2009年銀川中城房地產(chǎn)公司固原項目部管理制度匯編.doc

中國地產(chǎn)商域網(wǎng)銀川中城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司固原項目部管理制度匯編二00九年五月十二日（初稿）目錄一、匯編發(fā)布通知書-3二、總則-4三、項目部組織管理辦法（附：各級人員崗位責任制）-4四、項目部工資分配管理辦法（附：項目部員工工資標準、項目部員工補貼標準、考勤制度）-7五、項目部資金使用管理規(guī)定-8六、項目部預（結(jié)）算管理辦法-10七、項目部合同管理辦法-13八、項目部施工技術(shù)管理辦法-15九、項目部質(zhì)量管理辦法-17十、項目部安全管理辦法-20十一、項目部進度管理辦法-21十二、項目部成本管理辦法-23十三、項目部行政事務(wù)管理規(guī)定-25十四、項目部施工現(xiàn)場綜合考評辦法-27十五、項目部公文管理辦法-29十六、補充程序-31十七、中城公司固原項目部工作職責-35十八、中城公司固原項目部會議制度-35十九、中城公司固原項目部發(fā)文規(guī)定-36二十、中城公司固原項目部財務(wù)管理制度-36二十一、中城公司固原項目部行政費管理規(guī)定-37二十二、中城公司固原項目部特支費管理規(guī)定-38二十三、中城公司固原項目部工程安全防范制度-38二十四、中城公司固原項目部汽車管理規(guī)定-38二十五、中城公司固原項目部建設(shè)工程方案論證程序-39二十六、中城公司固原項目部建設(shè)工程施工圖會審程序-39二十七、中城公司固原項目部建設(shè)工程檔案管理制度-39二十八、中城公司固原項目部建設(shè)工程價款結(jié)算程序-40二十九、中城公司固原項目部合同簽訂程序-41三十、中城公司固原項目部建設(shè)工程合同會簽單-42三十一、 中城公司固原項目部建設(shè)工程竣工驗收程序-43三十二、中城公司固原項目部建設(shè)工程甲供材料采購供應(yīng)操作規(guī)程-43三十三、中城固原項目部建設(shè)工程甲供材料、設(shè)備會簽單-44三十四、中城公司固原項目部基本建設(shè)工程履約保證金支付會單-45三十五、中城公司固原項目部基本建設(shè)工程質(zhì)量保證金支付會單-46三十六、中城公司固原項目部建設(shè)工程竣工決算程序-47三十七、中城公司固原項目部建設(shè)工程結(jié)算會簽單-48三十八、中城公司固原項目部建設(shè)工程月進度付款申報表-49三十九、中城公司固原項目部建設(shè)工程工作聯(lián)系單-50四十、財務(wù)部員工考核表-51四十一、工程部考核細則-52四十二、綜合辦公室考核細則-53四十三、附件-54一、“匯編”發(fā)布通知書固原項目部所屬各位員工：固原市新天地商業(yè)廣場項目部管理制度已匯編成冊，現(xiàn)予以發(fā)布，并于今日起正式實施。請遵照執(zhí)行。本“匯編”在執(zhí)行過程中，會反映出一些不適應(yīng)的情況，請予提出，項目部將對此進行補充和完善。 簽發(fā)（蓋章）： 簽 發(fā) 日 期：二00九年五月十二日二、總則為了實現(xiàn)固原市新天地商業(yè)廣場項目開發(fā)的各項工作目標，建立健全項目部各項規(guī)章管理制度，使項目部各部門、各級人員權(quán)責明確，并配套相應(yīng)的管理辦法及工作程序，促使項目部工作有章可循，不斷規(guī)范項目部的管理行為，特制定本“匯編”。“匯編”自發(fā)布之日起實施，項目部各級人員均應(yīng)遵守本“匯編”的規(guī)定。三、項目部組織管理辦法（附：各級人員崗位責任制）1 范圍本辦法包括項目部組織機構(gòu)、項目部的運行兩部分內(nèi)容。2 定義2.1 項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部是由項目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導、進行項目管理的一次性組織機構(gòu)，簡稱為項目部。2.2 項目經(jīng)理企業(yè)法定代表人在建設(shè)工程項目上的授權(quán)委托代理人。3 項目部職責權(quán)限3.1 在項目經(jīng)理直接領(lǐng)導下，嚴格按照相關(guān)管理制度負責項目前期準備、開工建設(shè)、竣工交付以及銷售全過程的管理工作。3.2 接受公司及出資方相關(guān)職能部門的監(jiān)督和管理，做好項目部管理工作。4 項目部的組織機構(gòu)4.1 組建原則4.1.1 精干高效原則：實現(xiàn)項目部資源的最優(yōu)化配置；4.1.2科學規(guī)范原則：組織結(jié)構(gòu)科學合理，有明確的管理目標和責任制度，相關(guān)人員做到持證上崗；4.1.3 穩(wěn)定性原則：保持人員組成的相對穩(wěn)定，并根據(jù)實際需要進行調(diào)整；4.1.4 一次性原則：隨項目的開始實施組建，隨項目的完成而解體。4.2 項目部崗位設(shè)置項目經(jīng)理、項目總工、項目副經(jīng)理、工程部長、預算部長、銷售部長、辦公室主任、專業(yè)工程師、資料員、財會員、出納員、保安員、后勤人員等。4.3 項目部崗位定員項目經(jīng)理1人、項目總工1人（兼職）、項目副經(jīng)理2人、工程部長1人、預算部長1人（兼職）、銷售部長1人（兼職）、辦公室主任1人（兼職）、專業(yè)工程師2人、核算員2人、資料員1人（兼職）、財會員1人、出納員1人、銷售員1人、保安員3人、司機1人、后勤人員1人，共計19人。4.4 項目部崗位職責崗位職責見附件14.5 項目部人員空缺項目部管理人員空缺時，由項目經(jīng)理通過外部勞務(wù)市場聘用，進行資格審查通過后，經(jīng)適用合格予以錄用。4.6 項目部組織機構(gòu)及人員框圖公司總經(jīng)理吳立新公司副總經(jīng)理項目經(jīng)理吳永強吳永強項目副經(jīng)理羅小靈項目副經(jīng)理洪濤 項目副經(jīng)理張海玲 項目總工陸玉勤辦公室主任：羅小靈職員：武明服務(wù)中心：部長：羅小靈職員：武明工程部部長：張海玲 工程師：黃繼明 資料員：黃繼明銷售部部長：洪濤職員：谷海軍楊磊王克明財務(wù)部會計：馮佳出納：武璘5 項目部的運行5.1 項目經(jīng)理組織項目部成員學習項目部規(guī)章制度，檢查執(zhí)行情況和效果，根據(jù)反饋信息改進管理及考核；5.2 項目經(jīng)理根據(jù)項目部管理人員崗位責任制度對管理人員的責任目標進行檢查、考核、獎懲。6 附件附件1：項目部崗位職責標準四、項目部工資分配管理辦法1 范圍本制度主要包括工資控制，工資分配等項內(nèi)容。2 工資定義含基礎(chǔ)工資、績效工資、各項補貼三部分。3 職責在公司核定的工資額度內(nèi)，制定項目部工資考核分配方案，并提供工資發(fā)放依據(jù)報公司人力資源部批準后實施。4 工資分配及發(fā)放4.1 工資分配4.1.1 項目部工資分為經(jīng)理、副經(jīng)理、崗、崗、崗、崗、崗共七個等級，項目部人員的工資按照級別確定；4.1.2 項目經(jīng)理及項目部管理人員的月基礎(chǔ)工資依據(jù)附表執(zhí)行、績效工資依據(jù)附表確定；4.1.3 各項津貼、補貼附表執(zhí)行；4.1.4 項目部員工離開固原交通補貼：每月一次的休假和辦公務(wù)，交通費全額報銷；4.1.5 項目竣工結(jié)算、審計期間，項目部人員工資的發(fā)放標準，根據(jù)具體情況分別確定；4.1.6 臨聘人員實行協(xié)商工資制，結(jié)合本人月度業(yè)績實行月工資包干。4.2 工資發(fā)放基礎(chǔ)工資、績效工資、綜合補貼每月25日全額發(fā)放。5 附件 附件2：項目部考勤制度附件3：項目部人員工資標準附件4：項目部人員補貼標準五、項目部資金使用管理規(guī)定1 范圍本辦法主要包含銀行賬戶管理、項目資金回收管理、項目資金使用管理、項目資金的檢查與分析四部分內(nèi)容。2 定義項目資金是指項目實施過程中所涉及的全部資金。即包含收入來源，如借款等，也包含各項成本費用開支，如工程款、材料費等。3 項目部職責4.1.1 項目經(jīng)理是項目資金管理的第一責任人，具體負責項目資金的規(guī)劃使用，并明確目標、落實到人。4.1.2 項目部財會人員按期編制月度項目資金收支計劃，做到以收定支，量入為出。4.1.3工程部門負責辦理工程預結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進度款的審核；參與審核項目資金收支計劃。4 管理辦法4.1總則4.1.1 加強項目資金管理，規(guī)范及項目資金運作，提高項目資金使用效率，提高企業(yè)經(jīng)營效益。4.1.2 項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一調(diào)配、分戶核算、以收定支。4.2 銀行賬戶管理4.2.1 銀行賬戶由項目部在固原開設(shè)銀行賬戶，實行收支兩條線管理，即所有收入全部存公司統(tǒng)一確定的賬戶，支出根據(jù)批準的項目部月度收支計劃由公司分期撥入，項目部必須嚴格按經(jīng)批準的收支計劃支付，由公司財務(wù)部門監(jiān)督。4.2.2 銀行賬戶預留印鑒分開保管。財務(wù)專用章由會計負責保管，法人章由出納被授權(quán)委托保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。4.2.3 項目結(jié)算完畢必須予以注銷，預留銀行印鑒章由公司財務(wù)部門統(tǒng)一收回。4.3項目資金回收管理項目部是項目管理資金回收的責任部門，項目經(jīng)理是項目銷售資金回收的第一負責人，應(yīng)全面深入了解合同條款，加強與業(yè)主的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時取得業(yè)主資金信息，采取合法及有效的手段，確保項目銷售資金的及時回收。4.3.1 項目銷售資金回收的風險控制 銀行按揭貸款：貸款額度須提前與銀行商定，不得出現(xiàn)變數(shù)。 工程進度：13號、7號樓進度對整體銷售方案影響較大，應(yīng)確保按照公司進度執(zhí)行。 如業(yè)主不能按照合同規(guī)定及時支付項目購房資金，原則上停止辦理相關(guān)手續(xù)。4.4 項目資金使用管理4.4.1 項目資金使用嚴格按照資金使用計劃執(zhí)行，以收定支，各項目資金余額不足以支付各項費用款項時，公司給以支付，項目部需向公司辦理借款手續(xù)，經(jīng)公司批準后由財務(wù)部門進行調(diào)配，有償使用。4.4.2 項目部日常開支實行月度定額備用金制度。定額備用金可由出納進行管理。通常備用金保持2000元的數(shù)額。4.4.3 在項目銷售資金回收前，以公司提供的資金為限，合理安排資金使用，減少資金成本；在項目資金回收后，所回收的資金在使用上首先要滿足按計劃還款的需要。4.5 項目資金支付流程4.5.1 工程款支付流程（附圖1）4.5.2 變更處理流程（附圖2）4.5.3 簽證處理流程（附圖3）4.5.4 零星工程統(tǒng)計結(jié)算程序（附圖4）4.5.5 業(yè)務(wù)費用核銷程序(附圖5)4.5.6 標準、規(guī)范、圖集及辦公用品控制程序（附圖6）4.6 項目資金檢查和分析4.6.1 公司定期項目部資金收支管理情況，對項目部資金管理進行審計，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的嚴肅處理，給企業(yè)造成損失的，追究有關(guān)人員相應(yīng)責任。4.6.2項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目部財務(wù)人員月末根據(jù)項目資金收支實際情況編制項目資金收支完成情況表，進行初步項目資金分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。六、項目部預（結(jié)） 算管理辦法1 范圍本辦法主要包含工程項目預（結(jié)）算編制與確認等內(nèi)容。2 定義2.1 當月計量時間指施工單位月進度報表經(jīng)監(jiān)理工程師確認，提交項目部審核的時間，既每月25日。2.2 竣工日期指工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期。2.3 施工圖預算以承包合同約定的施工圖紙及相關(guān)資料所標識的工程實體內(nèi)容為計算依據(jù)；計量單位和價格按合同約定的單位和價格或按約定的相關(guān)標準執(zhí)行；構(gòu)成這些工程實體所需消耗的工料、機具、管理等所需消耗的費用。3 職責3.1 按時編制施工圖預算和辦理項目工程結(jié)算，組織編制工程招標價；3.2 及時審核工程預、結(jié)算；3.3 收集、記錄和整理與工程結(jié)算有關(guān)的協(xié)議，函件和經(jīng)濟資料，為經(jīng)濟簽證、各種索賠事項提供依據(jù)，辦理或協(xié)助辦理經(jīng)濟簽證和各種索賠事宜；3.4 協(xié)調(diào)解決工程結(jié)算工作中存在的問題；3.5 工程竣工項目部結(jié)算會審小組對工程結(jié)算進行會審，在規(guī)定的時間內(nèi)完成結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料，及時審定工程結(jié)算；3.6 按時上報預結(jié)算工作報表；3.7 負責工程結(jié)算資料的建賬、歸檔工作。4 管理辦法4.1總則為加強工程預（結(jié)）算管理，規(guī)范預（結(jié)）算管理程序，維護企業(yè)合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本辦法。4.2 預（結(jié)）算編制與確認4.2.1 編制預（結(jié)）算的人員應(yīng)取得預算資格證書，如暫無資格，則必須經(jīng)有資格的預算人員審核把關(guān)，蓋其預算資格專用章。4.2.2 工程預（結(jié)）算編制依據(jù)的合同文件要完整，工程量的計算要精確，套用的單價要符合合同條件，工程預（結(jié)）算書的內(nèi)容要齊全，數(shù)據(jù)要準確，編制說明要詳盡完善，保證工程預（結(jié)）算的編制質(zhì)量。4.3 項目部預算人員應(yīng)收集整理如下施工圖結(jié)算編制依據(jù)4.3.1 施工合同及補充協(xié)議；4.3.2 圖紙及圖紙會審記錄；4.3.3 報價交底資料；4.3.4 招標文件及招標答疑、詢標、開標會上所形成的紀要、傳真等文件資料；4.3.5 現(xiàn)行預算定額及有關(guān)規(guī)定；4.3.6 各種工程勞務(wù)、專業(yè)分包、材料、設(shè)備市場詢價等有效資料；4.3.7 批準的施工組織設(shè)計。4.4 竣工工程結(jié)算應(yīng)由批準的施工圖預算設(shè)計變更、簽證和費用索賠等部分組成，并附如下編制依據(jù)：4.4.1 工程承包合同及補充協(xié)議，工程竣工圖及竣工驗收單；4.4.2 實際完成的工作內(nèi)容；4.4.3 設(shè)計變更單、技術(shù)核定單、材料代用單、材料價格認定單等；4.4.4 現(xiàn)場其它簽證及索賠資料；4.4.5 造價管理部門發(fā)布的有關(guān)政策性文件及規(guī)定；4.4.6 其它。4.5工程預（結(jié)）算的編制時間要求4.5.1 承包人施工圖預算應(yīng)按照合同文件中約定的時間或合同簽訂后28天內(nèi)完成；4.5.2 根據(jù)施工進度，按月核定已完工程量，施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更、簽證、索賠等費用的計量應(yīng)做到及時確認；4.5.3 承包人應(yīng)當按照合同約定，定期或者按照分部工程進行分段結(jié)算，在各階段完工后7天內(nèi)（合同有約定的按約定時間）報送項目部；4.5.4 承包人工程竣工結(jié)算報告和結(jié)算資料必須在合同約定的時間內(nèi)遞交項目部，如合同未約定，必須在工程竣工驗收合格后28天內(nèi)報送項目部。4.6 項目部對工程結(jié)算的會審項目部完成結(jié)算初稿后，由預算負責人組織項目部結(jié)算會審小組對結(jié)算編制的依據(jù)和內(nèi)容進行初審，具體內(nèi)容如下：4.6.1 合同文件：結(jié)算編制是否符合合同約定，結(jié)算編制依據(jù)的合同文件、經(jīng)濟資料是否完整；4.6.2 結(jié)算范圍：結(jié)算書的內(nèi)容是否與工程承包范圍一致；4.6.3 物資供應(yīng)：材料、機械設(shè)備和周轉(zhuǎn)工具的供應(yīng)情況，定額分析材料與工程實際耗用材料的數(shù)量、規(guī)格及采購價格對比；4.6.4 成本分析：工程結(jié)算預先相關(guān)的項目成本對比；4.6.5 安全文明施工、質(zhì)量、工期是否滿足合同要求；4.6.6 結(jié)算審核調(diào)整后連同完整的結(jié)算資料報公司造價部門復審。4.7公司對工程結(jié)算的會審會簽公司應(yīng)成立工程結(jié)算會審小組，成員由資方領(lǐng)導、相應(yīng)造價部門、相應(yīng)部門、項目造價負責人組成。各部門會審要點為：4.7.1 造價部門應(yīng)對工程造價進行合理性分析，做好會審會簽記錄，并妥善保存；4.7.2 財務(wù)部負責工程成本以及料款的劃撥情況的核實；4.7.3 公司收到項目部會審會簽記錄和結(jié)算資料后，由結(jié)算會審小組對結(jié)算編制內(nèi)容進行復審。主要內(nèi)容如下：a 相關(guān)部門確認合同中與經(jīng)濟因素有關(guān)的實際情況；b 對本工程合同文件的滿足性，即是否全面包含了合同內(nèi)容；c 工程結(jié)算書內(nèi)容的全面性、準確性、技巧性以及有關(guān)政策文件執(zhí)行的正確性；d 工程結(jié)算書的編排、裝禎是否符合要求；e 簽證內(nèi)容的合理性和真實性；f 工程結(jié)算造價的合理性。依據(jù)復審結(jié)果，需要調(diào)整結(jié)算的，公司造價部門擬定修改內(nèi)容，返回項目部由結(jié)算主編人員調(diào)整結(jié)算，造價部門做好會審會簽記錄，連同調(diào)整后的結(jié)算書（復審稿）提交分公司領(lǐng)導審核確認。4.8 附則所有公司簽約的工程，其預（結(jié)）算書封面應(yīng)加銀川中誠房地產(chǎn)開發(fā)公司預結(jié)算專用章。附表1：工程結(jié)算會簽表七、項目部合同管理辦法1 基本原則和要求1.1 簽訂合同當事人法律地位平等，依法享有自愿訂立合同的權(quán)利，當事人應(yīng)當遵循公平公正、誠實信用的原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)。合同的內(nèi)容必須符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定，符合社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟秩序、不得損害社會公共利益。1.2 不得以項目部的名義對外簽訂合同，對外合同必須以公司的名義簽訂，并統(tǒng)一使用合同專用章。1.3 實行合同管理員制度，項目部設(shè)專職合同管理員，合同管理員應(yīng)是經(jīng)過培訓，具有合同管理的必要知識，持法人授權(quán)委托書，在授權(quán)范圍內(nèi)，對合同進行管理的人員。1.4 實行簽訂合同洽談權(quán)、審核權(quán)、審批權(quán)相對獨立，互相制約的原則，實行合同的動態(tài)管理。1.5 實行合同管理人員的持證上崗制度，對全公司合同管理人員定期或不定期地組織專門培訓。1.6合同管理員及訂立合同有關(guān)的人員，必須堅持原則、秉公辦事必須對公司和委托人負責，必須嚴格在授權(quán)范圍和委托權(quán)限內(nèi)行事，不得玩忽職守，不得利用掌握合同洽談、審查、批準的職權(quán)便利，不得做出任何有損公司利益的行為。2 合同的分級歸口和授權(quán)范圍2.1 項目部經(jīng)理負責公司法人授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍有關(guān)的合同。2.2預算部是項目部工程合同的合同洽談、擬定；辦公室負責建立合同臺帳并保存有關(guān)文件。3 合同的簽訂與審查3.1 項目部對外各項經(jīng)濟往來都必須簽訂書面合同，嚴禁履行在先、簽約在后（經(jīng)項目經(jīng)理批準的特殊情況外）。3.2 簽訂合同必須按授權(quán)委托范圍及權(quán)限進行，不得超越權(quán)限。3.3 合同洽談人員要加強對合同的可行性分析，在洽談過程中，必須全面了解對方的法人資格、履約能力、資信狀況、信譽等各種利弊因素。不了解上述有關(guān)情況，未作可行性分析，不能洽談合同實質(zhì)性條款。3.4 要重視合同的債務(wù)擔保。凡對簽約方信譽不了解，或者由我方先履行的，必須有效地設(shè)定合同的擔保條款。擔保人必須是能夠承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任，具備法人資格的經(jīng)濟實體。3.5 合同的審查程序。合同在簽訂前必須進行評審，合同評審一般采用會議（或會簽）評審方式，由預算部介紹合同的基本情況，提出可行性意見，經(jīng)會議評審并報項目經(jīng)理審批。3.6 合同的合法性、嚴密性的審查。合法性包括：當事人是否具備法人資格；法人有無履行合同的權(quán)利能力和行為能力；內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)和政府有關(guān)政策；雙方意見是否真實一致、權(quán)利義務(wù)是否平等；程序、形式是否符合法律、政策的規(guī)定。嚴密性包括：用詞是否準確；簽字、印章是否齊全；附件、資料是否完整；裝訂是否整齊、規(guī)范；密封是否合格；有無其他不當之處。合同的合法性、嚴密性審查由預算部的負責人負責。3.7 內(nèi)審手續(xù)完成后，報法人代表簽發(fā)，合同管理員見到法人（或授權(quán)經(jīng)理）的簽名后方可辦理簽章、發(fā)放手續(xù)。4 合同的標準化管理4.1 合同文本統(tǒng)一：凡是有標準合同文本的合同，均使用標準文本；無標準文本的公司制定格式文本。對未制定格式文本時，雙方臨時起草的合同文本，由項目部的預算部起草。4.2 臺帳管理統(tǒng)一：預算部、辦公室均應(yīng)設(shè)合同統(tǒng)一臺帳，包括統(tǒng)一格式的合同審批表、合同報表等。4.3 合同專用章統(tǒng)一：對外合同均使用合同專用章。4.4工程必須事先簽訂合同，否則財務(wù)科不予付款。4.5 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信件、文書或電報，均是合同重要組成部分，應(yīng)與合同文件同時保存。凡應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)回復的，由各單位和科室的合同管理員負責處理。5 合同的變更或解除5.1 合同生效后，應(yīng)嚴格依約履行，如確需變更或解除時，應(yīng)按本合同規(guī)定程序進行。5.2 變更或解除合同協(xié)議要作為合同履行的主要資料妥善保管。對于外單位提出合同變更或解除的文件、信函、電報等必須以同樣方式回復。對于上述資料均應(yīng)妥善保管，不得丟失。附表2：合同會簽表八、項目部施工技術(shù)管理辦法1 范圍本辦法包括技術(shù)管理體系、圖紙會審、技術(shù)交底、技術(shù)核定與工程變更、技術(shù)標準管理、施工記錄、技術(shù)資料的管理等內(nèi)容。2 技術(shù)管理體系2.1 項目部必須建立項目技術(shù)管理體系。項目部總工應(yīng)嚴格按照工程項目的施工技術(shù) 特點， 統(tǒng)籌安排各項技術(shù)管理工作，其主要工作包括，明確技術(shù)崗位與職責、建立技術(shù)管理制度、制定和實施技術(shù)組織措施、編制并協(xié)助項目經(jīng)理實施項目管理實施規(guī)劃、管理技術(shù)資料和技術(shù)信息等。2.2 項目部設(shè)項目總工一名，對于安裝分項工程工作量大、技術(shù)難度大的項目可增設(shè)負責安裝的項目副經(jīng)理或安裝總工一名。2.3 項目部應(yīng)根據(jù)項目的規(guī)模和復雜程度設(shè)土建、安裝、電氣工程師等技術(shù)崗位。3 圖紙會審3.1 項目部接到圖紙后，由項目部資料員進行圖紙的發(fā)放、登記和審查。3.2 項目總工在工程開工前，組織各專業(yè)技術(shù)員全面熟悉圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求，進行圖紙會審，并提出審圖意見。3.3 通知承包人，認真審核圖紙，提出審圖意見并提交項目部，項目部將審圖意見審查匯總后，統(tǒng)一發(fā)往監(jiān)理單位，并轉(zhuǎn)交設(shè)計單位。3.4 會審紙后，如發(fā)現(xiàn)沒有設(shè)計單位正式簽章的圖紙，不得作為施工依據(jù)，并應(yīng)及時與設(shè)計單位聯(lián)系。3.5 在進行圖紙會審的基礎(chǔ)上，項目總工負責安排設(shè)計交底，項目總工、工程部、預算部的有關(guān)人員參加，以進一步了解設(shè)計意圖，提出圖紙會審意見、協(xié)商解決措施，并做好會議記錄。會后整理號圖紙會審記錄，參加單位簽字蓋章后方能有效。4 技術(shù)核定與工程變更4.1 在施工過程中，由項目部要求改變設(shè)計時，經(jīng)設(shè)計單位同意簽字蓋章后，方可按變更要求施工。4.2 凡屬增加建筑面積，提高工程標準或重大結(jié)構(gòu)方案的變更，必須經(jīng)原項目批準單位批準，設(shè)計單位提出變更圖紙或文件，并報項目總工批準、備案后，方可實施。項目部應(yīng)作好材料、工期等的追加、減少和備案工作。4.3 工程變更手續(xù)，一般由項目總工負責辦理，必須履行正規(guī)手續(xù)，即請設(shè)計單位出具設(shè)計變更，并有設(shè)計負責人簽字或加蓋公章。4.4 經(jīng)批準的工程變更，由項目部資料員進行統(tǒng)一的存檔、登記后，發(fā)放到相關(guān)專業(yè)施工技術(shù)人員組織實施。5 技術(shù)標準管理5.1 項目部應(yīng)切實作好技術(shù)標準管理工作，項目技術(shù)標準管理工作在項目總工領(lǐng)導下，由資料員具體負責。5.2 在工程正式開工前，項目部配齊與工程施工相關(guān)的所有規(guī)范、規(guī)程、標準和圖集，并要求項目所有人員傳閱學習，必須時組織統(tǒng)一學習。5.3 當有標準失效或作廢時，資料員應(yīng)及時通知有關(guān)人員，并負責及時撤出失效或作廢的標準，并在技術(shù)標準清單目錄上進行劃改，撤出的失效或作廢的標準應(yīng)加蓋“作廢”標識，防止失效或作廢標準繼續(xù)使用。6 施工記錄6.1 項目部應(yīng)作好對施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的施工記錄。施工記錄根據(jù)具體情況進行文字及圖示說明。6.2 項目部應(yīng)作好包括混凝土坍落度的檢測在內(nèi)的施工過程控制的抽查記錄。提別是建筑物、構(gòu)筑物的定位防線；地坑、低槽的土質(zhì)；基礎(chǔ)回填、混凝土澆注、主體抹灰前，主要構(gòu)部件的鋼筋、預埋、預留洞口、鐵件、螺栓、電氣管線；吊裝焊接；保溫層、冷底子油；上、下水試驗；避雷、接地試驗等項目，均由項目部技術(shù)負責人事先通知相關(guān)部門，參加上述項目隱蔽前的檢查，并做好隱蔽工程檢查記錄，并及時辦理會簽手續(xù)。6.3 施工過程中的掃地線，分層標高，皮樹桿、杯口基礎(chǔ)及預制構(gòu)件防線、軌道安裝位置線等，均需監(jiān)理工程師主持，經(jīng)第二人進行技術(shù)復核，并做出記錄。6.4 項目部工程人員應(yīng)認真做好“項目管理日志”記錄工作；土建和安裝施工日記應(yīng)單獨匯總記錄。7 技術(shù)資料的管理7.1 項目部施工技術(shù)管理資料分竣工檔案類和內(nèi)部管理類兩大類，技術(shù)資料的收集應(yīng)與施工進度同步，資料員必須及時做好收集、整理、歸檔工作。7.2 竣工驗收技術(shù)資料應(yīng)由資料員按寧夏建筑工程資料軟件專用版的規(guī)定及地方政府要求進行收集、整理、歸檔。7.3 工程竣工驗收后，項目部應(yīng)將全部技術(shù)資料分類、整理號。工程竣工驗收后，項目部將通過驗收的工程技術(shù)檔案資料移交公司檔案管理部門存檔，并按要求的份數(shù)交市檔案館。7.4 內(nèi)部管理類施工技術(shù)管理資料至少應(yīng)包括：項目總工或項目各專業(yè)技術(shù)員工作日志、監(jiān)理資料、施工組織設(shè)計、項目管理實施規(guī)劃、音像資料及照片、電子版資料等。九、項目部質(zhì)量管理辦法為了強化項目部全體員工的質(zhì)量意識，切實貫徹公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)五指廣場二期項目的質(zhì)量目標，保證工程的施工質(zhì)量達到合格要求，以業(yè)主滿意為關(guān)注焦點，努力提高工程質(zhì)量，促進項目部質(zhì)量管理工作上臺階，制定本辦法。1 總則：1.1 本辦法主要針對五指廣場二期工程項目質(zhì)量管理活動中可能出現(xiàn)的問題（包括職責不清、程序缺陷、職能錯位、材料質(zhì)量等），進行預防。1.2 本辦法指導五指廣場二期工程項目的質(zhì)量管理工作，各部門單位應(yīng)嚴格執(zhí)行本辦法。1.3 項目質(zhì)量控制堅持“質(zhì)量第一，預防為主”的方針，按照“施工單位自控、監(jiān)理單位監(jiān)督檢查、建設(shè)單位抽查”的工作思路進行管理，不斷改進過程控制。1.4 工程部各專業(yè)工程師應(yīng)對業(yè)務(wù)所轄的管理內(nèi)容進行監(jiān)督檢查評比考核。2 質(zhì)量控制基本程序2.1 總體質(zhì)量管理流程2.1.1 確定質(zhì)量目標，編制質(zhì)量監(jiān)督計劃2.1.2 過程檢查2.1.3 問題整改措施的實施2.1.4 實施結(jié)果跟蹤檢查2.1.5 考評2.2 工序驗收程序2.2.1 施工單位自檢合格2.2.2 合格資料提交監(jiān)理審核合格2.2.3 監(jiān)理甲方合驗合格2.2.4 三方書面確認2.2.5 進入下道工序2.3 工序開工申請條件2.3.1 工序施工所需的人員、機械、材料到位或調(diào)試加工結(jié)束2.3.2 水、電、路的安排到位2.3.3 安全質(zhì)量保證措施到位2.3.4 上到工序驗收合格2.3.5 獲得了監(jiān)理工程師的批準2.4 分部工程驗收程序2.4.1 施工單位自檢合格2.4.2 合格資料提交監(jiān)理審核合格2.4.3 監(jiān)理甲方合驗合格2.4.4 單位工程資料（包括甲方、監(jiān)理、施工單位）匯總，自檢，報質(zhì)監(jiān)站審核2.4.5 綜合驗收（質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院、甲方、監(jiān)理、施工單位等）驗收2.4.6 填寫單位工程驗收記錄2.5 單位工程驗收程序2.5.1 施工單位自檢合格2.5.2 合格資料提交監(jiān)理審核合格2.5.3 監(jiān)理甲方合驗合格2.5.4 單位工程資料（包括甲方、監(jiān)理、施工單位）匯總，自檢，報質(zhì)監(jiān)站審核2.5.5 綜合驗收（質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計院、甲方、監(jiān)理、施工單位等）驗收2.5.6 填寫單位工程驗收記錄。3 甲供（或甲方制定）材料的質(zhì)量管理3.1 加強混泥土拌和站生產(chǎn)工藝控制的監(jiān)督，保證拌和料的質(zhì)量，所有進場混泥土必須附有合格證明。進場后施工單位按規(guī)定進行檢查。3.2 加強門窗、鋼結(jié)構(gòu)、電梯等的質(zhì)量監(jiān)督檢查，保證上述材料的質(zhì)量，上述進場材料須經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格方可進場。進場后施工單位按規(guī)定進行檢查。3.3 暖氣片、配電箱、電表、水暖管（關(guān)鍵）、外墻瓷磚、地面磚、大孔磚等的質(zhì)量驗證，應(yīng)在確定供應(yīng)商前進行，上述進場材料須經(jīng)專業(yè)檢測機構(gòu)檢測合格方可進場，進場后施工單位按規(guī)定進行檢查。3.4 驗證試驗：混泥土配合比等標準試驗由具有資質(zhì)檢測單位。3.5 見證取樣：由監(jiān)理單位監(jiān)督進行，按規(guī)定的見證數(shù)量檢測。4 持續(xù)改進4.1 不合格控制4.1.1 控制不合格物資進場，實施貨源處驗證，由施工單位主控。4.1.2 嚴禁不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序，由監(jiān)理單位進行控制。4.1.3 驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品、過程，進行返工、清除出場、報廢處理。4.1.4 項目部保持不合格控制的記錄，并對不合適進行評審。4.2 糾正措施4.2.1 由項目部技術(shù)負責人組織落實糾正措施的處置結(jié)果。4.2.2 對嚴重不合格和嚴重的質(zhì)量問題，必須實施糾正措施，并追究相關(guān)人員責任，視整改情況和造成的后果，對責任單位或部門的相關(guān)責任人進行處罰，對完成的工作量不予計量。4.3 預防措施4.3.1 由項目部技術(shù)負責人組織監(jiān)控，定期召開質(zhì)量分析會，分析原因采取預防措施。4.3.2 對質(zhì)量通病應(yīng)采取預防措施，由施工單位組織編制預防措施，監(jiān)理單位和專業(yè)工程師監(jiān)督執(zhí)行。4.3.3 監(jiān)理單位每周發(fā)布質(zhì)量抽檢情況，在例會上予以通報。十、項目部安全管理辦法1 范圍本辦法包括安全管理的職責與權(quán)限、組織管理、安全策劃、項目安全計劃的編制、安全過程控制、安全事故處理等內(nèi)容。2 定義2.1 安全生產(chǎn)是指企事業(yè)單位在勞動生產(chǎn)過程中的人身安全、設(shè)備和產(chǎn)品安全。為了使勞動過程在符合安全要求的物質(zhì)條件和工作秩序下進行，防止傷亡事故、設(shè)備事故及各種災(zāi)害的發(fā)生，保障勞動者的安全健康和生產(chǎn)、勞動過程的正常進行而采取的各種措施和從事的一切活動。2.2 安全事故是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)經(jīng)營活動中突然發(fā)生的，傷害人身安全和健康或者損壞設(shè)備設(shè)施、造成經(jīng)濟損失的，導致生產(chǎn)經(jīng)營活動暫時中止或永遠終止的意外事件。3 職責與權(quán)限3.1 全面執(zhí)行安全管理的各項制度、辦法，設(shè)立專門的安全管理機構(gòu)，指派一名分管領(lǐng)導負責本單位的安全管理工作，策劃、指揮、落實和考核本單位項目的安全生產(chǎn)文明施工管理。3.2 組織對項目進行階段性安全管理，加強項目的過程安全監(jiān)督、檢查，下達安全隱患整改通知書和停工令等。監(jiān)督項目安全隱患的整改落實，做好安全管理過程中的協(xié)調(diào)和服務(wù)。3.3 組織對項目進行階段性的安全檢查，對項目安全管理過程監(jiān)控，貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)安全管理法律法規(guī)和規(guī)定，組織月檢，考核項目的安全工作績效。3.4 當施工過程中發(fā)生安全事故時，項目經(jīng)理必須按安全事故處理的有關(guān)規(guī)定及時上報和處置，并制定防止同類事故再次發(fā)生的措施。處理項目施工過程中發(fā)生的安全責任事故，統(tǒng)計事故損失并上報處理意見。4 安全過程控制4.1 項目安全過程控制的具體要求執(zhí)行中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生標準、建筑施工現(xiàn)場管理標準等法律法規(guī)、標準規(guī)范及施工安全有關(guān)規(guī)定。4.2 項目部應(yīng)根據(jù)項目施工安全目標的要求配置必要的資源，確保施工安全，保證目標實現(xiàn)。4.3 項目部應(yīng)根據(jù)工程特點、施工方法、施工程序、安全法規(guī)和標準的要求，采取可靠的技術(shù)措施，消除安全隱患，保證施工安全。4.4 對結(jié)構(gòu)復雜、施工難度大、專業(yè)性強的項目，除監(jiān)督施工單位做好總體安全保證計劃外，認真檢查落實施工單位的單位工程或分部、分項工程的安全施工措施及應(yīng)急預案。4.5 監(jiān)督施工單位級安全教育，做好各級安全培訓和考核工作，提高施工人員安全生產(chǎn)意識。4.6 監(jiān)督項目安全管理應(yīng)嚴格把好安全技術(shù)交底關(guān)，安全生產(chǎn)責任落實到人。4.7 督監(jiān)理單位履行安全管理職責，認真做好日常安全檢查工作。5 安全事故處理項目發(fā)生安全事故，必須嚴格執(zhí)行逐級匯報制度和“四不放過”原則。6 安全管理處罰對施工單位拒不整改、或不及時排除安全隱患的狀況可給予經(jīng)濟處罰，處罰由監(jiān)理發(fā)出或項目部發(fā)出，數(shù)額視情節(jié)確定，通常不少于1000元。十一、項目部進度管理辦法為了強化全體員工的進度管理意識，把進度控制管理作為保證工期，實現(xiàn)經(jīng)濟效益，社會效益和環(huán)境效益的需要一種必不可少管理方面，特制定本辦法。1 進度計劃編制的要求1.1 滿足gb/t50326-2006建設(shè)工程項目管理規(guī)范，關(guān)于項目進度控制的要求。1.2 根據(jù)承包施工合同所確定的開工日期、總工期和竣工確定施工進度目標，明確計劃開工日期、計劃總工期和計劃竣工日期。1.3 按工程系統(tǒng)構(gòu)成，將承包工程逐漸分到單項工程、單位工程、分部工程、分項工程，編制出工程的項目結(jié)構(gòu)圖，作為編制進度計劃的依據(jù)。1.4 編寫實施性的施工計劃，特別是施工組織關(guān)系、材料計劃、機械設(shè)備計劃等都對制定進度計劃有直接的關(guān)系。2 編制施工進度計劃的內(nèi)容與步驟2.1 編制施工進度計劃的內(nèi)容：編制說明、進度計劃圖、施工進度計劃的風險分析及控制措施。2.2 編制施工進度計劃的步驟：編寫總體施工進度計劃及采取的相應(yīng)措施，由項目經(jīng)理組織編制確定，在實施過程中，根據(jù)實際情況調(diào)整。3 施工進度計劃的實施3.1 將施工總體進度計劃和單位工程進度計劃逐級落實，下達施工任務(wù)書或者定期召開施工會議向施工單位下達進度要求。3.2 在施工過程中做好下列工作：3.2.1 跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行受到干擾時,要采取組織協(xié)調(diào)；3.2.2 進行實際進度記錄,記錄每個施工過程的開始日期、完成日期、記錄每日完成情況、施工現(xiàn)場發(fā)生的情況、干擾因素；3.2.3 處理干擾因素所帶來的工期延誤，制定補救方案。3.3 進度控制中出現(xiàn)資源供應(yīng)中斷、供應(yīng)數(shù)量不足、供應(yīng)進度不能滿足或工程變更等情況時及時采取相應(yīng)組織措施、經(jīng)濟措施、技術(shù)措施、合同措施。編制施工進度計劃的流程圖項目經(jīng)理組織人員編制編制人員收集編制資料確定進度控制目標計算工程量安排各單位工程、分部分項工程的搭接關(guān)系確定各單位工程、分部分項工程的施工期限和開竣工日期編寫施工進度計劃說明書4 施工進度計劃的檢查與調(diào)整4.1 施工進度計劃的檢查采取日檢查或定期檢查的方式進行，檢查的主要內(nèi)容為：檢查期內(nèi)實際完成和累計完工工程量、實際施工的人力和機械數(shù)量及生產(chǎn)效率及其原因分析、進度偏差情況、進度管理情況、影響進度的原因及分析。4.2 實施檢查后，每周召開監(jiān)理例會，總結(jié)進度計劃執(zhí)行情況：包括綜合描述、實際是施工進度、進度偏差的狀況和導致偏差的原因分析、解決問題的措施、調(diào)整后的施工進度計劃。4.3 對關(guān)鍵工期控制點的拖延給予經(jīng)濟處罰。十二、項目部成本管理辦法1 范圍本制度主要包含項目成本計劃、項目成本控制、項目成本核算、項目成本分析與考核四部分內(nèi)容。2 職責2.1 建立以項目部為主體的項目成本核算體系。2.2 實現(xiàn)公司確定項目責任成本。2.3 項目經(jīng)理是項目責任成本控制的第一責任人，并根據(jù)項目經(jīng)營目標責任書考核結(jié)果實施獎罰。2.4 各職能部門負責對項目成本過程的監(jiān)控，項目部預算部負責審核月度成本及結(jié)算資料等數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳遞到財務(wù)部門，作為成本核算和分析的依據(jù)。2.5 建立項目成本核算、控制、分析、評價系統(tǒng)，定期發(fā)布項目成本核算、分析、評價信息，為相關(guān)責任人項目成本決策提供支持。2.6 按規(guī)定完善項目成本管理各項基礎(chǔ)工作，設(shè)立項目成本統(tǒng)計核算人員，負責項目成本核算所有數(shù)據(jù)信息搜索、整理、匯總、錄入。2.7 本核算員負責與公司定期交換信息并核對，并建立項目責任成本過程控制臺賬，及時準確的向公司提供項目責任成本過程控制信息資料。2.8 項目部定期召開會議，將項目實際成本與責任成本進行對比分析、評價，找出存在的問題，提出解決措施和建議。3 項目成本計劃3.1 項目部組建完成后，應(yīng)組織有關(guān)人員編制總的項目成本計劃，并與公司簽訂項目經(jīng)營目標責任書。3.2 根據(jù)項目進度計劃，制定月度成本計劃。項目月度計劃成本的確定方法如下：序號費用名稱月度成本計劃的編制方法1項目部管理費工資、津補貼、辦公費、招待費等2材料費甲供材料、包括門窗、等3（建安 工程費土建、安裝等4其他費用規(guī)費、銷售代理費、亮化工程等4 項目成本控制項目部負責本項目實施過程的成本控制。項目成本控制以項目責任成本為目標值實施控制。在成本控制過程中要正確處理好成本、工期、質(zhì)量、安全、標準化管理等之間的關(guān)系。4.1 材料費控制：項目應(yīng)做好甲供材料的采購、驗收庫管、發(fā)料、使用各個環(huán)節(jié)，確保材料成本的降低。4.1.1 材料采購的控制：材料采購的成本應(yīng)從嚴控制，材料進場價格控制的依據(jù)是工程投標時的材料報價和市場信息，必須進行招標、比價采購；4.1.2 材料的驗收控制：收料時要從材料數(shù)量、價格、質(zhì)量三方面進行驗收，與采購要求進行復核，對質(zhì)量不清楚時，應(yīng)通知技術(shù)質(zhì)量人員委托有資質(zhì)的檢測單位進行檢驗。4.1.3 庫管：每月對庫存物資進行盤點，并與項目部財務(wù)部門核對，確保購卡物相符。4.1.4 材料的發(fā)放控制：主要通過“限額領(lǐng)料”制度來控制，施工單位指定領(lǐng)料人員必須持有經(jīng)審核批準的限額領(lǐng)料單領(lǐng)料，項目部材料發(fā)放人員必須嚴格控制，不得超發(fā)。對超計劃領(lǐng)料經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字認方可發(fā)料。領(lǐng)料人員在領(lǐng)料時必須辦理領(lǐng)料手續(xù)并簽字，不得事后補辦。5 項目成本核算5.1 項目成本核算應(yīng)嚴格按照企業(yè)會計制度、企業(yè)會計核算辦法所規(guī)定的內(nèi)容，逐月進行成本核算。5.2 成本核算對象、核算方法一經(jīng)確定，不得隨意改變，并應(yīng)與項目管理目標成本的界定范圍相一致。5.3 項目成本核算應(yīng)遵循權(quán)責發(fā)生制原則、收入與費用配比原則，真實、準確、及時地反映成本費用的開支情況。5.4 項目成本核算應(yīng)嚴格劃清成本界限，即劃清責任成本與非責任成本的界限，劃清本期成本與下期成本的界限。5.5 項目部有關(guān)人員應(yīng)按月辦理工程價款等結(jié)算工作，成本核算員必須以相關(guān)人員提供并經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可的結(jié)算單據(jù)作為成本核算依據(jù)，沒有相關(guān)人員提供的有效結(jié)算依據(jù)和項目經(jīng)理書面簽字資料，成本核算員不得隨意估算成本。5.6 成本核算員負責建立項目業(yè)務(wù)核算臺賬，實施全過程的成本核算。5.7 核算員按構(gòu)成要素，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，并經(jīng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核后，將工程結(jié)算收入、支出逐項核算，登記成本明細賬，填報成本報表。6 項目成本分析6.1 項目經(jīng)理按月組織對成本費用項目逐一進行分析，找出節(jié)約或超支的原因及其影響因素。6.2 項目成本分析采用對比分析等方法，對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與預算價格、各種費用實際發(fā)生額與計劃發(fā)生額等進行對比分析。7 項目成本考核項目部成本考核根據(jù)公司于項目部簽訂的項目經(jīng)營目標責任書中指標進行考核。十三、行政事務(wù)管理規(guī)定1 總則1.1 為加強項目部行政事務(wù)管理，理順項目部內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。1.2