2025年度股權(quán)抵押擔(dān)保資產(chǎn)重組服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股權(quán)抵押擔(dān)保資產(chǎn)重組服務(wù)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度股權(quán)抵押擔(dān)保資產(chǎn)重組服務(wù)合同甲方（債權(quán)人）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方（債務(wù)人）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：2.甲乙雙方就股權(quán)抵押事宜達(dá)成一致，甲方同意對目標(biāo)公司的股權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保；3.為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高目標(biāo)公司經(jīng)營效率，甲乙雙方同意對目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組。根據(jù)上述情況，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條股權(quán)抵押1.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)作為抵押物，抵押給乙方。1.2抵押物的具體內(nèi)容包括：目標(biāo)公司的全部或部分資產(chǎn)、債權(quán)、股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等。1.3抵押期限為自本合同簽訂之日起至2025年12月31日止。第二條資產(chǎn)重組2.1甲乙雙方同意對目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高目標(biāo)公司經(jīng)營效率。2.2資產(chǎn)重組方案由甲乙雙方共同制定，并經(jīng)雙方認(rèn)可后實(shí)施。（1）目標(biāo)公司的資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等；（2）目標(biāo)公司的債務(wù)重組、增資擴(kuò)股、合并分立等；（3）目標(biāo)公司的管理層調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等。第三條服務(wù)內(nèi)容3.1乙方負(fù)責(zé)提供股權(quán)抵押擔(dān)保資產(chǎn)重組服務(wù)，包括但不限于：（1）對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，了解其經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等；（2）協(xié)助甲方制定資產(chǎn)重組方案，并參與方案的談判和實(shí)施；（3）對資產(chǎn)重組過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等問題提供專業(yè)意見；（4）協(xié)助甲方完成股權(quán)抵押登記手續(xù)。第四條費(fèi)用及支付4.1乙方提供股權(quán)抵押擔(dān)保資產(chǎn)重組服務(wù)的費(fèi)用為人民幣__萬元整。4.2費(fèi)用支付方式為：自本合同簽訂之日起__個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性支付乙方人民幣__萬元整；剩余人民幣__萬元整于資產(chǎn)重組方案實(shí)施完畢后__個(gè)工作日內(nèi)支付。第五條保密條款5.1甲乙雙方對本合同內(nèi)容及在履行合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。5.2本保密條款在本合同終止后仍然有效。第六條違約責(zé)任6.1如甲方未按約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，并有權(quán)解除本合同。6.2如乙方未按約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除本合同。6.3如因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方因本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同生效及其他8.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。8.2本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。甲方（債權(quán)人）簽字（蓋章）：乙方（債務(wù)人）簽字（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙雙方以外的，參與本合同履行過程中的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問等。二、第三方介入的目的.2第三方介入的目的是為了確保本合同的履行更加專業(yè)、高效，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)重組的成功率。三、第三方選擇與授權(quán).3第三方的選擇由甲乙雙方共同決定，并書面授權(quán)其參與本合同的履行。第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任其職責(zé)。四、第三方責(zé)任限額.4第三方的責(zé)任限額如下：（1）中介機(jī)構(gòu)：對其提供的服務(wù)內(nèi)容，若因中介機(jī)構(gòu)自身原因?qū)е路?wù)結(jié)果不符合約定，其責(zé)任限額為中介服務(wù)費(fèi)用的__倍；（2）評估機(jī)構(gòu)：對其提供的評估報(bào)告，若因評估機(jī)構(gòu)自身原因?qū)е略u估結(jié)果不準(zhǔn)確，其責(zé)任限額為評估服務(wù)費(fèi)用的__倍；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：對其提供的審計(jì)報(bào)告，若因?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)自身原因?qū)е聦徲?jì)結(jié)果不真實(shí)，其責(zé)任限額為審計(jì)服務(wù)費(fèi)用的__倍；（4）律師事務(wù)所：對其提供的法律服務(wù)，若因律師事務(wù)所自身原因?qū)е路娠L(fēng)險(xiǎn)，其責(zé)任限額為法律服務(wù)費(fèi)用的__倍；（5）財(cái)務(wù)顧問：對其提供的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，若因財(cái)務(wù)顧問自身原因?qū)е仑?cái)務(wù)決策失誤，其責(zé)任限額為財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)費(fèi)用的__倍。五、第三方權(quán)利與義務(wù).5第三方的權(quán)利與義務(wù)如下：（1）權(quán)利：a.根據(jù)本合同約定，獲取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；b.在其職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動；c.對其提供的服務(wù)內(nèi)容享有知情權(quán)。（2）義務(wù)：a.按照本合同約定，履行相應(yīng)的服務(wù)職責(zé)；b.保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；c.對其提供的服務(wù)內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；d.在其職責(zé)范圍內(nèi)，對甲乙雙方提供必要的協(xié)助。六、第三方與其他各方的劃分說明.6（1）第三方與甲方的關(guān)系：a.第三方為甲方提供專業(yè)服務(wù)，甲方為第三方支付服務(wù)費(fèi)用；b.第三方對甲方提供的服務(wù)內(nèi)容負(fù)有責(zé)任，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)責(zé)任。（2）第三方與乙方的關(guān)系：a.第三方為乙方提供專業(yè)服務(wù)，乙方為第三方支付服務(wù)費(fèi)用；b.第三方對乙方提供的服務(wù)內(nèi)容負(fù)有責(zé)任，乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)責(zé)任。（3）第三方與甲乙雙方的關(guān)系：a.第三方為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)，甲乙雙方共同決定第三方的選擇與授權(quán)；b.第三方對甲乙雙方提供的服務(wù)內(nèi)容負(fù)有責(zé)任，甲乙雙方共同承擔(dān)第三方責(zé)任。七、第三方介入的具體條款.7（1）中介機(jī)構(gòu)：a.中介機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查，了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等；b.中介機(jī)構(gòu)應(yīng)協(xié)助甲乙雙方制定資產(chǎn)重組方案，并參與方案的談判和實(shí)施；c.中介機(jī)構(gòu)應(yīng)就資產(chǎn)重組過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等問題提供專業(yè)意見。（2）評估機(jī)構(gòu)：a.評估機(jī)構(gòu)應(yīng)對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估，提供評估報(bào)告；b.評估機(jī)構(gòu)應(yīng)確保評估報(bào)告的準(zhǔn)確性、公正性。（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)：a.審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，提供審計(jì)報(bào)告；b.審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保審計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、完整性。（4）律師事務(wù)所：a.律師事務(wù)所應(yīng)就本合同的法律問題提供法律服務(wù)；b.律師事務(wù)所應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)抵押登記手續(xù)。（5）財(cái)務(wù)顧問：a.財(cái)務(wù)顧問應(yīng)就目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況提供咨詢服務(wù)；b.財(cái)務(wù)顧問應(yīng)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行債務(wù)重組、增資擴(kuò)股等財(cái)務(wù)決策。八、第三方介入的監(jiān)督與協(xié)調(diào).8（1）甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保其按照本合同約定履行職責(zé)；（2）甲乙雙方應(yīng)就第三方的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保其工作進(jìn)度與資產(chǎn)重組進(jìn)度相匹配。九、第三方介入的終止.9（1）如第三方違反本合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除其服務(wù)合同；（2）如第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)解除其服務(wù)合同。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)由第三方機(jī)構(gòu)出具，包含目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容，并附有相關(guān)證明文件。說明：盡職調(diào)查報(bào)告是甲乙雙方制定資產(chǎn)重組方案的重要依據(jù)。.2附件二：資產(chǎn)重組方案詳細(xì)要求：資產(chǎn)重組方案應(yīng)由甲乙雙方共同制定，包括但不限于資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等內(nèi)容，并附有相關(guān)可行性分析。說明：資產(chǎn)重組方案是資產(chǎn)重組工作的指導(dǎo)文件。.3附件三：評估報(bào)告詳細(xì)要求：評估報(bào)告應(yīng)由第三方評估機(jī)構(gòu)出具，對目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評估，并附有評估方法和計(jì)算過程。說明：評估報(bào)告是確定資產(chǎn)價(jià)值的重要依據(jù)。.4附件四：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：審計(jì)報(bào)告應(yīng)由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并附有審計(jì)意見和審計(jì)過程。說明：審計(jì)報(bào)告是確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性的重要文件。.5附件五：法律服務(wù)文件詳細(xì)要求：法律服務(wù)文件應(yīng)由第三方律師事務(wù)所出具，包括但不限于法律意見書、合同文本、法律文件等。說明：法律服務(wù)文件是保障甲乙雙方合法權(quán)益的重要工具。.6附件六：財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)文件詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)文件應(yīng)由第三方財(cái)務(wù)顧問出具，包括但不限于財(cái)務(wù)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)建議書等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.7違約行為：（1）甲方違約行為：a.未按約定支付費(fèi)用；b.未按約定提供資產(chǎn)或資料；c.未按約定履行資產(chǎn)重組方案。（2）乙方違約行為：a.未按約定支付費(fèi)用；b.未按約定履行資產(chǎn)重組方案；c.未按約定提供資產(chǎn)或資料。（3）第三方違約行為：a.未按約定提供專業(yè)服務(wù)；b.提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)；c.泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。.8責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約責(zé)任：a.逾期付款的，應(yīng)支付逾期付款利息；b.未履行資產(chǎn)重組方案的，應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。（2）乙方違約責(zé)任：a.逾期付款的，應(yīng)支付逾期付款利息；b.未履行資產(chǎn)重組方案的，應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。（3）第三方違約責(zé)任：a.未能提供專業(yè)服務(wù)的，應(yīng)退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用；b.提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)賠償甲乙雙方因此遭受的損失；c.泄露商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。.9示例說明：（1）甲方違約示例：甲方未按約定支付中介服務(wù)費(fèi)用，乙方有