某咨詢-國投中魯果汁2中魯董事監(jiān)事報酬管理辦法

某咨詢—國投中魯果汁2中魯董事監(jiān)事報酬管理辦法?第一章總則第一條目的為建立健全國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事、監(jiān)事報酬分配機制，充分調動董事、監(jiān)事的工作積極性和創(chuàng)造性，確保公司治理結構的有效運行，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)以及《國投中魯果汁股份有限公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的規(guī)定，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司董事（非獨立董事、獨立董事）、監(jiān)事。第三條基本原則1.按勞分配與責、權、利相結合原則：根據(jù)董事、監(jiān)事的職責、工作業(yè)績和貢獻大小確定報酬，使報酬水平與所承擔的責任和風險相匹配。2.激勵與約束并重原則：通過合理的報酬制度，激勵董事、監(jiān)事積極履行職責，同時對其行為進行有效約束，保障公司和股東的利益。3.公平、公正、公開原則：報酬的確定和發(fā)放應遵循公平、公正、公開的原則，確保同等崗位、同等業(yè)績的董事、監(jiān)事獲得相對公平的報酬。第二章董事、監(jiān)事報酬的構成及標準第四條非獨立董事報酬1.報酬構成非獨立董事報酬由基本薪酬、績效薪酬兩部分構成。2.基本薪酬標準根據(jù)公司所處行業(yè)、規(guī)模、職位等因素，結合市場水平，確定非獨立董事基本薪酬標準如下：董事長：[X]元/年；副董事長：[X]元/年；董事（除董事長、副董事長外）：[X]元/年。3.績效薪酬標準績效薪酬與公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況掛鉤，具體計算方法如下：公司年度凈利潤較上一年度增長[X]%及以上，績效薪酬系數(shù)為[X]；公司年度凈利潤較上一年度增長[X]%[X]%（含），績效薪酬系數(shù)為[X]；公司年度凈利潤較上一年度增長[X]%[X]%（含），績效薪酬系數(shù)為[X]；公司年度凈利潤較上一年度增長低于[X]%，績效薪酬系數(shù)為[X]；公司年度凈利潤較上一年度下降，績效薪酬系數(shù)為[X]。績效薪酬=基本薪酬×績效薪酬系數(shù)第五條獨立董事報酬1.報酬標準獨立董事報酬為每人每年[X]元（含稅）。2.支付方式獨立董事報酬按年度支付，于公司年度股東大會審議通過后[X]個工作日內支付至獨立董事指定賬戶。第六條監(jiān)事報酬1.報酬構成監(jiān)事報酬由基本薪酬、績效薪酬兩部分構成。2.基本薪酬標準根據(jù)公司所處行業(yè)、規(guī)模、職位等因素，結合市場水平，確定監(jiān)事基本薪酬標準如下：監(jiān)事會主席：[X]元/年；監(jiān)事（除監(jiān)事會主席外）：[X]元/年。3.績效薪酬標準績效薪酬與公司年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況掛鉤，具體計算方法與非獨立董事績效薪酬計算方法相同?？冃匠?基本薪酬×績效薪酬系數(shù)第三章報酬的支付方式第七條支付時間1.董事、監(jiān)事的基本薪酬按月發(fā)放，于每月[X]日前支付至董事、監(jiān)事指定賬戶。2.董事、監(jiān)事的績效薪酬在公司年度經(jīng)營業(yè)績考核結果確定后，與年度獎金一并發(fā)放，于公司年度股東大會審議通過后[X]個工作日內支付至董事、監(jiān)事指定賬戶。第八條支付方式報酬以貨幣形式支付。第四章考核與調整第九條考核機構公司董事會薪酬與考核委員會負責對董事、監(jiān)事的工作績效進行考核評價。第十條考核周期對董事、監(jiān)事的考核周期為一個自然年度。第十一條考核內容1.董事考核內容執(zhí)行公司章程和股東大會決議的情況；參加董事會會議及決策的情況；對公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、風險管理等方面的貢獻；維護公司利益和股東權益的情況；職業(yè)道德和誠信表現(xiàn)等。2.監(jiān)事考核內容出席監(jiān)事會會議及履行職責的情況；對公司財務狀況、內部控制等方面的監(jiān)督情況；維護公司利益和股東權益的情況；職業(yè)道德和誠信表現(xiàn)等。第十二條考核程序1.董事、監(jiān)事應于每年[X]月底前向董事會薪酬與考核委員會提交述職報告，總結本人上一年度工作情況及履行職責情況。2.董事會薪酬與考核委員會根據(jù)董事、監(jiān)事述職報告及日常工作表現(xiàn)，對董事、監(jiān)事進行考核評價，形成考核意見。3.考核結果經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議通過后，提交董事會審議，并在公司指定信息披露媒體上進行披露。第十三條報酬調整1.根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績、行業(yè)薪酬水平變化以及董事、監(jiān)事的工作績效等情況，董事會薪酬與考核委員會可提出董事、監(jiān)事報酬調整建議，報董事會審議通過后實施。2.公司經(jīng)營業(yè)績發(fā)生重大變化或董事、監(jiān)事個人工作績效出現(xiàn)重大波動時，董事會可根據(jù)實際情況對董事、監(jiān)事報酬進行適時調整。第五章其他規(guī)定第十四條兼職規(guī)定1.公司董事、監(jiān)事在公司領取報酬后，不再從公司控股子公司或其他關聯(lián)企業(yè)領取報酬。2.若董事、監(jiān)事因擔任公司高級管理人員等職務而獲得其他報酬的，其報酬總額不得超過公司規(guī)定的相應崗位報酬標準。第十五條保密規(guī)定董事、監(jiān)事應對其報酬情況嚴格保密，不得向公司其他人員泄露。如有違反保密規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應處罰。第十六條法律責任董事、監(jiān)事違反法律法規(guī)、公司章程或本辦法規(guī)定，損害公司或股東利益的，應承擔相應的法律責任，并退還不當所得。第十七條解釋與修訂1.本辦法由公司董事會負責解釋。2.本辦法如與國家法律法規(guī)或公司章程相抵觸，以國家法律法規(guī)和公司章程為準，并及時修訂。3.本辦法的修訂需經(jīng)董事會審議通過后生效。第六章附則第十八條實施日期