某某上市公司生產(chǎn)內(nèi)部控制制度【精品管理資料】

某某上市公司生產(chǎn)內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 內(nèi)控概述 一、定義與范圍 生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動： 1、 生產(chǎn)計(jì)劃安排 生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及銷售管理部的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。 2、 物料管理 生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。 3、 生產(chǎn)環(huán)節(jié) 配料、精包、外包等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。 4、 產(chǎn)成品管理 產(chǎn)成品的入庫、 保管、檢驗(yàn)、出庫環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。 5、成本管理 生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。 本制度主要規(guī)范生產(chǎn)管理部及所屬各車間的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行。 二、 控制目標(biāo) 通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率； 保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹與執(zhí)行； 保證生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的生產(chǎn)活動協(xié) 調(diào)、有序、高效運(yùn)行； 加強(qiáng)內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和費(fèi)用； 保證生產(chǎn)活動中對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安 全性； 保證生產(chǎn)活動中的所有交易事項(xiàng)均得到準(zhǔn)確記錄； 三、 主要控制節(jié)點(diǎn) 生產(chǎn)管理部部長、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制定與下達(dá)月度推進(jìn)計(jì)劃； 車間主任制定與下達(dá)每日生產(chǎn)指令； 發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取、使用、損耗； 批記錄記錄生產(chǎn)全過程； 產(chǎn)成品區(qū)分待驗(yàn)、合格品和不合格品保管； 四、 控制政策與方法 以生產(chǎn)預(yù)算、月生產(chǎn)任務(wù)表、月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進(jìn)程； 專設(shè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)； 制定消耗定額控制物料消耗。 第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 一、 部門及部門職責(zé) 1、生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 生產(chǎn) 管理部 ： 編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃，按照銷售管理部銷售的需求組織生產(chǎn)活動； 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成； 負(fù)責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度； 生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告； 控制、降低生產(chǎn)成本； 保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲與發(fā)出產(chǎn)成品； 生產(chǎn)管理部按照職能下設(shè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員、工藝技術(shù)管理員及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間。 設(shè)備管理部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 參與生產(chǎn)設(shè)備的采購、大修招標(biāo)工作； 參與生產(chǎn)設(shè)備的大 修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)； 向生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員報(bào)送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)。 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員： 每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及銷售管理部銷售需求，擬定和修訂月度生產(chǎn)任務(wù)表，向各車間分配生產(chǎn)任務(wù)； 根據(jù)銷售管理部的臨時訂單，向生產(chǎn)車間下達(dá)更改生產(chǎn)指令； 審核生產(chǎn)車間制定的月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃，檢查其是否與月度生產(chǎn)任務(wù)表相符； 收集、匯總各車間的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)部等相關(guān)部門； 組織生產(chǎn)管理部月度盤點(diǎn)，參與生產(chǎn)管理部年度盤點(diǎn)； 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 工藝技術(shù)管理員： 制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗 標(biāo)準(zhǔn)； 對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行成本考核，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本，督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。 負(fù)責(zé)對公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔； 根據(jù) GMP 實(shí)施計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進(jìn)度； 擬定生產(chǎn)管理部員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織檢查培訓(xùn)情況，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 各生產(chǎn)車間： 根據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)表擬定月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃，按照計(jì)劃組織生產(chǎn)； 實(shí)施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計(jì)劃順利進(jìn)行； 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； 嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，防止發(fā)生浪費(fèi)； 收集、整理生產(chǎn)成本 資料，報(bào)送生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員； 2、生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé) 財(cái)務(wù)會計(jì)部： 定期從生產(chǎn)管理部獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)表，核算生產(chǎn)成本及單位成本； 核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本； 重點(diǎn)環(huán)節(jié)的單據(jù)核對、帳實(shí)核對； 組織包括生產(chǎn)管理部在內(nèi)的年度盤點(diǎn)工作； 審核生產(chǎn)管理部制定的生產(chǎn)預(yù)算，并將生產(chǎn)預(yù)算納入公司全面預(yù)算之中； 生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析、報(bào)告。 質(zhì)量管理部： 生產(chǎn)車間生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制； 生產(chǎn)車間生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 采購供應(yīng)部： 根據(jù)生產(chǎn)需要采購生產(chǎn)物料。 倉儲管理部： 向生產(chǎn)車間發(fā)放生產(chǎn)物料。 二、崗位職責(zé) 生產(chǎn)管理部部長： 審核生產(chǎn)預(yù)算； 審批由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員擬定的月度生產(chǎn)任務(wù)表，向各生產(chǎn)車間分配月度生產(chǎn)任務(wù)； 全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務(wù)； 提出對生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計(jì)劃，組織有關(guān)人員實(shí)施； 對下屬部門進(jìn)行預(yù)算考核和工作業(yè)績評價，實(shí)施獎勵或處罰； 對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 對生產(chǎn)全過程的成本控制負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員： 擬定月度生產(chǎn)任務(wù)表，向生產(chǎn)管理部部長提出月度生產(chǎn)任務(wù)分配方案； 根據(jù)需要修訂月度生產(chǎn)任 務(wù)表； 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的入庫、保管和發(fā)出； 追查生產(chǎn)過程中的非正常損耗； 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理部成本核算工作； 審核核算員制作的成本統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)審核后報(bào)送成本會計(jì)； 對標(biāo)準(zhǔn)成本提出修訂意見； 對生產(chǎn)車間生產(chǎn)成本控制提出改進(jìn)意見； 對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時進(jìn)行報(bào)告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查； 組織生產(chǎn)管理部月度盤點(diǎn)。 生產(chǎn)車間主任： 根據(jù)所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行與控制； 記錄和統(tǒng)計(jì)本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應(yīng)的單據(jù)和統(tǒng) 計(jì)資料； 負(fù)責(zé)車間物料的請領(lǐng)和保管； 組織本車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責(zé)； 全面負(fù)責(zé)本車間物流管理及人工管理； 控制本車間生產(chǎn)成本。 班組長： 領(lǐng)取當(dāng)班生產(chǎn)所需物料； 安排當(dāng)班生產(chǎn)工作； 控制當(dāng)班物料消耗，隨時追查非正常消耗； 安排半成品的保管，與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)交接完工產(chǎn)成品。 生產(chǎn)車間工藝員： 全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進(jìn)意見； 收集、整理批生產(chǎn)記錄。 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員： 從倉儲管理部倉庫領(lǐng)取物料； 將存在質(zhì)量問題或多余物料退回倉儲管理部倉庫。 生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人： 按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，填寫批生產(chǎn)記錄。 設(shè)備管理部部長： 制定維修計(jì)劃，組織生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修； 向生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員報(bào)送維修成本資料。 質(zhì)檢員： 隸屬于質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控。 第三節(jié) 授權(quán)體系 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)體系，是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的各級管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 項(xiàng) 目 發(fā)起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批 準(zhǔn)部門 / 崗位 項(xiàng) 目 發(fā)起部門 / 崗位 會簽部門 / 崗位 審核部門 / 崗位 批 準(zhǔn)部門 / 崗位 制定月度生產(chǎn)任務(wù)表 生產(chǎn)管理部長 生產(chǎn)副總 制定月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 車間主任 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)管理部部長 下達(dá)調(diào)整生產(chǎn)指令 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)管理部部長 生產(chǎn)車間完成請領(lǐng)單 車間主任 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)管理部部長 完成退料申請單 車間主任 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)管理部部長 完成車間月盤點(diǎn)記錄表 車間主任 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)管理部部長 完成車間年盤點(diǎn)記錄表 車間主任 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)會計(jì)部 生產(chǎn)管理部部長 分管副總 完成批生產(chǎn)記錄 車間工人 班組長 車間主任 完成成品出庫單 車間主任 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 完成放行條 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)管理部部長 第四節(jié) 管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計(jì)劃的制定、分解和下達(dá)過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、 范圍 本程序管理文件對公司生產(chǎn)計(jì)劃管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部及下屬各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。 三、 相關(guān)程序及制度 領(lǐng)料制度 物料使用制度 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 四、 業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每月 15 日 銷售管 理部 各分管副總 銷售副總將銷售管理部月度需求預(yù)計(jì)劃轉(zhuǎn)給分管生產(chǎn)副總，分管副總向生產(chǎn)管理部下達(dá)月度需求預(yù)計(jì)劃，即下月需求預(yù)測 2 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算和月度需求預(yù)計(jì)劃，考慮生產(chǎn)管理部生產(chǎn)能力，進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 配，擬定月度生產(chǎn)任務(wù)表，報(bào)生產(chǎn)管理部部長 3 生產(chǎn)管理部部長 召開各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，討論月度生產(chǎn)任務(wù)表 4 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 修訂月度生產(chǎn)任務(wù)表，報(bào)生產(chǎn)管理部部長 5 生產(chǎn)管理部部長 審批月度生產(chǎn)任務(wù)表 6 每月 20 日 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 將月度生 產(chǎn)任務(wù)表下發(fā)各生產(chǎn)車間主任 7 車間主任 根據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)表制定月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量 8 每月 25 日 銷售管理部 各分管副總 銷售副總將銷售管理部下月月度訂單轉(zhuǎn)給分管生產(chǎn)副總，分管副總向生產(chǎn)管理部下達(dá)下月月度訂單 9 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 對比月度需求預(yù)計(jì)劃，區(qū)別情況： A、無差異，將訂單存檔； B、有差異但不顯著，填制調(diào)整生產(chǎn)指令，報(bào)生產(chǎn)管理部部長審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 C、有重大差異，提請生產(chǎn)管理部部長召開臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，重新分配生產(chǎn)任務(wù) 10 每月 28 日 車間主任 根據(jù)調(diào)整生產(chǎn)指令或臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議決定，修訂月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 11 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 審核月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)管理部部長 12 生產(chǎn)管理部部長 審批月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 13 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 將月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃一份存檔，一份同時下發(fā)各車間主任 14 車間主任 將月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃下發(fā)各班組長 五、單據(jù)及報(bào)告 月度需求預(yù)計(jì)劃 月度生產(chǎn)任務(wù)表 月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃 調(diào)整生產(chǎn)指令 生產(chǎn)指令 領(lǐng)料制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部各 生產(chǎn)車間從倉儲管理部領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)管理部領(lǐng)料過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員及倉儲管理部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 物料出庫管理 四、業(yè)務(wù)流程 1、一般領(lǐng)料 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 根據(jù)月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃及調(diào)整生產(chǎn)指令，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計(jì)算 需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫請領(lǐng)單一式三聯(lián) 2 車間主任 審核請領(lǐng)單所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn) 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 3 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 將經(jīng)車間主任簽字的請領(lǐng)單交車間領(lǐng)料員 4 車間領(lǐng)料員 持請領(lǐng)單到倉儲管理部倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù) 5 倉儲管理員 按照請領(lǐng)單 辦理物料出庫 6 倉儲管理員 /車間領(lǐng)料員 共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉儲管理員在請領(lǐng)單及出庫單上填寫實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉儲管理發(fā)員和車間領(lǐng)料員分別簽字，請領(lǐng)單第二聯(lián)倉儲管理員存檔 7 車間領(lǐng)料員 將物料運(yùn)回車間，帶回倉庫出庫單第三聯(lián)及請領(lǐng)單第一、三聯(lián)交車間主任 8 車間主任 /車間領(lǐng)料員 共同核對物料品種、數(shù)量與請領(lǐng)單、出庫單上填寫的實(shí)發(fā)品種、數(shù)量是否相符 9 車間主任 核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫 10 車間主任 根據(jù)請領(lǐng)單登記物料進(jìn)銷帳，請領(lǐng)單第一聯(lián)存檔 11 車間主任 請領(lǐng)單第三聯(lián)及出庫單第三聯(lián)交生 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 12 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 核對請領(lǐng)單第三聯(lián)與出庫單第三聯(lián)無誤后存檔 13 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時， 根據(jù)有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù)量，填寫請領(lǐng)單，其余流程同上 2、特殊領(lǐng)料 注：適用于請領(lǐng)數(shù)量較大或倉庫距離較遠(yuǎn)的情況 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 根據(jù)月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃及調(diào)整生產(chǎn)指令，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計(jì)算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫請領(lǐng)單一式三聯(lián) 2 車間主任 審核請領(lǐng)單所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn) 3 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 將經(jīng)車間主任簽字的請領(lǐng)單傳真至倉儲管理部部長 5 倉儲管理部部長 按照請領(lǐng)單傳真件辦理物料出庫，開具 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 出庫單，交倉儲管理員。如實(shí)發(fā)物料品種、數(shù)量與請領(lǐng)單不一致，在出庫單上注明原因 6 倉儲管理員 核對物料品種、數(shù)量與出庫單上填寫實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在出庫單上簽字，持出庫單運(yùn)送物料到生產(chǎn)車間 7 車間主任 /倉儲管理員 共同清點(diǎn)物料品種、數(shù)量，與出庫單、請領(lǐng)單核對。 8 車間主任 核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫 9 車間主任 /倉儲管理員 車間主任在出庫單上簽字；倉儲管理員在 請領(lǐng)單上簽字，并填寫實(shí)發(fā)物料品種和數(shù)量。當(dāng)請領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實(shí)發(fā)存在差異時，按照倉儲管理員在出庫單上說明的原因，在請領(lǐng)單上注明。車間主任留下出庫單第三聯(lián)及請領(lǐng)單第一、三聯(lián)；倉儲管理員帶走出庫單其余三聯(lián)及請領(lǐng)單第二聯(lián)，交倉儲管理部部長 10 車間主任 根據(jù)請領(lǐng)單登記物料進(jìn)銷帳，請領(lǐng)單第一聯(lián)存檔 11 月末 車間主任 請領(lǐng)單第三聯(lián)及出庫單第三聯(lián)匯總 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 12 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 核對請領(lǐng)單第三聯(lián)與出庫單第三聯(lián)無誤后存檔 13 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時，根據(jù)有關(guān)通知計(jì)算所需物料品種和數(shù)量，填寫請領(lǐng)單，其余流程同上 五、單據(jù)及報(bào)告 請領(lǐng)單 出庫單 物料使用制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部各生產(chǎn)班組從生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)管理部物料使用過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員及倉儲管理部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 生產(chǎn)成本管理制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時 間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 生產(chǎn)前一日 車間主任 根據(jù)生產(chǎn)指令按照產(chǎn)品物料消耗定額，計(jì)算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，完成配料 2 每日 班組長 根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)指令向車間主任申請領(lǐng)料 3 車間主任 /班組長 車間主任將已配好的物料從車間暫存?zhèn)}庫移交班組長，雙方共同清點(diǎn)物料種類和數(shù)量 步驟 完成時 間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 車間主任 填寫發(fā)放記錄單 5 班組長 在發(fā)放記錄單上簽字確認(rèn) 6 班組長 因各種原因造成物料需要量超過領(lǐng)取量時，向統(tǒng)計(jì)員申請臨時領(lǐng)料 7 車間主任 /班組長 車間主任發(fā)料， 并登記發(fā)放記錄單，將臨時領(lǐng)料單獨(dú)列示，班組長簽字確認(rèn)。車間主任及時將情況與車間工藝員溝通，并匯報(bào)給生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 8 當(dāng)班生產(chǎn)完成時 班組長 清查當(dāng)班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在批生產(chǎn)記錄上登記，并向車間主任報(bào)告當(dāng)班物料消耗情況 9 車間主任 現(xiàn)場檢查班組長報(bào)告的物料消耗情況，確認(rèn)屬實(shí)后在發(fā)放記錄單上登記 10 班組長 在發(fā)放記錄單上簽字確認(rèn)車間主任登記的當(dāng)班物料消耗量 11 班組長 /車間工藝員 /車間主任 如發(fā)生臨時領(lǐng)料，應(yīng)出具書面報(bào)告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝 員和車間主任簽字，交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，作為發(fā)放記錄單的附件存檔 步驟 完成時 間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 12 班組長 /車間主任 班組長將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退給車間主任，車間主任將其存入車間暫存?zhèn)}庫 13 車間主任 根據(jù)發(fā)放記錄單登記物料進(jìn)銷帳 14 每日 車間主任 根據(jù)物料進(jìn)銷帳每日填寫生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表的物料統(tǒng)計(jì)部分，待所有內(nèi)容統(tǒng)計(jì)完成后交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 五、單據(jù)及報(bào)告 發(fā)放記錄單 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表 物料退庫制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回物料部倉 庫過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對物料退庫過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間及倉儲管理部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 退料規(guī)程 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 班組長 在生產(chǎn)過程、盤點(diǎn)過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫退料申請單一式四聯(lián) 2 車間主任 批準(zhǔn)退料申請單，簽字確認(rèn) 3 退料申請單批準(zhǔn)當(dāng)日 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 填寫請驗(yàn)單，交質(zhì)量管理部 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 質(zhì)量管理 部質(zhì)檢員 到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽 5 質(zhì)量管理部質(zhì)檢員 根據(jù)情況決定是否出具質(zhì)檢報(bào)告書或直接在退料申請單上簽署意見；檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)檢報(bào)告書編號由質(zhì)檢員在退料申請單上簽署，退料申請單質(zhì)量管理部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 6 車間主任 車間主任憑生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)傳遞的退料申請單和相應(yīng)質(zhì)檢報(bào)告書到倉庫辦理退庫 7 車間領(lǐng)料員 /倉儲管理部 車間領(lǐng)料員根據(jù)退料申請單，點(diǎn)算數(shù)量，辦理入庫，開出庫沖紅單，倉儲管理員和車間領(lǐng)料員在出庫沖紅單和退料申請單 上簽字，退料申請單一聯(lián)交倉儲管理員留存，出庫沖紅單一聯(lián)交車間領(lǐng)料員 8 車間領(lǐng)料員 將退料申請單兩聯(lián)和出庫沖紅單一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 9 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 核對退料申請單和出庫沖紅單相符后，將退料申請單和出庫沖紅單各一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員，退料申請單一聯(lián)留存 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 10 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 根據(jù)退料申請單登記物料進(jìn)銷帳 11 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 核對退料申請單和出庫沖紅單，存檔 12 倉儲管理員 將出庫沖紅單一聯(lián)交財(cái)務(wù)會計(jì)部進(jìn)行會計(jì)處理 五、單據(jù)及報(bào)告 退料申請單 請驗(yàn) 單 質(zhì)檢報(bào)告書 出庫沖紅單 物料盤點(diǎn)制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部對各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進(jìn)行盤點(diǎn)過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對物料盤點(diǎn)過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部及下屬各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 物料退庫制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每周周末 車間主任 自行盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數(shù)量，形成車間周盤點(diǎn)記錄表，報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 2 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 審核車間周盤點(diǎn)記錄表，簽字確認(rèn)存檔 3 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳 4 每月月末 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤點(diǎn) 5 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 監(jiān)督生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn) 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 6 車間主任 盤點(diǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制車間月盤點(diǎn)記錄表 7 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 審核并簽字確認(rèn)車間月盤點(diǎn)記錄表，存檔，并報(bào)送生產(chǎn)管理部部長及財(cái)務(wù)會計(jì)部部長 8 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳 9 生產(chǎn)管理部部長 如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差 異非常顯著，生產(chǎn)管理部部長應(yīng)責(zé)成車間主任和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作出書面說明，嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)責(zé)任 10 財(cái)務(wù)會計(jì)部材料會計(jì) 將車間月盤點(diǎn)記錄表存檔 11 每年年底 財(cái)務(wù)會計(jì)部 組織公司年度盤點(diǎn)工作 12 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)日期報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)部 13 財(cái)務(wù)會計(jì)部會計(jì)人員 /生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 進(jìn)行年度盤點(diǎn)。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)，會計(jì)人員監(jiān)盤。盤點(diǎn)完成形成車間年底盤點(diǎn)記錄表一式二份，雙方人員簽字確認(rèn) 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 14 生產(chǎn)管理部部長 審核并簽字確認(rèn)車間年底盤點(diǎn)記錄表，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)會計(jì) 部各自留存一份 15 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整物料進(jìn)銷帳 16 生產(chǎn)車間 對盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見物料退庫制度 17 生產(chǎn)管理部部長 如盤點(diǎn)結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)管理部部長應(yīng)責(zé)成車間主任和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作出書面說明，報(bào)生產(chǎn)管理部部長和財(cái)務(wù)會計(jì)部部長；嚴(yán)重的應(yīng)追究車間主任和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)責(zé)任 五、單據(jù)及報(bào)告 車間周盤點(diǎn)記錄表 車間月盤點(diǎn)記錄表 車間年底盤點(diǎn)記錄表 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 一、 目的 本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn) 過程重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 產(chǎn)成品入庫制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 車間主任 根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強(qiáng)度和難度以及車間工人的技術(shù)水平，合理確定工作崗位和人員。一般應(yīng)配置配料員、精包員、外包員等崗位 2 車間主任 選擇技術(shù)熟練、熟悉本車間工藝的人員擔(dān)任車間工藝管理員，全 面負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制 3 每日 車間主任 向班組長下達(dá)每日生產(chǎn)指令 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 4 班組長 將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達(dá)到各崗位 5 班組長 根據(jù)生產(chǎn)指令向生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)領(lǐng)取物料，詳見物料使用制度 6 各崗位工人 按照生產(chǎn)指令、班組長要求及批生產(chǎn)記錄所規(guī)定的操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn) 7 質(zhì)量管理部質(zhì)檢員 在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時通知車間主任 8 車間主任 根據(jù)質(zhì)量管理部質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報(bào)生產(chǎn)管理部部長 9 車間主任 如作為廢品處理，應(yīng)專門填寫廢品報(bào)告單，報(bào)生產(chǎn)管理部部長，生產(chǎn)管理部部長審閱后傳生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)存檔 10 班組長 對于待檢半成品，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管 11 各崗位工人 當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時，填寫批生產(chǎn)記錄中各崗位相關(guān)內(nèi)容 12 車間工藝管理員 收集整理批生產(chǎn)記錄，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將批生產(chǎn)記錄交車間主任 13 車間主任 審核批生產(chǎn)記錄，簽字后交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)保 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 管 14 班組長 /車間主任 班組長向車間主任報(bào)告當(dāng)班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，車間主任實(shí)地檢查核實(shí)后雙方在 發(fā)放記錄單上簽字 15 班組長 /生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 辦理產(chǎn)成品入庫，詳見產(chǎn)成品入庫制度 五、單據(jù)及報(bào)告 生產(chǎn)指令 批生產(chǎn)記錄 發(fā)放記錄單 廢品報(bào)告單 產(chǎn)成品入庫制度 一、 目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間。 三、相關(guān)程序及制度 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成 班組長 通知生產(chǎn) 統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)備辦理產(chǎn)成品入庫 2 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 清點(diǎn)產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗(yàn)區(qū) 3 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) /班組長 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于發(fā)放記錄單，班組長簽字確認(rèn) 4 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 根據(jù)發(fā)放記錄單登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 5 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 在生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表中填寫產(chǎn)成品入庫有關(guān)資料，將生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表交生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 五、單據(jù)及報(bào)告 批生產(chǎn)記錄 發(fā)放記錄單 生產(chǎn)車間日統(tǒng)計(jì)表 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度 一、 目的 本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的 產(chǎn)成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)過程的管理要求與操作規(guī)范。 二、范圍 本程序管理文件對產(chǎn)成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員及質(zhì)量管理部等相關(guān)部門。 三、相關(guān)程序及制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 1 每批產(chǎn)成品入庫 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 填制請驗(yàn)單，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量 2 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 將批生產(chǎn)記錄與請驗(yàn)單一起提交質(zhì)量管理部 3 質(zhì)量管理部質(zhì)檢員 從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具檢驗(yàn)抽樣單，經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)簽字后一聯(lián)留生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)存檔 4 質(zhì)量管理部 檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告書，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)交車間主任 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 崗位崗 步驟說明 5 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 如檢驗(yàn)合格，將產(chǎn)成品從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；檢驗(yàn)不合格，將產(chǎn)成品從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)