2025年度上市公司收購(gòu)案公司控制權(quán)變更合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司收購(gòu)案公司控制權(quán)變更合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度上市公司收購(gòu)案公司控制權(quán)變更合同甲方（收購(gòu)方）：名稱(chēng)：_______法定代表人：_______注冊(cè)地址：_______注冊(cè)資本：_______經(jīng)營(yíng)范圍：_______乙方（被收購(gòu)方）：名稱(chēng)：_______法定代表人：_______注冊(cè)地址：_______注冊(cè)資本：_______經(jīng)營(yíng)范圍：_______鑒于甲方有意向通過(guò)收購(gòu)乙方持有的上市公司股份，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)上市公司的控制權(quán)變更，雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條收購(gòu)目的（1）提升上市公司的管理水平和經(jīng)營(yíng)效益；（2）優(yōu)化上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；（3）拓展甲方的業(yè)務(wù)范圍，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第二條收購(gòu)方式（1）現(xiàn)金收購(gòu)；（2）股權(quán)置換；（3）其他雙方約定的方式。2.2收購(gòu)方式的具體內(nèi)容和操作流程，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第三條收購(gòu)價(jià)格3.1乙方持有的上市公司股份的收購(gòu)價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定，為_(kāi)______元/股。3.2收購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)，包括但不限于：（1）上市公司股票的市場(chǎng)價(jià)格；（2）上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)；（3）雙方協(xié)商的其他因素。第四條收購(gòu)期限4.1甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前完成對(duì)乙方持有的上市公司股份的收購(gòu)。4.2收購(gòu)期限的延長(zhǎng)，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。第五條收購(gòu)資金5.1甲方應(yīng)確保在收購(gòu)期限屆滿前，將收購(gòu)所需資金劃入雙方約定的賬戶。5.2收購(gòu)資金的支付方式，包括但不限于：（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）支票；（3）其他雙方約定的方式。第六條收購(gòu)后的權(quán)益處理6.1甲方收購(gòu)乙方持有的上市公司股份后，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，行使股東權(quán)利。6.2甲方應(yīng)承擔(dān)因收購(gòu)產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。第七條違約責(zé)任7.1若任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對(duì)方因此遭受的損失；（3）承擔(dān)其他違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。9.2本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽字）：_______乙方代表（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)；（2）法律顧問(wèn)；（3）審計(jì)機(jī)構(gòu)；（4）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)；（5）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)；（6）其他經(jīng)甲乙雙方同意的第三方。二、第三方責(zé)任2.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，確保其提供的服務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е碌腻e(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.3第三方責(zé)任限額：（1）財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等第三方，因提供的服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，其責(zé)任限額不超過(guò)甲乙雙方因該服務(wù)所支付的費(fèi)用總額。（2）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等第三方，因提供的服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，其責(zé)任限額不超過(guò)甲乙雙方因該服務(wù)所支付的費(fèi)用總額。（3）如第三方責(zé)任超出前款規(guī)定的責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，另行協(xié)商解決。三、第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，獲得甲乙雙方提供的必要資料和相關(guān)信息。3.2第三方有權(quán)根據(jù)其職責(zé)，向甲乙雙方提出建議和意見(jiàn)。3.3第三方有權(quán)要求甲乙雙方在合理期限內(nèi)提供必要的協(xié)助和配合。四、第三方與其他各方的劃分4.1第三方與甲乙雙方之間，應(yīng)明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，避免因職責(zé)劃分不清導(dǎo)致的糾紛。4.2第三方應(yīng)遵守本合同的約定，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。4.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如需與甲乙雙方以外的其他第三方進(jìn)行溝通，應(yīng)取得甲乙雙方的書(shū)面同意。五、第三方介入的具體條款（1）第三方提供服務(wù)的類(lèi)型和范圍；（2）第三方的工作內(nèi)容和時(shí)間安排；（3）第三方與甲乙雙方之間的費(fèi)用結(jié)算方式；（4）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任；（5）第三方與其他各方的溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制。5.2第三方介入的具體條款，雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。六、第三方變更6.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。6.2第三方變更后，原第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，由變更后的第三方繼承。七、其他7.1本部分所述第三方介入后的修正條款，為本合同不可分割的一部分，與合同其他條款具有同等法律效力。7.2本部分所述第三方介入后的修正條款，如與本合同其他條款存在沖突，以本部分為準(zhǔn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.甲方收購(gòu)方案及可行性研究報(bào)告要求：詳細(xì)闡述甲方的收購(gòu)動(dòng)機(jī)、目標(biāo)、資金來(lái)源、收購(gòu)后公司的發(fā)展規(guī)劃等。說(shuō)明：本附件用于證明甲方收購(gòu)的合理性和可行性。2.乙方公司基本情況及財(cái)務(wù)報(bào)表要求：包括乙方公司的歷史、組織架構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等。說(shuō)明：本附件用于評(píng)估乙方的價(jià)值和收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。3.上市公司股份情況說(shuō)明書(shū)要求：詳細(xì)說(shuō)明上市公司股份的分布、鎖定情況、關(guān)聯(lián)交易等。說(shuō)明：本附件用于評(píng)估收購(gòu)的股份結(jié)構(gòu)和潛在的交易障礙。4.交易對(duì)價(jià)確認(rèn)函要求：由雙方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)交易對(duì)價(jià)進(jìn)行確認(rèn)，確保其公平合理。說(shuō)明：本附件用于證明交易對(duì)價(jià)的確定性和合法性。5.法律意見(jiàn)書(shū)要求：由法律顧問(wèn)出具，對(duì)收購(gòu)交易的合法性、合規(guī)性進(jìn)行分析。說(shuō)明：本附件用于保障收購(gòu)交易的法律風(fēng)險(xiǎn)。6.財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告要求：由財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具，對(duì)收購(gòu)交易的經(jīng)濟(jì)影響進(jìn)行分析。說(shuō)明：本附件用于評(píng)估收購(gòu)的經(jīng)濟(jì)效益。7.審計(jì)報(bào)告要求：由審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。說(shuō)明：本附件用于確認(rèn)乙方的財(cái)務(wù)狀況。8.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告要求：由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)乙方資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。說(shuō)明：本附件用于確定交易對(duì)價(jià)。9.股東會(huì)決議要求：乙方股東大會(huì)通過(guò)的關(guān)于本次收購(gòu)的決議。說(shuō)明：本附件用于證明乙方股東大會(huì)對(duì)本次收購(gòu)的同意。10.其他相關(guān)文件要求：包括但不限于工商登記資料、土地使用權(quán)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)等。說(shuō)明：根據(jù)收購(gòu)交易的實(shí)際情況，可能需要提供其他相關(guān)文件。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按合同約定時(shí)間完成資金支付。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金數(shù)額為已支付資金的_____%。示例：若甲方未按約定在2025年12月31日前支付1億元收購(gòu)款，則應(yīng)向乙方支付1000萬(wàn)元違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：未按合同約定提供準(zhǔn)確、完整的資料。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并賠償甲方損失。示例：若乙方未按約定提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致甲方損失500萬(wàn)元，則乙方應(yīng)賠償甲方500萬(wàn)元。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為：第三方提供的服務(wù)存在重大錯(cuò)誤、遺漏或誤導(dǎo)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：若財(cái)