借款轉(zhuǎn)化股權(quán)協(xié)議書(shū)

借款轉(zhuǎn)化股權(quán)協(xié)議書(shū)?甲方（出借人）：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（借款人）：名稱(chēng)：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于乙方因[借款用途]需要資金，向甲方借款?，F(xiàn)雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方將借款轉(zhuǎn)化為乙方股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、借款詳情1.借款金額：人民幣[大寫(xiě)金額]元整（小寫(xiě)：￥[具體金額]元）。2.借款期限：自[借款起始日期]起至[借款到期日期]止。3.借款利息：雙方約定借款利息為[年利率%或月利率%]。二、股權(quán)轉(zhuǎn)化條款1.轉(zhuǎn)化條件在乙方未能按照借款合同約定按時(shí)足額償還借款本金及利息的情況下，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方有權(quán)將其對(duì)乙方的借款債權(quán)按照本協(xié)議約定轉(zhuǎn)化為乙方的股權(quán)。2.股權(quán)比例甲方借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)后，占乙方公司股權(quán)的[x]%。股權(quán)比例的確定以乙方公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，并按照以下方式計(jì)算：股權(quán)比例=（甲方借款本金+截至轉(zhuǎn)化日應(yīng)計(jì)未付利息）÷（乙方公司估值）×100%乙方公司估值為人民幣[估值金額]元。估值方法為[估值方法詳細(xì)說(shuō)明，如收益法、市場(chǎng)法等]。3.股權(quán)登記雙方同意，在借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)事宜確定后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方公司的股東，登記的股權(quán)比例為[x]%。辦理股權(quán)變更登記所需的費(fèi)用由[具體承擔(dān)方]承擔(dān)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定將借款轉(zhuǎn)化為乙方股權(quán)，并享有相應(yīng)股東權(quán)利。有權(quán)查閱乙方公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，了解公司經(jīng)營(yíng)狀況。在乙方公司盈利時(shí)，有權(quán)按照股權(quán)比例獲得分紅。按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，在符合條件的情況下，有權(quán)參與乙方公司的重大決策，包括但不限于選舉董事、監(jiān)事，審議公司重大事項(xiàng)等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向乙方提供借款。在借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)后，按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。對(duì)乙方公司的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用甲方的借款。在甲方將借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)后，有權(quán)要求甲方按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定行使股東權(quán)利，履行股東義務(wù)。有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，決定是否向股東分配利潤(rùn)。2.義務(wù)按照借款合同約定按時(shí)足額償還借款本金及利息。如未能按時(shí)足額償還，應(yīng)按照本協(xié)議約定將借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)。在借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)后，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的股權(quán)變更登記手續(xù)，并向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)，將甲方列入股東名冊(cè)。按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，保障甲方的股東知情權(quán)。按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定，召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)等會(huì)議，并及時(shí)通知甲方參加，保障甲方的股東參與權(quán)。在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)按照誠(chéng)實(shí)信用原則，合法經(jīng)營(yíng)，保障公司及股東的利益。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得擅自處分公司資產(chǎn)、對(duì)外提供擔(dān)保等。四、股權(quán)的限制與處置1.股權(quán)限制甲方持有的乙方公司股權(quán)在[限售期限]內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或進(jìn)行其他形式的處置。限售期限自股權(quán)登記完成之日起計(jì)算。在限售期限內(nèi)，如乙方公司經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大不利變化，可能影響甲方股權(quán)價(jià)值時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，如改善經(jīng)營(yíng)管理、增加資產(chǎn)注入等。2.股權(quán)處置限售期限屆滿(mǎn)后，甲方有權(quán)按照法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)。乙方應(yīng)在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。如甲方擬對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)提前[x]日書(shū)面通知乙方。乙方應(yīng)在接到通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)決定是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。如乙方未在規(guī)定期限內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方提供借款，應(yīng)按照未提供借款金額的[x]%向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照借款合同約定按時(shí)足額償還借款本金及利息，導(dǎo)致借款轉(zhuǎn)化為股權(quán)的，應(yīng)按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。如乙方逾期辦理，每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)辦理股權(quán)變更登記涉及的股權(quán)價(jià)值的[x]%向甲方支付違約金。3.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，或者擅自處分公司資產(chǎn)、對(duì)外提供擔(dān)保等，損害甲方股東利益的，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失，并按照甲方持有的股權(quán)價(jià)值的[x]%向甲方支付違約金。4.若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向第三方披露乙方公司商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失，并按照甲方持有的股權(quán)價(jià)值的[x]%向乙方支付違約金。5.若一方違反本協(xié)議其他條款約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。如違約方的違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或部分無(wú)法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并按照本協(xié)議涉及金額的[x]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。3.本協(xié)議附件包括借款合同、乙方公司財(cái)務(wù)報(bào)表、評(píng)估報(bào)告等，與本協(xié)議正文具有同等法律效力。甲方（簽字