德堡集團(tuán)公司產(chǎn)品及質(zhì)量管理制度

1、德堡集團(tuán)公司產(chǎn)品及質(zhì)量管理制度1.質(zhì)量管理制度與流程2.采購管理制度與流程3.生產(chǎn)管理制度與流程4.產(chǎn)品管理制度5.產(chǎn)品借用管理辦法質(zhì)量管理制度與流程第一條適用范圍本制度與流程適合于公司產(chǎn)品的采購和生產(chǎn)領(lǐng)域。具體為：1 購入產(chǎn)品的檢驗(yàn)；2 OEM 產(chǎn)品的檢驗(yàn)；3 因銷售、借用、演示、更換、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入、維修及返修等而重新入庫產(chǎn)品的檢驗(yàn);4 公司生產(chǎn)成品的檢驗(yàn)；5 制程檢驗(yàn)。第二條物料的檢驗(yàn)（一）購入產(chǎn)品的檢驗(yàn)。1、購入產(chǎn)品在交付前，必須將物料交貨和檢驗(yàn)單各欄填寫清楚。經(jīng)辦人憑物料交貨和檢驗(yàn)單向產(chǎn)品化部交付貨物。如果是特殊采購，請注明特殊采購的情況。經(jīng)辦人和檢驗(yàn)人員一起對該批次物料根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

2、行檢驗(yàn)，主要針對產(chǎn)品型號、數(shù)量、外包裝等進(jìn)行檢驗(yàn)（關(guān)于物料內(nèi)在質(zhì)量問題，由于目前公司無專用設(shè)備在生產(chǎn)前對單個部件進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷該物料是否合格只能在整機(jī)測試后確定），并將檢驗(yàn)情況如實(shí)填入物料交貨和檢驗(yàn)單。2、屬于 OEM 進(jìn)口的產(chǎn)品，在交付前，經(jīng)辦人必須將物料交貨和檢驗(yàn)單各欄填寫清楚。經(jīng)辦人憑物料交貨和檢驗(yàn)單向產(chǎn)品化部交付貨物。定型前，檢驗(yàn)工作由技術(shù)部門（技術(shù)合作部或研發(fā)部）負(fù)責(zé)；定型后，由產(chǎn)品化部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3、 銷售、借用、演示、更換、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入、維修及返修等而重新入庫的產(chǎn)品， 向產(chǎn)品化部交付時(shí)，應(yīng)持相應(yīng)的出庫單、借用單據(jù)及歸還單、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入單、維修單等單據(jù)。對產(chǎn)品進(jìn)行功能測試

3、，參見生產(chǎn)管理制度與流程中的二、6 功能測試。4、 檢驗(yàn)合格的物料，標(biāo)示“合格”字樣，填寫物料交貨和檢驗(yàn)單，寫明檢驗(yàn)情況，并辦理入庫手續(xù)。5、 經(jīng)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理。（1）在不合格產(chǎn)品上標(biāo)示“不合格”字樣的標(biāo)簽（標(biāo)簽顏色應(yīng)與“合格”標(biāo)簽顏色有明顯的區(qū)別）。（2）檢驗(yàn)人員開具來料檢驗(yàn)不合格處理單一式二份，一份產(chǎn)品化部存檔，一份采購人員存檔。注明不合格原因，并由產(chǎn)品化部經(jīng)理作出對該不合格品的處理意見。（3）進(jìn)料屬 OEM 進(jìn)口的產(chǎn)品，產(chǎn)品定型前，當(dāng)判定不合格時(shí)，由技術(shù)部門（研發(fā)部或技術(shù)合作部）聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理；產(chǎn)品定型后，由產(chǎn)品化部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商做出處理。6、 進(jìn)料應(yīng)于收到物料交貨和檢驗(yàn)單后一周內(nèi)驗(yàn)收

4、完畢，緊急需用的來料優(yōu)先辦理。7、 檢驗(yàn)時(shí)，如無法判定合格與否，則應(yīng)立即請技術(shù)部門（研發(fā)部或技術(shù)合作部）、采購人員會同驗(yàn)收。會同驗(yàn)收者，必須在物料交貨和檢驗(yàn)單上簽字。8、 流程圖：第三條制程檢驗(yàn)1操作人員應(yīng)按照操作標(biāo)準(zhǔn)（參照生產(chǎn)裝配工序流程）進(jìn)行操作，每批投產(chǎn)前必須進(jìn)行首件組裝檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)合格后，方可投入生產(chǎn)。2產(chǎn)品組裝檢驗(yàn)。參見生產(chǎn)管理制度與流程二、3 組裝檢驗(yàn)。3拷機(jī)測試。參見生產(chǎn)管理制度與流程二、5 拷機(jī)測試。4功能測試。參見生產(chǎn)管理制度與流程二、6 功能測試。5流程圖：不合格合格第四條成品檢驗(yàn)參見生產(chǎn)管理制度與流程二、7 成品檢驗(yàn)。流程圖：不符合采購管理制度與流程第一條 制度1、 業(yè)

5、務(wù)部門根據(jù)銷售及工程情況，向產(chǎn)品化部書面提出所需產(chǎn)品的數(shù)量，并根據(jù)所需產(chǎn)品的不同情況分別填寫產(chǎn)品需求單、成品訂購單、原材料訂購單。單據(jù)涉及到的產(chǎn)品配置，由該產(chǎn)品定型部門負(fù)責(zé)提供。注： A.產(chǎn)品需求單針對的是公司自行采購組織生產(chǎn)的成品。B.成品訂購單針對的是公司不能自行生產(chǎn)的產(chǎn)品。C.原材料訂購單針對的是銷售及工程需用的零部件。2、 產(chǎn)品化部根據(jù)業(yè)務(wù)部門所提出的需求申請，制定采購計(jì)劃，并經(jīng)部門詢比價(jià)后給出報(bào)價(jià)單。3、 產(chǎn)品化部以簽報(bào)形式附上產(chǎn)品需求單、成品訂購單、原材料訂購單及相應(yīng)的報(bào)價(jià)單，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4、 公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，產(chǎn)品化部據(jù)此實(shí)施采購，否則將信息返回到業(yè)務(wù)部。5、 采購?fù)戤?，視?/p>

6、況入公司原材料庫或成品庫，并分別填寫入庫單和出庫單。注：不經(jīng)庫房屬直發(fā)的原材料或成品也要分別填寫出入庫單，以備案，但單據(jù)第四聯(lián)不需庫管簽字也不交庫管。第二條流程流程說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)銷售及工程情況分別填制相應(yīng)單據(jù)（產(chǎn)品需求單、成品訂購單、原材料訂購單）。產(chǎn)品化部根據(jù)業(yè)務(wù)部申請及“庫存狀態(tài)”作出采購計(jì)劃及報(bào)價(jià)單并寫出簽報(bào)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)否決采購意見，信息返回業(yè)務(wù)部。領(lǐng)導(dǎo)同意采購意見，產(chǎn)品化部組織采購實(shí)施。物料到貨需入庫，采購經(jīng)辦人持采購合同、公司領(lǐng)導(dǎo)簽報(bào)及發(fā)票到產(chǎn)品化部做入庫單并通知庫管整理貨位，待入庫。采購經(jīng)辦人持入庫單同產(chǎn)品化部技術(shù)人員及庫管共同將產(chǎn)品驗(yàn)收入庫，并分別簽字。采購經(jīng)辦人持入

7、庫單到產(chǎn)品化部經(jīng)理處簽字確認(rèn)。屬直發(fā)的物料，采購經(jīng)辦人持采購合同、公司領(lǐng)導(dǎo)簽報(bào)及發(fā)票到產(chǎn)品化部做出入庫單。采購經(jīng)辦人持出、入庫單同產(chǎn)品化部技術(shù)人員驗(yàn)收后發(fā)貨。采購經(jīng)辦人持出、入庫單到產(chǎn)品化部經(jīng)理處簽字確認(rèn)。產(chǎn)品化部單據(jù)保管人員將單據(jù)分別發(fā)放。流程圖：不同意生產(chǎn)管理制度與流程第一條總則1、 公司為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，使得管理更加合理化，特制定本管理制度與流程。2、 涉及到生產(chǎn)的產(chǎn)品由產(chǎn)品化部按照本管理制度與流程統(tǒng)一進(jìn)行組織、生產(chǎn)和管理。3、 管理制度與流程適合公司自行研發(fā)的產(chǎn)品、OEM 產(chǎn)品和進(jìn)口的原裝產(chǎn)品。第二條管理制度1、 配件領(lǐng)用及出庫根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的安排，生產(chǎn)組織人員在產(chǎn)品化部辦理配件出庫

8、手續(xù)，在庫管處領(lǐng)取相應(yīng)配件（如果是直發(fā)情況，由采購經(jīng)辦人直接將采購的配件發(fā)往外協(xié)加工單位）。配件領(lǐng)取后，由該領(lǐng)用人直接將配件入外協(xié)加工單位配件庫并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。2、產(chǎn)品組裝根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排所需的配件，生產(chǎn)組織人員在外協(xié)加工單位庫管處辦理相應(yīng)數(shù)量的配件出庫手續(xù)，并與外協(xié)加工單位溝通聯(lián)絡(luò)，安排相應(yīng)的專業(yè)人員，按照生產(chǎn)裝配工序流程進(jìn)行產(chǎn)品組裝，完成相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)管理人員對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保無事故安全生產(chǎn)。3、 組裝檢驗(yàn)產(chǎn)品組裝完成后，檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)裝配工序中的要求逐一對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品返回組裝工序進(jìn)行返工，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可進(jìn)行下一步工序。檢驗(yàn)過程中， 檢驗(yàn)員填寫

9、產(chǎn)品裝配檢驗(yàn)單。4、 軟件安裝軟件安裝過程中，根據(jù)不同產(chǎn)品的需要，安排相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員配合生產(chǎn)管理人員進(jìn)行軟件安裝，同時(shí)對生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，使其逐步掌握該軟件的安裝技術(shù)。軟件安裝完成后，該產(chǎn)品必須能達(dá)到加電啟動后并運(yùn)行。5、 拷機(jī)測試產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，需進(jìn)行為期 48 小時(shí)或 96 小時(shí)的不間斷加電拷機(jī)測試?？綑C(jī)測試時(shí)，測試人員需對拷機(jī)過程中所發(fā)生的故障按故障發(fā)生時(shí)間、故障名稱、故障現(xiàn)象進(jìn)行記錄，填寫產(chǎn)品拷機(jī)測試故障描述單，并將產(chǎn)品拷機(jī)測試故障描述單交給相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行故障處理。6、 功能測試產(chǎn)品拷機(jī)測試完成以后，按產(chǎn)品功能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品的產(chǎn)品功能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品的定型單位制定，標(biāo)準(zhǔn)格式參

10、照附后的 MH2208 功能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）中規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)功能明細(xì)逐一對產(chǎn)品進(jìn)行測試，并對各項(xiàng)功能測試結(jié)果進(jìn)行記錄，如果檢驗(yàn)出故障，將故障現(xiàn)象記錄在產(chǎn)品功能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備注欄中，交相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行處理。7、 成品檢驗(yàn)產(chǎn)品各項(xiàng)功能檢測完畢后，如無功能故障，進(jìn)行成品檢驗(yàn)工序。檢驗(yàn)成品外表面是否有磨損、污跡，產(chǎn)品說明書、保修卡、合格證、序列號、標(biāo)牌、電源線、鍵盤、鼠標(biāo)、備用螺絲等是否齊全，產(chǎn)品包裝是否完整，并填寫成品檢驗(yàn)單。8、 成品下線及入庫產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，進(jìn)行裝箱、封箱，外協(xié)加工單位辦理產(chǎn)品出廠的相關(guān)手續(xù)，填寫產(chǎn)品驗(yàn)收單，并由生產(chǎn)管理人對該批次生產(chǎn)的產(chǎn)品簽字驗(yàn)收，到產(chǎn)品化部辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，將成品入公司

11、成品庫。第三條管理流程生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃配件出庫（辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)）成品入庫產(chǎn)品管理制度第一條總則（一）目的：本公司為求物流管理合理化，特制定本辦法。涉及到本公司相關(guān)產(chǎn)品的管理事項(xiàng)，均需參照本制度辦理。（二）職責(zé)：涉及到公司銷售、工程或與之有關(guān)的產(chǎn)品的物流管理由產(chǎn)品化部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。實(shí)物庫房由行政事物部管理。（三）范疇：本制度所稱產(chǎn)品管理包括：產(chǎn)品的出入庫手續(xù)，涉及到產(chǎn)品銷售、工程和借用及與固定資產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)化等方面的手續(xù)辦理和操作流程。（四）涉及本公司大型工程項(xiàng)目的產(chǎn)品采購、驗(yàn)收、出入庫、發(fā)貨、維修等情況由該項(xiàng)目組具體負(fù)責(zé)（目前本公司指：大客戶部和銀達(dá)公司），產(chǎn)品化部只負(fù)責(zé)該工程的物流帳目。（五）概

12、念詮釋：（1） 出入庫手續(xù)：指辦理借用、歸還手續(xù)和填制相應(yīng)的“借用單”、“歸還單” 以及實(shí)物的出入庫；或者辦理出、入庫手續(xù)和制作相應(yīng)的“出庫單”、“入庫單”以及實(shí)物的出入庫。實(shí)物的出入庫房，視為出入庫手續(xù)的辦理結(jié)束。（2）“產(chǎn)品”的概念范疇是指涉及到業(yè)務(wù)或工程用的有關(guān)器材或物品的原材料（或稱零部件，以下簡稱為原材料）、公司自己組裝生產(chǎn)的成品（以下簡稱：產(chǎn)成品）、公司采購的自己無法生產(chǎn)的成品（以下簡稱：商品）等的“總集合”。（六）制度未涉及到“產(chǎn)品報(bào)廢”情況。第二條入庫管理（一）產(chǎn)品在下列情況下應(yīng)辦理入庫手續(xù)（屬直發(fā)產(chǎn)品的出入庫管理見本制度四）1.用于銷售的原材料或商品的采購入庫；2.用于工程項(xiàng)

13、目的原材料或商品的采購入庫；3.銷售退回產(chǎn)品的入庫；4.產(chǎn)成品的入庫；5.借用產(chǎn)品的歸還；6.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化過來的產(chǎn)品的入庫。（二） 產(chǎn)品入庫前，應(yīng)由產(chǎn)品化部質(zhì)保工程師驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單后再辦理入庫手續(xù)。（三） 產(chǎn)品的驗(yàn)收1. 購入產(chǎn)品的驗(yàn)收，產(chǎn)品化部根據(jù)入庫經(jīng)辦人提供的入庫通知單及相應(yīng)產(chǎn)品訂購單或購銷合同所列的品名、型號或規(guī)格、數(shù)量辦理驗(yàn)收手續(xù)并填寫產(chǎn)品驗(yàn)收單。驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)型號或規(guī)格不符、數(shù)量或質(zhì)量與采購標(biāo)準(zhǔn)不一或包裝破損等情況時(shí)，產(chǎn)品化部不予辦理入庫手續(xù)。（公司主管領(lǐng)導(dǎo)特批入庫情況除外）2. 由原材料加工組裝的產(chǎn)成品驗(yàn)收時(shí)經(jīng)辦人需持該產(chǎn)成品的配置清單、入庫通知單， 驗(yàn)收后填寫產(chǎn)品驗(yàn)收單。3

14、. 因銷售退回，或借用，或固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化而來的產(chǎn)品需要重新入庫，經(jīng)辦人持入庫通知單到產(chǎn)品化部做驗(yàn)收。同時(shí)，銷售退回的產(chǎn)品其經(jīng)辦人還應(yīng)提供該產(chǎn)品的原出庫單。 借用、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化而來的產(chǎn)品入庫時(shí)經(jīng)辦人應(yīng)持借用單或固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單在產(chǎn)品化部做 驗(yàn)收并填寫產(chǎn)品驗(yàn)收單。若有損壞或產(chǎn)品不齊全等情況，經(jīng)辦人應(yīng)配合產(chǎn)品化部查明原因。情況嚴(yán)重者，產(chǎn)品化部應(yīng)以書面形式報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。注：A、產(chǎn)品銷售退回包括以下情況：(1) 保修期內(nèi)外產(chǎn)品的維修；(2) 客戶提出需更換產(chǎn)品；(3) 經(jīng)試用客戶不愿意購買的產(chǎn)品的退回。B、產(chǎn)品的借用包括以下情況：（以下簡稱：借用）(1) 司內(nèi)外的為客戶演示；(2) 司內(nèi)產(chǎn)品調(diào)試；(3)

15、司內(nèi)短期內(nèi)應(yīng)用于研發(fā)；(4) 司內(nèi)部門臨時(shí)的使用。（四） 應(yīng)用于銷售的產(chǎn)品的采購入庫，產(chǎn)品化部根據(jù)采購經(jīng)辦人提供的產(chǎn)品訂購單或購銷合同書及采購發(fā)票、入庫通知單、產(chǎn)品驗(yàn)收單辦理該產(chǎn)品的入庫手續(xù)，由產(chǎn)品化部制作入庫單。（五） 大型工程項(xiàng)目的產(chǎn)品采購入庫，經(jīng)辦人持入庫清單辦理實(shí)物入庫后將清單交產(chǎn)品化部辦理入庫單。在工程新項(xiàng)目初次采購產(chǎn)品前，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)向產(chǎn)品化部提供工程合同書復(fù)印件。（六） 銷售退回產(chǎn)品辦理入庫時(shí)，產(chǎn)品化部根據(jù)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人提供的相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)（即：產(chǎn)品保修單，客戶更換原因說明，退貨說明，產(chǎn)品維修單。）、該產(chǎn)品原出庫單及入庫通知單、產(chǎn)品驗(yàn)收單辦理該產(chǎn)品的入庫手續(xù)，由產(chǎn)品化部制作入

16、庫單。（七） 產(chǎn)成品的入庫，產(chǎn)品化部根據(jù)入庫經(jīng)辦人提供的該產(chǎn)品的配置清單及入庫通知單、產(chǎn)品驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，由產(chǎn)品化部制作入庫單。（八） 借用產(chǎn)品辦理入庫時(shí)，歸還經(jīng)辦人先在產(chǎn)品化部做檢驗(yàn)。合格后歸還經(jīng)辦人持入庫通知單及產(chǎn)品驗(yàn)收單到產(chǎn)品化部辦理入庫手續(xù)，由產(chǎn)品化部制作產(chǎn)品歸還單。庫管憑產(chǎn)品歸還單辦理實(shí)物入庫，并簽字確認(rèn)。（九） 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化而來的產(chǎn)品的入庫，由相關(guān)部門經(jīng)辦人在行政事物部辦理出庫手續(xù)后到產(chǎn)品化部辦理產(chǎn)品驗(yàn)收和入庫手續(xù)。由產(chǎn)品化部制作入庫單。（注：在入庫單上的“類別”一項(xiàng)的其它項(xiàng)目后面注明“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品”字樣。）（十） 入庫通知單應(yīng)由入庫經(jīng)辦人所在部門的經(jīng)理簽字確認(rèn)。第三條

17、出庫管理（一） 產(chǎn)品在下列情況下應(yīng)辦理出庫手續(xù)（屬直發(fā)產(chǎn)品的出入庫管理見本制度四）1.應(yīng)用于銷售的產(chǎn)品（產(chǎn)品類別涉及原材料、產(chǎn)成品及商品）；2.應(yīng)用于工程項(xiàng)目的產(chǎn)品（產(chǎn)品類別涉及原材料、產(chǎn)成品及商品）；2.借用的產(chǎn)品；4.產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為固定資產(chǎn)。（二）銷售或工程類產(chǎn)品的出庫，有購銷合同的據(jù)合同辦理出庫手續(xù)。沒有購銷合同的，出庫金額在 10 萬元以內(nèi)的（含 10 萬元），由業(yè)務(wù)經(jīng)理在出庫通知單上簽字；出庫金額超過 10 萬元的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)在出庫通知單上簽字后方可辦理出庫。（參見公司紅頭文件“2000第 005 號中七、業(yè)務(wù)用款管理”）。（三）銷售類產(chǎn)品的出庫，提貨人需持出庫通知單在產(chǎn)品化部辦理出庫

18、單后到庫管處辦理實(shí)物出庫，提貨人及庫管在出庫單上簽字認(rèn)可。（四）工程類產(chǎn)品的出庫，提貨人持出庫清單到產(chǎn)品化部辦理出庫單， 庫管憑經(jīng)辦人所持出庫清單和出庫單辦理實(shí)物出庫，提貨人及庫管在出庫單上簽字認(rèn)可。出庫清單上需有工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門的經(jīng)理簽字確認(rèn)。（五）借用產(chǎn)品的出庫，產(chǎn)品化部根據(jù)借用經(jīng)辦人所持的出庫通知單到產(chǎn)品化部辦理產(chǎn)品借用手續(xù)，由產(chǎn)品化部制作產(chǎn)品借用單。其出庫權(quán)限的審批見本制度三、（二） 中的有關(guān)規(guī)定。庫管憑產(chǎn)品借用單辦理實(shí)物出庫，并簽字確認(rèn)。超過借用期限一月未還者， 產(chǎn)品化部要向公司主管領(lǐng)導(dǎo)作出匯報(bào)。（六）產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為固定資產(chǎn)辦理出庫時(shí)，由申用部門提出出庫申請，在產(chǎn)品化部辦理出庫手續(xù)，由產(chǎn)

19、品化部制作出庫單。（注：在出庫單上的“類別”一項(xiàng)的其它項(xiàng)目后面注明“產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成固定資產(chǎn)”字樣。）（七）出庫通知單上要有提貨人所在部門的經(jīng)理簽字確認(rèn)。第四條屬直發(fā)類產(chǎn)品的出入庫管理根據(jù)業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)及需要，對不經(jīng)過公司庫房而直接發(fā)往目的地的產(chǎn)品作直 發(fā)處理，這類產(chǎn)品稱為“直發(fā)產(chǎn)品”。產(chǎn)品化部根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提供的產(chǎn)品訂購單或購銷合同書、采購發(fā)票辦理該產(chǎn)品的出入庫單。大型工程項(xiàng)目的“直發(fā)產(chǎn)品”辦理出入庫手續(xù)時(shí)， 經(jīng)辦人要持有其部門經(jīng)理簽字的出、入庫清單到產(chǎn)品化部辦理出入庫單。（在出入庫單的“類別”一項(xiàng)的其它項(xiàng)目后面注明“直發(fā)”字樣。出入庫單上“庫管”處，庫管不再簽字，庫管聯(lián)不再交庫管保存）。第五條產(chǎn)

20、品維修的管理（一） 該項(xiàng)中所涉及的“維修”范疇是指業(yè)務(wù)上為客戶進(jìn)行的保修和有償維修。（二） 業(yè)務(wù)部門將故障產(chǎn)品及產(chǎn)品維修單移交給產(chǎn)品化部，產(chǎn)品化部對該配件進(jìn)行簽收。（三） 產(chǎn)品超過公司對客戶承諾的保修期而客戶需要維修的，產(chǎn)品化部報(bào)出維修費(fèi)用經(jīng)業(yè)務(wù)部門與客戶確認(rèn)后視情況進(jìn)行維修。產(chǎn)品未超過公司對客戶承諾的保修期而不全處在公司的供應(yīng)商對公司所承諾的保修期內(nèi)所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（四）產(chǎn)品化部將維修完畢的產(chǎn)品和維修單移交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門簽收。所發(fā)生的費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)部。（五）原則上采用誰采購誰負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系維修事宜。（六）產(chǎn)品涉及維修情況的出入庫單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)不交財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)對維修出入庫不入帳）。第六條

21、庫存管理（一）產(chǎn)品以原材料或成品形式按部門、項(xiàng)目分類管理。（二）每月 25 日，由產(chǎn)品化部作出月末庫存報(bào)表。并將報(bào)表報(bào)于財(cái)務(wù)部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（三）負(fù)責(zé)大型工程項(xiàng)目的部門每月針對貴重、易點(diǎn)的產(chǎn)品做小的盤存。年末對庫房做一次大盤存。大盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格或型號、數(shù)量是否與賬面的記載相符。盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表。如有數(shù)量、規(guī)格或型號不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。并針對盤存時(shí)出現(xiàn)的帳實(shí)不符查清原因并對呆滯物品和損壞產(chǎn)品作出處理意見。產(chǎn)品化部負(fù)責(zé)將整個盤存情況以書面形式上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（四）庫管人員有變動時(shí)，必須進(jìn)行盤庫。第七條 運(yùn)輸?shù)墓芾懋a(chǎn)品化部憑業(yè)務(wù)部門提供的

22、產(chǎn)品運(yùn)輸清單（業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供客戶的詳細(xì)地址等）辦理該產(chǎn)品的出庫、運(yùn)輸及保險(xiǎn)手續(xù)。將相關(guān)單據(jù)復(fù)印件交業(yè)務(wù)部門。第八條產(chǎn)品序列號公司產(chǎn)品按以下原則編寫產(chǎn)品序列號：產(chǎn)品型號生產(chǎn)日期生產(chǎn)量編號XXXXXXXXXXXXXXXXXX(數(shù)位)（六位）（四位）（四位）第九條本制度所涉及到的單據(jù)的流向及其使用說明（一）本產(chǎn)品管理制度中涉及到的單據(jù)有：1.出入庫通知單；2.產(chǎn)品驗(yàn)收單；3.出入庫清單；4.出入庫單；5.產(chǎn)品借用單和產(chǎn)品歸還單；6.產(chǎn)品維修單；7.產(chǎn)品運(yùn)輸清單。（二）出入庫通知單共一聯(lián)，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫。留產(chǎn)品化部作為制作出入庫單的依據(jù)。（三）產(chǎn)品驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)。（四）

23、出入庫清單是針對大型工程項(xiàng)目而制定的。單據(jù)一式四聯(lián)：第一聯(lián)產(chǎn)品化部聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)庫管聯(lián)，第四聯(lián)存根聯(lián)。該單據(jù)需有經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字確認(rèn)生效。單據(jù)與出入庫單配套使用，二者缺一視為無效。（五） 出入庫單均采用簽字筆書寫或電腦打印。手寫單據(jù)字跡要清晰，涂改視為無效。手寫或打印均要求規(guī)范化，嚴(yán)格按照本制度及單據(jù)的要求填寫或打印。（六） 出入庫單的流向及其使用說明1. 出入庫單一式四聯(lián)，由產(chǎn)品化部負(fù)責(zé)制作，第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)會計(jì)聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)交相關(guān)的業(yè)務(wù)部門，第四聯(lián)庫管聯(lián)交庫房管理員處備案。2. 采購入庫入庫通知單（1）作出處理（3）驗(yàn)收部門（2）不合格填制入庫單（4）庫管（5

24、）單據(jù)回執(zhí)（6）分單（7）合格流程說明：A（1）入庫經(jīng)辦人持入庫通知單（2）產(chǎn)品驗(yàn)收（3）產(chǎn)品不合格做出相應(yīng)處理。B（1）入庫經(jīng)辦人持入庫通知單（2）產(chǎn)品驗(yàn)收（4）入庫經(jīng)辦人持入庫通知單、產(chǎn)品驗(yàn)收單、產(chǎn)品訂購單或工程合同、發(fā)票到產(chǎn)品化部，由產(chǎn)品化部制作入庫單， 制單人、入庫經(jīng)辦人分別簽字，入庫通知單留產(chǎn)品化部備查（5）入庫經(jīng)辦人將入庫單交庫管簽字，實(shí)物入庫（6）入庫經(jīng)辦人將入庫單交于產(chǎn)品化部制單人（7）產(chǎn)品化部制單人將入庫單分發(fā)。出庫通知單（1）出庫單（2）庫管（3）C屬“直發(fā)產(chǎn)品”沒有（5）過程。 D此流程適于一般情況的入庫，大型工程項(xiàng)目的入庫流程見九（五）4。 3銷售出庫：返單（4）分單（

25、5）流程說明：A（1）提貨人持出庫通知單（2）產(chǎn)品化部制作出庫單，制單人及提貨人分別簽字，出庫通知單留產(chǎn)品化部備查（3）提貨人持出庫單到庫管處，庫管簽字確認(rèn)，實(shí)物出庫（4）提貨人將簽字完整的出庫單據(jù)交產(chǎn)品化部制單人（5）產(chǎn)品化部制單人將出庫單分發(fā)。B庫管憑出庫單辦理實(shí)物出庫（有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)特批情況除外）；屬“直發(fā)產(chǎn)品”沒有 （3）過程。C此流程適于一般情況的出庫，大型工程項(xiàng)目的出庫流程見九（五）5。 4大型工程項(xiàng)目的產(chǎn)品入庫：入庫清單（1）庫管（2）入庫單（3）分單（4）流程說明：A（1）經(jīng)辦人持入庫清單（2）庫管點(diǎn)驗(yàn)實(shí)物入庫，經(jīng)辦人及庫管在入庫清單上簽字（3）經(jīng)辦人持入庫清單到產(chǎn)品化部，產(chǎn)品化部辦

26、理入庫單（4）產(chǎn)品化部制單人將入庫清單、入庫單分發(fā)。出庫清單（1）B屬“直發(fā)產(chǎn)品”沒有（2）過程。 5大型工程項(xiàng)目的產(chǎn)品出庫：出庫單（2）庫管（3）返單（4）分單（5）流程說明：A（1）提貨人持出庫清單（2）產(chǎn)品化部制作出庫單，制單人簽字（3）提貨人持出庫單到庫管處點(diǎn)驗(yàn)實(shí)物出庫，庫管及提貨人分別在出庫單上簽字，（4）提貨人將簽字完整的出庫單和出庫清單交產(chǎn)品化部制單人（5）產(chǎn)品化部制單人將單據(jù)分發(fā)。B屬“直發(fā)產(chǎn)品”沒有（3）過程。（七） 產(chǎn)品借用單、產(chǎn)品歸還單的流向及其使用說明本條款參見本制度三（五）和二（八）中的有關(guān)規(guī)定，不辦理正式的出入庫單。產(chǎn)品借用單及產(chǎn)品歸還單一式三聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品化部聯(lián)，

27、第二聯(lián)經(jīng)辦人留存，第三聯(lián)庫管聯(lián)。（八） 產(chǎn)品維修單的流向及其使用說明維修單是公司針對客戶進(jìn)行售后維修而制。產(chǎn)品維修單一式四聯(lián)，分別報(bào)業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品化部、財(cái)務(wù)部、客戶留存。交給客戶的一聯(lián)“公司費(fèi)用”不再注明。有關(guān)使用說 明參見本制度五中的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品維修單先由相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人有針對性地填寫。在類別一項(xiàng)中注明該產(chǎn)品出公司庫房的分類，“其它”項(xiàng)中可填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化來”或“退庫”等內(nèi)容，其簽字流程是：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人業(yè)務(wù)部門經(jīng)理產(chǎn)品化部經(jīng)理維修經(jīng)辦人，所有簽字手續(xù)經(jīng)辦由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。（九） 產(chǎn)品運(yùn)輸清單的流向及其使用說明產(chǎn)品運(yùn)輸清單一式四聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品化部存根聯(lián)，第二聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)承運(yùn)聯(lián)，

28、 第四聯(lián)客戶聯(lián)。產(chǎn)品運(yùn)輸清單的簽字流程是：經(jīng)辦人承運(yùn)人產(chǎn)品化部經(jīng)理。產(chǎn)品借用管理辦法（試行）為加強(qiáng)公司產(chǎn)品安全管理，規(guī)范產(chǎn)品借用手續(xù)，降低產(chǎn)品損壞率，特制定本管理辦法。一、范圍凡涉及到本公司產(chǎn)品（含監(jiān)控主機(jī)零配件及監(jiān)控主機(jī)周邊設(shè)備）的借用情況都應(yīng)依據(jù)本管理辦法執(zhí)行。二、分類根據(jù)借用的對象不同分為司內(nèi)借用和司外借用兩種情況。三、司內(nèi)借用1、 公司內(nèi)部人員對產(chǎn)品的借用簡稱為司內(nèi)借用。這種情況適用于產(chǎn)品測試、研發(fā)、生產(chǎn)、演示和布展等。2、 手續(xù)及審批：由借用人所在部門填寫出庫單（單據(jù)類別中選擇借用）。該部門主管簽字審批后交庫管辦理出庫手續(xù)。一次性出庫金額原值超過 10 萬元的情況，需簽報(bào)經(jīng)公司執(zhí)行副總裁審批。3、 借用時(shí)限：首次借用時(shí)間不超過 30 個自然日，如 30 個自然日外仍需借用的可續(xù)借一次，續(xù)借時(shí)限仍為 30 個自然日，由借用部門主管審批（需在原出庫單備注中標(biāo)明續(xù)借 字樣）。續(xù)借后仍需借用時(shí)，經(jīng)產(chǎn)品事業(yè)部檢驗(yàn)合格并填寫驗(yàn)收單后可將該產(chǎn)品轉(zhuǎn)為部門固定資產(chǎn)（轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)應(yīng)有簽報(bào)審批），并依簽報(bào)辦理相關(guān)手續(xù)。4、 展會借用：在展會活動結(jié)束后產(chǎn)品到達(dá)公司之日起一周內(nèi)，借用人需在產(chǎn)品事業(yè)部辦理借用產(chǎn)品驗(yàn)收入庫手續(xù)。5、 演示借用：在演示活動結(jié)束后產(chǎn)品到達(dá)公司之日起一周內(nèi)，借用人需在產(chǎn)品事業(yè)部辦理借用產(chǎn)品驗(yàn)收入庫手續(xù)。6、 借用管理：超過借用時(shí)限而未續(xù)借或轉(zhuǎn)固