《偵查策略》第七章刑事特情

1、第七章 刑事特情（321）,一、刑事特情概述 （一）概念 刑事特情是公安機(jī)關(guān)偵查部門建立、領(lǐng)導(dǎo)和指揮的，用于搜集犯罪情報(bào)、協(xié)助專案?jìng)刹楣ぷ?、發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、控制重要復(fù)雜場(chǎng)所的特殊的秘密工作力量。 1、主體：公安機(jī)關(guān)偵查部門 2、目的：只能用于偵查刑事案件 3、特情偵查的特點(diǎn)：秘密性、主動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)性 4、性質(zhì)：刑事特情工作是公安機(jī)關(guān)同刑事犯罪作斗爭的專門的秘密偵查手段。 偵查人員、治安耳目、間諜、政偵特情、線人、特務(wù),（二）歷史淵源 1、“用間”和明代的秘密偵查 2、新民主主義革命時(shí)期的保衛(wèi)員、網(wǎng)員、特情 3、建國后刑事特情的曲折發(fā)展 （三）目前我國刑事特情的現(xiàn)狀 1、利用特情破案成為案?jìng)刹豢扇?/p>

2、少的重要手段。 2、目前存在的問題 3、主要工作,（四）類別 1、根據(jù)任務(wù)（功能）分類 （1）專案特情 適用條件： 主要任務(wù)： 來源： （2）控制特情 -適用條件 主要任務(wù) 來源 （3）情報(bào)特情 適用條件 主要任務(wù) 來源 注意：這幾類特情可以相互轉(zhuǎn)換使用,2、根據(jù)成分分類 一是普遍群眾特情 二是灰色特情 三是逆用特情 3、根據(jù)活動(dòng)陣地分類 一是普通特情 二是專業(yè)特情 三是獄內(nèi)特情 4、根據(jù)自然情況分類：青年特情、中青年特情、老年特情 5、從特情的生活區(qū)域分： 境內(nèi)特情 境外特情 6、根據(jù)特情活動(dòng)的主次程度分： 一是兼職特情 二是專職特情（職業(yè)特情） 7、根據(jù)特情作用的大小分： 一是一般特情 二

3、是尖子特情,（四）作用 一是刑偵工作不可缺少的手段 二是落實(shí)群眾路線的具體體現(xiàn) 三是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)中的重要內(nèi)容 四是落實(shí)主動(dòng)進(jìn)攻、先發(fā)制敵的指導(dǎo)思想的重要措施。 五是使刑偵工作現(xiàn)代化、法制化的重要條件。,二、刑事特情工作的基本原則 （一）嚴(yán)格置于各級(jí)公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督之下 （二）刑事特情只能用于刑事偵查工作。 （三）堅(jiān)持積極慎重，隱蔽精干，數(shù)量與質(zhì)量并重。 （四）個(gè)別吸收、單線聯(lián)系、特情之間不能發(fā)生橫向聯(lián)系原則 (五)網(wǎng)絡(luò)化原則,三、刑事特情的選建物色、考察、建立 （一）刑事特情應(yīng)具備的條件 1、能發(fā)現(xiàn)和接近犯罪分子 2、有一定的活動(dòng)能力 識(shí)別力、影響力和控制力、隨機(jī)應(yīng)變能力、交際能力 3、愿

4、意為偵查機(jī)關(guān)工作或者能被偵查機(jī)關(guān)控制使用 以上三個(gè)條件必須同時(shí)具備，缺一不可。 （二）選建刑事特情的途徑 一是在偵查辦案、審查處理犯罪嫌疑人中去選建 二是在勞教場(chǎng)所中選建（獄內(nèi)特情、專案特情） 三是在開展公安清查行動(dòng)中選建 四是商請(qǐng)治安、派出所在日常工作中推薦 五是在特定行業(yè)、特定人群范圍中選建 六是責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)在日常工作中選建,（三）各類特情的選擇范圍 1、專案特情的選擇要貼靠或打入，對(duì)接近條件、應(yīng)變能力和進(jìn)攻能力要求高 2、情報(bào)特情的選擇觀察能力、判斷能力、接觸能力和交往能力 3、控制特情的選擇觀察和應(yīng)變能力,（四）不宜選作為刑事特情的若干類人員 1、黑社會(huì)性質(zhì)組織和重大犯罪集團(tuán)的首要分子

5、 2、慣犯、累犯 3、重大詐騙犯 4、吸毒成癮（輕微吸毒者？） 5、未滿十八周歲的，不得建為刑事特情 6、從事刑事特情工作的民警的親屬 7、與案件有聯(lián)系，有重大犯罪問題未查清的 8、被判處重刑、被處決的罪犯的近親屬， 9、精神病人 10、治安積極分子,（五）刑事特情選建的方法 啟發(fā)教育 教育爭取 交朋友 幫助解決困難 控制使用（抓“把柄法”） 雇傭法或金錢交易法,（六）刑事特情的選建程序 1、全面調(diào)查了解情況 2、考察 （1）正面交談 （2）查辦案件（容易、已經(jīng)查明） 沒有試用期 3、履行手續(xù) 一是填寫刑事特情人員呈批表 二是上報(bào)審批。 三是建立個(gè)人檔案。 4、正式談話（領(lǐng)導(dǎo)談話） ,A一般來

6、講 情報(bào)特情、控制特情 縣(市)級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人或地(市)級(jí)以上刑事偵查部門負(fù)責(zé)人 專案特情組織專案?jìng)刹榈目h(市)級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人或?qū)０肛?fù)責(zé)人 B特殊情況 （1）在看守所關(guān)押的犯罪嫌疑人中選建刑事特情 （2）在服刑罪犯和勞動(dòng)教養(yǎng)人員中選建刑事特情 （3）在境外普通社會(huì)成員、犯罪組織中物建特情 （4）在境外高級(jí)社會(huì)成員、犯罪組織中物建特情 ,四、使用刑事特情工作紀(jì)律（對(duì)管情的偵查人員而言） (一) 不準(zhǔn)使用特情執(zhí)行公開勤務(wù)。 (二) 不準(zhǔn)把武器、警械等警用物品交特情佩帶使用。 (三)不準(zhǔn)將刑事特情提供的未經(jīng)核實(shí)的材料，作為認(rèn)定案情的證據(jù)或采取強(qiáng)制措施的依據(jù)。 (四) 不準(zhǔn)指使特情搞“美人

7、計(jì)” (五)不得向本人宣布“刑事特情”，只用化名或代號(hào)。 （六）不準(zhǔn)縱容和伙同特情違法違紀(jì)。 （七）不準(zhǔn)接受特情的私人財(cái)物，不準(zhǔn)使用特情辦私事,五、刑事特情指揮和使用原則 1、專門機(jī)構(gòu)，專人領(lǐng)導(dǎo)，保證隊(duì)伍的穩(wěn)定。 2、偵查員與特情要建立共同作戰(zhàn)的工作關(guān)系。 3、精心組織，具體指揮，強(qiáng)化戰(zhàn)術(shù)意識(shí) 4、量才使用，揚(yáng)長避短，充分發(fā)揮特情的特長和主觀能動(dòng)性。 （1）認(rèn)真聽取特情的意見 （2）布置任務(wù)，因人而易 （3）對(duì)特情施以“情、義、利”,六、各類特情的指揮使用的主要方法 （一）專案特情的的指揮使用 1、專案特情偵查模式 （1）內(nèi)線打入偵查 （2）內(nèi)線貼靠偵查 （3）外圍架網(wǎng)偵查 （4）獄內(nèi)偵查,2

8、、專案特情偵查的主要設(shè)計(jì)環(huán)節(jié) （1）如何取信于偵查對(duì)象特情偵查的前提和基礎(chǔ) A、創(chuàng)設(shè)順乎自然的接觸條件 B、盡可能多地為特情提供偵查對(duì)象的情況 C、應(yīng)付犯罪分子的各種考驗(yàn) D、博取犯罪分子的信任和尊重 （2）如何獲取相關(guān)證據(jù)和情報(bào)特情偵查目的和根本 A、激將法 B、求計(jì)獻(xiàn)策 C、佯順其意 D、挑撥離間 E、引導(dǎo)規(guī)勸 F、直接獲取物證、書證 （3）如何妥善安排特情撤離專案,（二）情報(bào)特情的的指揮使用 1、情報(bào)特情的工作方法 （1）觀察法 （2）結(jié)交貼靠法 （3）直接監(jiān)控法貼靠監(jiān)控、秘密監(jiān)控 （4）重點(diǎn)滲透法,2、指揮使用方法 （1）多方面、多渠道、多領(lǐng)域、多行業(yè)，廣泛合理布點(diǎn)，形成情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，吃住

9、行銷樂 （2）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、收集、傳遞、整理、分析情報(bào) （3）情報(bào)特情的分布合理，調(diào)配合理。 （4）重點(diǎn)突出，提高情報(bào)質(zhì)量 （5）妥善安排好情報(bào)特情的身份掩護(hù) （6）情報(bào)特情反映的線索不能盲目輕信,（三）控制特情的的指揮使用 1、特種行業(yè)控制特情的使用 （1）針對(duì)行業(yè)的特點(diǎn)和特情的不同布置任務(wù) （2）培養(yǎng)控制特情的工作能力 （3）盡量照顧特情的工作時(shí)間和經(jīng)濟(jì)利益（333法）。 （4）關(guān)心特情的生活，幫助解決困難（安、補(bǔ)、養(yǎng)、交） 2、復(fù)雜場(chǎng)所、重點(diǎn)地區(qū)控制特情的使用 （1）指揮特情開展陣地偵查，打擊現(xiàn)行犯罪 （2）設(shè)立控制點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)犯罪線索 （3）使用刑事特情進(jìn)行陣地控制，公安機(jī)關(guān)各職能部門應(yīng)當(dāng)密切

10、配合 3、對(duì)控制特情發(fā)現(xiàn)的可疑人、物品的處理,（四）幾種特殊特情的使用方法 1、尖子特情的使用 2、外口特情的使用 3、境外特情的使用 4、獄偵特情的使用 一是獄內(nèi)偵查特情來源（必要時(shí)架設(shè)復(fù)線） 二是獄內(nèi)偵查特情罪行的編造，易于控制對(duì)象 三是對(duì)獄內(nèi)偵查對(duì)象情況的介紹 四是對(duì)獄內(nèi)偵查特情的管理不能特殊化。 五是對(duì)獄內(nèi)偵查特情的輔助配合 六是布置工作、交換情報(bào)以及慰勞特情注意保密 7、派遣和調(diào)用特情的使用,案例討論,七、對(duì)刑事特情的保護(hù)(28) （一）保護(hù)的目標(biāo) （二）使用中對(duì)刑事特情的保護(hù)方法 1、物建考察時(shí)的保護(hù) 2、布置任務(wù)時(shí)的保護(hù) 3、聯(lián)絡(luò)特情時(shí)的保護(hù) 4、查證特情提供線索時(shí)的保護(hù) 5、破

11、案時(shí)的保護(hù) 6、特情有暴露危險(xiǎn)時(shí)的保護(hù)措施（補(bǔ)救措施） 7、有輕微違法犯罪時(shí)的保護(hù)（家屬問題） 7、在刑事訴訟的其它環(huán)節(jié)的保護(hù) 8、總結(jié)獎(jiǎng)勵(lì)處罰中的保護(hù),八、刑事特情的管理 （一）刑事特情管理模式 1、集中管理（專職機(jī)構(gòu)和專職人員進(jìn)行管理）： 專門機(jī)構(gòu)管理：由縣級(jí)以上的公安機(jī)關(guān)刑偵部門設(shè)立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。 專人管理：責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)及其他刑事偵查實(shí)戰(zhàn)部門應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行管理。 2、分散管理 3、委托管理 4、管情民警的基本要求 （1）公安機(jī)關(guān)人民警察必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)后才能從事刑事特情管理工作。 （2）政治思想好；作風(fēng)正派、業(yè)務(wù)熟練、有事業(yè)心、有一定指揮能力、從事刑事偵查工作三年以上,（二）刑事特情的

12、經(jīng)費(fèi)管理 1、經(jīng)費(fèi)來源： 2、經(jīng)費(fèi)開支范圍 3、經(jīng)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定 （三）刑事特情的檔案管理 1、個(gè)人檔案管理 2、工作檔案管理,（四）刑事特情的教育 1、必要性： 2、基本原則 3、刑事特情教育的主要內(nèi)容 人生觀教育 思想教育 法制教育 業(yè)務(wù)教育 紀(jì)律教育 4、教育方法 ,刑事特情必須遵守的紀(jì)律 (1)不準(zhǔn)誘人犯罪。 （2)不準(zhǔn)與犯罪嫌疑人共同犯罪。 (3)不準(zhǔn)暴露與公安機(jī)關(guān)的工作關(guān)系。 (4)不準(zhǔn)利用為公安機(jī)關(guān)工作的條件謀取私利。 (5)不準(zhǔn)謊報(bào)情況或勾結(jié)偵查對(duì)象制造假象，欺騙公安機(jī)關(guān)。 (6)不準(zhǔn)捏造事實(shí)，誣陷他人。 (7)不準(zhǔn)拉攏腐蝕公安民警。 ,（五）刑事特情考核 1、作用 2、內(nèi)容 3、方法 （六）刑事特情的獎(jiǎng)懲 1、獎(jiǎng)勵(lì) 方式： 條件： 2、懲罰 方式： 條件： 3、整頓,九、刑事特情工作據(jù)點(diǎn)（刑事偵查秘密據(jù)點(diǎn)） （一）種類 1、陣地?fù)?jù)點(diǎn)營業(yè)性據(jù)點(diǎn)， 以公開營業(yè)方式為掩護(hù)，接待、指揮特情，傳遞情報(bào)，控制犯罪活動(dòng)的職業(yè)化、多功能的秘密工作處所。 （1）意義（2）主體：由公安刑事偵查部門開辦 （3）開辦方式（4）工作人員 2、聯(lián)絡(luò)據(jù)點(diǎn)非營業(yè)性據(jù)點(diǎn) 固定聯(lián)絡(luò)點(diǎn)、情報(bào)傳遞點(diǎn)、臨時(shí)接頭點(diǎn) （二）注意事項(xiàng) 十、密干,