合同履行過程中，如遇合同解除情形，本合同提前終止。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。如合同文本存在差異，以雙方簽字（或蓋章）的最終版本為準(zhǔn)。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同法：調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范，包括合同的訂立、效力、履行、變更、解除和終止等方面的規(guī)定。

2.保密條款：合同中約定的雙方對(duì)特定信息保密的條款，要求雙方在合同有效期內(nèi)及合同終止后不得向第三方泄露。

3.違約責(zé)任：合同一方未履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

4.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。

5.保密義務(wù)：合同當(dāng)事人對(duì)合同內(nèi)容以及相關(guān)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等承擔(dān)的保密責(zé)任。

6.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等，導(dǎo)致合同無法履行。

7.法定解除：指根據(jù)法律規(guī)定，合同當(dāng)事人可以單方解除合同的情形。

8.合同解除：指合同當(dāng)事人通過協(xié)議或法定事由，使合同效力終止的行為。

9.合同終止：指合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系消滅，合同關(guān)系不復(fù)存在。

10.法律適用：指合同糾紛適用哪個(gè)國家的法律進(jìn)行解決。

11.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)審理特定合同糾紛案件的法院。

12.法律約束力：指合同一旦成立，對(duì)合同雙方具有法律上的約束力，雙方必須遵守合同的規(guī)定。

13.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**保密問題**

-**問題**：在合同執(zhí)行過程中，可能存在一方泄露商業(yè)秘密或合同內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)。

-**注意事項(xiàng)**：確保保密條款的明確性和嚴(yán)格性，定期進(jìn)行保密意識(shí)培訓(xùn)。

-**解決辦法**：設(shè)立保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限和違約責(zé)任，定期檢查保密措施的實(shí)施情況。

2.**服務(wù)質(zhì)量問題**

-**問題**：乙方提供的服務(wù)可能不符合甲方的預(yù)期或合同規(guī)定。

-**注意事項(xiàng)**：在合同中詳細(xì)規(guī)定服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。

-**解決辦法**：設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)乙方服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可要求乙方提供質(zhì)量保證。

3.**支付問題**

-**問題**：甲方可能對(duì)乙方服務(wù)費(fèi)用的支付產(chǎn)生爭(zhēng)議。

-**注意事項(xiàng)**：在合同中明確支付條款，包括支付方式、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和金額。

-**解決辦法**：設(shè)立支付流程，確保每筆支付都有相應(yīng)的發(fā)票和記錄，以備后續(xù)核查。

4.**合同變更問題**

-**問題**：合同執(zhí)行過程中可能因外部因素需要變更合同內(nèi)容。

-**注意事項(xiàng)**：合同變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

-**解決辦法**：設(shè)立變更控制流程，確保所有變更都經(jīng)過正式程序，并通知所有相關(guān)方。

5.**爭(zhēng)議解決**

-**問題**：合同履行過程中可能發(fā)生爭(zhēng)議，雙方難以達(dá)成一致。

-**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確規(guī)定爭(zhēng)議解決機(jī)制，如仲裁或訴訟。

-**解決辦法**：在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，遵循合同約定的爭(zhēng)議解決程序，盡量通過協(xié)商解決，避免不必要的法律訴訟成本。

6.**合同解除**

-**問題**：合同履行過程中，可能因一方違約或其他原因需要解除合同。

-**注意事項(xiàng)**：合同中應(yīng)明確合同解除的條件和程序。

-**解決辦法**：在合同解除時(shí)，嚴(yán)格遵循合同約定的解除條件和程序，確保雙方權(quán)益得到保護(hù)。

7.**法律變更**

-**問題**：法律法規(guī)的變更可能影響合同的履行。

-**注意事項(xiàng)**：密切關(guān)注法律法規(guī)的動(dòng)態(tài)，評(píng)估其對(duì)合同履行的影響。

-**解決辦法**：在法律法規(guī)變更時(shí)，及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容或采取相應(yīng)措施，確保合同的合法性。

本合同/協(xié)議適用場(chǎng)景：

1.企業(yè)借殼上市：適用于企業(yè)通過收購殼資源來實(shí)現(xiàn)上市目的，包括但不限于資產(chǎn)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等操作。

2.資本運(yùn)作：適用于企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作，如引入戰(zhàn)略投資者、股權(quán)激勵(lì)等，涉及復(fù)雜的法律和財(cái)務(wù)安排。

3.保密合作：適用于雙方在合作過程中需要保護(hù)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的情形。

4.專業(yè)服務(wù)合同：適用于甲方委托乙方提供專業(yè)服務(wù)，如法律咨詢、財(cái)務(wù)顧問、市場(chǎng)分析等，需要明確服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用支付。

5.法律風(fēng)險(xiǎn)防范：適用于合同雙方需要共同防范法律風(fēng)險(xiǎn)，確保合同履行過程中的合法權(quán)益。

6.爭(zhēng)議解決：適用于合同雙方在履行合同過程中可能發(fā)生的爭(zhēng)議，需要事先約定解決機(jī)制。

7.法律適用和管轄：適用于合同雙方需要明確合同適用的法律和爭(zhēng)議解決的管轄法院。

8.合同管理和監(jiān)控：適用于合同雙方需要對(duì)合同執(zhí)行過程進(jìn)行有效管理和監(jiān)控，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。

9.企業(yè)并購與重組：適用于企業(yè)并購或重組過程中，涉及多個(gè)合同和協(xié)議的整合與協(xié)調(diào)。

10.國際合作：適用于涉及跨國界的合作，需要考慮不同國家和地區(qū)的法律法規(guī)差異。

所需附件列表：

1.**保密協(xié)議**：詳細(xì)列明雙方保密義務(wù)和違約責(zé)任。

2.**盡職調(diào)查報(bào)告**：乙方對(duì)殼資源的法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果。

3.**服務(wù)協(xié)議**：詳細(xì)規(guī)定乙方提供服務(wù)的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

4.**支付計(jì)劃**：明確支付時(shí)間、金額和支付方式。

5.**保密條款補(bǔ)充協(xié)議**：如保密條款內(nèi)容較多，可單獨(dú)作為附件。

6.**質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)**：明確服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。

7.**爭(zhēng)議解決機(jī)制補(bǔ)充協(xié)議**：如爭(zhēng)議解決機(jī)制較為復(fù)雜，可單獨(dú)作為附件。

8.**合同變更記錄**：記錄合同變更的日期、內(nèi)容、雙方簽字等信息。

9.**解除合同通知書**：用于正式通知對(duì)方合同解除的書面文件。

10.**法律法規(guī)變更通知**：通知合同雙方有關(guān)法律法規(guī)變更的信息。

11.**盡職調(diào)查授權(quán)書**：甲方授權(quán)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查的書面文件。

12.**重要文件清單**：列明合同履行過程中涉及的重要文件。

13.**會(huì)議紀(jì)要**：記錄雙方會(huì)議討論的事項(xiàng)和決議。

14.**發(fā)票和收據(jù)**：合同履行過程中產(chǎn)生的所有發(fā)票和收據(jù)的副本。

15.**相關(guān)政府批文和許可證**：涉及政府審批或監(jiān)管的文件和許可證。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.**甲方簽字、蓋章位置**：

-甲方法定代表人的簽字或蓋章位置：位于合同首頁右上角或合同末頁右側(cè)。

-甲方公章或合同專用章蓋章位置：位于合同首頁左下角或合同末頁左側(cè)。

2.**乙方簽字、蓋章