某著名公司的授權(quán)體系.doc

xx有限公司核決權(quán)限辦法1 目的為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。2 適用范圍（1） 人事類。（2） 項目跟蹤/銷售/進度計劃/預(yù)算（3） 各項費用支付及付款憑證（4） 設(shè)備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5） 固定資產(chǎn)的異動處理。3 核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見核決權(quán)限表。4 核決行使（1） 各權(quán)責(zé)主管行使核決時，應(yīng)簽名以作為依據(jù)。（2） 假冒上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報CEO議處。（3） 除CTO、CMO、COO人員外，各級單位已有正主管時，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。5 限制各級主管的個人費用及其他涉及財務(wù)款項，經(jīng)其上級主管核準(zhǔn)。6 授權(quán)與取消（1） 經(jīng)理級（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以授權(quán)通知單（見附表一），呈CEO核準(zhǔn)后，副本送財務(wù)部方可行使，如上列各級主管，因差、假于短期內(nèi)無法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級主管負責(zé)。（2） 以授權(quán)通知單上的“取消日期”為取消授權(quán)時間，超期按第（1）條辦理。7 管制部門及審核（1） 管制部門l 財務(wù)部為各項費用及業(yè)務(wù)處理的管制部門；l 人事單位為人事類業(yè)務(wù)的管制部門。（2） 管制憑據(jù)l 核決權(quán)限表。l 訂有合約或經(jīng)呈準(zhǔn)的專門計費標(biāo)準(zhǔn)。（3） 憑據(jù)審核要點l 核決權(quán)限是否足夠。l 憑證合法性、合理性。l 費用合理性、正確性。8 其他各項費用支付及業(yè)務(wù)處理的核決權(quán)限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定。9 實施與修改本辦法經(jīng)報董事會核備后公布實施，修改時間亦同。授權(quán)通知單部門：授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)日期取消日期說明職稱姓名批示一式二份 授權(quán)人呈核1.被授權(quán)人；2.財務(wù)部。核決權(quán)限表類別：人事類項次項目內(nèi) 容核決權(quán)限核決者說 明一組織、編制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會核備人員編制設(shè)定CEO呈董事會核備人員編制變更CEO呈董事會核備二人員增補、任用編制內(nèi)人員增補申請依右列規(guī)定核決。編制外一律呈CEO核準(zhǔn)。（由用人部門申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會三調(diào)任由用人部門申請十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會四晉升職位晉升與職務(wù)調(diào)任（由用人單位申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會五考核、獎懲年終考績評估十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調(diào)薪考績及專案調(diào)薪調(diào)薪方案核定董事會調(diào)薪額核定CEO七核薪新進人員及復(fù)職人員依規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核薪。七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人員CEO十四職等（含）以上人員董事會八出差國內(nèi)出差申請十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理財務(wù)部門依出差旅費標(biāo)準(zhǔn)按實核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)員工手冊十留職停薪病假逾限者一年內(nèi)，其他特殊情形者二年內(nèi)。十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務(wù)證明在職、離職證明書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè)務(wù)加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定核決權(quán)限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預(yù)算（集成類項目）項次項目內(nèi) 容核決權(quán)限核決者一立項跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO二項目成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出項目總額：200萬元以下財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：1000萬元以上（含）財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標(biāo)書、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CTO、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、CTO四銷售服務(wù)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項目實施計劃進度計劃及人員組織分工項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO資金預(yù)算項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO六項目驗收項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預(yù)算（軟件開發(fā)類項目）項次項目內(nèi) 容核決權(quán)限核決者一立項跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO二項目成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出項目總額：50萬元以下財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：200萬元以上（含）財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標(biāo)書、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CTO、CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO四銷售服務(wù)開發(fā)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元，毛利大于15%財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項目實施計劃進度計劃及人員組織分工項目總額：50萬元以下軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO資金預(yù)算項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO六項目驗收項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：請購、采購類項次項目內(nèi) 容核決權(quán)限核決者說 明一.工程項目用設(shè)備/材料請購1 與銷售合同一致的，由項目經(jīng)理一次性申請項目總額：200萬元以內(nèi)分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO2與銷售合同不一致的，項目經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采購商務(wù)代表按經(jīng)批準(zhǔn)的請購單尋價并提出比較報告和采購建議單價小于5萬元且總額小于50萬元分公司總經(jīng)理單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常項目經(jīng)理借出按經(jīng)批準(zhǔn)的請購單辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng)理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO二.固定資產(chǎn)請購1已列預(yù)算不論金額大小CEO2未列預(yù)算金額：10萬元以下CEO使用部門提預(yù)算方案，事后提報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采購按經(jīng)批準(zhǔn)的請購單采購不論金額大小CEO驗收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng)理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目內(nèi) 容核決權(quán)限核決者說 明一經(jīng)常性業(yè)務(wù)費用各定期支付固定電話費，房租費，水電費，伙食費，郵寄費，汽車保險費/燃料費/養(yǎng)路費/過路費/停車費/維修費，辦公設(shè)備保養(yǎng)費，辦公費（易耗辦公材料），財產(chǎn)保險費成都、北京金額：1000元以下行政部經(jīng)理1. 先審后付；2. 各項費用均有合約或收費標(biāo)準(zhǔn)者依其約定。3. 財產(chǎn)保險應(yīng)事先保險種類/財產(chǎn)項目/投保金額報CEO核準(zhǔn)金額：1000-5000元COO金額：5000元以上CEO其他地區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動電話費、出租車費按公司統(tǒng)一規(guī)定采購設(shè)備及工程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經(jīng)理金額：2000-10000元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費，銀行利息，銀行手續(xù)費，營業(yè)稅，所得稅金額：2000元以下財務(wù)部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二應(yīng)酬費（宴請，娛樂，禮品等）項目跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè)部/軟件設(shè)計中心總經(jīng)理1 事先報備，2 先審后付。金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關(guān)系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000元分管CTO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO三專案費用公共形象策劃、文具印刷、書報雜志、交際禮品、工作服裝定購金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請，事先報備，財務(wù)部憑原簽案件核付金額；1000-5000元COO金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告/展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術(shù)合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000元分管CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務(wù)部經(jīng)理會計師審計費金額：2000元以下財務(wù)部經(jīng)理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人事費用薪資費用（含各項津貼、保險費）不論金額大小CEO按已核定標(biāo)準(zhǔn)先審后付培訓(xùn)費業(yè)務(wù)培訓(xùn)金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1 事先報備2 先審后付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文化、管理、員工素質(zhì)培訓(xùn)金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差旅費項目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1. 事先報備；2. 按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)先審后付金額：2000-5000元CMO金額：5000元以上（含）CEO項目實施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大小CEO其他出差金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO金額