公司章程修議案范本

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一、公司名稱和地址

第一條公司名稱

本公司的全稱為：“_______有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“公司”），英文名稱為：“_______LIMITED”。

第二條公司地址

公司注冊(cè)地址為：_______省/市/自治區(qū)_______區(qū)/縣_______路/街_______號(hào)_______室。

第三條公司的宗旨

公司秉承誠(chéng)信、創(chuàng)新、共進(jìn)的理念，致力于_______行業(yè)的發(fā)展，為股東、員工和社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

第四條公司的性質(zhì)

公司為有限責(zé)任公司，股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第五條公司的營(yíng)業(yè)期限

公司的營(yíng)業(yè)期限為_(kāi)______年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第六條公司的經(jīng)營(yíng)范圍

公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：_______（具體經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況填寫，參照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》及相關(guān)法律法規(guī)）。

二、股東權(quán)益和責(zé)任

第七條股東權(quán)益

公司股東享有以下權(quán)益：

1.按照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

2.依法轉(zhuǎn)讓其股份；

3.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

4.依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；

5.公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

6.法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。

第八條股東責(zé)任

公司股東承擔(dān)以下責(zé)任：

1.遵守公司章程；

2.按期足額繳納其所認(rèn)繳的出資額；

3.不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；

4.法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他責(zé)任。

三、公司的組織和結(jié)構(gòu)

第九條公司的決策機(jī)構(gòu)

公司的決策機(jī)構(gòu)為股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項(xiàng)。董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)決策。監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理人員的活動(dòng)。

第十條股東會(huì)

股東會(huì)由全體股東組成，行使下列職權(quán)：

1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10.修改公司章程；

11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十一條董事會(huì)

董事會(huì)由_______名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于_______名。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1.召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2.執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

4.制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

5.制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6.制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

10.制定公司的基本管理制度；

11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十二條監(jiān)事會(huì)

監(jiān)事會(huì)由_______名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于_______名。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

1.對(duì)董事會(huì)成員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事提出罷免的建議；

2.對(duì)高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

3.依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

4.審查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，確保其真實(shí)性和合法性；

5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

四、公司的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)

第十三條財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度

公司應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和本條例的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，建立健全財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的內(nèi)部控制制度。

第十四條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并應(yīng)真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

第十五條利潤(rùn)分配

公司利潤(rùn)應(yīng)按照下列順序分配：

1.彌補(bǔ)上一年度的虧損；

2.提取法定盈余公積金；

3.提取任意盈余公積金；

4.支付股利。

第十六條資本公積金

公司的資本公積金包括以下幾項(xiàng)：

1.股東出資超出其認(rèn)繳資本額的部分；

2.公司資產(chǎn)重估增值的部分；

3.接受捐贈(zèng)的資產(chǎn)；

4.其他應(yīng)計(jì)入資本公積金的項(xiàng)目。

第十七條財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的公告

公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后，及時(shí)將經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告向股東和社會(huì)公眾公告，公告的方式應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、公司的變更和終止

第十八條公司的變更

公司的變更包括增加或減少注冊(cè)資本、公司形式變更、公司合并或分立等。公司變更應(yīng)依法進(jìn)行，并經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)，報(bào)經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

第十九條公司的終止和清算

1.公司因下列原因終止：

營(yíng)業(yè)期限屆滿；

公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；

股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散；

因公司合并或者分立需要解散；

公司因違反法律、行政法規(guī)被依法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

公司被依法宣告破產(chǎn)。

2.公司終止后，應(yīng)依法進(jìn)行清算。清算組由董事或者股東會(huì)確定的人員組成，也可以由股東會(huì)委托第三人擔(dān)任。清算組負(fù)責(zé)清理公司的財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)，清繳公司債務(wù)，分配公司剩余財(cái)產(chǎn)等。

第二十條清算后的剩余財(cái)產(chǎn)分配

公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東的出資比