2025年度公司增發(fā)股票與股東權(quán)益調(diào)整策劃協(xié)議

2025年度公司增發(fā)股票與股東權(quán)益調(diào)整策劃協(xié)議甲方：____乙方：____鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司（以下簡稱“公司”），乙方為公司的股東，雙方為了優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司核心競爭力，同意就____年度公司增發(fā)股票及股東權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、增發(fā)股票的基本情況1.1增發(fā)股票的種類：本次增發(fā)股票為普通股。1.2增發(fā)股票的數(shù)量：公司擬增發(fā)股票總數(shù)為____，占公司總股本的____。1.3增發(fā)股票的價(jià)格：本次增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格根據(jù)____確定為每股____。1.4增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間：本次增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間為____。二、股東權(quán)益調(diào)整2.1股東優(yōu)先購買權(quán)：在本次增發(fā)股票過程中，乙方享有優(yōu)先購買權(quán)。乙方應(yīng)在收到公司發(fā)出的增發(fā)股票購買通知后____內(nèi)，書面確認(rèn)是否購買，并按照約定的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量支付購買款。2.2股東權(quán)益調(diào)整方案：（1）增加注冊資本：本次增發(fā)股票完成后，公司注冊資本將增加至____。（2）調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增發(fā)股票完成后，乙方持有的公司股權(quán)比例將由____調(diào)整為____。（3）調(diào)整利潤分配方案：本次增發(fā)股票完成后，公司利潤分配方案將按照____進(jìn)行調(diào)整。三、增發(fā)股票的程序3.1董事會(huì)審批：甲方董事會(huì)應(yīng)就本次增發(fā)股票事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成董事會(huì)決議。3.2股東會(huì)審批：甲方董事會(huì)決議通過后，應(yīng)提交公司股東會(huì)審議，并形成股東會(huì)決議。3.3證監(jiān)會(huì)審批：甲方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送本次增發(fā)股票的申請文件，并取得中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。3.4簽署相關(guān)協(xié)議：甲方與中國證監(jiān)會(huì)簽訂增發(fā)股票協(xié)議，并按照約定時(shí)間完成股票發(fā)行。四、增發(fā)股票的募集資金用途4.1本次增發(fā)股票所募集資金將主要用于以下用途：（1）擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高公司核心競爭力。（2）投資新技術(shù)、新項(xiàng)目，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)升級。（3）償還公司債務(wù)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（4）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，保障公司正常運(yùn)營。五、增發(fā)股票的風(fēng)險(xiǎn)提示5.1本次增發(fā)股票可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)：受市場波動(dòng)影響，增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格可能低于預(yù)期。（2）政策風(fēng)險(xiǎn)：國家政策調(diào)整可能影響公司增發(fā)股票的審批及發(fā)行。（3）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：公司經(jīng)營狀況不佳可能導(dǎo)致增發(fā)股票的募集資金無法達(dá)到預(yù)期效果。（4）法律風(fēng)險(xiǎn)：本次增發(fā)股票過程中，可能因法律法規(guī)變化導(dǎo)致增發(fā)方案無法實(shí)施。六、其他約定6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：____法定代表人：____簽訂日期：____乙方：____法定代表人：____簽訂日期：____一、增發(fā)股票的基本情況甲方為了優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司核心競爭力，擬在____年度進(jìn)行增發(fā)股票。本次增發(fā)股票的基本情況如下：1.1增發(fā)股票的種類：本次增發(fā)股票為普通股，與公司現(xiàn)有股票具有同等權(quán)利。1.2增發(fā)股票的數(shù)量：公司擬增發(fā)股票總數(shù)為____億股，占公司總股本的____%。1.3增發(fā)股票的價(jià)格：本次增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格根據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果確定為每股____元。1.4增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間：本次增發(fā)股票的發(fā)行時(shí)間為____年____月____日。二、股東權(quán)益調(diào)整2.1股東優(yōu)先購買權(quán)：在本次增發(fā)股票過程中，乙方作為公司股東，享有優(yōu)先購買權(quán)。乙方應(yīng)在收到公司發(fā)出的增發(fā)股票購買通知后____個(gè)工作日內(nèi)，書面確認(rèn)是否購買，并按照約定的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量支付購買款。2.2股東權(quán)益調(diào)整方案：（1）增加注冊資本：本次增發(fā)股票完成后，公司注冊資本將增加至____億元。（2）調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增發(fā)股票完成后，乙方持有的公司股權(quán)比例將由____%調(diào)整為____%。（3）調(diào)整利潤分配方案：本次增發(fā)股票完成后，公司利潤分配方案將按照以下進(jìn)行調(diào)整：每年凈利潤的____%用于現(xiàn)金分紅，剩余部分用于公司發(fā)展和股東權(quán)益調(diào)整。三、增發(fā)股票的程序3.1董事會(huì)審批：甲方董事會(huì)應(yīng)就本次增發(fā)股票事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成董事會(huì)決議。董事會(huì)決議應(yīng)包括增發(fā)股票的方案、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等內(nèi)容。3.2股東會(huì)審批：甲方董事會(huì)決議通過后，應(yīng)提交公司股東會(huì)審議，并形成股東會(huì)決議。股東會(huì)決議應(yīng)包括增發(fā)股票的方案、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等內(nèi)容。3.3證監(jiān)會(huì)審批：甲方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送本次增發(fā)股票的申請文件，并取得中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。3.4簽署相關(guān)協(xié)議：甲方與中國證監(jiān)會(huì)簽訂增發(fā)股票協(xié)議，并按照約定時(shí)間完成股票發(fā)行。四、增發(fā)股票的募集資金用途4.1本次增發(fā)股票所募集資金將主要用于以下用途：（1）擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高公司核心競爭力。具體項(xiàng)目包括：新建生產(chǎn)線、研發(fā)中心等。（2）投資新技術(shù)、新項(xiàng)目，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)升級。具體項(xiàng)目包括：收購新技術(shù)企業(yè)、投資創(chuàng)新項(xiàng)目等。（3）償還公司債務(wù)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。具體項(xiàng)目包括：償還銀行貸款、債券等。（4）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，保障公司正常運(yùn)營。具體項(xiàng)目包括：購買原材料、支付員工工資等。五、增發(fā)股票的風(fēng)險(xiǎn)提示5.1本次增發(fā)股票可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：（1）市場風(fēng)險(xiǎn)：受市場波動(dòng)影響，增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)格可能低于預(yù)期。（2）政策風(fēng)險(xiǎn)：國家政策調(diào)整可能影響公司增發(fā)股票的審批及發(fā)行。（3）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：公司經(jīng)營狀況不佳可能導(dǎo)致增發(fā)股票的募集資金無法達(dá)到預(yù)期效果。（4）法律風(fēng)險(xiǎn)：本次增發(fā)股票過程中，可能因法律法規(guī)變化導(dǎo)致增發(fā)方案無法實(shí)施。六、其他約定6.1