總經(jīng)理辦公會會議制度.doc

?？偨?jīng)理辦公會會議制度第一條 為建立和完善公司管理層民主、科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實際，制定本規(guī)則。第二條 公司總經(jīng)理辦公會（以下簡稱辦公會）是公司管理層議定日常經(jīng)營管理事項的行政會議，是經(jīng)營管理層最高議事決策形式。辦公會的決策必須符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會的決議精神相一致。第三條 辦公會分為決策會議、工作例會和專題會議三種形式。其中決策會議在出現(xiàn)需要決策的事項時隨時召開，主要就公司人事、薪酬、 等董事會授權(quán)的、涉及到干部及員工切身利益的重大問題作出決策；工作例會通常情況于每半月召開一次，主要內(nèi)容是布置、安排、檢查、督辦、協(xié)調(diào)日常工作，研究解決執(zhí)行中遇到的各種問題；專題會議通常根據(jù)工作需要適時組織召開，主要內(nèi)容是專題研究、議定經(jīng)營管理工作中的重要事項。第四條 辦公會通常情況下由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持，總經(jīng)理不能參會時由副總召集并主持，行政管理中心負(fù)責(zé)通知參會和列席人員會議時間、地點。第五條 決策會議的參會人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、行政管理中心總監(jiān)。工作例會的參會人員為決策會議成員和公司各部門主要負(fù)責(zé)人。專題辦公會的參會人員通常是總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)，有必要時相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員也可以參加。根據(jù)工作需要和保密的要求，公司總經(jīng)理可適當(dāng)調(diào)整辦公會參會人員的人數(shù)，但必須符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。第六條 按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會的人員不得無故缺席，確因工作需要不能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主持人同意。第七條 辦公會議定事項的范圍公司下列工作事項必須經(jīng)決策會議研究決定：1、內(nèi)部機(jī)構(gòu)及用人職數(shù)設(shè)置、調(diào)整，公司領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門職能的劃分；中層干部的任免和錄用；2、按權(quán)限審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營管理工作的各項規(guī)章制度；3、職工薪酬（工資、獎金等）標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整方案，有關(guān)職工福利方面的其他重要安排；4、決定公司獎金的提取額度，批準(zhǔn)其分配方案；5、研究批準(zhǔn)下屬子公司、分公司上報的重大事項；6、制定調(diào)整銷售價格及優(yōu)惠政策；7、項目規(guī)劃方案（除報董事會批準(zhǔn)的重大項目外）及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等級的審定；8、重大獎勵、處分事項，重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等；9、公司從事融資投資項目、資本營運(yùn)、資產(chǎn)經(jīng)營等方面的重要事項；10、公司章程規(guī)定的或董事會授權(quán)的由總經(jīng)理辦公會議定的其他重大事項。公司下列工作事項必須經(jīng)工作例會研究決定：1、討論研究公司經(jīng)營管理工作的各項規(guī)章制度；2、公司營銷計劃的審定；3、工程項目成本預(yù)算計劃、工程結(jié)算、項目總結(jié)和質(zhì)量管理方案的審定；4、制定公司干部員工的年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；5、公司經(jīng)營管理工作中的重點、難點問題；6、布置落實工作計劃、方案并進(jìn)行檢查；7、傳達(dá)上級重要文件、會議精神，聽取重要的工作情況匯報；8、公司經(jīng)營運(yùn)作、企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、招商引資、法律事務(wù)（包括主動提起訴訟的批準(zhǔn)）等方面重要事項；9、公司日常工作中需議定的其他事項。公司下列工作事項可經(jīng)專題辦公會研究決定：1、公司內(nèi)部各部門間或子公司、分公司間的普通工作人員調(diào)動調(diào)整；2、對某一部門相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行部分修改、完善；3、項目具體營銷方案的調(diào)整；4、對各項目招商優(yōu)惠的審批權(quán)限的確定;5、施工單位讓利幅度、監(jiān)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；6、涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項目變更）；7、金額在15萬元以內(nèi)的對外投資、捐贈、預(yù)算外支出項目的確定,超過15萬元的須報董事會批準(zhǔn)；8、董事會或董事長決定其他應(yīng)由專題辦公會審定的事項。第八條決策會議、工作例會、專題辦公會召開時，必須對所議事項形成書面決議或會議紀(jì)要，以便執(zhí)行和存檔查閱。第九條 辦公會議題的確定：辦公會議題內(nèi)容一般通過以下三種方式提出和確定。1、公司主要領(lǐng)導(dǎo)（副董事長、總經(jīng)理）認(rèn)為需要辦公會研究的事項直接列為議題內(nèi)容；2、公司部門主要負(fù)責(zé)人就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會研究事項，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容；3、公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門工作情況認(rèn)為需要提交辦公會研究事項，由部門負(fù)責(zé)人報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，再由分管領(lǐng)導(dǎo)報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容。辦公會議題確定后，相關(guān)部門應(yīng)及時準(zhǔn)備會議材料，行政管理中心負(fù)責(zé)其他會務(wù)保障工作。第十條 辦公會通常情況下不應(yīng)臨時增加和取消議題。特殊情況下必須臨時提請辦公會研究決定的事項，應(yīng)在會前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。主持人因緊急事項需要立即離會時，可臨時取消議題并休會。第十一條辦公會采取簡單多數(shù)的方式就所議事項形成決定。第十二條辦公會參會人員對所議事項難以達(dá)成一致意見時，主持人可以提出休會，另行安排時間進(jìn)行復(fù)議。第十三條辦公會的情況及所議事項由行政管理中心指定專人記錄。記錄內(nèi)容包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會上提請研究。根據(jù)辦公會或會議主持人的意見，行政管理中心負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要。會議記錄及紀(jì)要由行政管理中心負(fù)責(zé)存檔，保存期為5年。第十四條辦公會應(yīng)明確所議事項的承辦部門，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領(lǐng)