外包業(yè)務(wù)管理制度

外包業(yè)務(wù)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)管理，提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率，降低外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司所有外包業(yè)務(wù)活動，包括但不限于勞務(wù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、信息技術(shù)外包等。

（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估和有效控制，確保公司利益不受損害。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：選擇具備良好信譽(yù)和專業(yè)能力的外包商，確保外包業(yè)務(wù)質(zhì)量達(dá)到公司要求。4.成本效益原則：在保證外包業(yè)務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

二、外包業(yè)務(wù)決策與計(jì)劃（一）外包業(yè)務(wù)需求評估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出外包業(yè)務(wù)需求。需求應(yīng)明確外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、范圍、質(zhì)量要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.公司對外包業(yè)務(wù)需求進(jìn)行評估，分析外包業(yè)務(wù)對公司業(yè)務(wù)的影響、風(fēng)險(xiǎn)程度以及成本效益等。評估結(jié)果作為是否開展外包業(yè)務(wù)的重要依據(jù)。

（二）外包業(yè)務(wù)決策1.根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求評估結(jié)果，公司管理層做出是否開展外包業(yè)務(wù)的決策。決策過程應(yīng)充分考慮公司戰(zhàn)略目標(biāo)、資源狀況、市場環(huán)境等因素。2.對于重大外包業(yè)務(wù)決策，應(yīng)提交公司董事會審議通過。

（三）外包業(yè)務(wù)計(jì)劃制定1.確定外包業(yè)務(wù)后，相關(guān)部門制定外包業(yè)務(wù)計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括外包業(yè)務(wù)的具體實(shí)施步驟、時(shí)間安排、責(zé)任人、質(zhì)量控制措施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施等。2.外包業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

三、外包商選擇與管理（一）外包商篩選標(biāo)準(zhǔn)1.具有合法經(jīng)營資質(zhì)，具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況。2.具有與外包業(yè)務(wù)相匹配的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，擁有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備。3.具有完善的質(zhì)量管理體系和服務(wù)流程，能夠確保外包業(yè)務(wù)質(zhì)量達(dá)到公司要求。4.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識，能夠積極響應(yīng)公司需求。5.具有合理的價(jià)格水平，在保證質(zhì)量的前提下，成本具有競爭力。

（二）外包商選擇程序1.發(fā)布外包業(yè)務(wù)招標(biāo)信息，邀請符合條件的外包商參與投標(biāo)。招標(biāo)信息應(yīng)明確外包業(yè)務(wù)的要求、投標(biāo)截止時(shí)間、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2.對外包商的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括外包商的資質(zhì)、技術(shù)方案、服務(wù)承諾、價(jià)格等。3.根據(jù)評審結(jié)果，選擇若干家候選外包商進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括外包商的經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員狀況、質(zhì)量管理體系等。4.綜合考慮評審結(jié)果和實(shí)地考察情況，確定最終的外包商，并與其簽訂外包業(yè)務(wù)合同。

（三）外包商管理1.建立外包商檔案，記錄外包商的基本信息、業(yè)務(wù)合作情況、考核評價(jià)結(jié)果等。2.定期對外包商進(jìn)行考核評價(jià)，考核評價(jià)內(nèi)容包括外包業(yè)務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平、成本控制、合同履行情況等?？己嗽u價(jià)結(jié)果作為外包商續(xù)用、獎懲的重要依據(jù)。3.加強(qiáng)與外包商的溝通協(xié)調(diào)，定期召開外包業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會，及時(shí)解決業(yè)務(wù)合作過程中出現(xiàn)的問題。4.對外包商的重大事項(xiàng)變更進(jìn)行審核，如外包商的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更、法定代表人變更、經(jīng)營范圍變更等。

四、外包業(yè)務(wù)合同管理（一）合同簽訂1.外包業(yè)務(wù)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、付款方式、違約責(zé)任等。2.合同簽訂前，應(yīng)由公司法律顧問對合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。3.外包業(yè)務(wù)合同經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與外包商簽訂。

（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法履行或部分無法履行，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或變更合同條款。3.如外包商違反合同約定，公司有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。公司應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，采取有效措施維護(hù)自身合法權(quán)益。

（三）合同變更與終止1.如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要或其他原因，需對外包業(yè)務(wù)合同進(jìn)行變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、時(shí)間、雙方的權(quán)利義務(wù)等。2.外包業(yè)務(wù)合同期滿或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算費(fèi)用、交接工作等。3.合同終止后，公司應(yīng)妥善保管與外包業(yè)務(wù)相關(guān)的資料和文件，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。

五、外包業(yè)務(wù)質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)外包業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和公司要求，制定明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率等方面的要求。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在合同中明確約定，并向外包商進(jìn)行詳細(xì)說明。

（二）質(zhì)量監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門定期對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括外包商的工作流程、質(zhì)量控制措施、人員操作規(guī)范等。2.建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時(shí)收集公司內(nèi)部用戶對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量的意見和建議，并反饋給外包商，要求其限期整改。3.定期對外包業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為外包商考核評價(jià)的重要依據(jù)。

（三）質(zhì)量改進(jìn)措施1.對于質(zhì)量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司與外包商共同分析原因，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果。2.鼓勵(lì)外包商開展質(zhì)量管理創(chuàng)新活動，不斷提高外包業(yè)務(wù)質(zhì)量。

六、外包業(yè)務(wù)成本管理（一）成本預(yù)算編制1.在制定外包業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括外包業(yè)務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用支出，如服務(wù)費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用、人員培訓(xùn)費(fèi)用等。2.成本預(yù)算應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

（二）成本控制措施1.加強(qiáng)對外包業(yè)務(wù)成本的核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，并采取有效措施加以解決。2.與外包商協(xié)商合理的價(jià)格條款，在保證質(zhì)量的前提下，降低外包業(yè)務(wù)成本。3.嚴(yán)格控制外包業(yè)務(wù)中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，如差旅費(fèi)、辦公用品費(fèi)等，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

（三）成本核算與分析1.定期對外包業(yè)務(wù)成本進(jìn)行核算，編制成本報(bào)表，反映外包業(yè)務(wù)的成本支出情況。2.對成本報(bào)表進(jìn)行分析，找出成本變動的原因，為成本控制提供決策依據(jù)。

七、外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.建立外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別機(jī)制，對可能影響外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面識別，如市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用科學(xué)的方法對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度。

（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，應(yīng)制定專項(xiàng)應(yīng)對方案。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等策略。

（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。

八、外包業(yè)務(wù)信息管理（一）信息收集與整理1.收集與外包業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息，如外包商信息、合同信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)等。2.對收集到的信息進(jìn)行整理和分類，建立外包業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫。

（二）信息共享與使用1.實(shí)現(xiàn)外包業(yè)務(wù)信息在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間的共享，提高信息傳遞效率和工作協(xié)同性。2.合理使用外包業(yè)務(wù)信息，為公司決策、業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量控制等提供支持。

（三）信息安全管理1.加強(qiáng)外包業(yè)務(wù)信息安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、備份恢復(fù)等，確保信