2025年華潤合同管理規(guī)程

2025年華潤-合同管理規(guī)程第一章總則第一條為規(guī)范華潤集團(tuán)及其下屬單位（以下簡稱“公司”）的合同管理，提高合同管理的規(guī)范性和效率，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本規(guī)程。第二條本規(guī)程適用于華潤集團(tuán)及其下屬單位的所有合同（包括但不限于銷售合同、采購合同、服務(wù)合同、租賃合同、投資合同等）的管理活動(dòng)，涵蓋合同的起草、審核、簽署、履行、變更、終止及檔案管理等全過程。第三條合同管理應(yīng)當(dāng)遵循合法合規(guī)、權(quán)責(zé)明確、風(fēng)險(xiǎn)可控、效率優(yōu)先的原則，確保合同的合法性、規(guī)范性和可操作性。第二章合同的起草與審核第四條合同的起草應(yīng)當(dāng)由合同承辦部門負(fù)責(zé)。承辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，選擇合適的合同模板或擬定合同文本，并確保合同內(nèi)容符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定。第五條合同_draft_應(yīng)當(dāng)包括以下主要條款：合同主體：明確合同雙方的名稱、地址、法定代表人等基本信息。合同標(biāo)的：明確合同標(biāo)的的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。合同價(jià)款及支付方式：明確合同價(jià)款的數(shù)額、支付方式、支付時(shí)間及相關(guān)費(fèi)用的承擔(dān)。履行期限：明確合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)及方式。權(quán)利與義務(wù)：明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。違約責(zé)任：明確違約金的數(shù)額、計(jì)算方式以及違約方應(yīng)承擔(dān)的其他責(zé)任。爭議解決：明確爭議解決的方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。其他條款：包括合同的生效條件、合同份數(shù)、合同變更與解除、不可抗力條款等。第六條合同_draft_擬定后，承辦部門應(yīng)當(dāng)提交法律事務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的合法性、完整性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行審核，并提出審核意見。第七條承辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律事務(wù)部門的審核意見對(duì)合同_draft_進(jìn)行修改和完善。對(duì)于重大合同或復(fù)雜合同，法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)參與談判，提出法律建議。第八條重大合同或涉及公司核心利益的合同，應(yīng)當(dāng)提交公司高層管理人員或董事會(huì)審議批準(zhǔn)。第三章合同的簽署與備案第九條合同的簽署應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽署。授權(quán)代表簽署合同的，應(yīng)當(dāng)出具書面授權(quán)委托書。第十條合同簽署后，承辦部門應(yīng)當(dāng)將合同正本及相關(guān)附件、審批文件等資料提交檔案管理部門備案，并辦理交接手續(xù)。第十一條檔案管理部門應(yīng)當(dāng)建立合同管理檔案，對(duì)合同的簽署、履行、變更、終止等全過程進(jìn)行記錄和歸檔，確保合同資料的完整性和安全性。第四章合同的履行與變更第十二條合同履行過程中，承辦部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保合同雙方按照約定的條款履行義務(wù)。第十三條如合同履行過程中發(fā)生變更或補(bǔ)充，承辦部門應(yīng)當(dāng)與對(duì)方協(xié)商一致后，簽署書面的補(bǔ)充協(xié)議或變更協(xié)議，并按照本規(guī)程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和備案。第十四條合同履行過程中發(fā)生糾紛的，承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法律事務(wù)部門求助，并在法律事務(wù)部門的指導(dǎo)下，采取妥善措施處理糾紛，維護(hù)公司權(quán)益。第十五條合同履行完畢后，承辦部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，并將相關(guān)資料提交檔案管理部門歸檔。第五章合同的風(fēng)險(xiǎn)管理第十六條公司應(yīng)當(dāng)建立合同風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，定期對(duì)合同管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。第十七條在合同起草和審核過程中，法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。第十八條合同履行過程中，承辦部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行monitoring和預(yù)警，及時(shí)采取措施化解風(fēng)險(xiǎn)。第十九條對(duì)于重大合同或高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)當(dāng)建立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，對(duì)合同履行中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和應(yīng)對(duì)。第六章合同的檔案管理第二十條檔案管理部門應(yīng)當(dāng)建立合同管理檔案，對(duì)合同的簽署、履行、變更、終止等全過程進(jìn)行記錄和歸檔。第二十一條合同檔案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：合同草案及審核意見；合同簽署的授權(quán)委托書；合同正本、副本及相關(guān)附件；合同履行過程中的補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議及相關(guān)文件；合同履行情況的記錄和總結(jié)報(bào)告；合同糾紛處理的相關(guān)文件。第二十二條合同檔案應(yīng)當(dāng)按照公司檔案管理制度進(jìn)行管理，確保檔案的安全性和保密性。合同檔案的借閱、復(fù)印應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審批程序。第七章監(jiān)督與責(zé)任追究第二十三條公司應(yīng)當(dāng)建立合同管理的監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)合同管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第二十四條對(duì)于合同管理中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，公司將依法依規(guī)進(jìn)行責(zé)任追究，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二十五條合同管理相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行合同管理職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，不得利用