公司并購協(xié)議要素指南

公司并購協(xié)議要素指南第一章合同訂立與生效1.1合同編號(hào)1.1.1本合同編號(hào)為：（空白合同編號(hào)）1.2甲乙雙方信息1.2.1甲方名稱：（空白甲方名稱）1.2.2甲方住所：（空白甲方住所）1.2.3甲方聯(lián)系人：（空白甲方聯(lián)系人）1.2.4甲方聯(lián)系方式：（空白甲方聯(lián)系電話）1.2.5甲方電子郵箱：（空白甲方電子郵箱）1.2.6乙方名稱：（空白乙方名稱）1.2.7乙方住所：（空白乙方住所）1.2.8乙方聯(lián)系人：（空白乙方聯(lián)系人）1.2.9乙方聯(lián)系方式：（空白乙方聯(lián)系電話）1.2.10乙方電子郵箱：（空白乙方電子郵箱）1.3合同訂立1.3.1甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本合同項(xiàng)下的并購事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。1.4合同生效1.4.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。1.4.2本合同生效前，甲乙雙方已就以下事項(xiàng)達(dá)成一致意見：（1）甲乙雙方均為合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)或組織；（2）甲乙雙方具有完全民事行為能力；（3）甲乙雙方均符合簽訂和履行本合同的條件；（4）甲乙雙方在本合同中承諾的條款真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第二章并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的概述2.1.1本合同所述并購標(biāo)的為：[（空白并購標(biāo)的概述）]2.1.2并購標(biāo)的的名稱、注冊(cè)地、法定代表人等信息如下：（1）名稱：（空白名稱）（2）注冊(cè)地：（空白注冊(cè)地）（3）法定代表人：（空白法定代表人）2.2并購標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)2.2.1并購標(biāo)的的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：[（空白股權(quán)結(jié)構(gòu)圖或表格）]2.2.2甲乙雙方確認(rèn)并購標(biāo)的的股權(quán)結(jié)構(gòu)真實(shí)、準(zhǔn)確，無任何虛假陳述或隱瞞。第三章并購方式與支付方式3.1并購方式3.1.1本合同項(xiàng)下并購采用：[（空白并購方式，如現(xiàn)金收購、股權(quán)收購等）]3.2并購支付方式3.2.1甲乙雙方約定，本合同項(xiàng)下并購的支付方式為：[（空白支付方式，如現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等）]3.2.2并購支付的具體金額及支付時(shí)間如下：[（空白支付金額及支付時(shí)間表）]第四章合同履行與變更4.1合同履行4.1.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。4.1.2在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下情況，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決：（1）并購標(biāo)的資產(chǎn)或負(fù)債發(fā)生重大變化；（2）并購標(biāo)的的經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；（3）政策法規(guī)的變動(dòng)等。4.2合同變更4.2.1如甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，需要對(duì)本合同進(jìn)行變更，應(yīng)在變更協(xié)議上簽字蓋章后生效。4.2.2本合同變更后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第五章并購標(biāo)的交割與過戶5.1并購標(biāo)的交割5.1.1在本合同約定的交割日期，甲乙雙方應(yīng)完成并購標(biāo)的的交割。5.1.2并購標(biāo)的的交割包括以下內(nèi)容：（1）并購標(biāo)的的實(shí)物資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等；（2）并購標(biāo)的的債權(quán)、債務(wù)；（3）并購標(biāo)的的經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)等。5.2并購標(biāo)的過戶5.2.1并購標(biāo)的過戶手續(xù)應(yīng)在本合同約定的過戶期限內(nèi)辦理完畢。5.2.2并購標(biāo)的過戶手續(xù)包括：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記；（2）知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記；（3）其他必要的手續(xù)。第六章并購價(jià)格及支付安排6.1并購價(jià)格確定6.1.1本合同項(xiàng)下并購標(biāo)的的價(jià)格確定為：（空白并購價(jià)格）人民幣。6.1.2并購價(jià)格的確定依據(jù)如下：（1）經(jīng)雙方認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告；（2）并購標(biāo)的的財(cái)務(wù)報(bào)表；（3）市場(chǎng)同類交易數(shù)據(jù)；（4）雙方協(xié)商一致的其他因素。6.2支付安排6.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的支付安排向乙方支付并購價(jià)款。6.2.2并購價(jià)款支付方式如下：（1）首付款：甲方應(yīng)在合同簽訂后：（空白時(shí)間）內(nèi)支付并購價(jià)格的：（空白百分比）；（2）尾款支付：甲方應(yīng)在并購標(biāo)的過戶手續(xù)辦理完畢后：（空白時(shí)間）內(nèi)支付剩余的并購價(jià)款。6.3支付時(shí)間表6.3.1本合同項(xiàng)下并購價(jià)款的支付時(shí)間表如下：[（空白支付時(shí)間表）]第七章交割前的義務(wù)7.1甲方義務(wù)7.1.1甲方應(yīng)保證并購標(biāo)的在交割日前保持良好的經(jīng)營狀態(tài)，不得有任何損害乙方利益的舉動(dòng)。7.1.2甲方應(yīng)在交割日前將并購標(biāo)的的資產(chǎn)、負(fù)債、合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等清單提供給乙方。7.2乙方義務(wù)7.2.1乙方應(yīng)在交割日前對(duì)并購標(biāo)的進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營等方面。7.2.2乙方應(yīng)在交割日前與甲方協(xié)商確定交割的具體時(shí)間和地點(diǎn)。第八章交割與過戶程序8.1交割程序8.1.1交割程序包括但不限于以下步驟：（1）甲方將并購標(biāo)的的資產(chǎn)、負(fù)債、合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等清單移交給乙方；（2）乙方對(duì)交割的資產(chǎn)、負(fù)債、合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等進(jìn)行確認(rèn)；（3）雙方共同簽署交割確認(rèn)書。8.2過戶程序8.2.1過戶程序包括但不限于以下步驟：（1）甲方按照法律規(guī)定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等過戶手續(xù)；（2）乙方按照法律規(guī)定辦理并購標(biāo)的的接收手續(xù)；（3）雙方共同到相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理過戶登記。第九章交割后的權(quán)利與義務(wù)9.1甲方權(quán)利與義務(wù)9.1.1甲方自交割日起，對(duì)并購標(biāo)的享有完全的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。9.1.2甲方應(yīng)按照本合同約定和法律規(guī)定，妥善經(jīng)營和管理并購標(biāo)的。9.2乙方權(quán)利與義務(wù)9.2.1乙方自交割日起，對(duì)并購標(biāo)的享有完全的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。9.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定和法律規(guī)定，妥善經(jīng)營和管理并購標(biāo)的。第十章違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)以下違約責(zé)任：（1）未按時(shí)支付并購價(jià)款的；（2）未履行交割義務(wù)的；（3）提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的；（4）違反保密義務(wù)的；（5）其他違反本合同約定的行為。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1一方違反本合同約定，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。10.2.2除支付違約金外，違約方還應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的損失。10.2.3如違約行為構(gòu)成重大違約，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)全部或部分損失。第十一章財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)11.1財(cái)務(wù)報(bào)表要求11.1.1甲方應(yīng)在交割后：（空白時(shí)間）內(nèi)向乙方提供并購標(biāo)的的完整財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。11.1.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并提供審計(jì)報(bào)告。11.2審計(jì)報(bào)告要求11.2.1審計(jì)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、客觀地反映并購標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況。11.2.2審計(jì)報(bào)告應(yīng)由具有合法資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具。11.3財(cái)務(wù)調(diào)整11.3.1如審計(jì)報(bào)告顯示并購標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況與提供的數(shù)據(jù)存在差異，雙方應(yīng)協(xié)商確定財(cái)務(wù)調(diào)整方案。11.3.2財(cái)務(wù)調(diào)整方案應(yīng)在本合同規(guī)定的時(shí)限內(nèi)執(zhí)行完畢。第十二章人員安排與培訓(xùn)12.1人員安排12.1.1交割后，甲方應(yīng)將并購標(biāo)的的員工名單、崗位職責(zé)等信息告知乙方。12.1.2乙方有權(quán)根據(jù)并購標(biāo)的的經(jīng)營需要調(diào)整人員配置。12.2培訓(xùn)與交接12.2.1甲方應(yīng)在交割前為乙方提供并購標(biāo)的的員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以保證業(yè)務(wù)的順利交接。12.2.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括但不限于業(yè)務(wù)流程、管理制度、企業(yè)文化等。第十三章合同附件與補(bǔ)充條款13.1合同附件13.1.1本合同附件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.1.2合同附件包括但不限于：（1）并購標(biāo)的的資產(chǎn)、負(fù)債、合同清單；（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（4）其他與本合同相關(guān)的文件。13.2補(bǔ)充條款13.2.1如本合同有任何遺漏或需要進(jìn)一步明