建筑施工企業(yè)流程管理和實(shí)施手冊(cè)（全套）【含108條實(shí)用流程，建筑企業(yè)流程管理的典范】

A1 第 1 頁 共 246 頁 建筑施工企業(yè) 流程 管理和實(shí)施 手冊(cè) A1 第 2 頁 共 246 頁 公司流程分類框圖 人力資源 流程 風(fēng)險(xiǎn) 管理 流程 生產(chǎn) 管理 流程 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 流程 安全 管理 流程 工程 管理 流程 行政 管理 流程 財(cái)務(wù) 管理 流程 體系管理 流程 采購 管理 流程 公司 A1 第 3 頁 共 246 頁 流 程 目 錄 編號(hào) 流程分類 子分類 流程名稱 001 行政管理流程 文秘管理流程 檔案借閱流程 002 檔案交接流程 003 檔案銷毀流程 004 內(nèi)發(fā)文流程 005 外發(fā)文流程 006 收文流程 007 請(qǐng)示（報(bào)告）流程 008 規(guī)章制度發(fā)布流程 009 公共通知流程 010 印章管理流程 011 會(huì)議通知管理流程 012 會(huì)議紀(jì)要管理流程 013 后勤管理流程 用車申請(qǐng)流程 014 用船申請(qǐng)流程 015 接待申報(bào)流程 016 非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程 017 食堂操作流程 018 信息管理流程 權(quán)限變更申請(qǐng)流程 019 信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程 020 信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程 021 黨建、工會(huì)管理流程 司務(wù)公開流程 022 班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程 023 工會(huì)活動(dòng)流程 024 黨建“三培養(yǎng)”工作 025 人力資源流程 培訓(xùn)管理流程 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 026 計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)流程 027 職稱申請(qǐng)流程 028 入司培訓(xùn)流程 029 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程 A1 第 4 頁 共 246 頁 030 年度培訓(xùn)總結(jié)流程 031 人事管理流程 人員招聘計(jì)劃制定流程 032 人員招聘計(jì)劃流程 033 新聘員工試用期滿考核流程 034 員工績(jī)效考核流程 035 定崗定編流程 036 員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程 037 員工辭職審批流程 038 人事 檔案借閱流程 039 薪酬管理流程 請(qǐng)假審批流程 040 公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程 041 部長(zhǎng)以下出差審批流程 042 節(jié)日加班審批流程 043 薪酬調(diào)整審批流程 044 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程 045 業(yè)務(wù)執(zhí)行裝油流程 046 業(yè)務(wù)倒罐流程 047 業(yè)務(wù)收費(fèi)通知流程 048 報(bào)關(guān)流程 049 生產(chǎn)管理流程 基地裝卸油作業(yè)流程 050 基地倒罐作業(yè)流程 051 基地清罐作業(yè)流程 052 基地崗位安全巡檢流程 053 基地檢修工作流程 054 基地年度 設(shè)備檢 修計(jì)劃流程 055 基地 月度設(shè)備檢修計(jì)劃流程 056 基地倉庫領(lǐng)料流程 057 基地倉庫物料盤點(diǎn)流程 058 計(jì)量器具管理流程 059 能耗控制流程 060 臨時(shí)用電審批流程 061 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程 062 特殊單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程 A1 第 5 頁 共 246 頁 063 安全管理流程 安全方案審批流程 064 動(dòng)土審批流程 065 動(dòng)火審批流程 066 安全大檢查流程 067 登高作業(yè)審批流程 068 進(jìn)罐作業(yè)審批流程 069 事故管理流程 070 外來人員管理流程 071 危險(xiǎn)源管理流程 072 工程管理流程 工程立項(xiàng)流程 073 工程管理流程 074 工程招標(biāo)流程 075 工程資料管理流程 076 工程驗(yàn)收流程 077 工程進(jìn)度款支付流程 078 工程決（結(jié)）算流程 079 工程質(zhì)量缺陷保修流程 080 財(cái)務(wù)管理流程 月度費(fèi)用計(jì)劃審批流程 081 臨時(shí)費(fèi)用審批流程 082 費(fèi)用報(bào)銷流程 083 借款及支 票領(lǐng)用流程 084 付款流程 085 收款流程 086 稅務(wù)申報(bào)流程 087 財(cái)產(chǎn)損失索賠流程 088 預(yù)算控制流程 089 資金管理流程 090 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)流程 091 采購管理流程 固定資產(chǎn)管理流程 固定資產(chǎn) /低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程 092 固定資產(chǎn) /低值易耗品轉(zhuǎn)移流程 (部門內(nèi) ) 093 固定資產(chǎn) /低值易耗品轉(zhuǎn)移流程 (部門間 ) 094 固定資產(chǎn) /低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程 A1 第 6 頁 共 246 頁 095 閑置固定資產(chǎn) /低值易耗品封存申請(qǐng)流程 096 固定資 產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程 097 已報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值處理流程 098 低值易耗品報(bào)損申請(qǐng)及殘值處理流程 099 固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程 100 物資采購流程 采購計(jì)劃審批流程 101 采購執(zhí)行流程 102 采購物資入庫流程 103 體系管理流程 體系文件發(fā)布流程 104 內(nèi)審流程 105 客戶滿意度調(diào)查流程 106 客戶投訴處理流程 107 供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程 108 合同評(píng)審流程 A1 第 7 頁 共 246 頁 流程名 稱 檔案借閱審批流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 檔案管理制度（ QB/XZ-XZGL-08-2001） 相關(guān)表格 檔案借閱單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 主要涉及崗位 檔案員、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、公司分管領(lǐng)導(dǎo) 編 號(hào) XZ/FC001 A1 第 8 頁 共 246 頁 檔案借閱流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 填寫檔案借閱單 借閱人 檔案借閱單 Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意交檔案管理人員或提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 檔案借閱單 Y N 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交檔案管理人員否則退回 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 檔案借閱單 Y 檔案管理人員調(diào)檔 檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人 檔案員 檔案借閱單 提出申請(qǐng) 檔案員調(diào)閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 A1 第 9 頁 共 246 頁 流程名稱 檔案交接流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 檔案管理制度（ QB/XZ-XZGL-08-2001） 相關(guān)表格 檔案交接單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、檔案移出部門 主要涉及崗位 檔案員、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 檔案移出 部門負(fù)責(zé)人 編 號(hào) XZ/FC002 A1 第 10 頁 共 246 頁 檔案交接流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 移出經(jīng)辦人填寫檔案交接單 移出經(jīng)辦人 檔案交接單 N 移出部門 負(fù)責(zé)人 審批 同意，提交 接收部門否則退回 移出部門 負(fù)責(zé)人 檔案交接單 Y N 接收經(jīng)辦人審核 同意接收交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審批，否則退回 接收經(jīng)辦人（檔案員） 檔案交接單 Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意接收并交經(jīng)辦人（檔案員）接收，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 檔案交接單 Y 檔案員接收 檔案員接收確認(rèn) 檔案員 檔案交接單 提出申請(qǐng) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 移出部門負(fù)責(zé)人審批 同意 接收經(jīng)辦人審核 同意 同意 檔案員接收 A1 第 11 頁 共 246 頁 流程名稱 檔案銷毀流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 檔案管理制度（ QB/XZ-XZGL-08-2001） 相關(guān)表格 檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊(cè) 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 主要涉及崗位 監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員、公司分管領(lǐng)導(dǎo) 編 號(hào) XZ/FC003 A1 第 12 頁 共 246 頁 檔案銷毀流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人申請(qǐng)銷毀檔案 申請(qǐng)銷毀經(jīng)辦人 檔案銷毀審批表 檔案銷毀清冊(cè) N 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽意見 同意銷毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回 監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員 檔案銷毀審批表 檔案銷毀清冊(cè) Y N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)批示 同意交監(jiān)銷人，否則退回 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 檔案銷毀審批表 檔案銷毀清冊(cè) Y 監(jiān)銷人監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案 監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案，監(jiān)銷人簽名 監(jiān)銷人 經(jīng)辦人 檔案銷毀審批表 檔案銷毀清冊(cè) 提出申請(qǐng) 監(jiān) 銷 人 經(jīng)辦人 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 同意 分管領(lǐng)導(dǎo) 同意 A1 第 13 頁 共 246 頁 程名稱 內(nèi)發(fā)文流程 被涉體 系文件 或規(guī)章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相關(guān)表格 內(nèi)發(fā)文稿紙 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人 、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC004 A1 第 14 頁 共 246 頁 A1 第 15 頁 共 246 頁 內(nèi)發(fā)文流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體 表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 Y N 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意交文秘主管，否則退回經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 Y N 文秘主管初審 同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 ，否則退回部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人 文秘主管 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審核 同意提交部門會(huì)簽，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽 會(huì)簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo) Y N 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交總經(jīng)理，否則退回 分管領(lǐng)導(dǎo) 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 Y N 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回 總經(jīng)理 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 文書發(fā)布?xì)w檔 將文件發(fā)布并歸入檔案庫 文書 1、內(nèi)發(fā)文稿紙 提出申請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核 同意 同意 同意 總經(jīng)理簽發(fā) 文書發(fā)布?xì)w檔 部門會(huì)簽 同意 A1 第 16 頁 共 246 頁 流程名稱 外發(fā)文流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相關(guān)表格 外發(fā)文單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、 公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC005 A1 第 17 頁 共 246 頁 外發(fā)文流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體 表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 1、外發(fā)文單 Y N 部門負(fù)責(zé) 人核稿 同意交文秘主管，否則退回 部門負(fù)責(zé)人 1、外發(fā)文單 Y N 文秘主管初審 同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 ，否則退回 文秘主管 1、外發(fā)文單 Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審核 同意提交部門會(huì)簽，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 1、外發(fā)文單 部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽 會(huì)簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo) Y N 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交總經(jīng)理，否則退回 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 1、外發(fā)文單 Y N 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回 總經(jīng)理 1、外發(fā)文單 文書付印 蓋印后交經(jīng)辦人 文書 1、外發(fā)文單 經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果） 辦復(fù)文交文書 經(jīng)辦人 1、外發(fā)文單 文書歸檔 確認(rèn)收到經(jīng)辦人送來的批復(fù)文件，統(tǒng)一收文處理并歸檔 文書 1、外發(fā)文單 提出申請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核 同意 同意 同意 總經(jīng)理簽發(fā) 文書付印 經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果） 文書歸檔 部門會(huì)簽 同意 A1 第 18 頁 共 246 頁 流程名稱 收文流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相關(guān)表格 收文處理單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門 主要涉及崗位 文書、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、其他部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo) 、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC A1 第 19 頁 共 246 頁 收 文 流 程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn) 執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn) 具體表格 文書收文登記 文書登記來文、鏈接正文并交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 文書 收文處理單 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 批閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 針對(duì)來文內(nèi)容，提出批閱意見，指定文件閱覽范圍 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 收文處理單 部門負(fù)責(zé)人、 其他人提出意見 部門負(fù)責(zé)人、其他人根據(jù) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 批閱內(nèi)容提出意見，所有人員都提交后，進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn) 各 部門負(fù)責(zé)人 其他人 收文處理單 分管領(lǐng)導(dǎo)批示 分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 批閱內(nèi)容、部門負(fù)責(zé)人與其他人提出的意見，提出處理意見 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 收文處理單 總經(jīng)理批示 根據(jù)來文內(nèi)容及上述人員意見作出最終辦理意見 總經(jīng)理 收文處理單 主辦人、協(xié)辦人辦理情況 主辦人、協(xié)辦人按總經(jīng)理批示辦理，并寫明辦理情況?？捎卸鄠€(gè)協(xié)人，總經(jīng)理批示后同時(shí)分發(fā)，主辦人匯總協(xié)辦人辦理結(jié)果后，提交下一節(jié)點(diǎn) 主辦人、協(xié)辦人 收文處理單 文書歸檔 文書人員把辦理完畢 的文件歸檔 文書 收文處理單 文書收文登記 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 部門負(fù)責(zé)人提出意見 部門負(fù)責(zé)人 提出意見 分管領(lǐng)導(dǎo)批 示 總 經(jīng) 理 批 示 主辦人辦理 協(xié)辦人辦理 協(xié)辦人辦理 其他人意見 部門負(fù)責(zé)人、其他人按總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱意見可選多個(gè)或單個(gè)，可同時(shí)發(fā)布，也可按順序發(fā)送。 分管領(lǐng)導(dǎo)可單個(gè)或多個(gè)選定 文 書 歸 檔 A1 第 20 頁 共 246 頁 流程名稱 請(qǐng)示（報(bào)告）流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相關(guān)表格 部門呈報(bào)公司報(bào)告單、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)（報(bào)告） 部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng)（報(bào)告）部門負(fù)責(zé)人、 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC007 A1 第 21 頁 共 246 頁 部門呈報(bào)公司報(bào)告流 程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn) 執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn) 具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 Y N N 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意交文秘主管，否則退回 部門負(fù)責(zé)人 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 N Y 文秘主管初審 同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 ，否則退回 文秘主管 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審核 同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 Y N 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交總經(jīng)理，否則退回 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 Y N 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回 總經(jīng)理 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 文書反饋歸檔 文書反饋有關(guān)人員并歸檔 文書 部門呈報(bào)公司報(bào)告單 提出申請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核 同意 同意 同意 總經(jīng)理簽發(fā) 文書反饋歸檔 文書反饋歸檔 A1 第 22 頁 共 246 頁 部門呈報(bào)公司請(qǐng)示流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn) 執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn) 具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作文檔、提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 N Y 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意交文秘主管，否則退回 部門負(fù)責(zé)人 1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 Y N 文秘主管初審 同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 ，否則退回 文秘主管 1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審核 同意提交部門會(huì)簽，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 N Y 部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽 會(huì)簽意見，提交分管領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交總經(jīng)理，否則退回 分管領(lǐng)導(dǎo) 1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 Y N 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回 總經(jīng)理 1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單 文書反饋歸檔 文書反饋有關(guān)人員并歸檔 文書 1、部門呈報(bào)公司報(bào)告單 提出申請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核 同意 同意 同意 總經(jīng)理簽發(fā) 相關(guān) 部門會(huì)簽 同意 文書反饋歸檔 A1 第 23 頁 共 246 頁 流程名稱 規(guī)章制度發(fā)布流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相關(guān)表格 規(guī)章制度單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)制度發(fā)布部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC008 A1 第 24 頁 共 246 頁 規(guī)章制度發(fā)布流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人 1、規(guī)章制度單 N 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 同意交各部門討論，否則退回 部門領(lǐng)導(dǎo) 1、規(guī)章制度單 Y 各部門討論 各部門將討論結(jié)果交經(jīng)辦人 各部門負(fù)責(zé)人 1、規(guī)章制度單 經(jīng)辦人匯總 經(jīng)辦人匯總 討論意見交 部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 1、規(guī)章制度單 部門負(fù)責(zé)人審核 部門負(fù)責(zé)人審核討論意見交分管領(lǐng)導(dǎo) 部門負(fù)責(zé)人 1、規(guī)章制度單 N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱經(jīng)各部門討論后匯總的制度，同 意交總經(jīng)辦初審，否則退回 分管領(lǐng)導(dǎo) 1、規(guī)章制度單 N 總經(jīng)辦初審 總經(jīng)辦文秘主管進(jìn)行初步審核，同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審核，否則退回 總經(jīng)辦文秘主管 1、規(guī)章制度單 提出申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人 審核 同意 各部門討論 同意 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱 總經(jīng)辦初審 同意 部門負(fù)責(zé)人審核 經(jīng)辦人匯總 A1 第 25 頁 共 246 頁 Y N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 批閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 進(jìn)行審核，同意交各部門會(huì)簽，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 1、規(guī)章制度單 N 各部門會(huì)簽 各部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，全部同意后交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回 各部門負(fù)責(zé)人 1、規(guī)章制度單 Y N 分管領(lǐng)導(dǎo)批示 分管領(lǐng)導(dǎo)同意后交總經(jīng)理批示，否則退回 分管領(lǐng)導(dǎo) 1、規(guī)章制度單 Y N Y 總經(jīng)理批示 總經(jīng)理同意后交總經(jīng)辦文書發(fā)布，否則退回 總經(jīng)理 1、規(guī)章制度單 文書發(fā)布 文書發(fā)布 文書 1、規(guī)章制度單 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 同意 各部門會(huì)簽 同意 總經(jīng)理批示 分管領(lǐng)導(dǎo)批示 同意 同意 文書發(fā)布 注： 經(jīng)辦人可直指接收人答復(fù) A1 第 26 頁 共 246 頁 流程名稱 公共通知流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 文秘管理制度 （ QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（ XZ/QP423） 相關(guān)表格 公共通知單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng) 部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC009 A1 第 27 頁 共 246 頁 公共通知流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作文檔提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 N Y 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 公共通知單 N Y 文秘主管初審 同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 否則退回 文秘主管 公共通知單 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 批閱 同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 公共通知單 N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。 公 司 分管領(lǐng)導(dǎo) 公共通知單 N 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回。 總經(jīng)理 公共通知單 Y 文 書 發(fā)文、歸檔 文書發(fā)文公布、歸檔。 文書 公共通知單 提出申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 總經(jīng)理簽 發(fā) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 同意 文書發(fā)文、歸檔 一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。 同意 A1 第 28 頁 共 246 頁 流程名稱 印章管理流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 印信管理制度（ QB/XZ-XZGL-20-2002） 相關(guān)表格 蓋印審核單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng) 部門 主要涉及崗位 文秘主管、 總經(jīng) 辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC010 A1 第 29 頁 共 246 頁 流程 印章管理流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人填寫蓋印審核單 鏈拉正文 經(jīng)辦人 1、蓋印審核單 N 部門負(fù)責(zé)人審核 同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回 部門負(fù)責(zé)人 1、蓋印審核單 Y N 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn) 同意交監(jiān)印人否則退回 總經(jīng)理 1、蓋印審核單 Y 監(jiān)印人蓋印 監(jiān)印人蓋印 監(jiān)印人 1、蓋印審核單 提出申請(qǐng) 監(jiān)印人蓋印 部門負(fù)責(zé)人審核 同意 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn) 同意 A1 第 30 頁 共 246 頁 流程名稱 會(huì)議通知 管理 流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 會(huì)議管理制度 （ QB/XZ-XZGL-04-2002） 相關(guān)表格 會(huì)議通知單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC011 A1 第 31 頁 共 246 頁 會(huì)議通知 管理 流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作會(huì)議通知提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 N 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé)人 會(huì)議通知單 Y Y N 文秘主管初審 同意交 總 經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 否則退回 文秘主管 會(huì)議通知單 N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 批閱 同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 會(huì)議通知單 Y N 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交文書，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。 分管領(lǐng)導(dǎo) 會(huì)議通知單 N Y 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回。 總經(jīng)理 會(huì)議通知單 文 書 發(fā)布、歸檔 文書發(fā)布公布、歸檔。 文書 會(huì)議通知單 提出申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 總經(jīng)理簽發(fā) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 同意 文書發(fā)布、歸檔 一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。 同意 A1 第 32 頁 共 246 頁 流程名稱 會(huì)議紀(jì)要 管理 流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 會(huì)議管理制度 （ QB/XZ-XZGL-04-2002） 相關(guān)表格 會(huì)議紀(jì)要單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門 主要涉及崗位 文書、文秘主管、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 、 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC012 A1 第 33 頁 共 246 頁 A1 第 34 頁 共 246 頁 會(huì)議紀(jì)要 管理 流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn) 執(zhí) 行人 本節(jié)點(diǎn) 具體表格 提出申請(qǐng) 經(jīng)辦人制作會(huì)議紀(jì)要、提交部門負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 會(huì)議紀(jì)要 單 N 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意交文秘主管，否則退回 部門負(fù)責(zé)人 會(huì)議紀(jì)要 單 Y N N Y 文秘主管初審 同意交 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 ，否則退回 文秘主管 會(huì)議 紀(jì)要 單 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 審核 同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 會(huì)議紀(jì)要 單 N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意交總經(jīng)理，否則退回 公司 分管領(lǐng)導(dǎo) 1、 會(huì)議紀(jì)要 單 N 總經(jīng)理簽發(fā) 同意交文書，否則退回 總經(jīng)理 1、 會(huì) 議紀(jì)要 單 Y 文書發(fā)布?xì)w檔 文書發(fā)布有關(guān)人員并歸檔 文書 會(huì)議紀(jì)要 單 提出申請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 部門負(fù)責(zé)人核稿 同意 文秘主管初審 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核 同意 同意 同意 總經(jīng)理簽發(fā) 文書發(fā)布?xì)w檔 A1 第 35 頁 共 246 頁 流程名稱 用車申請(qǐng)審批流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 車船使用管理程序（ XZ/QP640） 相關(guān)表格 用車審批單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé) 主要涉及崗位 車輛主管 、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、 總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC013 A1 第 36 頁 共 246 頁 用車申請(qǐng)流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出 申請(qǐng) 申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表 (在填寫時(shí)可以先查看一下現(xiàn)在車輛的使用情況和車輛的使用狀況 )，提交部門負(fù)責(zé)人審批。 申請(qǐng)人 用車申請(qǐng)表 N 部門負(fù)責(zé)人審批 同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回申請(qǐng)用車人 部門負(fù)責(zé)人 用車申請(qǐng)表 Y N Y Y 出島 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意交 車輛主管（舟山本島用車），否則退回部門負(fù)責(zé)人和用車人。出島用車提交總經(jīng)理審批。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 用車申請(qǐng)表 本 島 范 圍 N Y 總經(jīng)理審批 同意交車輛主管，否則退回給總經(jīng)辦、部門負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)人 總經(jīng)理 用車申請(qǐng)表 車輛主管安排車輛 車輛主管安排車輛并反饋用車申請(qǐng)人 車輛主管 用車申請(qǐng)表 提出申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人審批 同意 同意 總經(jīng)理審批 同意 車輛主管安排車輛 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 A1 第 37 頁 共 246 頁 流程名稱 用船申請(qǐng)審批流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 車船使用管理程序（ XZ/QP640） 相關(guān)表格 派船單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng) 部門 主要涉及崗位 船舶主管、申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC014 A1 第 38 頁 共 246 頁 用船申請(qǐng)流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表 申請(qǐng)人 用船申請(qǐng)表 N Y 部門負(fù)責(zé)人審批 同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退 回用船人 部門負(fù)責(zé)人 用船申請(qǐng)表 Y N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意交船舶主管否則退回部門負(fù)責(zé)人。需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報(bào)。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 用船申請(qǐng)表 Y N Y 總經(jīng)理審批 同意或不同意均交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員 總經(jīng)理 用船申請(qǐng)表 船舶主管安排 根據(jù)申請(qǐng)批復(fù) 要求，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行安排。 船舶主管 用船申請(qǐng)表 提出申請(qǐng) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 總經(jīng)理審批 同意 部門負(fù)責(zé)人審批 同意 船舶主管安排 A1 第 39 頁 共 246 頁 流程名稱 接待 申報(bào) 流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 接待工作管理規(guī)定 （ QB/XZ-XZGL-6-2004） 相關(guān)表格 接待申報(bào)表 接待計(jì)劃 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、 申請(qǐng) 部門 主要涉及崗位 申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC015 A1 第 40 頁 共 246 頁 接待申報(bào)流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申報(bào) 申報(bào)人填寫申報(bào)表 申報(bào)人 接待申報(bào)表 接待計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人審批 同意提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回給申報(bào)人 部門負(fù)責(zé)人 接待申報(bào)表 接待計(jì)劃 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意提交總經(jīng)理，否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 接待申報(bào)表 接待計(jì)劃 總經(jīng)理審批 同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理，否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人 總經(jīng)理 接待申報(bào)表 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并及時(shí)反饋給申報(bào)人 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 接待申報(bào)表 接待計(jì)劃 部門經(jīng)辦人申報(bào) 部 門負(fù)責(zé)人審批 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 總經(jīng)理審批 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理 A1 第 41 頁 共 246 頁 流程名稱 非生產(chǎn)物資領(lǐng) 用 流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 倉庫物料管理程序（ XZ/QP630B） 相關(guān)表格 領(lǐng)（撥）料單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、 申請(qǐng) 部門 主要涉及崗位 倉庫保管員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC016 A1 第 42 頁 共 246 頁 非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體 表格 提出申請(qǐng) 申請(qǐng)人填寫領(lǐng)（撥）料單 申請(qǐng)人 領(lǐng)（撥）料單 N N 部門負(fù)責(zé)人審批 同意，交總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核 部門負(fù)責(zé)人 領(lǐng)（撥）料單 Y N 禮品 N 登記流程 Y 總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核 記賬員對(duì)領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當(dāng)月費(fèi)用計(jì)劃核對(duì)無誤后，填寫其他相關(guān)項(xiàng)，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批；禮品的領(lǐng)發(fā)直接報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)辦倉庫記賬員 領(lǐng)（撥）料單 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意，交倉庫保管員發(fā)放。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 領(lǐng)（撥）料單 N Y Y 總經(jīng)理審批 同意，交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放 總經(jīng)理 領(lǐng)（撥）料單 提出申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人審批 同意 復(fù)核、入帳 同意 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 總經(jīng)理審批 同意 A1 第 43 頁 共 246 頁 倉庫發(fā)料 總經(jīng)辦倉庫保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財(cái)務(wù) 總經(jīng)辦倉庫保管員 領(lǐng)（撥）料單 財(cái)務(wù)做帳 財(cái)務(wù)做帳 財(cái)務(wù)人員 領(lǐng)（撥）料單 流程名稱 食堂操作流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 相關(guān)表格 一周菜譜 、 消毒 /留樣記錄表 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、采購部 主要涉及崗位 食堂工作人員、 采購部采購員、 總經(jīng)辦 行政主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人 編 號(hào) XZ/FC017 倉庫發(fā)料 財(cái)務(wù)做帳 A1 第 44 頁 共 246 頁 流程 食堂操作流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 食堂制訂每周菜譜 根據(jù)員工的勞動(dòng)強(qiáng)度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會(huì)審核。 食堂管理人員 一周菜譜 采購部采購 根據(jù)每周的日菜譜進(jìn)行采購物品 采購部采購員 一周菜譜 食堂保管員驗(yàn)收 根據(jù)采購的發(fā)票進(jìn)行貨物驗(yàn)收，符合要求入庫、清洗。不符合要求與采購員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。 食堂 保管員、采購員 購菜單據(jù) 洗菜 分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯 食堂勤雜工 一周菜譜 配菜 原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟(jì)核算 食堂管理員、廚師 一周菜譜 烹飪 原料衛(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、煮；烹飪完后，熟食留樣。 廚師 一周菜譜 刷卡 由食堂人員對(duì)用餐員工進(jìn)行刷卡登記 食堂人員 開飯 打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、備調(diào)料 食堂人員 一周菜譜 清理 清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生 食堂人員 消毒、留樣記錄表 制訂菜譜 副食品采購 副食品驗(yàn)收 洗菜 配菜 烹飪 用餐刷卡 飯菜供應(yīng) 衛(wèi)生清理 A1 第 45 頁 共 246 頁 流程名稱 權(quán)限變更申請(qǐng)流程 被涉體系文件 或規(guī)章制度 信 息 系 統(tǒng) 安 全 管 理 制 度（ QB/XZ-XZGL-13-2001） 相關(guān)表格 權(quán)限變更記錄單 相關(guān)部門 總經(jīng)辦、申請(qǐng) 部門 主要涉及崗位 信息技術(shù)人員、申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號(hào) XZ/FC018 A1 第 46 頁 共 246 頁 權(quán)限變更流程 節(jié)點(diǎn)名稱 節(jié)點(diǎn)解釋 節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人 本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng) 申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表。 申請(qǐng)人 權(quán)限變更記錄 表 N 申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見 部門領(lǐng)導(dǎo)同意交信息主管審核，否則返回申請(qǐng)人。 申 請(qǐng) 人 所 在部門領(lǐng)導(dǎo) 權(quán)限變更記錄 表 Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)理，否則返回。 總 經(jīng) 辦 負(fù) 責(zé)人 權(quán)限變更記錄 表 Y N Y 總經(jīng)理審批 總 經(jīng) 理 或 總經(jīng) 理 授 權(quán) 委托人 權(quán)限變更記錄 表 提出申請(qǐng) 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 同意 同意 同意