企業(yè)安全保密管理制度

企業(yè)安全保密管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全保密管理，保障公司信息資產(chǎn)的安全，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及因工作需要接觸公司機(jī)密信息的外部人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全安全保密管理體系，強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，提高全員安全保密意識(shí)，預(yù)防安全保密事件的發(fā)生。2.誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)原則各部門負(fù)責(zé)人為本部門安全保密工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全保密工作，確保本部門信息資產(chǎn)的安全。3.依法管理原則嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，依法開展安全保密管理工作。4.最小化原則嚴(yán)格限定知悉和接觸公司機(jī)密信息的人員范圍，確保信息的知悉和接觸僅限于工作必需的最小范圍。5.全程管控原則對(duì)公司機(jī)密信息的產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)、使用、銷毀等全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格管控，確保信息安全。二、安全保密管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.批準(zhǔn)公司安全保密管理制度和相關(guān)政策，確定安全保密工作方針和目標(biāo)。2.為安全保密管理工作提供必要的人力、物力和財(cái)力支持。3.定期聽取安全保密工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決安全保密工作中的重大問(wèn)題。（二）安全保密管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司安全保密管理制度，并組織實(shí)施。2.組織開展安全保密教育培訓(xùn)，提高員工安全保密意識(shí)和技能。3.對(duì)公司安全保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。4.負(fù)責(zé)公司機(jī)密信息的密級(jí)確定、變更和解除工作。5.組織協(xié)調(diào)安全保密事件的應(yīng)急處置工作，對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理。6.負(fù)責(zé)與外部安全保密管理機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門安全保密制度的制定和實(shí)施，明確本部門安全保密工作責(zé)任人。2.組織本部門員工參加安全保密教育培訓(xùn)，確保員工熟悉并遵守公司安全保密制度。3.對(duì)本部門產(chǎn)生、使用和保管的公司機(jī)密信息進(jìn)行安全保密管理，采取必要的安全保密措施。4.配合安全保密管理部門開展安全保密檢查和事件調(diào)查處理工作。（四）員工職責(zé)1.遵守公司安全保密管理制度，自覺維護(hù)公司安全保密工作秩序。2.積極參加公司組織的安全保密教育培訓(xùn)，提高自身安全保密意識(shí)和技能。3.妥善保管個(gè)人使用的公司機(jī)密信息載體，不得擅自復(fù)制、傳播、泄露公司機(jī)密信息。4.發(fā)現(xiàn)公司機(jī)密信息存在安全隱患或發(fā)生安全保密事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全保密管理部門。三、安全保密教育培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃安全保密管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度安全保密教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.國(guó)家有關(guān)安全保密法律法規(guī)和公司安全保密管理制度。2.安全保密基本知識(shí)和技能，如信息安全意識(shí)、保密技術(shù)、文件管理等。3.公司業(yè)務(wù)涉及的安全保密要求和操作規(guī)程。4.安全保密案例分析，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加安全保密集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家進(jìn)行授課。2.專題培訓(xùn)：根據(jù)不同崗位和業(yè)務(wù)需求，開展針對(duì)性的專題培訓(xùn)。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供安全保密在線學(xué)習(xí)課程，供員工自主學(xué)習(xí)。4.案例研討：組織員工對(duì)安全保密案例進(jìn)行研討分析，提高員工的安全保密意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。（四）培訓(xùn)考核1.建立安全保密培訓(xùn)考核機(jī)制，對(duì)員工參加培訓(xùn)的情況進(jìn)行考核。2.考核方式可采用考試、撰寫心得體會(huì)、實(shí)際操作等多種形式。3.對(duì)考核合格的員工頒發(fā)培訓(xùn)合格證書，將培訓(xùn)考核結(jié)果納入員工績(jī)效考核體系。四、信息資產(chǎn)安全管理（一）信息資產(chǎn)分類1.核心信息資產(chǎn)：涉及公司核心業(yè)務(wù)、商業(yè)秘密、戰(zhàn)略規(guī)劃等重要信息，如客戶資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)研發(fā)成果等。2.重要信息資產(chǎn)：對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)有較大影響的信息，如業(yè)務(wù)合同、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、內(nèi)部管理文件等。3.一般信息資產(chǎn)：日常工作中產(chǎn)生的一般性信息，如辦公文檔、宣傳資料等。（二）信息資產(chǎn)標(biāo)識(shí)與登記1.對(duì)公司信息資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，明確其密級(jí)、類別、責(zé)任人等信息。2.建立信息資產(chǎn)登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄信息資產(chǎn)的名稱、內(nèi)容、存儲(chǔ)位置、密級(jí)、責(zé)任人、產(chǎn)生時(shí)間、流轉(zhuǎn)情況等信息。（三）信息資產(chǎn)存儲(chǔ)與保管1.核心信息資產(chǎn)和重要信息資產(chǎn)應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的安全存儲(chǔ)設(shè)備或系統(tǒng)中，并采取加密、訪問(wèn)控制等安全措施。2.信息資產(chǎn)存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.存儲(chǔ)信息資產(chǎn)的場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲等安全條件。（四）信息資產(chǎn)使用與共享1.員工因工作需要使用公司信息資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和流程進(jìn)行操作，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.確需共享公司信息資產(chǎn)的，應(yīng)經(jīng)信息資產(chǎn)所有者和安全保密管理部門批準(zhǔn)，并簽訂信息共享協(xié)議，明確共享范圍、期限、保密責(zé)任等事項(xiàng)。3.外部單位因合作需要獲取公司信息資產(chǎn)的，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，簽訂保密協(xié)議，并對(duì)獲取的信息資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。（五）信息資產(chǎn)銷毀1.對(duì)不再使用或已過(guò)保密期限的信息資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。2.信息資產(chǎn)銷毀前，應(yīng)進(jìn)行登記造冊(cè)，經(jīng)信息資產(chǎn)所有者和安全保密管理部門批準(zhǔn)后，采用物理或技術(shù)手段進(jìn)行銷毀，并保留銷毀記錄。五、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.建立健全公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.加強(qiáng)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制，對(duì)不同區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限，限制非授權(quán)訪問(wèn)。3.定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全掃描和漏洞檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞。4.加強(qiáng)對(duì)公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置高強(qiáng)度密碼，并采用WPA2或更高級(jí)別的加密協(xié)議。（二）信息系統(tǒng)安全管理1.對(duì)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行分類分級(jí)管理，明確不同級(jí)別信息系統(tǒng)的安全要求和保護(hù)措施。2.建立信息系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行審計(jì)和記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。3.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。4.加強(qiáng)信息系統(tǒng)的應(yīng)急管理，制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保在信息系統(tǒng)遭受攻擊或出現(xiàn)故障時(shí)能夠快速恢復(fù)。（三）移動(dòng)設(shè)備安全管理1.對(duì)員工使用的移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，制定移動(dòng)設(shè)備安全使用規(guī)定。2.要求員工安裝必要的安全防護(hù)軟件，設(shè)置鎖屏密碼和數(shù)據(jù)加密功能。3.禁止員工在移動(dòng)設(shè)備上存儲(chǔ)公司核心機(jī)密信息，如需處理公司業(yè)務(wù)，應(yīng)通過(guò)公司指定的安全應(yīng)用或系統(tǒng)進(jìn)行操作。4.定期對(duì)移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備安全。六、辦公區(qū)域安全管理（一）辦公場(chǎng)所安全1.保持辦公場(chǎng)所的整潔和通道暢通，嚴(yán)禁在辦公區(qū)域堆放易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品。2.配備必要的消防器材和設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.加強(qiáng)對(duì)辦公場(chǎng)所的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。（二）文件資料安全1.公司文件資料應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，存放于專門的文件柜或檔案室，并做好防潮、防蟲、防火等措施。2.嚴(yán)格控制文件資料的借閱范圍，借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)，按時(shí)歸還。3.對(duì)重要文件資料應(yīng)進(jìn)行備份，并異地存儲(chǔ)，防止因自然災(zāi)害或其他原因?qū)е挛募Y料丟失。（三）會(huì)議安全1.召開涉及公司機(jī)密信息的會(huì)議時(shí)，應(yīng)選擇安全保密的會(huì)議場(chǎng)所，并采取必要的安全保密措施，如限制參會(huì)人員范圍、對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行保密等。2.會(huì)議期間，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入會(huì)議場(chǎng)所，會(huì)議資料應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄。3.會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)清理會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，收回會(huì)議資料，防止信息泄露。七、安全保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.安全保密管理部門定期對(duì)公司各部門的安全保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括安全保密制度執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)安全管理情況、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全情況等。2.各部門應(yīng)定期開展自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改本部門存在的安全保密問(wèn)題，并將自查情況報(bào)告安全保密管理部門。（二）檢查方式1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全保密管理部門通過(guò)實(shí)地查看、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式，對(duì)各部門安全保密工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.非現(xiàn)場(chǎng)檢查：利用安全監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)審計(jì)工具等技術(shù)手段，對(duì)公司信息資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析，發(fā)現(xiàn)安全保密隱患及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）問(wèn)題整改1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的安全保密問(wèn)題，安全保密管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.各部門應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況報(bào)告安全保密管理部門。3.安全保密管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底整改。八、安全保密事件應(yīng)急處置（一）應(yīng)急處置預(yù)案1.制定公司安全保密事件應(yīng)急處置預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、處置流程、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急處置預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，確保其科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）事件報(bào)告與響應(yīng)1.發(fā)生安全保密事件時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全保密管理部門，并采取必要的措施，防止事件擴(kuò)大。2.安全保密管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案，組織相關(guān)人員開展應(yīng)急處置工作。3.在應(yīng)急處置過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告事件進(jìn)展情況，必要時(shí)請(qǐng)求外部支援。（三）事件調(diào)查與處理1.安全保密事件應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查，查明事件原因、經(jīng)過(guò)和造成的損失。2.根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和處理，嚴(yán)肅追究違規(guī)行為人的責(zé)任。3.總結(jié)事件教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善公司安全保密管理制度和防范機(jī)制。九、違規(guī)行為責(zé)任追究（一）責(zé)任追究原則1.堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，以事實(shí)為依據(jù)，以法律法規(guī)和公司制度為準(zhǔn)繩，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。2.實(shí)行教育與懲處相結(jié)合的原則，既要嚴(yán)肅追究違規(guī)行為人的責(zé)任，又要注重對(duì)違規(guī)行為人的教育和幫助，使其認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，改正錯(cuò)誤。（二）違規(guī)行為界定1.泄露公司機(jī)密信息，包括故意泄露和因疏忽導(dǎo)致泄露。2.擅自復(fù)制、傳播、使用公司機(jī)密信息。3.違反公司信息資產(chǎn)存儲(chǔ)、保管、使用、共享、銷毀等規(guī)定。4.違反公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，導(dǎo)致信息系統(tǒng)遭受攻擊或數(shù)據(jù)泄露。5.違反公司辦公區(qū)域安全管理規(guī)定，造成安全事故或信息泄露。6.其他違反公司安全保密管理制度的行為。（三）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評(píng)教育，責(zé)令其改正。2.警告：對(duì)違規(guī)行為情節(jié)一般的，給予警告處分，并記錄在個(gè)人檔案。3.罰款：根據(jù)違規(guī)行為的嚴(yán)重程度，給予一定金額的罰款。