2025武漢市海外旅游有限責任公司合同管理制度

2025武漢市海外旅游有限責任公司合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范武漢市海外旅游有限責任公司（以下簡稱“公司”）的合同管理工作，提高合同管理水平，防范合同風險，維護公司的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬各部門、分支機構(gòu)在經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于旅游服務合同、采購合同、服務外包合同、勞動合同、合作框架協(xié)議等。第三條合同管理的原則：合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)，不得損害國家、社會公共利益和公司合法權(quán)益；等價有償原則：合同雙方的權(quán)利義務應當平等，利益對等；堅持誠信原則：合同的簽訂和履行應當遵循誠實守信原則，確保合同履行的真實性、可靠性；風險防范原則：合同管理應當以風險防范為核心，事前控制為主，事后補救為輔。第二章合同管理機構(gòu)和職責第四條公司設立合同管理領(lǐng)導小組，由法定代表人任組長，總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、法務部負責人及相關(guān)部門負責人為成員，負責對公司重大合同的審批和管理。第五條公司法務部是公司合同管理的歸口管理機構(gòu)，具體職責包括：負責公司合同管理制度的制定、修訂及組織實施；對公司合同的法律風險進行評估；參與公司重大合同的談判、起草及審查；對各部門提交的合同進行法律審查；負責公司合同的統(tǒng)一編號、登記、存檔及管理工作；監(jiān)督檢查各部門合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中出現(xiàn)的問題；組織開展合同管理培訓，提高全員合同法律意識。第六條公司各部門在合同管理中的職責：各業(yè)務部門負責根據(jù)業(yè)務需求起草合同初稿，并提交法務部進行審查；各業(yè)務部門負責人對本部門合同的合法性、真實性和可行性負責；各業(yè)務部門負責合同的履行，并按要求向法務部提交合同履行情況報告；各業(yè)務部門配合法務部做好合同糾紛的處理。第三章合同審查第七條所有合同在簽訂前必須經(jīng)過法務部審查，未經(jīng)法務部審查通過的合同不得簽署。第八條合同審查內(nèi)容包括：合同對方的主體資格是否合法，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等；合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)，是否存在違反法律的條款；合同條款是否公平合理，是否有利于保護公司利益；合同條款是否具體明確，是否存在模糊不清或容易引起爭議的內(nèi)容；合同金額、履行期限、履行地點、違約責任等關(guān)鍵條款是否明確；合同是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃；合同履行風險是否可控，是否需要采取相應的風險防范措施。第九條合同審查流程：合同承辦部門將擬簽訂的合同初稿及合同審查申請表提交至法務部；法務部在收到合同初稿后，應當在三個工作日內(nèi)完成審查；法務部審查通過后，在合同審查申請表上簽署意見，并將合同初稿退回承辦部門；對于復雜或涉及重大風險的合同，法務部可以組織相關(guān)部門共同審查，必要時可以聘請外部法律顧問提供專業(yè)意見。第十條合同審查意見分為同意簽署、修改后簽署、不同意簽署三種情況。承辦部門應當根據(jù)法務部的意見進行修改，修改后重新提交審查。第四章合同的簽訂與履行第十一條合同簽訂應當符合以下要求：合同應當以書面形式簽訂，特殊情況下需要采取口頭或其他形式的，事后應當補簽書面合同；合同應當由法定代表人或其授權(quán)代表簽署，授權(quán)代表簽署合同的，應當事先取得法定代表人授權(quán)委托書；合同應當使用公司統(tǒng)一的合同格式，合同編號應當由法務部統(tǒng)一編號；合同簽署后，應當加蓋公司合同專用章，不得使用行政公章或財務公章代替；合同簽署后，承辦部門應當在三個工作日內(nèi)將合同副本提交法務部備案。第十二條合同履行應當符合以下要求：合同履行應當嚴格按照合同約定執(zhí)行，不得擅自變更合同內(nèi)容；合同履行過程中發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為的，應當立即書面通知對方，并及時采取措施維護公司合法權(quán)益；合同履行過程中發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容存在爭議或需要補充完善的，應當及時與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議應當按照本制度規(guī)定履行審查和審批程序；合同履行完畢后，承辦部門應當及時整理合同履行資料，并移交法務部歸檔。第十三條合同履行中的爭議處理：合同履行過程中發(fā)生爭議的，承辦部門應當立即向法務部報告，并協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成的，法務部應當根據(jù)實際情況，采取法律手段維護公司合法權(quán)益；在爭議解決過程中，承辦部門應當積極配合法務部提供相關(guān)資料，并及時報告進展。第五章合同檔案管理第十四條合同檔案管理應當遵循“統(tǒng)一管理、分類存放、妥善保管”的原則，確保合同檔案的完整性和安全性。第十五條合同檔案管理內(nèi)容包括：合同簽訂前的相關(guān)資料，包括合同審查申請表、合同初稿、審查意見等；合同正本及副本；合同履行過程中的相關(guān)資料，包括驗收單、付款憑證、變更協(xié)議等；合同履行完畢后的結(jié)算資料及驗收報告；合同糾紛處理過程中的相關(guān)資料，包括律師函、法院判決書等。第十六條合同檔案管理的具體要求：合同檔案應當由法務部統(tǒng)一管理，未經(jīng)授權(quán)的人員不得查閱或復制；合同檔案應當按年度、合同類型進行分類存放，便于查找；合同檔案應當長期保存，重要合同檔案應當永久保存；合同檔案的銷毀應當遵循公司檔案管理規(guī)定，不得擅自銷毀。第六章合同管理的責任追究第十七條違反本制度規(guī)定，造成公司經(jīng)濟損失或聲譽損害的，公司將依法追究相關(guān)責任人的責任，具體包括：合同承辦部門未按規(guī)定履行合同審查程序的；合同承辦部門未按規(guī)定履行合同，導致合同無法履行或履行不力的；合同承辦部門未按規(guī)定保管合同檔案，導致檔案丟失或損壞的；合同承辦部門未及時報告合同履行中的爭議，導致經(jīng)濟損失擴大的；其他違反合同管理制度的行為。第十八條責任追究方式包括警告、罰款、降級、撤職等，情節(jié)嚴重的將依法追究刑事責任。第七章附則第十