股權(quán)融資招募協(xié)議書

股權(quán)融資招募協(xié)議書?甲方（融資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（投資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方為[公司名稱]（以下簡稱"目標(biāo)公司"）尋求股權(quán)融資，乙方有意愿對目標(biāo)公司進行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方股權(quán)融資事宜達成如下協(xié)議：一、融資項目概述1.融資主體：目標(biāo)公司[公司名稱]，統(tǒng)一社會信用代碼為[具體代碼]，經(jīng)營范圍為[詳細經(jīng)營范圍]，目前處于[發(fā)展階段，如初創(chuàng)期、擴張期等]。2.融資目的：甲方本次融資主要用于目標(biāo)公司的[具體用途，如擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、市場拓展等]，以提升公司的核心競爭力和市場份額，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3.融資規(guī)模：本次融資金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。4.融資方式：乙方以向甲方增資的方式進行投資，投資后乙方將持有目標(biāo)公司[x]%的股權(quán)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定向乙方募集資金。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理享有自主決策權(quán)。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的時間和方式履行出資義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實披露目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大合同、訴訟仲裁等信息，保證所提供信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定的用途使用融資款項，不得擅自改變資金用途。協(xié)助乙方辦理本次股權(quán)融資的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于提供必要的文件、資料，配合乙方進行盡職調(diào)查等。在本次股權(quán)融資完成后，根據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，保障乙方作為股東的合法權(quán)益，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項下的股權(quán)或設(shè)定任何形式的擔(dān)保。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對目標(biāo)公司進行盡職調(diào)查，了解目標(biāo)公司的真實情況。根據(jù)本協(xié)議約定，享有目標(biāo)公司的股東權(quán)利，包括但不限于查閱公司財務(wù)會計報告、參與公司重大決策、監(jiān)督公司經(jīng)營管理等。在目標(biāo)公司符合上市條件或其他約定條件時，有權(quán)要求甲方按照約定的方式和價格回購乙方持有的股權(quán)。有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得目標(biāo)公司的分紅。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式向甲方支付投資款項。在進行盡職調(diào)查過程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)和目標(biāo)公司的保密規(guī)定，不得泄露目標(biāo)公司的商業(yè)秘密和敏感信息。成為目標(biāo)公司股東后，應(yīng)遵守法律法規(guī)和目標(biāo)公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害目標(biāo)公司及其他股東的利益。協(xié)助甲方完成本次股權(quán)融資的相關(guān)工作，包括但不限于提供必要的文件、資料等。三、股權(quán)認購及相關(guān)事宜1.股權(quán)認購價格：經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次乙方對目標(biāo)公司的增資價格為每一元注冊資本人民幣[x]元。乙方應(yīng)向甲方支付的投資款項為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元），對應(yīng)認購目標(biāo)公司新增注冊資本[x]元。2.股權(quán)變更登記：在乙方按照本協(xié)議約定足額支付投資款項后的[x]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)協(xié)助目標(biāo)公司辦理相應(yīng)的股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為目標(biāo)公司的股東，并向乙方簽發(fā)出資證明書，同時修改公司章程。3.股東身份確認：自股權(quán)變更登記完成之日起，乙方即成為目標(biāo)公司的合法股東，享有本協(xié)議約定的股東權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。四、公司治理與運營1.董事會組成：本次股權(quán)融資完成后，目標(biāo)公司董事會成員應(yīng)按照公司章程的規(guī)定進行調(diào)整，乙方有權(quán)提名[x]名董事候選人，經(jīng)目標(biāo)公司股東會選舉后成為董事會成員。2.重大事項決策：對于目標(biāo)公司的重大事項，如重大投資、重大資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、公司章程修改等，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定提交股東會審議決定。乙方作為股東享有相應(yīng)的表決權(quán)，應(yīng)按照本協(xié)議約定及自身利益對相關(guān)事項行使表決權(quán)。3.經(jīng)營管理：目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理由原管理團隊負責(zé)，但應(yīng)接受股東會和董事會的監(jiān)督。甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營管理符合法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，保障乙方作為股東的合法權(quán)益。五、利潤分配與虧損承擔(dān)1.利潤分配：目標(biāo)公司在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的前提下，按照以下方式進行利潤分配：本次股權(quán)融資完成后的第[x]個會計年度結(jié)束后，如目標(biāo)公司實現(xiàn)盈利，應(yīng)首先提取法定公積金，提取比例按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。提取法定公積金后，由股東會根據(jù)公司的發(fā)展需要和股東利益決定是否提取任意公積金以及提取的比例。在提取公積金后，剩余利潤按照股東的持股比例進行分配。2.虧損承擔(dān)：目標(biāo)公司如發(fā)生虧損，由各股東按照持股比例分擔(dān)虧損。六、股權(quán)回購1.回購條件：在以下情形下，乙方有權(quán)要求甲方回購其持有的目標(biāo)公司股權(quán)：目標(biāo)公司在本次股權(quán)融資完成后的第[x]個會計年度結(jié)束后，未能實現(xiàn)凈利潤達到人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）的業(yè)績目標(biāo)。目標(biāo)公司發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重損害乙方作為股東的合法權(quán)益，且在乙方書面通知后的[x]個工作日內(nèi)未能采取有效措施予以糾正。因不可抗力或法律法規(guī)政策調(diào)整等原因，導(dǎo)致目標(biāo)公司無法繼續(xù)經(jīng)營或本協(xié)議無法繼續(xù)履行，且雙方未能就解決方案達成一致意見。甲方或目標(biāo)公司存在虛假陳述、隱瞞重要事實等欺詐行為，導(dǎo)致乙方做出投資決策。2.回購價格：股權(quán)回購價格按照以下方式確定：回購價格=乙方原始投資本金+乙方原始投資本金×年利率[x]%×自乙方投資款到賬之日起至回購之日止的實際天數(shù)/365如目標(biāo)公司在乙方投資后有分紅，乙方已獲得的分紅應(yīng)從回購價格中扣除。3.回購程序：乙方應(yīng)在滿足股權(quán)回購條件后的[x]個工作日內(nèi)，向甲方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ?，明確提出回購要求及回購價格。甲方應(yīng)在收到乙方回購?fù)ㄖ蟮腫x]個工作日內(nèi)，對乙方的回購要求進行書面答復(fù)。如甲方同意回購，雙方應(yīng)在甲方答復(fù)后的[x]個工作日內(nèi)簽訂股權(quán)回購協(xié)議，并按照協(xié)議約定的時間和方式完成股權(quán)回購款項的支付和股權(quán)變更登記手續(xù)。七、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[x]年。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方披露目標(biāo)公司的真實情況，或者提供虛假信息，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為乙方投資款項的[x]%。如因甲方的欺詐行為導(dǎo)致本協(xié)議無效或被撤銷，甲方應(yīng)退還乙方已支付的全部投資款項，并按照同期銀行貸款利率的四倍向乙方支付利息。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付投資款項，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并沒收乙方已支付的定金（如有），乙方已支付的投資款項不予退還。3.若甲方未按照本協(xié)議約定協(xié)助目標(biāo)公司辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照乙方投資款項的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方退還乙方已支付的全部投資款項，同時按照同期銀行貸款利率的四倍向乙方支付利息。4.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.任何一方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給對方造成的全部損失。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（簽字/蓋章）：___________________