2025年企業(yè)股份增發(fā)與承銷協(xié)議

2025年企業(yè)股份增發(fā)與承銷協(xié)議甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司一、協(xié)議背景鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，為籌集資金，提高企業(yè)競爭力，甲方擬于____年進(jìn)行股份增發(fā)。乙方作為一家具有豐富承銷經(jīng)驗(yàn)的證券公司，愿意為甲方提供股份增發(fā)承銷服務(wù)。雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：二、協(xié)議內(nèi)容1.增發(fā)股份甲方同意向乙方增發(fā)____萬股普通股，每股面值人民幣____元，總計(jì)增發(fā)金額為人民幣____億元。2.承銷方式乙方同意以包銷的方式承銷甲方增發(fā)的股份。包銷期限自____年____月____日至____年____月____日。3.承銷價(jià)格甲方與乙方協(xié)商確定，增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣____元。4.承銷費(fèi)用乙方按照以下標(biāo)準(zhǔn)向甲方收取承銷費(fèi)用：（1）包銷費(fèi)用：人民幣____萬元；（2）其他相關(guān)費(fèi)用：人民幣____萬元。5.資金劃撥甲方在簽署本協(xié)議后，按照乙方的要求，將增發(fā)股份的募集資金劃撥至乙方指定的賬戶。6.信息披露甲方應(yīng)按照中國證監(jiān)會及證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與本次股份增發(fā)有關(guān)的信息。7.權(quán)益變動(dòng)甲方應(yīng)確保本次增發(fā)完成后，其股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況等不發(fā)生重大不利變動(dòng)。8.保密雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。三、協(xié)議的履行1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。2.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.如雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。四、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.本協(xié)議的修改、補(bǔ)充、解除、終止等事項(xiàng)，均應(yīng)書面簽訂，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司甲方代表（簽字）：____乙方代表（簽字）：____簽訂日期：____年____月____日五、附件1.甲方營業(yè)執(zhí)