二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2上下文解釋2.合同雙方2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.破產(chǎn)重整事項(xiàng)3.1破產(chǎn)重整原因3.2破產(chǎn)重整目標(biāo)3.3破產(chǎn)重整范圍4.股權(quán)重組事項(xiàng)4.1股權(quán)重組方式4.2股權(quán)重組比例4.3股權(quán)重組時(shí)間表5.資產(chǎn)評(píng)估5.1評(píng)估機(jī)構(gòu)5.2評(píng)估方法5.3評(píng)估結(jié)果6.債權(quán)債務(wù)處理6.1債權(quán)確認(rèn)6.2債務(wù)償還6.3債權(quán)債務(wù)豁免7.股權(quán)分配7.1股權(quán)分配原則7.2股權(quán)分配比例7.3股權(quán)分配時(shí)間表8.重組資金來(lái)源8.1資金來(lái)源渠道8.2資金使用計(jì)劃8.3資金監(jiān)管9.重組后的公司治理9.1股東大會(huì)9.2董事會(huì)9.3監(jiān)事會(huì)10.保密條款10.1保密信息范圍10.2保密義務(wù)10.3違約責(zé)任11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約賠償12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3爭(zhēng)議解決程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同解除14.其他14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除與終止的效力第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“本合同”指《二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配協(xié)議》。1.1.2“甲方”指在本合同中提出破產(chǎn)重整申請(qǐng)的企業(yè)。1.1.3“乙方”指在本合同中提供破產(chǎn)重整方案及資金支持的企業(yè)。1.1.4“破產(chǎn)重整”指甲方因經(jīng)營(yíng)困難而申請(qǐng)破產(chǎn)，乙方通過(guò)股權(quán)重組等方式協(xié)助甲方恢復(fù)經(jīng)營(yíng)能力的過(guò)程。1.1.5“股權(quán)重組”指乙方通過(guò)增資擴(kuò)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式獲得甲方部分股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分散。1.1.6“股權(quán)分配”指乙方根據(jù)股權(quán)重組方案，將獲得的部分股權(quán)分配給甲方原有股東和新增股東。2.合同雙方2.1甲方基本信息2.1.1公司名稱：__________________2.1.2法定代表人：__________________2.1.3注冊(cè)地址：__________________2.1.4聯(lián)系電話：__________________2.2乙方基本信息2.2.1公司名稱：__________________2.2.2法定代表人：__________________2.2.3注冊(cè)地址：__________________2.2.4聯(lián)系電話：__________________3.破產(chǎn)重整事項(xiàng)3.1破產(chǎn)重整原因3.1.1甲方因經(jīng)營(yíng)不善，導(dǎo)致負(fù)債累累，無(wú)法持續(xù)經(jīng)營(yíng)。3.1.2乙方認(rèn)可甲方具有重整價(jià)值，同意提供破產(chǎn)重整方案。3.2破產(chǎn)重整目標(biāo)3.2.1恢復(fù)甲方經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)債務(wù)清償。3.2.2優(yōu)化甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。3.3破產(chǎn)重整范圍3.3.1對(duì)甲方資產(chǎn)進(jìn)行清查、評(píng)估，制定資產(chǎn)處置方案。3.3.2對(duì)甲方負(fù)債進(jìn)行梳理，制定債務(wù)償還方案。3.3.3對(duì)甲方股權(quán)進(jìn)行重組，引入乙方作為戰(zhàn)略投資者。4.股權(quán)重組事項(xiàng)4.1股權(quán)重組方式4.1.1乙方通過(guò)增資擴(kuò)股的方式獲得甲方部分股權(quán)。4.1.2乙方通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式獲得甲方部分股權(quán)。4.2股權(quán)重組比例4.2.1乙方獲得甲方總股本的20%。4.2.2甲方原有股東按比例持有剩余股權(quán)。4.3股權(quán)重組時(shí)間表4.3.1甲方提交破產(chǎn)重整申請(qǐng)之日起30日內(nèi)，乙方完成股權(quán)重組。4.3.2甲方與乙方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增資擴(kuò)股協(xié)議。5.資產(chǎn)評(píng)估5.1評(píng)估機(jī)構(gòu)5.1.1甲方委托具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。5.1.2乙方認(rèn)可該評(píng)估機(jī)構(gòu)。5.2評(píng)估方法5.2.1采用市場(chǎng)比較法、收益現(xiàn)值法等方法對(duì)甲方資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。5.2.2評(píng)估結(jié)果作為股權(quán)重組的重要依據(jù)。5.3評(píng)估結(jié)果5.3.1甲方總資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣X萬(wàn)元。5.3.2甲方負(fù)債評(píng)估價(jià)值為人民幣X萬(wàn)元。6.債權(quán)債務(wù)處理6.1債權(quán)確認(rèn)6.1.1甲方與債權(quán)人進(jìn)行溝通，確認(rèn)債權(quán)債務(wù)。6.1.2債權(quán)人提供相關(guān)債權(quán)證明文件。6.2債務(wù)償還6.2.1甲方根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定債務(wù)償還計(jì)劃。6.2.2乙方協(xié)助甲方償還債務(wù)。6.3債權(quán)債務(wù)豁免6.3.1甲方與債權(quán)人協(xié)商，爭(zhēng)取部分債務(wù)豁免。6.3.2乙方承擔(dān)甲方因債務(wù)豁免而產(chǎn)生的損失。8.重組資金來(lái)源8.1資金來(lái)源渠道8.1.1乙方提供人民幣X萬(wàn)元的現(xiàn)金投入。8.1.2甲方通過(guò)資產(chǎn)處置獲得人民幣X萬(wàn)元的資金。8.1.3甲方通過(guò)債務(wù)重組獲得人民幣X萬(wàn)元的資金。8.2資金使用計(jì)劃8.2.1人民幣X萬(wàn)元用于償還債務(wù)。8.2.2人民幣X萬(wàn)元用于資產(chǎn)重置和運(yùn)營(yíng)資金。8.2.3人民幣X萬(wàn)元用于股權(quán)重組和分配。8.3資金監(jiān)管8.3.1甲方設(shè)立專項(xiàng)賬戶，用于資金管理和使用。8.3.2乙方委派財(cái)務(wù)人員對(duì)專項(xiàng)賬戶進(jìn)行監(jiān)管。8.3.3甲方定期向乙方報(bào)告資金使用情況。9.重組后的公司治理9.1股東大會(huì)9.1.1股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。9.1.2乙方有權(quán)參加股東大會(huì)，并享有表決權(quán)。9.2董事會(huì)9.2.1董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。9.2.2乙方有權(quán)提名一定比例的董事。9.3監(jiān)事會(huì)9.3.1監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和管理層的行為。9.3.2乙方有權(quán)提名一定比例的監(jiān)事。10.保密條款10.1保密信息范圍10.1.1本合同及其附件中所包含的所有信息。10.1.2甲方和乙方在合作過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密。10.2保密義務(wù)10.2.1甲方和乙方對(duì)保密信息負(fù)有保密義務(wù)。10.2.2未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。10.3違約責(zé)任10.3.1違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1任何一方未履行本合同約定的義務(wù)。11.1.2任何一方違反本合同的保密條款。11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。11.2.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。11.3違約賠償11.3.1違約金為人民幣X萬(wàn)元。11.3.2損失賠償按實(shí)際損失計(jì)算。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1爭(zhēng)議雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。12.1.2協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1仲裁委員會(huì)為中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)。12.3爭(zhēng)議解決程序12.3.1爭(zhēng)議雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后30日內(nèi)提交仲裁申請(qǐng)。12.3.2仲裁委員會(huì)應(yīng)在收到仲裁申請(qǐng)后60日內(nèi)作出裁決。13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.1.1雙方簽署本合同。13.1.2乙方完成股權(quán)重組。13.2合同終止條件13.2.1合同約定的期限屆滿。13.2.2雙方協(xié)商一致解除合同。13.3合同解除13.3.1任何一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。13.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資擴(kuò)股協(xié)議等。14.2合同修改14.2.1合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。14.3合同解除與終止的效力14.3.1合同解除或終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。14.3.2本合同解除或終止不影響雙方因本合同而產(chǎn)生的其他權(quán)利和義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同事務(wù)的其他獨(dú)立實(shí)體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等。15.2第三方職責(zé)15.2.1第三方應(yīng)根據(jù)其專業(yè)能力和合同約定，為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)。15.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。15.3第三方選擇15.3.1第三方的選擇由甲乙雙方共同協(xié)商確定。15.3.2第三方的資質(zhì)和信譽(yù)應(yīng)符合甲乙雙方的要求。15.4第三方責(zé)任15.4.1第三方應(yīng)按照合同約定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行職責(zé)。15.4.2第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.甲乙方責(zé)任增加條款16.1第三方介入后的信息共享16.1.1甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的信息，以確保第三方能夠有效履行職責(zé)。16.1.2第三方獲得的信息僅限于履行職責(zé)所需，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。16.2第三方費(fèi)用16.2.1第三方的費(fèi)用由甲乙雙方按約定比例分擔(dān)。16.2.2第三方費(fèi)用包括但不限于咨詢費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、代理費(fèi)等。16.3第三方介入后的決策權(quán)16.3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需作出重大決策，應(yīng)征得甲乙雙方的一致同意。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額17.1.1第三方的責(zé)任限額為本合同總金額的%。17.1.2第三方責(zé)任限額為本合同總金額的萬(wàn)元。17.2責(zé)任限額的適用17.2.1第三方責(zé)任限額適用于因第三方故意或重大過(guò)失造成的損失。17.2.2第三方責(zé)任限額不適用于因不可抗力或其他非第三方原因造成的損失。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的關(guān)系18.1.1第三方與甲方的關(guān)系是基于本合同的約定，乙方作為甲方與第三方之間的橋梁。18.1.2第三方對(duì)甲方的服務(wù)應(yīng)接受甲乙雙方的監(jiān)督。18.2第三方與乙方的關(guān)系18.2.1第三方與乙方的關(guān)系基于乙方的委托，乙方作為甲乙雙方的共同委托人。18.2.2第三方對(duì)乙方的服務(wù)應(yīng)接受甲乙雙方的監(jiān)督。18.3第三方與其他各方的關(guān)系18.3.1第三方與其他各方的關(guān)系應(yīng)基于各自在合同中的地位和職責(zé)。18.3.2第三方與其他各方之間應(yīng)保持專業(yè)、獨(dú)立的關(guān)系，避免利益沖突。19.爭(zhēng)議解決19.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決19.1.1若第三方與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。19.1.2協(xié)商不成的，爭(zhēng)議提交仲裁或訴訟解決。19.2第三方介入后的仲裁或訴訟19.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為_(kāi)________。19.2.2仲裁或訴訟程序按_________規(guī)定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，包含甲方資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值、負(fù)債評(píng)估價(jià)值及評(píng)估方法。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告應(yīng)作為股權(quán)重組和分配的重要依據(jù)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：由甲乙雙方簽署，明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條款，包括轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。3.增資擴(kuò)股協(xié)議詳細(xì)要求：由甲乙雙方簽署，明確增資擴(kuò)股的具體條款，包括增資金額、增資比例、增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)等。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。4.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。說(shuō)明：審計(jì)報(bào)告應(yīng)作為債務(wù)處理和資金使用的重要依據(jù)。5.債權(quán)債務(wù)確認(rèn)清單詳細(xì)要求：由甲乙雙方共同編制，明確甲方的債權(quán)債務(wù)情況。說(shuō)明：清單應(yīng)作為債務(wù)處理的重要依據(jù)。6.債務(wù)償還計(jì)劃詳細(xì)要求：由甲方制定，明確債務(wù)償還的時(shí)間表、金額和方式。說(shuō)明：計(jì)劃應(yīng)經(jīng)乙方同意后執(zhí)行。7.重組后的公司章程詳細(xì)要求：由甲乙雙方共同制定，明確重組后公司的組織架構(gòu)、管理制度等。說(shuō)明：章程應(yīng)經(jīng)股東會(huì)通過(guò)后生效。8.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：由甲乙雙方與第三方簽署，明確第三方提供服務(wù)的具體條款。說(shuō)明：協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲乙雙方未按合同約定的時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資擴(kuò)股。第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)或泄露商業(yè)秘密。甲方未按約定償還債務(wù)。乙方未按約定提供資金支持。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此遭受的損失。違約金金額根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度和損失金額確定。3.示例說(shuō)明：甲方未按合同約定的時(shí)間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，導(dǎo)致乙方遭受損失。甲方應(yīng)支付違約金人民幣X萬(wàn)元，并賠償乙方因違約造成的損失。第三方泄露商業(yè)秘密，導(dǎo)致甲方遭受損失。第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金人民幣X萬(wàn)元，并賠償甲方因違約造成的損失。全文完。二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配協(xié)議1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________2.乙方：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________3.其他相關(guān)方：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方、乙方及其他相關(guān)方在二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)，確保各方在重組過(guò)程中能夠遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，共同推進(jìn)企業(yè)重整工作的順利進(jìn)行。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)制定，并遵循市場(chǎng)規(guī)律和商業(yè)道德。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.破產(chǎn)重整：指企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難，經(jīng)法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)程序后，通過(guò)重組債務(wù)、優(yōu)化資產(chǎn)、改善經(jīng)營(yíng)等方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展的過(guò)程。2.股權(quán)重組：指企業(yè)通過(guò)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化股東權(quán)益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)股權(quán)的合理配置和優(yōu)化。3.股權(quán)分配：指企業(yè)根據(jù)股權(quán)重組結(jié)果，將股權(quán)按照一定比例分配給股東的過(guò)程。3.2關(guān)鍵詞解釋1.甲方：指在本合同中承擔(dān)企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作的主體。2.乙方：指在本合同中與甲方合作，參與企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作的主體。3.相關(guān)方：指與本合同相關(guān)，對(duì)合同履行具有影響的其他主體。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定，參與企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作。2.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方在重組過(guò)程中的行為，確保乙方履行合同義務(wù)。3.甲方應(yīng)積極配合乙方開(kāi)展工作，提供必要的資料和信息。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，提供必要的資料和信息。2.乙方應(yīng)按照合同約定，參與企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作，確保工作質(zhì)量。3.乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵循市場(chǎng)規(guī)律和商業(yè)道德，維護(hù)各方合法權(quán)益。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作完成之日止。5.2合同履行地點(diǎn)合同履行地點(diǎn)為企業(yè)所在地，具體地點(diǎn)由雙方協(xié)商確定。5.3合同履行方式雙方應(yīng)按照合同約定，通過(guò)書(shū)面、口頭或其他方式履行合同義務(wù)，確保合同目的實(shí)現(xiàn)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同約定的履行期限屆滿，且企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作完成；2.合同雙方協(xié)商一致，決定終止合同；3.因不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。6.3終止程序1.合同終止前，雙方應(yīng)就合同終止事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)；2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜，包括但不限于債務(wù)清償、資產(chǎn)處置等；2.合同終止后，雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確保合同終止后的工作順利進(jìn)行。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.乙方參與企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配工作的服務(wù)費(fèi)用；2.甲方因破產(chǎn)重整工作產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)；3.雙方協(xié)商一致的其他費(fèi)用。7.2支付方式1.本合同項(xiàng)下費(fèi)用，除稅費(fèi)外，均以人民幣結(jié)算；2.服務(wù)費(fèi)用采取分期支付方式，具體支付節(jié)點(diǎn)如下：a.項(xiàng)目啟動(dòng)階段，支付總額的20%；b.項(xiàng)目實(shí)施階段，支付總額的40%；c.項(xiàng)目驗(yàn)收階段，支付總額的30%；d.項(xiàng)目后期跟蹤服務(wù)階段，支付總額的10%。7.3支付時(shí)間1.本合同項(xiàng)下費(fèi)用的支付時(shí)間，除稅費(fèi)外，均在雙方約定的支付節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成；2.稅費(fèi)的支付時(shí)間，按照國(guó)家相關(guān)稅法規(guī)定執(zhí)行。7.4支付條款1.雙方應(yīng)按照約定的支付方式，在約定的支付時(shí)間前將款項(xiàng)支付至對(duì)方指定賬戶；2.任何一方未按時(shí)支付費(fèi)用的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц堆舆t付款違約金，違約金按未支付金額的日萬(wàn)分之五計(jì)算。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付延遲付款違約金；2.甲方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或違反保密協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.本合同項(xiàng)下的違約責(zé)任，以實(shí)際損失為基礎(chǔ)計(jì)算；2.賠償金額包括直接損失和間接損失，雙方協(xié)商一致后確定；3.賠償方式為一次性支付或分期支付，具體由雙方約定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密；2.雙方在合作過(guò)程中涉及的企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配的相關(guān)信息。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同生效之日起至合同終止后三年止。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露；2.雙方應(yīng)采取合理的保密措施，確保保密內(nèi)容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；2.戰(zhàn)爭(zhēng)：包括戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事沖突等；3.政府行為：如政策調(diào)整、法律變化等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.當(dāng)不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明；2.不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容或終止合同；3.不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)相互理解，盡力減輕損失。10.4不可抗力實(shí)例1.突發(fā)性地震導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施受損；2.國(guó)家政策調(diào)整，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；3.戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事沖突導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，就合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議進(jìn)行協(xié)商解決。11.2調(diào)解1.協(xié)商不成的，可向雙方共同選擇的調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解；2.調(diào)解機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)事實(shí)和法律，對(duì)爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)解。11.3仲裁或訴訟1.調(diào)解不成的，雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議；2.仲裁或訴訟應(yīng)按照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定1.本合同未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓或委托他人代為履行；2.因合并、分立等原因?qū)е潞贤黧w變更的，應(yīng)提前通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.合同項(xiàng)下的服務(wù)內(nèi)容和保密內(nèi)容不得轉(zhuǎn)讓；2.合同項(xiàng)下的債務(wù)不得轉(zhuǎn)讓。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本合同簽訂后，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得擅自變更或解除合同；2.雙方對(duì)本合同所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等權(quán)利，享有獨(dú)立的法律權(quán)益，未經(jīng)對(duì)方同意不得轉(zhuǎn)讓或許可他人使用。13.2特殊權(quán)力保留1.雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議解決方式、違約責(zé)任等條款，享有獨(dú)立的法律權(quán)益，任何一方不得擅自更改；2.雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的不可抗力條款，享有獨(dú)立的法律權(quán)益，任何一方不得擅自更改。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.對(duì)本合同的修改或補(bǔ)充，必須經(jīng)雙方書(shū)面同意，并以書(shū)面形式進(jìn)行；2.任何一方不得以口頭或行為改變本合同的內(nèi)容。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改或補(bǔ)充后的合同內(nèi)容，自雙方簽字蓋章之日起生效；2.修改或補(bǔ)充后的合同內(nèi)容，與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)在本合同履行過(guò)程中，相互提供必要的協(xié)助；2.雙方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)處理合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面、口頭或其他有效方式，及時(shí)溝通協(xié)商；2.雙方應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和商業(yè)道德，履行協(xié)作與配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律，如合同條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，以中華人民共和國(guó)法律為準(zhǔn)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間就二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配事項(xiàng)的完整協(xié)議，對(duì)本合同任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。16.3增減條款本合同中任何增減條款，均需經(jīng)雙方書(shū)面同意，并以書(shū)面形式進(jìn)行。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽字）：代表（簽字）：日期：____年____月____日附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配方案4.雙方簽訂的保密協(xié)議5.雙方簽訂的爭(zhēng)議解決協(xié)議6.相關(guān)法律法規(guī)文件7.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用；b.乙方未按約定完成服務(wù)工作；c.任何一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密；d.任何一方違反保密協(xié)議；e.任何一方未按約定履行合同義務(wù)。2.違約行為的認(rèn)定：a.違約行為發(fā)生時(shí)，由非違約方提出違約方違約的事實(shí)和證據(jù)；b.違約方對(duì)違約事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)或反駁；c.如違約方確認(rèn)違約，雙方協(xié)商確定違約責(zé)任；d.如違約方反駁，雙方可協(xié)商或通過(guò)爭(zhēng)議解決方式解決。三、法律名詞及解釋：1.破產(chǎn)重整：指企業(yè)因經(jīng)營(yíng)困難，經(jīng)法院裁定進(jìn)入破產(chǎn)程序后，通過(guò)重組債務(wù)、優(yōu)化資產(chǎn)、改善經(jīng)營(yíng)等方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展的過(guò)程。2.股權(quán)重組：指企業(yè)通過(guò)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化股東權(quán)益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)股權(quán)的合理配置和優(yōu)化。3.股權(quán)分配：指企業(yè)根據(jù)股權(quán)重組結(jié)果，將股權(quán)按照一定比例分配給股東的過(guò)程。4.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方未能按時(shí)支付費(fèi)用。解決辦法：違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并盡快補(bǔ)足欠款。2.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方未能按約定完成服務(wù)工作。3.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密。解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、停止侵權(quán)行為等。4.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，一方違反保密協(xié)議。解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償損失、停止侵權(quán)行為等。5.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中，發(fā)生不可抗力事件。解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問(wèn)題。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方主體參與合同中增加第三方主體參與條款，明確第三方在破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配過(guò)程中的角色和地位。2.第三方責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)其在合同中的責(zé)任，包括但不限于對(duì)破產(chǎn)重整方案的實(shí)施提供專業(yè)意見(jiàn)和協(xié)助。3.第三方權(quán)利第三方有權(quán)獲得合同中約定的報(bào)酬，以及因其在合同中提供的服務(wù)而產(chǎn)生的其他合法權(quán)益。4.第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，保護(hù)甲方和乙方的商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容。5.第三方退出機(jī)制明確第三方在合同履行過(guò)程中如需退出，需提前通知各方，并達(dá)成一致意見(jiàn)。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款乙方有權(quán)獲得合同約定的股權(quán)重組及分配收益。乙方有權(quán)對(duì)破產(chǎn)重整方案提出合理建議，并參與決策過(guò)程。2.乙方利益條款乙方在股權(quán)重組及分配過(guò)程中，享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的財(cái)務(wù)和技術(shù)支持。3.甲方的違約及限制條款甲方不得單方面修改股權(quán)重組及分配方案，損害乙方利益。甲方在合同履行過(guò)程中，如違約，應(yīng)向乙方支付違約金。甲方不得未經(jīng)乙方同意，將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款甲方可根據(jù)市場(chǎng)情況和破產(chǎn)重整需要，調(diào)整股權(quán)重組及分配方案。甲方可監(jiān)督乙方在合同履行過(guò)程中的行為，確保乙方履行合同義務(wù)。2.甲方的利益條款甲方可享有合同約定的股權(quán)重組及分配收益。甲方可要求乙方提供必要的財(cái)務(wù)和技術(shù)支持。3.乙方的違約及限制條款乙方在合同履行過(guò)程中，如違約，應(yīng)向甲方支付違約金。乙方不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔(dān)法律責(zé)任。乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)。全文完。二零二五年度企業(yè)破產(chǎn)重整股權(quán)重組及分配協(xié)議2合同目錄第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同雙方第二章重組方案2.1重組原則2.2重組范圍2.3重組方式2.4重組步驟第三章股權(quán)重組3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2股權(quán)比例調(diào)整3.3股權(quán)登記及變更3.4股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)第四章財(cái)務(wù)重組4.1負(fù)債重組4.2資產(chǎn)重組4.3資金籌集4.4財(cái)務(wù)報(bào)告第五章重組期限與進(jìn)度安排5.1重組期限5.2各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)5.3進(jìn)度跟蹤與監(jiān)督第六章責(zé)任與義務(wù)6.1雙方責(zé)任6.2第三方責(zé)任6.3違約責(zé)任6.4爭(zhēng)議解決第七章保密條款7.1保密信息7.2保密期限7.3違約責(zé)任第八章財(cái)務(wù)結(jié)算8.1結(jié)算方式8.2結(jié)算時(shí)間8.3結(jié)算費(fèi)用8.4支付方式第九章退出機(jī)制9.1退出條件9.2退出程序9.3退出補(bǔ)償?shù)谑潞贤獬?0.1解除條件10.2解除程序10.3解除后的處理第十一章合同續(xù)簽11.1續(xù)簽條件11.2續(xù)簽程序11.3續(xù)簽內(nèi)容第十二章合同終止12.1終止條件12.2終止程序12.3終止后的處理第十三章法律法規(guī)13.1適用法律法規(guī)13.2法律變更13.3法律沖突第十四章合同附件14.1附件一：重組方案14.2附件二：財(cái)務(wù)報(bào)表14.3附件三：其他相關(guān)文件合同編號(hào)_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同雙方第二章重組方案2.1重組原則2.2重組范圍2.3重組方式2.4重組步驟第三章股權(quán)重組3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2股權(quán)比例調(diào)整3.3股權(quán)登記及變更3.4股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)第四章財(cái)務(wù)重組4.1負(fù)債重組4.2資產(chǎn)重組4.3資金籌集4.4財(cái)務(wù)報(bào)告第五章重組期限與進(jìn)度安排5.1重組期限5.2各階段時(shí)間節(jié)點(diǎn)5.3進(jìn)度跟蹤與監(jiān)督第六章責(zé)任與義務(wù)6.1雙方責(zé)任6.2第三方責(zé)任6.3違約責(zé)任6.4爭(zhēng)議解決第七章保密條款7.1保密信息7.2保密期限7.3違約責(zé)任7.1保密信息（1）合同內(nèi)容及附件中的所有技術(shù)、商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等非公開(kāi)信息。（2）在合同履行過(guò)程中，雙方交換的任何其他非公開(kāi)信息。7.2保密期限（1）保密期限自合同生效之日起至合同終止后三年止。（2）如法律法規(guī)有明確規(guī)定，則保密期限按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3違約責(zé)任（1）任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息的，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。（2）如因違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受嚴(yán)重?fù)p失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八章財(cái)務(wù)結(jié)算8.1結(jié)算方式（1）本協(xié)議項(xiàng)下的所有款項(xiàng)支付，均以人民幣結(jié)算。（2）支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票等，雙方協(xié)商一致后確定。8.2結(jié)算時(shí)間（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后五個(gè)工作日內(nèi)支付。（2）財(cái)務(wù)重組款項(xiàng)應(yīng)在財(cái)務(wù)重組方案實(shí)施后十個(gè)工作日內(nèi)支付。8.3結(jié)算費(fèi)用（1）所有支付款項(xiàng)中，應(yīng)包含支付銀行的手續(xù)費(fèi)。（2）除法律法規(guī)另有規(guī)定外，支付方不應(yīng)承擔(dān)任何其他額外費(fèi)用。8.4支付方式（1）支付方應(yīng)將款項(xiàng)支付至收方指定的銀行賬戶。（2）收方應(yīng)在收到款項(xiàng)后五個(gè)工作日內(nèi)出具收款確認(rèn)函。第九章退出機(jī)制9.1退出條件（1）在特定情況下，股東可提出退出請(qǐng)求。（2）退出條件包括但不限于：公司重組失敗、股東之間無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)等。9.2退出程序（1）提出退出請(qǐng)求的股東應(yīng)提前三十日書(shū)面通知其他股東。（2）其他股東應(yīng)在收到通知后十五日內(nèi)召開(kāi)股東會(huì)，討論并決定退出事宜。9.3退出補(bǔ)償（1）退出補(bǔ)償金額根據(jù)公司估值及股東持有股權(quán)比例計(jì)算。（2）退出補(bǔ)償應(yīng)在股東會(huì)決定退出后三十日內(nèi)支付。第十章合同解除10.1解除條件（1）合同一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方書(shū)面通知后三十日內(nèi)未予糾正。（2）法律法規(guī)或政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。10.2解除程序（1）任何一方欲解除合同，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知對(duì)方。10.3解除后的處理（1）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余款項(xiàng)。（2）合同解除不影響雙方已履行義務(wù)的效力。第十一章合同續(xù)簽11.1續(xù)簽條件（1）合同到期前，雙方可協(xié)商續(xù)簽合同。（2）續(xù)簽條件包括但不限于：雙方同意繼續(xù)合作、市場(chǎng)環(huán)境變化等。11.2續(xù)簽程序（1）雙方應(yīng)在合同到期前六十日內(nèi)開(kāi)始協(xié)商續(xù)簽事宜。（2）協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽署續(xù)簽協(xié)議。11.3續(xù)簽內(nèi)容（1）續(xù)簽內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：合同期限、權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用等。（2）續(xù)簽協(xié)議的生效條件與原合同相同。第十二章合同終止12.1終止條件（1）合同到期自然終止。（2）合同解除或雙方協(xié)商一致終止。12.2終止程序（2）合同終止不影響雙方已履行義務(wù)的效力。12.3終止后的處理（1）合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余款項(xiàng)。（2）合同終止不影響雙方已履行義務(wù)的效力。第十三章法律法規(guī)13.1適用法律法規(guī)（1）本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。（2）如法律法規(guī)有變更，應(yīng)遵循最新規(guī)定。13.2法律變更（1）如法律法規(guī)變更導(dǎo)致合同內(nèi)容失效，雙方應(yīng)協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成時(shí)，可依法向人民法院提起訴訟。13.3法律沖突（1）如本協(xié)議與法律法規(guī)沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。（2）如法律法規(guī)未明確，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第十四章合同附件14.1附件一：重組方案14.2附件二：財(cái)務(wù)報(bào)表14.3附件三：其他相關(guān)文件甲方（簽字/蓋章）：乙方（簽字/蓋章）：日期：____年____月____日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款（1）甲方作為主導(dǎo)方，擁有對(duì)重組方案的主要決策權(quán)。（2）乙方及其他股東在重大決策上需征得甲方同意。1.2甲方責(zé)任條款（1）甲方負(fù)責(zé)組織召開(kāi)重組會(huì)議，協(xié)調(diào)各方利益。（2）甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府、法院、債權(quán)人等第三方的關(guān)系。1.3甲方補(bǔ)償條款（1）如因甲方主導(dǎo)下的決策導(dǎo)致乙方及其他股東遭受損失，甲方應(yīng)給予合理補(bǔ)償。（2）補(bǔ)償方式包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、股權(quán)調(diào)整等。1.4甲方優(yōu)先權(quán)條款（1）在股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)分配等方面，甲方享有優(yōu)先權(quán)。（2）甲方在同等條件下，優(yōu)先選擇合