QCK P 5.1-2007_4經(jīng)營計劃控制程序.doc

程序文件經(jīng)營計劃控制程序版本/修訂狀態(tài)B.0編 號Q/CK P 5.1-2007頁 數(shù)8/8經(jīng)營計劃管理程序1目的根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段性的經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。2范圍本程序適用于公司短期的（1年）和長期（3年或3年以上）的經(jīng)營計劃。3引用文件 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責程序 顧客滿意度測量程序 信息溝通控制程序 4術(shù)語和定義年度經(jīng)營計劃：指公司根據(jù)每年實際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度經(jīng)營計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度經(jīng)營計劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應的目標或指標，使公司全體人員都能圍繞經(jīng)營目標或指標進行工作。長期經(jīng)營計劃：指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的3年或3年以上的長期經(jīng)營計劃（包括經(jīng)營目標），其主要著重于引導和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略。目標管理：指企業(yè)在經(jīng)營目標制定以后，所進行的目標（過程績效指標）分解、目標控制和目標評定的管理過程?；鶞蚀_定：指調(diào)查確定競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品和過程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進行分析、比較，并明確其差距和制定趕超計劃并付諸實施的活動。過程績效指標：指包含質(zhì)量目標在內(nèi)的用于測量和評價過程有效的各種數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是評價經(jīng)營計劃的主要項目之一。5職責總經(jīng)理負責制定公司中長期經(jīng)營計劃?？偨?jīng)理辦公室負責組織制定公司年度經(jīng)營計劃、組織目標（過程績效指標）分解和數(shù)據(jù)收集并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤及效果驗證和評價。相關(guān)部門負責經(jīng)營計劃的實施和執(zhí)行。各部門主管負責對經(jīng)營計劃進行評審。6工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明責任部門相關(guān)文件與記錄1. 總經(jīng)理根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本經(jīng)營方針、經(jīng)營目標，以表明公司基本的經(jīng)營理念。 總經(jīng)理經(jīng)營方針經(jīng)營目標確定工廠經(jīng)營方針制定長期經(jīng)營計劃2.市場部每年年底或次年初進行市場調(diào)研、顧客及競爭對手調(diào)查及分析（SWOT）書面交品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)往年經(jīng)營計劃完成情況連同市場部資料匯總分析報總經(jīng)理，總經(jīng)理組織制定公司正式的、形成文件的全面的長期經(jīng)營計劃?？偨?jīng)理/品質(zhì)部、市場部往年經(jīng)營計劃顧客調(diào)查表競爭對手調(diào)查表市場調(diào)研報告SWOT分析表制定年度經(jīng)營計劃3. 品質(zhì)部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司長期經(jīng)營計劃和當年實際的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績（包括當年公司過程績效數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組織各相關(guān)部門主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度經(jīng)營計劃，并將競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進行分析比較，然后明確其差距并制定趕超計劃。各部門/品質(zhì)部往年經(jīng)營計劃及經(jīng)營計劃完成情況匯總分析表確定經(jīng)營計劃的內(nèi)容和項目A4.經(jīng)營計劃（指年度經(jīng)營計劃和長期經(jīng)營計劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率及方法（詳見附件1經(jīng)營計劃項目表）：4.1與市場有關(guān)的問題（如：產(chǎn)品在市場中的占有率（供貨份額）、銷售產(chǎn)值、銷售額、品質(zhì)部經(jīng)營計劃項目表工作流程工作內(nèi)容說明責任部門相關(guān)文件與記錄A收集與市場有關(guān)的問題銷售利潤、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場調(diào)研、市場風險評估、市場開拓、目前世界及國內(nèi)的經(jīng)濟形勢、汽車工業(yè)的趨勢、目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形勢、競爭對手和/或同類廠家和/或世界級最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平的趨勢、顧客當前和未來的需求與期望等），由市場部于每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總。4.1.1顧客當前和未來的需求與期望之信息收集工作由技術(shù)部和市場部人員于每月一次針對顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務等所反饋的信息（包括需求與期望）、投訴/抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié)果、市場調(diào)研報告（包括市場的形勢和產(chǎn)品在市場中的趨勢（半年）等進行，并對其進行統(tǒng)計、匯總，然后將其提交本單位主管由其進行確認、審查后報品質(zhì)部，由品質(zhì)部于每年度結(jié)束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計、匯總的顧客當前和未來的需求與期望的信息資料進行整理，列入公司的年度經(jīng)營計劃或長期經(jīng)營計劃中。市場部、技術(shù)部/品質(zhì)部顧客調(diào)查表競爭對手調(diào)查表市場調(diào)研報告SWOT分析表顧客滿意度計劃顧客滿意度分析報告銷售計劃收集財務策劃及成本4.2財務策劃及成本（如：財務預算、利潤、采購成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本（包括預防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不良質(zhì)量的成本）、銷售成本等），由財務部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總、統(tǒng)計并提供給品質(zhì)部財務部/品質(zhì)部資金計劃利潤計劃財務費用計劃銷售費用計劃質(zhì)量成本控制計劃收集增長預測信息收集工廠/設施計劃收集新產(chǎn)品開發(fā)信息B4.3增長預測（如：產(chǎn)量增長預測、產(chǎn)值增長預測、產(chǎn)能增長預測等），由品質(zhì)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總、統(tǒng)計。4.4公司/設施計劃（如：機器設備投資計劃、企業(yè)擴大再生產(chǎn)投資計劃等），由籌建辦每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯整、統(tǒng)計。4.5新產(chǎn)品開發(fā)計劃（如：新產(chǎn)品開發(fā)進度、銷售量、銷售額、開發(fā)費用等），由新品研發(fā)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯整、統(tǒng)計并交品質(zhì)部。品質(zhì)部籌建辦新品研發(fā)部生產(chǎn)計劃產(chǎn)能計劃投資計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃工作流程工作內(nèi)容說明責任部門相關(guān)文件與記錄B收集人力資源管理計劃收集采購及供應商信息4.6人力資源管理（如：人員內(nèi)訓/外訓項目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)、員工滿意度、安全等），由總經(jīng)理辦公室每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總、統(tǒng)計并提供給品質(zhì)部。4.7 采購及供應商管理計劃（如：采購品種、數(shù)量、資金、成本及供應商質(zhì)量、交付、服務、價格、開發(fā)等），由經(jīng)濟運行部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總并提供給品質(zhì)部。4.8預期銷售額（如：月度預期銷售額、季度預期銷售額、半年度預期銷售額、年度預期銷售額等），由市場部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總并提供給品質(zhì)部。總經(jīng)理辦/品質(zhì)部人力資源需求計劃培訓計劃員工滿意度計劃采購計劃供應商管理計劃收集過程績效指標（含質(zhì)量目標）4.9收集過程績效指標（包括：如不良率、合格率、報廢率、交貨準時率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量成本、顧客抱怨/投訴等詳見質(zhì)量手冊附件3及附件7），由品質(zhì)部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負責收集、匯總、統(tǒng)計。4.9.1公司年度過程績效指標的具體實施按過程績效指標作業(yè)指導書和附件2過程績效指標項目基準確定表執(zhí)行過程績效指標作業(yè)指導書過程績效指標項目基準確定表經(jīng)營計劃制定5.6經(jīng)營計劃（指年度經(jīng)營計劃和長期經(jīng)營計劃）和過程績效指標必須以對競爭對手產(chǎn)品的分析或汽車行業(yè)內(nèi)同類廠家的產(chǎn)品性能水平的基準確定研究為基礎(chǔ)。品質(zhì)部/各部門過程績效指標項目基準確定表YES批準NO5.7經(jīng)營計劃（指年度經(jīng)營計劃和長期經(jīng)營計劃）和過程績效指標經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準后，由品質(zhì)部依文件和資料控制程序進行分發(fā)、回收、歸檔等作業(yè)。品質(zhì)部公司一年、三年度經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃下發(fā)D文件編號5.8經(jīng)營計劃為公司機密文件，原則上只分發(fā)到部門主管，其內(nèi)容不提交（或部分提交）第三方認證機構(gòu)審核，品質(zhì)部進行分發(fā)作業(yè)時，應在文件上標明“機密”字樣，嚴禁未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員的批準進行復印、拷貝等；當經(jīng)營計劃有修訂、更新時，對過期或無效的經(jīng)營計劃由品質(zhì)部依文件和資料控制程序進行回收、歸檔、銷毀等作業(yè)。品質(zhì)部公司一年、三年度經(jīng)營計劃工作流程工作內(nèi)容說明責任部門相關(guān)文件與記錄經(jīng)營計劃溝通D5.9經(jīng)營計劃分發(fā)后，各部門主管應根據(jù)年度經(jīng)營計劃中的相關(guān)內(nèi)容和項目及指標結(jié)合本部門的實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況將其轉(zhuǎn)換成本部門計劃和生產(chǎn)目標（必要時制定相關(guān)具體措施或?qū)⑵渎鋵嵉絺€人），經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準后實施，并將其在本部門全體員工中進行貫徹和溝通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實現(xiàn)該計劃和目標而努力的積極性。5.9.1各部門主管應于每季度針對本部門的計劃進度目標進行追蹤、總結(jié)，對未能達成的計劃和目標進行檢討和原因分析并擬定糾正與預防措施，直到此問題得到有效處理。各部門經(jīng)營計劃分析跟蹤評訂表經(jīng)營計劃實施和執(zhí)行6.經(jīng)營計劃和業(yè)務目標經(jīng)審核批準頒布分發(fā)后，總經(jīng)理/品質(zhì)部按信息管理程序中的規(guī)定將其在公司全體員工中進行貫徹，以確保該計劃和目標在公司整個組織中得到適當?shù)膶嵤┖蜏贤ǎ构救w員工產(chǎn)生為實現(xiàn)其計劃和目標而努力的積極性。總經(jīng)理/品質(zhì)部經(jīng)營計劃分析跟蹤評訂表會議記要糾正、預防YES評審NO7.為確保經(jīng)營計劃和業(yè)務目標在公司得到有效運作和實施及執(zhí)行，總經(jīng)理在每年度結(jié)束前至少一次對經(jīng)營計劃的運行進行追蹤、總結(jié)和評審，經(jīng)營計劃的評審詳見管理評審程序中的管理評審，對未能達成的計劃和目標由相關(guān)責任部門進行原因分析并擬定糾正與預防措施，并由品質(zhì)部針對相關(guān)責任部門擬定的糾正與預防措施作效果確認，直到此問題得到有效解決?？偨?jīng)理/品質(zhì)部管理評審程序經(jīng)營計劃分析跟蹤評訂表會議記要持續(xù)改進8.經(jīng)營計劃經(jīng)對其運行狀況進行追蹤、分析、總結(jié)和評審后，如對其相關(guān)內(nèi)容及指標有進行調(diào)整、修改或更新，則由品質(zhì)部依文件控制管理程序?qū)ζ溥M行分發(fā)、回收、歸檔和銷毀等作業(yè)。品質(zhì)部公司一年、三年度經(jīng)營計劃資料歸檔9.與經(jīng)營計劃有關(guān)的記錄之保存，由相關(guān)部門依質(zhì)量記錄控制程序進行作業(yè)。各部門/品質(zhì)部7附件：附件1：經(jīng)營計劃項目表序號計劃項目計劃內(nèi)容制定部門制定時間1經(jīng)營方針和經(jīng)營目標經(jīng)營方針、經(jīng)營目標總經(jīng)理12月趨勢分析及保障途徑2公司質(zhì)量方針、目標質(zhì)量方針、質(zhì)量目標總經(jīng)理/品質(zhì)部12月公司過程績效指標3與市場有關(guān)的問題市場調(diào)研報告市場部11-12月顧客調(diào)查表競爭對手調(diào)查表SWOT分析顧客滿意度分析報告顧客滿意度計劃銷售計劃4財務策劃及成本資金計劃財務部12月利潤計劃財務費用計劃銷售費用計劃質(zhì)量成本控制計劃5增長預測信息生產(chǎn)計劃總經(jīng)理辦公室12月產(chǎn)能計劃經(jīng)濟運行部6公司/設施計劃投資計劃品質(zhì)部12月7新產(chǎn)品開發(fā)信息新產(chǎn)品開發(fā)計劃新品研發(fā)室12月8人力資源管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公室12月人員配置計劃總經(jīng)理辦公室12月全員年培訓計劃總經(jīng)理辦公室員工滿意度計劃總經(jīng)理辦公室9