增資入股并購協(xié)議書

增資入股并購協(xié)議書?甲方（轉(zhuǎn)讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（受讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方擁有[目標(biāo)公司名稱]（以下簡稱"目標(biāo)公司"）的一定股權(quán)，乙方有意通過增資入股的方式參與目標(biāo)公司的經(jīng)營與發(fā)展，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方對目標(biāo)公司增資入股事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、目標(biāo)公司基本情況1.公司名稱：[目標(biāo)公司名稱]2.統(tǒng)一社會信用代碼：____________________3.類型：____________________4.住所：____________________5.法定代表人：____________________6.注冊資本：人民幣[x]元7.經(jīng)營范圍：____________________8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：甲方持有目標(biāo)公司[x]%的股權(quán)。二、增資入股方式及價格1.增資方式：乙方以貨幣資金向目標(biāo)公司增資，增資金額為人民幣[x]元。2.增資價格：本次增資價格為每一元注冊資本對應(yīng)人民幣[x]元。經(jīng)雙方協(xié)商一致，該價格系綜合考慮目標(biāo)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營業(yè)績、市場前景等因素確定。三、增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)1.增資完成后，目標(biāo)公司的注冊資本增加至人民幣[x]元。2.乙方本次增資后持有目標(biāo)公司[x]%的股權(quán)。3.甲方持有目標(biāo)公司的股權(quán)比例相應(yīng)稀釋為[x]%。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取乙方支付的增資款項(xiàng)。有權(quán)對目標(biāo)公司的經(jīng)營管理提出建議和意見，但不得干涉乙方依照本協(xié)議約定行使股東權(quán)利。有權(quán)了解目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況等信息，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定提供相關(guān)資料。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)情況等一切與目標(biāo)公司有關(guān)的重要信息，保證所披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如因甲方故意隱瞞或提供虛假信息給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。協(xié)助乙方辦理本次增資入股的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、辦理工商變更登記等，確保增資入股事宜順利完成。確保目標(biāo)公司在本次增資前不存在任何法律糾紛或潛在法律糾紛，若因甲方原因?qū)е履繕?biāo)公司在本次增資后遭受任何法律糾紛或損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，維護(hù)目標(biāo)公司及乙方的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的價格和方式向目標(biāo)公司增資，成為目標(biāo)公司的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利。有權(quán)查閱、復(fù)制目標(biāo)公司的財務(wù)會計報告、會計賬簿等資料，了解目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況等信息，甲方及目標(biāo)公司應(yīng)予以配合。有權(quán)參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使股東表決權(quán)等權(quán)利。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和金額向目標(biāo)公司足額支付增資款項(xiàng)。若乙方未按時足額支付增資款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金；逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按照增資款項(xiàng)的[x]%向甲方支付違約金，乙方已支付的款項(xiàng)不予退還。協(xié)助甲方辦理本次增資入股的相關(guān)手續(xù)，提供必要的文件和資料。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，與甲方共同維護(hù)目標(biāo)公司的正常經(jīng)營和發(fā)展。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。五、增資款項(xiàng)支付1.支付時間：乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[x]個工作日內(nèi)，將增資款項(xiàng)一次性支付至目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。2.支付賬戶：開戶銀行：____________________賬戶名稱：____________________賬號：____________________六、公司治理與經(jīng)營管理1.股東會增資完成后，目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定召開股東會。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。對于本協(xié)議約定的重大事項(xiàng)，包括但不限于公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事、審議批準(zhǔn)董事會的報告、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、對公司增加或者減少注冊資本作出決議、對發(fā)行公司債券作出決議、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議、修改公司章程等，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2.董事會目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定設(shè)立董事會，董事會成員由[x]名組成，其中甲方提名[x]名，乙方提名[x]名。董事會設(shè)董事長一名，由[具體選舉方式]選舉產(chǎn)生。董事長行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)。3.監(jiān)事會目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員由[x]名組成，其中甲方提名[x]名，乙方提名[x]名，職工代表[x]名由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設(shè)主席一名，由監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席行使法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)。4.經(jīng)營管理目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理由其原管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)，但應(yīng)接受股東會、董事會及監(jiān)事會的監(jiān)督。乙方有權(quán)向目標(biāo)公司推薦合適的管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員，經(jīng)股東會或董事會批準(zhǔn)后可擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)。七、財務(wù)與審計1.財務(wù)制度：目標(biāo)公司應(yīng)按照法律法規(guī)及相關(guān)會計準(zhǔn)則的要求，建立健全財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)核算。2.審計安排增資完成后，目標(biāo)公司應(yīng)每年聘請具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計，并出具年度審計報告。乙方有權(quán)隨時查閱目標(biāo)公司的財務(wù)會計報告、會計賬簿等資料，了解公司財務(wù)狀況。八、保密條款1.雙方應(yīng)對在本協(xié)議簽訂及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[x]年。九、違約責(zé)任1.若一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。2.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明文件。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，目標(biāo)公司執(zhí)[x]份，其余用于辦理相關(guān)手續(xù)，每份具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）