新股東會(huì)決議.doc

湘鄉(xiāng)市XX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間：xxxx年xx月xx日；出席會(huì)議股東：湘鄉(xiāng)市XX貿(mào)易有限公司（出席代表XXX）、湘鄉(xiāng)市XX科技開(kāi)發(fā)有限公司（出席代表XXX）、湘鄉(xiāng)市XX建筑工程有限公司（出席代表XXX）；（以上出席代表另附各公司各自委托書(shū)）地點(diǎn)：湖南省湘鄉(xiāng)市新湘路辦事處XXX街XXX號(hào)；事項(xiàng)：討論決議有關(guān)公司股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司董事、監(jiān)事、名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、住所的變更；根據(jù)公司法及公司章程，湘鄉(xiāng)市XX有限公司2007年08月18日在公司召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共3人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：1同意公司名稱由“湘鄉(xiāng)市XX有限公司”變更為“湘鄉(xiāng)市XX 有限公司 ”。2同意XXX將占公司注冊(cè)資本xx%的股權(quán)共xx萬(wàn)元的出資額轉(zhuǎn)讓給XXX,并批準(zhǔn)了原股東XXX與新股東XXX之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。公司原股東會(huì)由XXX、XXX 、XXX XXX、XXX組成，現(xiàn)由湘鄉(xiāng)市XX有限公司、湘鄉(xiāng)市XX有限公司、湘鄉(xiāng)市XX有限公司組成新的股東會(huì)。3同意選舉XXX、XXX 、XXX、XXX 、XXX為公司新董事會(huì)董事，選舉XXX、XXX 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；另一名職工代表監(jiān)事由全體職工大會(huì)（或者職工代表大會(huì)）民主選舉產(chǎn)生；4. 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍原為：（請(qǐng)將執(zhí)照上登記的原經(jīng)營(yíng)范圍逐一打?。┳兏鼮椋?新的經(jīng)營(yíng)范圍 。5. 同意公司住所由執(zhí)照上登記的原具體地址，（如：湖南省湘鄉(xiāng)市望春門辦事處XXX街XXX號(hào)）變更至（新的具體地址（如：湖南省湘鄉(xiāng)市新湘路辦事處XXX街XXX號(hào)）6將已經(jīng)由公司股東會(huì)通過(guò)的公司章程修正案（或者修正后的公司章程，注意：只選擇其中一種文本方式）報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案； 7. 指定XXX到湘鄉(xiāng)市工商行政管理局辦理公司變更登記。新股東會(huì)全體股東簽字蓋章：XXX XXX XXXXXX XXX （注意：個(gè)人股東只簽名,單位股東只蓋章） xxxx年xx月xx日（加蓋本公司公章在時(shí)間上）1. 本范本適用于有限公司（非國(guó)有獨(dú)資）的變更登記。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議；2變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例；3出席會(huì)議股東人不包含原股東；4股東為法人的，“出席會(huì)議股東” 應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：）” ；5股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其單位蓋章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；6本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議分開(kāi)寫(xiě)。7文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為90