2025年度股東權(quán)利義務(wù)協(xié)議書及公司治理規(guī)范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股東權(quán)利義務(wù)協(xié)議書及公司治理規(guī)范本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度股東權(quán)利義務(wù)協(xié)議書及公司治理規(guī)范甲方（股東）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（股東）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________第一條股東權(quán)利（1）參加公司股東大會(huì)，行使表決權(quán)；（2）查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（3）依法轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份；（4）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（5）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。1.2乙方作為公司股東，享有與甲方相同的權(quán)利。第二條股東義務(wù)（1）遵守公司章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。2.2乙方作為公司股東，承擔(dān)與甲方相同的義務(wù)。第三條股東會(huì)3.1公司設(shè)立股東會(huì)，股東會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。3.2股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。3.4股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前十五日通知全體股東。3.5股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由股東本人出席，股東可以委托代理人出席。3.6股東會(huì)會(huì)議的表決權(quán)按照一股一票的原則行使。第四條董事會(huì)4.1公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)為公司最高決策機(jī)構(gòu)。4.2董事會(huì)由______名董事組成，其中甲方委派______名，乙方委派______名。4.3董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由甲方委派的董事?lián)巍?.4董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（7）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度；（11）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。4.5董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前十日通知全體董事。4.6董事會(huì)會(huì)議的表決權(quán)按照一股一票的原則行使。第五條監(jiān)事會(huì)5.1公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)為公司最高監(jiān)督機(jī)構(gòu)。5.2監(jiān)事會(huì)由______名監(jiān)事組成，其中甲方委派______名，乙方委派______名。5.3監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名，由甲方委派的監(jiān)事?lián)巍?.4監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議；（5）向股東會(huì)提出提案；（6）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。5.5監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前五日通知全體監(jiān)事。5.6監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決權(quán)按照一股一票的原則行使。第六條公司治理規(guī)范6.1公司應(yīng)當(dāng)建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司決策的科學(xué)性、民主性和透明度。6.2公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。6.3公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合規(guī)性。6.4公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信息披露，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司重大信息。6.5公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失、支付違約金等違約責(zé)任。7.3因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受的全部損失。第八條爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。甲方（股東）簽字（或蓋章）：乙方（股東）簽字（或蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第十條第三方定義10.1本協(xié)議所稱“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。第十條第三方介入條件（1）甲方或乙方根據(jù)本協(xié)議的約定需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助；（2）甲乙雙方共同認(rèn)為有必要引入第三方介入以保障本協(xié)議的履行；（3）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，必須引入第三方介入。第十條第三方職責(zé)（1）按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)或協(xié)助；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；（3）按照約定的期限、范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工作任務(wù)；（4）在必要時(shí)，根據(jù)甲乙雙方的要求，提供書面報(bào)告或意見。第十條第三方權(quán)利（1）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）在必要時(shí)，要求甲乙雙方協(xié)助其完成工作任務(wù)；（3）按照約定收取服務(wù)費(fèi)用。第十條第三方責(zé)任限額10.5第三方的責(zé)任限額如下：（1）第三方因提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但賠償總額不超過(guò)其收取服務(wù)費(fèi)用的____倍；（2）第三方違反保密義務(wù)，泄露甲乙雙方商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（3）第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。第十條第三方選擇與更換10.6第三方的選擇與更換應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在協(xié)議中明確約定。10.7如果第三方在履行職責(zé)過(guò)程中出現(xiàn)重大過(guò)失或違反法律法規(guī)，甲乙雙方有權(quán)解除與第三方的合作關(guān)系，并另行選擇第三方。第十條第三方介入流程10.8第三方介入的流程如下：（1）甲乙雙方共同確定第三方介入的事項(xiàng)和需求；（2）甲乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)；（3）第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)；（4）第三方完成工作任務(wù)后，向甲乙雙方提交報(bào)告或意見；（5）甲乙雙方根據(jù)第三方的報(bào)告或意見，決定是否繼續(xù)合作或采取其他措施。第十條第三方費(fèi)用10.9第三方介入所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙雙方按照約定分擔(dān)。10.10第三方費(fèi)用的支付方式、時(shí)間和金額，應(yīng)在服務(wù)協(xié)議中明確約定。第十條第三方與其他各方的關(guān)系10.11第三方介入過(guò)程中，與甲乙雙方、公司及其他相關(guān)方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系如下：（1）第三方與甲乙雙方的關(guān)系由服務(wù)協(xié)議約定；（2）第三方與公司及其他相關(guān)方的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；（3）第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)尊重甲乙雙方的合法權(quán)益，不得損害公司及其他相關(guān)方的利益。第十條第三方介入的終止10.12第三方介入的終止情形如下：（1）服務(wù)協(xié)議約定的期限屆滿；（2）甲乙雙方解除服務(wù)協(xié)議；（3）第三方完成工作任務(wù)；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。第十條第三方介入的后續(xù)處理（1）第三方完成工作任務(wù)后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方提交的報(bào)告或意見，決定是否繼續(xù)合作或采取其他措施；（3）第三方在介入過(guò)程中造成甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條本部分條款的效力11.1本部分條款作為本合同的一部分，具有同等法律效力。11.2本部分條款的修改或補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在協(xié)議中明確約定。11.3本部分條款的適用，不影響本合同其他條款的效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股東會(huì)會(huì)議記錄要求：詳細(xì)記錄股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議題、表決結(jié)果等。說(shuō)明：用于證明股東會(huì)決議的有效性和執(zhí)行情況。2.董事會(huì)會(huì)議決議要求：詳細(xì)記錄董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議題、表決結(jié)果等。說(shuō)明：用于證明董事會(huì)決議的有效性和執(zhí)行情況。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議要求：詳細(xì)記錄監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議題、表決結(jié)果等。說(shuō)明：用于證明監(jiān)事會(huì)決議的有效性和監(jiān)督作用的發(fā)揮。4.公司章程要求：公司章程應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，明確公司的組織形式、股東權(quán)利義務(wù)、公司治理結(jié)構(gòu)等。說(shuō)明：公司章程是公司治理的基礎(chǔ)性文件，對(duì)股東和公司具有約束力。5.股東名冊(cè)要求：股東名冊(cè)應(yīng)當(dāng)包括股東的基本信息、持股比例、持股時(shí)間等。說(shuō)明：股東名冊(cè)是公司記錄股東身份和持股情況的重要文件。6.公司債券存根要求：公司債券存根應(yīng)當(dāng)包括債券的基本信息、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行數(shù)量、到期時(shí)間等。說(shuō)明：公司債券存根是公司記錄債券發(fā)行情況的重要文件。7.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告要求：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是公司向股東和社會(huì)公眾披露財(cái)務(wù)信息的重要文件。8.公司內(nèi)部管理制度要求：公司內(nèi)部管理制度應(yīng)當(dāng)包括公司組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、工作流程等。說(shuō)明：公司內(nèi)部管理制度是公司規(guī)范運(yùn)作的重要保障。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：未按時(shí)繳納股金責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：股東未按照約定的時(shí)間、金額繳納股金，視為違約。示例說(shuō)明：若股東甲未按照協(xié)議約定在2025年3月31日前繳納股金，則甲構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.違約行為：泄露公司商業(yè)秘密責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方泄露公司商業(yè)秘密，造成公司損失的，視為違約。示例說(shuō)明：若乙方在擔(dān)任公司董事期間，未經(jīng)公司同意，將公司商業(yè)秘密泄露給第三方，則乙方構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約行為：違反公司章程責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：任何一方違反公司章程，損害公司利益或股東權(quán)益的，視為違約。示例說(shuō)明：若甲方違反公司章程，未經(jīng)董事會(huì)同意，擅自進(jìn)行公司重大決策，則甲方構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.違約行為：未按約定履行表決權(quán)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：股東未按約定行使表決權(quán)，影響公司決策的，視為違約。示例說(shuō)明：若甲方未在股東會(huì)上行使表決權(quán)，導(dǎo)致公司決議無(wú)法通過(guò)，則甲方構(gòu)成違