2025年策劃資本擴(kuò)大融資協(xié)議書

2025年策劃資本擴(kuò)大融資協(xié)議書甲方（以下簡稱“甲方”）：乙方（以下簡稱“乙方”）：鑒于甲方為一家專注于策劃業(yè)務(wù)的企業(yè)，為了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場競爭力，甲方擬進(jìn)行資本擴(kuò)大融資。乙方作為潛在投資者，對甲方業(yè)務(wù)及發(fā)展前景充滿信心，愿意參與甲方的資本擴(kuò)大融資。雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：一、融資概述1.1融資總額：甲方本次融資總額為人民幣____億元（大寫：____億元整），具體金額以實(shí)際到位資金為準(zhǔn)。1.2融資用途：甲方本次融資所得資金將主要用于以下方面：（1）擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場份額；（2）研發(fā)新技術(shù)，提升產(chǎn)品競爭力；（3）補(bǔ)充流動資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)；（4）其他與公司發(fā)展相關(guān)的支出。1.3融資期限：甲方承諾，在融資期限內(nèi)，按照乙方要求及時歸還本金及收益。二、股權(quán)結(jié)構(gòu)及權(quán)益分配2.1甲方同意，在本次融資完成后，將按照以下比例進(jìn)行股權(quán)稀釋：（1）甲方原股東持有股權(quán)比例：____%；（2）乙方持有股權(quán)比例：____%。2.2甲方承諾，在本次融資完成后，乙方享有以下權(quán)益：（1）股東權(quán)益：乙方作為甲方股東，享有公司分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、優(yōu)先購買權(quán)等股東權(quán)益；（2）決策權(quán)：乙方有權(quán)參與甲方重大事項(xiàng)的決策，包括但不限于公司發(fā)展戰(zhàn)略、財務(wù)預(yù)算、投資決策等；（3）知情權(quán)：乙方有權(quán)了解甲方經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息；（4）其他權(quán)益：雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。三、融資程序及時間安排3.1甲方應(yīng)在協(xié)議簽訂后____個工作日內(nèi)，向乙方提供以下資料：（1）公司章程；（2）公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證件；（3）公司近三年的財務(wù)報表；（4）公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃及市場分析報告；（5）其他與融資相關(guān)的資料。3.2乙方在收到甲方提供的資料后，應(yīng)在____個工作日內(nèi)完成對甲方的盡職調(diào)查。3.3盡職調(diào)查完成后，如乙方對甲方融資項(xiàng)目表示滿意，雙方應(yīng)在____個工作日內(nèi)簽署正式融資協(xié)議。3.4融資協(xié)議簽署后，甲方應(yīng)在____個工作日內(nèi)完成相關(guān)手續(xù)，確保融資資金到位。四、風(fēng)險提示及保證4.1甲方應(yīng)如實(shí)向乙方披露公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況等信息，確保乙方在投資決策過程中充分了解甲方情況。4.2甲方承諾，如融資過程中出現(xiàn)任何虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。4.3甲方應(yīng)確保融資資金合法合規(guī)使用，不得用于非法用途。4.4甲方應(yīng)按照協(xié)議約定及時歸還本金及收益，如發(fā)生違約，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。五、爭議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.2如協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日以上就