TOPCARD40業(yè)務(wù)操作手冊(cè)模塊客戶管理

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操作手冊(cè)

客戶管理

第1.0版

上?？ǖ蠑?shù)據(jù)處理有限公司

二o一一年二月

目錄

個(gè)人客戶查詢/管理業(yè)務(wù)......................................................5

第一節(jié)、客戶信息...................................................5

查看個(gè)人客戶資料.......................................................5

查詢客戶名下的卡片.....................................................8

保護(hù)客戶資料...........................................................9

查看客戶保護(hù)歷史......................................................11

查看、保護(hù)客戶備忘項(xiàng)..................................................13

查看所有保護(hù)信息......................................................14

查看所有備忘項(xiàng)........................................................15

查看所有換卡歷史......................................................17

第二節(jié)、賬戶信息...................................................18

查看賬戶信息..........................................................19

更新賬戶信息..........................................................21

未出賬單交易..........................................................23

已出賬單財(cái)務(wù)歷史......................................................24

查看欺詐交易歷史明細(xì)..................................................27

利息及余額信息........................................................28

核準(zhǔn)授權(quán)歷史查詢......................................................29

賬戶資料保護(hù)歷史......................................................31

查看、添加賬戶備忘信息................................................32

查看賬戶分期付款信息..................................................34

賬戶授權(quán)頻率重置......................................................35

賬戶銷戶..............................................................36

賬戶銷戶恢復(fù)..........................................................39

賬戶級(jí)別更新..........................................................40

臨時(shí)賬戶級(jí)別更新......................................................42

賬戶狀態(tài)更新..........................................................43

監(jiān)控代碼更新..........................................................44

賬戶核銷..............................................................45

賬戶核銷恢復(fù)..........................................................46

代扣記錄查詢..........................................................47

覆蓋賬戶參數(shù)代碼更新..................................................49

臨時(shí)額度設(shè)置..........................................................50

信用額度設(shè)置..........................................................52

信用歷史查詢..........................................................53

查看已銷戶賬戶信息....................................................54

第三節(jié)、卡片基本信息管理...........................................55

查看卡片信息..........................................................56

查看附卡列表..........................................................58

查看換卡歷史..........................................................59

卡片備忘信息..........................................................60

卡片資料保護(hù)歷史......................................................61

銷卡..................................................................63

誤銷卡片恢復(fù)..........................................................64

卡片升級(jí)..............................................................65

卡片降級(jí)..............................................................67

換卡..................................................................69

補(bǔ)卡..................................................................71

緊急換卡..............................................................73

緊急補(bǔ)卡..............................................................74

全球換卡..............................................................75

卡密碼鎖定解除........................................................77

卡片掛靠關(guān)系修改......................................................79

卡片掛靠關(guān)系修改撤銷..................................................80

修改K片代碼為正常....................................................81

卡片掛失..............................................................82

卡片被盜..............................................................84

修改卡片代碼為鎖定....................................................85

卡片激活..............................................................86

預(yù)制卡激活............................................................87

卡片資料保護(hù)..........................................................88

聯(lián)名編碼保護(hù)..........................................................89

保護(hù)欺詐指示..........................................................91

第四節(jié)、卡片賬戶信息..............................................92

查看個(gè)人賬戶..........................................................92

查看未出賬單..........................................................93

卡片賬單歷史..........................................................94

核準(zhǔn)交易歷史..........................................................96

授權(quán)頻率重置..........................................................97

代扣記錄查詢..........................................................98

卡片限額修改..........................................................99

單位客戶直詢/管理業(yè)務(wù)....................................................100

第一節(jié)、單位客戶信息...............................................100

查看單位客戶資料.....................................................100

列出客戶所有卡片.....................................................101

保護(hù)客戶資料.........................................................102

查看客戶保護(hù)歷史.....................................................104

查看、保護(hù)客戶備忘項(xiàng).................................................105

查看所有保護(hù)信息.....................................................107

查看所有備忘項(xiàng).......................................................108

查看所有換卡歷史.....................................................109

公司卡列表查詢.......................................................110

查詢、保護(hù)公司聯(lián)系人信息..............................................111

總公司參數(shù)設(shè)置.......................................................113

公司映射關(guān)系保護(hù).....................................................114

設(shè)置一定時(shí)間限額.....................................................115

一定時(shí)間限額取消.....................................................117

公司授信總額設(shè)置.....................................................118

個(gè)人客戶查詢/管理業(yè)務(wù)

客戶服務(wù)模塊(CustomServiceManagement,CSM)要緊負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)信息處理,

包含客戶基本資料、客戶賬戶資料、客戶積分資料、卡片基本資料、卡片賬戶資料等與客戶、

賬戶、卡片有關(guān)信息的查看與處理功能。

特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn)

一站式服務(wù)：在進(jìn)入到客戶查詢或者單位客戶直詢里后，不用退出即可處埋所有的功能，

并可根據(jù)需要切換到各個(gè)界面。

所有的標(biāo)志或者狀態(tài)代碼均有中文描述，包含保護(hù)歷史中.

提供快捷方式，能夠不用進(jìn)入到客戶查詢里即可完成。

所有操作均可7*24小時(shí)，在批量開始后的操作，均視作下一處理日的操作。批量開始

后可不停用任何功能。

第一節(jié)、客戶信息

操作模式：

(1)輸入客戶卡號(hào)、移動(dòng)可話或者證件號(hào)碼等信息進(jìn)入客戶信息界面

(2)查看或者保護(hù)客戶有關(guān)信息

查看個(gè)人客戶資料

功能描述

查看客戶信息、賬戶信息、積分信息、卡賬戶信息，除了客戶信息，其他信息在有關(guān)功

能將全面講述。

客戶信息分為基本信息、其他信息、其他聯(lián)系信息、信用狀況信息與所有聯(lián)系方式，能

夠通過頁面上方標(biāo)簽頁導(dǎo)航菜單進(jìn)行切換來查看。

業(yè)務(wù)步驟

第一步、點(diǎn)擊菜單客戶處理->個(gè)人客戶查詢/管理，進(jìn)入客戶查詢頁面

第二步、輸入客戶關(guān)鍵信息，如信用卡卡號(hào)、移動(dòng)電話、證件號(hào)碼等信息后點(diǎn)擊限索1

按鈕，若根據(jù)輸入的信息能夠從系統(tǒng)中唯一檢索出一個(gè)客戶則直接進(jìn)入第四步，若檢索

出多位符合檢索條件的客戶則進(jìn)入第三步

第三步、選擇需要進(jìn)行操作的客戶，點(diǎn)擊［查詢］按鈕

第四步、進(jìn)入該客戶操作界面，點(diǎn)擊▼按鈕，擴(kuò)展開客戶信息

第五步、通過頁面上方標(biāo)簽頁導(dǎo)航菜單進(jìn)行切換，來查看客戶基本信息、其他信息、其

他聯(lián)系信息、信用狀況信息與所有聯(lián)系方式

操作頁面

第一步、

客戶查詢

VRDr杵地電調(diào)

信用卡卡號(hào)曾公

「闡__________________________________

出生日召

證件笑至「1-身而證￡1證件號(hào)碼

*戶2*??灸堂|證件號(hào)碼__________??

，充府找到河合弟件的記錄或已經(jīng),達(dá)記錄姿憶部，

咨而

第二步、

客戶查詢

客戶ID格的電話Bononnu

［信用卡卡號(hào)

一闡

出生日期?<fl名稱

證件類學(xué)□-身份證"證件椀研

W戶24件矣至?件號(hào)叫依名

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知貢下國(guó)

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第二步、

客戶查詢

WPID移動(dòng)電/p>

信用卡卡號(hào)姓名

出生日期m年俊名稱

證件支叟1-身作證V證件每研

.戶IDJFftJJV證件叫御M名

小000000007

B■初試證件YYK6002YYK6002

「［8000000015B■熱試證件YYK6011YYK6011

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第四步、

II現(xiàn)分解?Iihir*

2?<|?其他借■MMtt*ftMft用歡發(fā)信，所事聯(lián)系方式

"四名YYKWD2性別MRSM)80000W007

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言戶分奧N?登事經(jīng)力分級(jí)只設(shè)狀況取律英型

列出窩戶所有卡片韁護(hù)X戶用科壹&R戶韁滬歷史韁FR戶aatt費(fèi)韁單筮示

魚備慚有罐護(hù)侑電壹而瞬育軼卡歷史

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二受於稅修戶信息魚E主卡女戶

第五步、

其他信里X他聯(lián)系信，.信用狀況信息所刃底其方式

客戶信息

?M名YYK6002性別MRSAD8000000007

?證件交史&斜謨證件?證件號(hào)碼YYK6002格動(dòng)電/p>

客戶分費(fèi)N或我經(jīng)過分毅雙雎狀況政詐類型

?出生8瑚20120512杯商MR-sinCN?中國(guó)

電子輪HiEmad11@33com住宅電話29307699小靈逋

勺根打關(guān)呆NTF黑仃臺(tái)尸本?構(gòu)負(fù)，蜩號(hào)

善戶創(chuàng)建B班20101030

*雄信息

njTwW/住宅始城?初‘市/

住宅也及?市/縣

一區(qū)CN.中國(guó)自治區(qū)

住宅圮址也政淚

?住宅地段上毒布營(yíng)龍區(qū)祁連山南珞的9鼻43號(hào)99點(diǎn)RQWEWRRWQREWQREW碼20033399

配儡姓名訛保證件類里配懼證件號(hào)碼

單位信息

華便名稱上海市公安局普花分局單田般務(wù)1單自住話

單位生比國(guó)事/

華伍竹北代日華位隼龍?爸/市/

地區(qū)CN中國(guó)自治區(qū)

單位堆址“梆跖301鼻1號(hào)

?僑電址由博

SH單位電話單位傳聲

研200001066262370

業(yè)務(wù)檢查

?證件號(hào)，手機(jī)號(hào)，姓名，客戶號(hào)，卡號(hào)不能都為空

?若用戶輸入卡號(hào)進(jìn)行搜索，系統(tǒng)會(huì)檢查

1.該卡號(hào)的卡是否已經(jīng)銷卡

2.該卡號(hào)的卡是否為舊卡

3.該卡的賬戶是否已經(jīng)銷戶

若滿足以上任?條件，系統(tǒng)將彈出提示框（如下圖所示）提醒操作人員，點(diǎn)擊

確定后可繼續(xù)進(jìn)行操作

客戶查詞

直春

交易輸出

查詢客戶名下的卡片

功能描述

列出客戶名下的卡片。

業(yè)務(wù)步驟

第一步、進(jìn)入客戶查詢/管理界面，點(diǎn)擊［列出客戶所有卡片］按鈕

第二步、系統(tǒng)將列出該客戶的所有卡片

第三步、輸入信用卡卡號(hào)、是否為舊卡信息，點(diǎn)擊［搜索］按鈕，搜索符合條件的卡片

操作頁面

第一步、

i^t9\除廣信亶I也分信鼾的暮尸|，防?霍

5TftlX值”系信息信用狀況優(yōu)?務(wù)事察炙方式

客戶信息

?M名YYK6611ft別WPID8000000469

?0件禽鱉B?'試證戶?證件2碼YYK6511格談電/p>

;后分英風(fēng)際狀況范津真里

另比客戶所有R片堪能客戶覆口查后客戶ftIP歷史修滬客戶?工做Q*9必許?示

言而所有氣爐￡立曾?備II?卡歷變

第二步、

信用十七2

星譽(yù)為舊卡B-ZV

卡『卡片列表

主由士打工（1閑士*2戶鼻和e卡?△印"名失效年月青洋壇土撲也士楚天伴士卡六代e■皆為曰**名*會(huì)員,白卡人?戶伏手

上/卡hM5>W7MS?上空里豉而構(gòu)金十YYK6513加1310"我方-U-*?.i-■效的,川?；??/>?一

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R*B3rI6?1S191341&啟15201崔金人艮4*十IvYXfiSlAQ0U10_M<*1IHc*^-力與的中N1福言開咕

第三步、

查?卡片列寰

主王戶鼻代如r而凸卬必名矢放4月，x分工撲『線**活代王上片代碼■否為ntMw卡金員,到，片修戶狀亳

上曲卡觸6“715592118。1101MSA雙擊弊金卡YYK651120131：；■*U未*者宿匏的十_________布加弁埴

卜B"主+jp267496389424&，101AASAi^?fi?M+YYK6511B01310U關(guān)U活I(lǐng)?菽壇~

叫/1負(fù)'1位

業(yè)務(wù)檢查

無

交易輸出

保護(hù)客戶資料

功能描述

用來保護(hù)客戶各類私人資料信息，用戶點(diǎn)擊“保擰客戶資料”，系統(tǒng)進(jìn)入如

下頁面

業(yè)務(wù)步驟

第一步、進(jìn)入客戶查詢/管理界面，點(diǎn)擊［保護(hù)客戶資料］按鈕

第二步、系統(tǒng)進(jìn)入客戶資料編輯頁面

第三步、輸入需要修改的客戶信息、，點(diǎn)擊［提交)或者［提交并發(fā)短信］按鈕

操作頁面

第一步、

)基本信且其他信且其他我系信里信用秋史信且所有聯(lián)系方式

客戶15息

?必名YYK6611性別M力WP08000000469

?證件外型&別試證件?證件號(hào)碼YYK6511格汕電/p>

U戶分分風(fēng)防狀況欺詐寅至

列出客戶所有卡片韁擰專戶費(fèi)科la查匕客戶維?歷史口韁JPU戶野忘信度維A敷洋18示

查看所有維A紇息變香雨有杳忘信身)□查看所有H卡歷史

第二步、

b)Xftfi*乂達(dá)”系信息信用狀

為滬信息

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?鯉名rTKvvTlIt"_______EWAO8000000469

?證傳會(huì)駕(B-Kiiti2#V?證件2碼E66II1381Tl91699

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與博行美令A(yù)*儲(chǔ)行*戶?衣機(jī)依員工02USftl

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辜庭信息

住篤雄址國(guó)事/住篤維埃Q/WV

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上通不祁正山手號(hào)備片宅野博

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比勤1名配謂證型號(hào)俱證能號(hào)碼

單位信息

單傳6蟀上耳小公安Hii用加均1■位也府—東:《擇一.?

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第三步、

)5*11.0)xefi?xti”系值.，信用狀2ft.■

客戶信息

rnsvvTiIt"________￡WAO8000000469

?證件會(huì)駕(B-Hiiti2#V?證件號(hào)碼E65UJ38HT91699

8戶分笑v鳳冠狀艮——東送W——▼歉諄笑型一分塔舞一

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電子■fiEgill?33.co*住宅取名293076W小勇。

與博行美妥A*儲(chǔ)行X戶?衣機(jī)依員工02USftt

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本庭信息

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住篤雄址SD事，

6.曲叵廠米品一叵住W電城?而/2一朱逸擇一二

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