公司董事會會議通知【2篇】

Word文檔公司董事會會議通知【2篇】公司董事會會議通知篇一

公司各成員單位：

根據(jù)二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神，并在最近請示了董事長，現(xiàn)定于二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。一、會議內(nèi)容：

1、請北京研究院和國家檢測中心領(lǐng)導(dǎo)講話；

2、各生產(chǎn)企業(yè)交流匯報生產(chǎn)、銷售情況及經(jīng)濟(jì)運行狀況分析；

3、在行業(yè)洗牌效應(yīng)正在加劇的形勢下，探討如何以穩(wěn)求進(jìn)，在做大中求強(qiáng)；

4、公司成立三十周年回顧與總結(jié)。二、參加人員：

全體董事和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、以及主要配套單位和相關(guān)媒體。

三、報到日期：二○學(xué)習(xí)、年十月十日四、會議日期：二○xx年十月十日至十三日五、會議地址：廣州市大街35號

廣州會議接待中心電話：

六、會議協(xié)辦單位：廣州公司、中國網(wǎng)七、會議回執(zhí)及返程票：

請在十月三十日前傳真、郵件或寄達(dá)廣州公司。聯(lián)系人：楊總電話：手機(jī)：

八、接站：如有需要機(jī)場接站的代表，請?zhí)崆半姼鏃羁偂?/p>

請各位領(lǐng)導(dǎo)提前安排好工作，準(zhǔn)時出席。

公司

二○xx年十月十日

公司董事會會議通知篇二

各位監(jiān)事：

茲決定召開東莞**有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、召開時間：2023年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召開地點：東莞**有限公司1樓2號會議室三、與會人員：、、**；四、主持人：五、列席人員：、、會議記錄：**

六、擬審議事項：

（一）關(guān)于東莞**有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹；

（二)。按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性；(三）其他事項；

東莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、

回執(zhí)

東莞**有限公司：

關(guān)于公司召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人出席本次會議。

簽署：

日期：二〇年月日

附注：

一、請用正楷書寫中文全名。

二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。

三、委托代理人出席的'，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》（見附件三）。

附件二

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人，出席公司第屆董事會第次會議，并代為行使表決權(quán)。

本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。

委托人簽名：

委托日期：二〇年月日

附件三

東莞**有限公司

第一屆監(jiān)事會第一次會議簽到簿

附件四

會議議程

時間：2023年1月17日（本周日）上午10:00-12:00地點：東莞**有限公司1樓2號會議室與會人員：主持人：列席人員：(一)監(jiān)事：

（二)董事會秘書：**(三）邀請高管：

議程及安排：

一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。時間：上午9:30-10:00二、主持人介紹到會人員，宣布大會開始。時間：上午10:00-10:10三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函。

四、審議《關(guān)于。第二輪增資的議案》發(fā)言人：**時間：上午10:10-10:30發(fā)言人：**時間：上午10:40-11:20六、審議

八、與會董事簽署會議決議和會議記要。

附件六議案_一_

關(guān)于第二輪增資的議案

各位董事：提議：

為了增強(qiáng)公司在資本市場的運作能力，提升企業(yè)的管理能力、