股權(quán)收購(gòu)意向書(方案一)

1、收購(gòu)股票的意向書(方案一)古執(zhí)業(yè)律師是股票的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股票激勵(lì)、股票收購(gòu)、股權(quán)融資等股票收購(gòu)意向書(案1 )受讓人(以下簡(jiǎn)稱甲方) : 受讓人(以下簡(jiǎn)稱乙方) :營(yíng)銷對(duì)象公司(以下簡(jiǎn)稱丙方) :甲乙丙方友好協(xié)商，親自就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)一、甲方有丙方的%所有權(quán)，有意向乙方轉(zhuǎn)讓丙方的%所有權(quán)。二、乙方或乙方指定的第三方有意轉(zhuǎn)讓上述甲方轉(zhuǎn)讓的丙%的所有權(quán)。三、甲乙丙方同意丙方100%股的評(píng)估價(jià)值為人民幣陸億吳仟萬(wàn)元整(650，000，000，以下稱為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值)，上述甲方轉(zhuǎn)讓的%丙方股的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣壹億四仟百萬(wàn)元整(148，000，000 )四、丙基準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值的調(diào)整

2、：1.甲方導(dǎo)入乙方或其指定者以外的第三者投資者，該第三者投資者對(duì)丙方實(shí)施現(xiàn)金投資，故乙方表示接受，乙方只在這種情況下對(duì)丙基準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值進(jìn)行上浮調(diào)整2 .甲乙丙方認(rèn)為，上述情況下，丙基準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值上浮調(diào)整的上限， 同意引進(jìn)的第三方投資者現(xiàn)金投資金額與標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值相重合(如引進(jìn)的第三方投資者對(duì)丙方實(shí)施人民幣3億元現(xiàn)金投資，丙方標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值可調(diào)整的上限金額為人民幣9億吳仟萬(wàn)元)， 甲方或丙方不得超過(guò)該上限3 .丙方標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值調(diào)整(上浮或下降)時(shí)，乙方或其指定方應(yīng)向甲方轉(zhuǎn)讓丙方股份的轉(zhuǎn)讓地址：安徽省蕪湖市北京牌中路國(guó)家級(jí)廣告產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)意綜合樓1315-1316室古執(zhí)業(yè)律師闡述了股票的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

3、、股票激勵(lì)、股票收購(gòu)、股權(quán)融資等的等價(jià)報(bào)酬也進(jìn)行了比例調(diào)整，按照甲乙雙方或者其指定人簽訂的正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定。五、為了確保上述所有權(quán)轉(zhuǎn)讓在順順利利進(jìn)行，在本意向書簽訂之日，乙方或其指定人支付甲方人民幣伍百萬(wàn)元整(5，000，000 )作為上述甲乙雙方所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向金。六、自甲方收到上述人民幣伍百萬(wàn)元意向金之日起，甲方同意其持有%丙方所有權(quán)為乙方或其指定人搖滾樂(lè)6個(gè)月。 即1 .在上述6個(gè)月的搖滾樂(lè)期間內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉(zhuǎn)讓其持有的丙%以上的所有權(quán)(一次或多次修訂)2.在上述6個(gè)月的搖滾樂(lè)期間內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得轉(zhuǎn)讓其持有的丙%以上的所有權(quán)(一次或多次修訂) 3 .

4、在上述6個(gè)月的搖滾樂(lè)期間內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得行使乙方或其指定人可能影響應(yīng)正常轉(zhuǎn)讓丙%所有權(quán)的其他行為。七、乙方或者其指定人不影響正常轉(zhuǎn)讓給甲方的丙%股權(quán)，乙方事先知道同意的情況下，甲方可以在不低于上述標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估價(jià)值(丙100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值人民幣陸億吳仟萬(wàn)元)的情況下引進(jìn)第三方投資者。 乙方或其指定人同意引進(jìn)該第三方投資人，稀釋乙方或其指定人擁有的丙方所有權(quán)的所有權(quán)，但稀釋后，乙方擁有的丙方所有權(quán)的最低比例必須低于16%。八、甲方承諾與乙方或者乙方的指定人積極合作完成本次收購(gòu)股份，并且乙方或者其指定人完成對(duì)丙方的收購(gòu)后第一年，丙方完成的稅后利潤(rùn)在人民幣7000萬(wàn)元以上，該稅后凈收益必須為

5、丙方的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生。九、意向金返還：1.甲方與乙方或其指定人簽署正式所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，將乙方或乙方指定人返還金2 .甲乙雙方在上述6個(gè)月的搖滾樂(lè)期間內(nèi)，甲方無(wú)法在乙方或其指定人以外的第三者投資日內(nèi)導(dǎo)入時(shí)，甲方將人民幣伍百萬(wàn)元的含義地址改為安徽省蕪湖市北京牌中路國(guó)家級(jí)廣告產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)造綜合樓1311古執(zhí)業(yè)律師闡述了股票的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股票激勵(lì)、股票收購(gòu)、股權(quán)融資等人對(duì)丙方實(shí)施人民幣1億吳仟萬(wàn)元以上的現(xiàn)金投資(以甲方和第三方投資者簽訂正式投資協(xié)議中記載的投資金額為基準(zhǔn)，可以修訂計(jì)算)的； 甲乙雙方視為自動(dòng)終止本次收購(gòu)股票的合作，甲方有權(quán)在6個(gè)月的搖滾樂(lè)期限屆滿后3 .甲方超過(guò)期限意向金超

6、過(guò)7天時(shí)，要求甲方另外支付意向金金額的10%人民幣(500，000 )的滯納金。十、甲方違反本意向書第四條、第六條、第七條、第八條約定的，甲方同意支付乙方人民幣壹仟萬(wàn)元的違約金，賠償由此造成的乙方經(jīng)濟(jì)損失。十一、丙方同意在本意向書下甲方的一切義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證，甲方未按本意向書約定歸還意向金，或者違反本意向書約定未能支付乙方的滯納金，致使乙方無(wú)法賠償經(jīng)濟(jì)損失的，由丙方負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任的本保證的保證期間十二、甲乙雙方關(guān)于所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體約定，雙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簽訂所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確認(rèn)。十三、有關(guān)本意向書的糾紛，應(yīng)當(dāng)由各方協(xié)商解決，不能協(xié)商的任何一方可以向位于北京牌的中國(guó)國(guó)際經(jīng)貿(mào)仲裁委員會(huì)請(qǐng)求仲

7、裁裁決。十四、本意向書一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。十五、本意向書自簽訂之日起生效。甲方存款賬戶信息附件：戶名：開戶行：賬戶編號(hào)： (以下無(wú)正文，簽名頁(yè)后附件)地址：安徽省蕪湖市北京牌中路國(guó)家級(jí)廣告產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建綜合樓1315-1316室古執(zhí)業(yè)律師談股票的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股票激勵(lì)、股票收購(gòu)、股權(quán)融資等(古執(zhí)業(yè)律師)古執(zhí)業(yè)律師談股票法律服務(wù)工作團(tuán)隊(duì)，由古鳴執(zhí)業(yè)律師建立。古鳴執(zhí)業(yè)律師、法學(xué)大學(xué)本科、工商企業(yè)管理碩士研究生。有警察、政府、企業(yè)等十三年五載的工作背景。2014年古執(zhí)業(yè)律師從事股票業(yè)務(wù)法律服務(wù)，目前擅長(zhǎng)設(shè)定合伙股票、激勵(lì)股權(quán)激勵(lì)薪酬體系、合并股權(quán)、矛盾解決合伙股票等股票類法律服務(wù)。目前，為蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司、蕪湖5720軍工廠等企業(yè)事業(yè)單位提供優(yōu)質(zhì)股權(quán)法律服務(wù)為創(chuàng)業(yè)者解決股權(quán)問(wèn)題，募集中國(guó)口碑最好的股權(quán)法律服務(wù)工作團(tuán)隊(duì)，是我們的夢(mèng)想。無(wú)地址：安徽省蕪