增資擴(kuò)股協(xié)議書范本模板

增資擴(kuò)股協(xié)議書甲方:***有限企業(yè)乙方:***有限企業(yè)企業(yè)丙方:***有限企業(yè)丁方:***自然人（新增股東）戊方:***有限企業(yè)（新增股東）己方:***有限企業(yè)（新增股東）庚方:***名股東姓名或名稱（為增資原股東）鑒于:（1）***股份有限企業(yè)是依據(jù)中國法律、法規(guī)要求成立企業(yè)法人,注冊資本為人民幣***萬元,股份總額為***萬股;（2）甲、乙、丙、丁方系***股份有限企業(yè)現(xiàn)有股東,甲方持有***股份有限企業(yè)***股,占***股份有限企業(yè)股本總額25%,乙方持有***股份有限企業(yè)***萬股,占***股份有限企業(yè)股本總額14.14%,丙方持有***股份有限企業(yè)***萬股,占***股份有限企業(yè)股本總額7.1667%,丁方持有***股份有限企業(yè)***股,占***股份有限企業(yè)股本總額8.7582%。（3）***股份有限企業(yè)于***年***月***日召開股東大會經(jīng)過了本協(xié)議所指增資擴(kuò)股方案;（4）本協(xié)議各方一致同意在滿足本協(xié)議要求前提下,認(rèn)購***股份有限企業(yè)增發(fā)股份。為此,各方經(jīng)過友好協(xié)商,簽訂以下協(xié)議條款:第1條

定義除非上下文另有要求,下述措辭在本協(xié)議中應(yīng)有以下意義:1.1

“目標(biāo)企業(yè)”是指確定向增發(fā)***股份有限企業(yè)。1.2

“目標(biāo)企業(yè)原股東”是指甲方、乙方、丙方、丁方,以及不包含此次增資在工商行政管理部門以及“高交所”登記注冊股東。1.3

“新增股東”是指戊方。1.4

“增資擴(kuò)股”是指目標(biāo)企業(yè)增發(fā)股份,目標(biāo)企業(yè)甲、乙、丙、丁四方及新增股東出資認(rèn)購目標(biāo)企業(yè)增發(fā)股份行為。1.5

“增資認(rèn)購行為生效日”是指目標(biāo)企業(yè)將增持股份登記于目標(biāo)企業(yè)股東名冊之日。1.6

“本協(xié)議生效日”是指各方正式簽署本協(xié)議之日。第2條

相關(guān)目標(biāo)企業(yè)2.1

目標(biāo)企業(yè)是依據(jù)中國法律設(shè)置并有效存續(xù)企業(yè)法人,其注冊資本為人民幣壹億伍仟萬（￥150,000,000.00）元。第3條

增資擴(kuò)股3.1

依據(jù)目標(biāo)企業(yè)***年***月***日股東大會決議,目標(biāo)企業(yè)總股本擬從壹億伍仟萬（150,000,000）股增加至壹億柒仟萬（170,000,000）股（注冊資本由壹億伍仟萬元增加至壹億柒仟萬元）。此次新增股份數(shù)為貳仟萬（20,000,000）股（增加目標(biāo)企業(yè)注冊資本兩仟萬元）,每股發(fā)行價格為人民幣肆元伍角（￥4.50）,累計(jì)認(rèn)繳出資額為玖仟萬（￥90,000,000）元,溢價部分列入目標(biāo)企業(yè)資本公積。全部認(rèn)繳出資由增資認(rèn)購股東以現(xiàn)金形式繳付。其中:甲方出資人民幣***元,認(rèn)購新增股份***萬股;乙方出資人民幣***元,認(rèn)購新增股份***萬股;丙方出資人民幣***元,認(rèn)購新增股份***萬股;丁方出資人民幣***元,認(rèn)購新增股份***萬股;戊方出資人民幣***元,認(rèn)購新增股份***萬股。3.2

在本協(xié)議書生效后,增資認(rèn)購股東須在本協(xié)議第4.1條要求時間繳清所認(rèn)繳出資。3.3

增加注冊資本后,目標(biāo)企業(yè)注冊資本變更為人民幣壹億柒仟萬（￥170,000,000.00）萬元,股本總額變更為壹億柒仟萬（170,000,000）股,其股東及股本結(jié)構(gòu)變更情況以下表所列示:單位:萬股股東名稱持股數(shù)量股權(quán)百分比（%）*********%*********%*********%………..……累計(jì)17000100%3.4

本協(xié)議書生效日至增資認(rèn)購行為生效日,目標(biāo)企業(yè)現(xiàn)有股東應(yīng)確保目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)包含但不限于:3.5

目標(biāo)企業(yè)所屬資產(chǎn):3.5.1

目標(biāo)企業(yè)還未推行完成協(xié)議和協(xié)議中相關(guān)權(quán)利（包含對該協(xié)議和協(xié)議修改和補(bǔ)充）;3.5.2

目標(biāo)企業(yè)在其全資子企業(yè)、中外合資企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)中擁有權(quán)益。3.5.3

目標(biāo)企業(yè)依法享受其她財產(chǎn)權(quán)益。3.6

各方同意及承諾,就本協(xié)議要求增資擴(kuò)股事宜,共同向相關(guān)政府主管機(jī)關(guān)辦理同意及登記手續(xù)。第4條

注資4.1

目標(biāo)企業(yè)增資認(rèn)購股東應(yīng)分別將認(rèn)購資金,在簽署本協(xié)議后三（3）個工作日內(nèi),付至目標(biāo)企業(yè)指定銀行帳戶,增資認(rèn)購股東繳付出資付至目標(biāo)企業(yè)指定銀行帳戶之當(dāng)日,目標(biāo)企業(yè)應(yīng)該向增資認(rèn)購股東簽發(fā)意在證實(shí)繳清出資憑證并將該等股東及其實(shí)繳出資情況記載于目標(biāo)企業(yè)股東名冊上。增資認(rèn)購繳付出資之當(dāng)日,增資認(rèn)購股東正當(dāng)擁有本協(xié)議第3.3款所述份額和百分比目標(biāo)企業(yè)股份。4.2

第4.1條所述之指定銀行帳戶,是指目標(biāo)企業(yè)在***銀行開立戶名為目標(biāo)企業(yè)、帳號為***銀行賬戶4.3

各方同意,全部增資認(rèn)購款應(yīng)該在在本協(xié)議簽署之日三（3）日內(nèi)也即***年***月***日前全部到位。4.4

目標(biāo)企業(yè)在收到全部增資認(rèn)購款后,應(yīng)在***個工作日提請含有正當(dāng)驗(yàn)資資格中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)資,并在收到中介機(jī)構(gòu)相關(guān)此次增資《驗(yàn)資匯報》后***個工作日內(nèi)向工商登記部門和高交所辦理注冊資本變更及股東變動登記。4.5

目標(biāo)企業(yè)應(yīng)在收到上述《驗(yàn)資匯報》后***個工作日內(nèi)向此次增資后全體股東換發(fā)（或簽發(fā)）新《股權(quán)證》。第5條

法人治理結(jié)構(gòu)相關(guān)各方就目標(biāo)企業(yè)增資擴(kuò)股后法人治理結(jié)構(gòu)達(dá)成下述標(biāo)準(zhǔn):5.1

董事會為十二（12）名組成,其中獨(dú)立董事四（4）人;其中,由甲方提名候選人選舉產(chǎn)生董事應(yīng)不少于二（2）人,由乙方提名候選人選舉產(chǎn)生董事應(yīng)不少于貳（2）人,由丙方提名候選人選舉產(chǎn)生董事應(yīng)不少于一（1）人,由丁方提名候選人選舉產(chǎn)生董事一（1）人,不包含此次增資其它股東董事候選人二（2）人,董事長應(yīng)由甲方提名候選人選舉產(chǎn)生董事之一擔(dān)任。5.2

監(jiān)事會由九（9）人組成,其中由股東擔(dān)任監(jiān)事各六（6）人,由職員大會推舉產(chǎn)生職員代表擔(dān)任監(jiān)事三（3）人。5.3

戊方承諾不派人員進(jìn)入企業(yè)經(jīng)營班子,不參與日常管理工作。5.4

按本增資協(xié)議修改企業(yè)章程中總股本、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及董事會、監(jiān)事會等方面內(nèi)容。第6條

確保6.1

目標(biāo)企業(yè)新增股東確保:6.1.1

目標(biāo)企業(yè)增資認(rèn)購股東按本協(xié)議注入目標(biāo)企業(yè)資金是正當(dāng)擁有財產(chǎn),擁有完全、有效處分權(quán)。6.2

目標(biāo)企業(yè)原股東確保:6.2.1

目標(biāo)企業(yè)是依據(jù)中國法律正當(dāng)設(shè)置,并有所需權(quán)利和授權(quán)擁有和經(jīng)營其所屬財產(chǎn),從事其營業(yè)執(zhí)照或組織章程中描述業(yè)務(wù)。6.2.2

目標(biāo)企業(yè)財務(wù)報表是依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則編制。財務(wù)報表公正、真實(shí)地反應(yīng)了目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績及資產(chǎn)負(fù)債情況。6.2.3

除了目標(biāo)企業(yè)相關(guān)財務(wù)報表已經(jīng)披露財務(wù)資料,目標(biāo)企業(yè)沒有其它肯定性和未知負(fù)債和責(zé)任。6.3

各方均應(yīng)確保6.3.1

各方擁有簽訂和推行該協(xié)議所需權(quán)利,并確保本協(xié)議能夠含有法律約束力。6.3.2

各方簽署和推行該協(xié)議已經(jīng)取得一切必需授權(quán),在本協(xié)議上簽字代表有權(quán)或已經(jīng)取得授權(quán)簽署本協(xié)議。6.3.3

各方簽訂和推行本協(xié)議將不會造成各方和目標(biāo)企業(yè)違反:中國法律、法規(guī)和政府主管部門相關(guān)要求;各方和目標(biāo)企業(yè)章程、營業(yè)執(zhí)照或其她相關(guān)組織性文件;各方以及目標(biāo)企業(yè)簽訂對其本身或其資產(chǎn)有約束力任何關(guān)鍵協(xié)議和協(xié)議,如有違反情況,各方已經(jīng)在本協(xié)議生效前取得該協(xié)議和協(xié)議之她方同意、許可或放棄。6.3.4

本協(xié)議所述由各方作出申明、確保及承諾在全部方面均是真實(shí)和正確,并沒有任何誤導(dǎo)成份。第7條

約定和承諾7.1

對于在增資認(rèn)購行為生效日之前應(yīng)予完成而未能完成及在增資認(rèn)購行為生效日以后完成與此次增資擴(kuò)股相關(guān)工作和步驟,各方同意將親密合作,采取一切必需行動,完成所需全部法律手續(xù)。對于本協(xié)議未明確要求而對于增資擴(kuò)股全方面實(shí)施必需給予處理事項(xiàng),各方將本著合作精神,依據(jù)公平合理、妥善標(biāo)準(zhǔn)處理。7.2

除另有約定外,在增資認(rèn)購行為生效以后,目標(biāo)企業(yè)已做披露并列入其財務(wù)報表債權(quán)、債務(wù)及或有負(fù)債保持不變,由目標(biāo)企業(yè)繼續(xù)負(fù)擔(dān),上述相關(guān)權(quán)利和責(zé)任（包含增資前對應(yīng)債權(quán)債務(wù)）,目標(biāo)企業(yè)全部股東應(yīng)根據(jù)各自股份百分比負(fù)擔(dān)對應(yīng)責(zé)任。7.3

各方同意此次增資股東依據(jù)本協(xié)議第3.3條所述之股份占比享受目標(biāo)企業(yè)可分配利潤,并于***年一月一日起享受股東權(quán)益。7.4

目標(biāo)企業(yè)現(xiàn)有股東承諾,將促成目標(biāo)企業(yè)于全部增資款到帳之日起二個月內(nèi)向原企業(yè)工商登記機(jī)和高交所關(guān)辦理完成全部變更登記手續(xù)。若因目標(biāo)企業(yè)本身原所以未能在上述期限內(nèi)完成相關(guān)法律手續(xù),此次增資股東都有權(quán)要求目標(biāo)企業(yè)于***年***月***日前退還已繳增資款及對應(yīng)利息（以同期中國人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)）,目標(biāo)企業(yè)現(xiàn)有股東不得反對。除因政府審批原因等不可歸因于目標(biāo)企業(yè)原因,目標(biāo)企業(yè)超出此期限（***年***月***日）未推行退款義務(wù)外,目標(biāo)企業(yè)應(yīng)另外支付逾期利息。逾期利息以同期中國人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率三倍計(jì)算至目標(biāo)企業(yè)退回全款和全部利息之日。第8條

違約責(zé)任8.1

如任何一方違反本協(xié)議,其應(yīng)向遭受損失一方或幾方或其它各方做出賠償。但要求賠償方任何損失及索賠,應(yīng)以書面形式向違約方提出,并應(yīng)附有對引發(fā)該損失及索賠事實(shí)及情況合理而詳盡描述。第9條

適使用方法律和爭議處理9.1

本協(xié)議簽訂和推行適用中國現(xiàn)行有效法律,并依據(jù)中國現(xiàn)行有效法律解釋。9.2

各方之間產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議相關(guān)爭議,應(yīng)首先經(jīng)過友好協(xié)商方法處理。如在爭議發(fā)生之日起三十（30）日內(nèi)仍不能經(jīng)過協(xié)商處理該爭議,任何一方有權(quán)將爭議提請?jiān)娣接泄茌牂?quán)人民法院裁決。9.3

除相關(guān)爭議條款外,在爭議處理期間,不影響本協(xié)議其她條款繼續(xù)推行。9.4

本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議要求終止或被宣告無效,不影響本協(xié)議其她條款效力。第10條

其她要求10.1

本協(xié)議應(yīng)依據(jù)中國法律、法規(guī)或相關(guān)政府主管機(jī)關(guān)要求,由各方共同幫助辦理相關(guān)此次增資擴(kuò)股同意手續(xù)。10.2

在簽署本協(xié)議時,各方對相關(guān)協(xié)議要求事項(xiàng)所做出任何口頭或書面約定或承諾均自動失效,并以本協(xié)議要求為準(zhǔn)。10.