合同簽訂與管理制度

合同簽訂與管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、勞動合同等。（三）基本原則1.依法簽訂原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂流程（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行地點、違約責(zé)任等主要條款。2.申請部門負(fù)責(zé)人對合同立項申請進(jìn)行審核，簽署意見后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際情況，對合同立項申請進(jìn)行審批，同意立項的，交法律事務(wù)部門進(jìn)行合同審查。（二）合同審查1.法律事務(wù)部門收到合同立項申請后，對合同條款進(jìn)行審查，重點審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性、嚴(yán)密性等。2.法律事務(wù)部門根據(jù)審查情況，提出審查意見，填寫《合同審查意見書》，反饋給業(yè)務(wù)部門。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法律事務(wù)部門的審查意見，對合同條款進(jìn)行修改完善，再次提交法律事務(wù)部門審查，直至合同條款符合要求。（三）合同簽訂1.合同條款審查通過后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后，起草合同文本。2.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門將合同文本提交給法律事務(wù)部門進(jìn)行最后的審核。法律事務(wù)部門審核無誤后，出具《合同審核確認(rèn)書》。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合同審核確認(rèn)書》，打印合同正本一式多份，加蓋公司合同專用章，并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字。4.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門將合同正本一份交公司檔案室存檔，一份交財務(wù)部門作為付款依據(jù)，一份自留作為履行合同的憑證。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點等。2.合同履行計劃應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并送法律事務(wù)部門備案。（二）履行過程監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同履行計劃組織實施合同履行工作，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。2.法律事務(wù)部門對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務(wù)部門提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.財務(wù)部門根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提交的付款申請，審核付款條件，辦理付款手續(xù)。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和備案。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知合同對方當(dāng)事人，并按照法律規(guī)定和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。合同解除協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和備案。四、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.法律事務(wù)部門定期對公司簽訂的合同進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析合同可能存在的法律風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任人和時間節(jié)點。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.對于法律風(fēng)險，法律事務(wù)部門應(yīng)及時提供法律意見和建議，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門采取有效的防范措施，如完善合同條款、加強(qiáng)合同審查、做好證據(jù)保全等。2.對于商業(yè)風(fēng)險，業(yè)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，合理評估合同對方當(dāng)事人的信用狀況和履約能力，采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，如要求對方提供擔(dān)保、加強(qiáng)合同履行監(jiān)控等。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同正本、副本、附件、審批文件、往來信函等相關(guān)資料收集齊全，整理歸檔。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管1.公司檔案室負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，建立健全合同檔案管理制度，確保合同檔案的安全和保密。2.合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，按照檔案編號順序排列，便于查找和使用。3.檔案室應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行檢查和清點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.查閱合同檔案時，應(yīng)在檔案室指定的地點進(jìn)行，查閱人員不得擅自涂改、抽取、復(fù)制合同檔案資料。3.查閱完畢后，查閱人員應(yīng)及時將合同檔案歸還檔案室，并辦理歸還手續(xù)。六、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對公司合同簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.法律事務(wù)部門對合同履行過程中的法律風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務(wù)部門提出法律意見和建議。（二）考核評價1.公司建立合同管理考核評價制度，對各部門合同管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時性、風(fēng)險防控的有效性等。2.考核評價結(jié)果作為部門和個人績效考核的重要依據(jù)，對合同管理工