公司各級(jí)人員及各部門職責(zé)

1、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系文件公司各級(jí)人員及各部門職責(zé)發(fā)布日期：2008-10-08實(shí)施日期：2008-10-08XX汽車股份有限公司公司各級(jí)人員及各部門職責(zé)1. 總則環(huán)境和安全體系主管部門協(xié)助總經(jīng)理按照環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系要求， 建立適宜的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)，與環(huán)境、安全有關(guān)的各級(jí)主要人員及主要 部門的職責(zé)如下：2. 職責(zé)2.1最高管理者（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，產(chǎn)品、服務(wù)活動(dòng) 中堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防；（2）負(fù)責(zé)制定、頒布環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并采取措施，使環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針能被全體員工所掌握和執(zhí)行；（3）任命管理者代表，賦

2、予權(quán)力，明確職責(zé)；（4）提供建立、實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全體系必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能 和基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)技術(shù)和財(cái)力資源；（5）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)和目標(biāo)指標(biāo)和方案的審批和發(fā)布;（6）負(fù)責(zé)主持環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審；（7）授權(quán)制造工程本部、訂單推進(jìn)部對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn) 行監(jiān)督、檢查，做好污染預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)控制，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效。2.2管理者代表（1）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法律和其他要求，根據(jù)最高管理者指令， 制定本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全政策； 負(fù)責(zé)按GB/T24001-2004環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)，建立的環(huán)境、職

3、業(yè)健康安 全體系，并確保體系有效實(shí)施和運(yùn)行；（3）負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立，實(shí)施運(yùn)行，審核認(rèn)證全過程的領(lǐng)導(dǎo)工作， 并向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況和建議;(4) 貫徹環(huán)境。職業(yè)健康安全方針，采取措施使每個(gè)員工都貫徹方針的要求；(5) 協(xié)調(diào)內(nèi)、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行中各部門關(guān)系；(6) 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)的審核，目標(biāo)指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)以 及環(huán)境、職業(yè)健康安全遂要求的程序文件的批準(zhǔn)；(7) 負(fù)責(zé)公司重要因素、重大危險(xiǎn)源的審定，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全因素評(píng)價(jià)小組的 任命；(8) 組織環(huán)境、職業(yè)健康安全體系定期內(nèi)審的領(lǐng)導(dǎo)，任命內(nèi)審組長(zhǎng)、聘任內(nèi)審員，批 準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審

4、核報(bào)告；(9) 協(xié)助最高管理者組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)。2. 3副總經(jīng)理層職責(zé)(1) 參與制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，向最高管理者負(fù)責(zé)，協(xié)助管理者代表建立、 實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全體系；(2) 遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，貫徹實(shí)施確保環(huán)境、職業(yè)健康安全體系目標(biāo)、 指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)；(3) 監(jiān)督分管部門在產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中，貫徹環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，控制重要因素、重大危險(xiǎn)源，做好污染預(yù)防和風(fēng)險(xiǎn)控制，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；(4) 監(jiān)督分管系統(tǒng)職能部門完成環(huán)境、職業(yè)健康安全體系分配的職責(zé)；(5) 。負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)程序文件的批準(zhǔn)2.4制造工程本部(1) 負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系初始評(píng)審，識(shí)別環(huán)

5、境因素，評(píng)價(jià)重要因素，策劃并建立環(huán)境管理 體系，監(jiān)督環(huán)境管理體系有效運(yùn)行；(2) 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、收集、識(shí)別、保存、更新，將適用條款轉(zhuǎn)化并下發(fā)各執(zhí)行部門，并對(duì)法律法規(guī)執(zhí)行情況開展符規(guī)性評(píng)審；(3) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、下發(fā)、監(jiān)督、檢查工作；(4) 根據(jù)組織不同層次人員，提出培訓(xùn)需求，協(xié)助人力資源部開展有關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)(5) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的組織編寫、審核、評(píng)審、修訂、更改等工作；(6) 負(fù)責(zé)開展對(duì)各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)執(zhí)行和遵守情況的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中各類污染物的監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)結(jié)果的管理；(7) 策劃環(huán)境管理

6、體系內(nèi)審，編制審核計(jì)劃、實(shí)施審核，完成審核報(bào)告，下達(dá)不符合報(bào) 告并負(fù)責(zé)完成情況的驗(yàn)證；(8) 組織污染事故的分析，明確事故經(jīng)過、分析事故原因、提出改進(jìn)建議、確定防止重復(fù)發(fā)生措施。對(duì)違反程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的部門與員工進(jìn)行批評(píng)、教育和考核；(9) 進(jìn)行重大工藝、技術(shù)改造，做到主體工程項(xiàng)目與環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)設(shè)備設(shè)施 同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)；(10) 負(fù)責(zé)各工廠廢水、廢氣、噪聲排放，固體廢棄物的綜合利用的規(guī)劃和治理；(11) 在環(huán)境管理體系中是相關(guān)方管理的歸口部門，對(duì)相關(guān)方施加影響進(jìn)行備案，社區(qū) 和客戶的抱怨給予記錄和答復(fù)；(12) 負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)各工廠環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施、設(shè)備及

7、儀器的規(guī)劃、購(gòu)置、安 裝、調(diào)試等；(13) 負(fù)責(zé)環(huán)境檔案工作的整理、建檔、歸檔；(14) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理，組織對(duì)引進(jìn)新進(jìn)設(shè)備進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的識(shí)別；(15) 管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備和輸入，評(píng)審后整改項(xiàng)目的追蹤；(16) 負(fù)責(zé)公司能源管理，以及公司各部門能源消耗指標(biāo)的制定；(17) 負(fù)責(zé)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的“三同時(shí)”驗(yàn)收工作 ；(18) 負(fù)責(zé)基建施工環(huán)境職業(yè)健康安全因素的識(shí)別和控制；(19) 負(fù)責(zé)向承包施工單位，施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，并將本公司的環(huán)境、職業(yè) 健康安全要求通知相關(guān)方，要求對(duì)方教育員工愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境、防止風(fēng)險(xiǎn)。2.5訂單推進(jìn)部（1）負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全體系初始評(píng)審，

8、識(shí)別危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源，策劃并建 立管理體系，監(jiān)督職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行；（2）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的獲取、收集、識(shí)別、保存、更新，將 適用條款下發(fā)轉(zhuǎn)化各執(zhí)行部門，以及對(duì)法律法規(guī)執(zhí)行情況開展符規(guī)性評(píng)審；（3） 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案的制定、下發(fā)、監(jiān)督、檢查工作；（4）根據(jù)組織不同層次人員，提出培訓(xùn)需求，協(xié)助人力資源部開展職業(yè)健康安全知識(shí) 的培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件的組織編寫、審核、評(píng)審、修訂、更改等工作；（6）負(fù)責(zé)開展對(duì)職業(yè)健康安全體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)執(zhí)行和遵守情況 的監(jiān)督檢查，以及糾正與預(yù)防通知的下達(dá)；（7）策劃職業(yè)健康安全體系內(nèi)

9、審，編制審核計(jì)劃、實(shí)施審核，完成審核報(bào)告，下達(dá)不符 合報(bào)告并負(fù)責(zé)完成情況的驗(yàn)證；（8）組織重大人身傷害事故的分析，明確事故經(jīng)過、分析事故原因、提出改進(jìn)建議、確 定防止重復(fù)發(fā)生措施。對(duì)違反程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的部門與員工進(jìn)行批評(píng)、教育和考核；（9）管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備和輸入，評(píng)審后整改項(xiàng)目的追蹤；（10）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全保護(hù)檔案工作的整理、建檔、歸檔。2.6質(zhì)量管理部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立；（2）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄的管理和控制；（3）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。2.7綜合管理部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系各級(jí)人員、各部門的職責(zé)與

10、職能劃分；（2）負(fù)責(zé)公司辦公樓相關(guān)危險(xiǎn)廢棄物的分類、集中、處置；（3）負(fù)責(zé)組織環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理評(píng)審。2.8公關(guān)傳播部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)保的信息交流及時(shí)溝通、交流和內(nèi)外部的發(fā)布；（2）負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員進(jìn)行定期培訓(xùn)，以保證嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方有關(guān)車輛的環(huán)境、職業(yè)健 康安全保護(hù)要求，及其他安全要求；（3）負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的資質(zhì)證書的存檔。2.9黨群工作部（1）負(fù)責(zé)公司消防安全，配備消防器材，杜絕火災(zāi)事故隱患，制定檢查路線，做好檢 查記錄；（2）負(fù)責(zé)緊急情況下的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，應(yīng)急人員的管理，并對(duì)開展對(duì)應(yīng)急人員和 全體員工的應(yīng)急培訓(xùn)；（3） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境綠化、美化工作，及公司總部的環(huán)境

11、清理；（4）負(fù)責(zé)公司辦公樓生活垃圾及相關(guān)固體廢棄物的分類、集中、處置；（5）定期向社區(qū)居民，其他相關(guān)方征求意見，對(duì)相關(guān)方的抱怨或要求，及時(shí)傳遞給 環(huán)境和安全主管部門；（6）負(fù)責(zé)召開職代會(huì)，與員工的交流、協(xié)商。2.10財(cái)務(wù)計(jì)劃部職責(zé)（1） 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全保體系提供資金保證，做到?？顚Ｓ?；（2）審核環(huán)境、職業(yè)健康安全體系資金預(yù)算，對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全工程財(cái)務(wù)監(jiān)督 工作；（3）參加環(huán)境、職業(yè)健康安全工程完工后的驗(yàn)收工作。2.11人力資源部職責(zé)（1）對(duì)相關(guān)層次人員確定技能、知識(shí)、學(xué)歷的相關(guān)要求，滿足體系運(yùn)行人力資源的需求;（2）根據(jù)制造工程本部、訂單推進(jìn)部的培訓(xùn)需求，將環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的

12、培訓(xùn) 納入公司整體培訓(xùn)計(jì)劃之中并組織實(shí)施；（3）按環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)建立完整的培訓(xùn)記錄；(4) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位員工的資格認(rèn)可，發(fā)放必要的證實(shí)；(5) 負(fù)責(zé)對(duì)新員工、實(shí)習(xí)人員、代培人員、臨時(shí)工進(jìn)入公司人員開展環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)。2.12采購(gòu)管理部(1) 負(fù)責(zé)將本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全需求通報(bào)供應(yīng)商，并施加影響；(2) 在采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取該化工品的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，并采取特殊的運(yùn)輸方式，專 門保管存貯，嚴(yán)格定量發(fā)放；(3) 遵循環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件的要求。2.13營(yíng)銷公司/海外事業(yè)部職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)將本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全需求通報(bào)經(jīng)

13、銷商、服務(wù)商，并施加影響；(2) 負(fù)責(zé)將客戶對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求及抱怨傳遞給相關(guān)責(zé)任部門。 2.14工程研究院職責(zé)(1) 確立環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)時(shí)，以降低原材料消耗, 最大限度的節(jié)約能源和資源；(2) 負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新工藝在投產(chǎn)前環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別；2.15各部門通用職責(zé)(戰(zhàn)略管理部、TPS推進(jìn)部、審計(jì)部、法律事務(wù)部、國(guó)際合作部、動(dòng)力 系統(tǒng)部、組織監(jiān)察部、并購(gòu)?fù)顿Y部)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系建立、實(shí)施和運(yùn)行直接涉及的部門，其職責(zé)在要素或程序文件 中予以規(guī)定，但還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：(1) 建立環(huán)境、職業(yè)健康安全因素識(shí)別小組，對(duì)產(chǎn)品活動(dòng)和服務(wù)開展環(huán)境、職業(yè)健

14、康安 全因素的識(shí)別，控制環(huán)境職業(yè)健康安全影響。對(duì)重要環(huán)境、職業(yè)健康安全因素，應(yīng)有控制方 案，減少環(huán)境影響；(2) 承擔(dān)目標(biāo)指標(biāo)的部門，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，編制、落實(shí)管理方案；(3) 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)在本部門的貫徹執(zhí)行，參與符規(guī)性評(píng)審；(4) 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全體系，手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求在本部門執(zhí)行, 做好相應(yīng)記錄；(5) 對(duì)本部門員工開展環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的培訓(xùn)，包括方針、程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書等；(6) 負(fù)責(zé)應(yīng)急人員的選派，負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的具體實(shí)施；(7) 按要求接待內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)本部門“糾正與預(yù)防通知”和“不符 合報(bào)告”的糾正、整改和

15、預(yù)防；(8) 目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前，提供目標(biāo)指標(biāo)，環(huán)境、職業(yè)健康安全 方案實(shí)施進(jìn)度及完成情況；(9) 擔(dān)負(fù)本公司規(guī)定的一切職責(zé)，完成公司所有交辦的環(huán)境、職業(yè)健康安全體系中的 其它工作。2.16各工廠/事業(yè)部職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)本工廠環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別，評(píng)價(jià)重要因素和重大危險(xiǎn)源，以及工廠環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系的建立及運(yùn)行；(2) 生產(chǎn)活動(dòng)中遵守國(guó)家和地方的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，減少環(huán)境污染和風(fēng)險(xiǎn), 控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；(3) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的分解及貫徹實(shí)施；(4) 嚴(yán)格遵守環(huán)境、職業(yè)健康安全體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定從事生產(chǎn)，在發(fā)生

16、應(yīng)急情況時(shí)，按相關(guān)要求做好緊急處置，防止環(huán)境、職業(yè)健康安全影響擴(kuò)大；(5) 負(fù)責(zé)環(huán)境、安全設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)，正確使用治理設(shè)備，做到定期檢查；(6) 負(fù)責(zé)定期對(duì)本工廠內(nèi)各污染源進(jìn)行監(jiān)控或檢測(cè)；(7) 負(fù)責(zé)工廠廢水、廢氣、噪聲排放，固體廢棄物的綜合利用和治理；(8) 負(fù)責(zé)工廠各級(jí)環(huán)境、職業(yè)健康安全知識(shí)及法規(guī)要求的培訓(xùn)；(9) 負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)，環(huán)境及職業(yè)健康安全設(shè)備、儀器的的采購(gòu)，以及工廠內(nèi)部環(huán)境和 安全設(shè)備的使用、校驗(yàn)、維護(hù)、維修和定期鑒定等工作(10) 定期對(duì)水、電等能源消耗情況進(jìn)行分析，并對(duì)異常情況采取措施加以控制；(11) 負(fù)責(zé)原、輔材料、油品等危險(xiǎn)物資的米購(gòu)、存貯、保管、按定額發(fā)放等工作；

17、(12) 負(fù)責(zé)選擇有資格的機(jī)構(gòu)協(xié)助運(yùn)輸特殊、危險(xiǎn)品；(13) 負(fù)責(zé)工業(yè)固體廢棄物和生活垃圾的分類、集中和處置；(14) 將環(huán)保、安全設(shè)備定期修理，確保環(huán)保、安全設(shè)備的正常運(yùn)行。2.17特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位員工職責(zé)(1) 根據(jù)確定的重要因素、重大危險(xiǎn)源，直接控制重要因素、重大危險(xiǎn)源的員工，屬于 關(guān)鍵崗位人員，必須接受相關(guān)特殊培訓(xùn)；(2) 關(guān)鍵崗位員工，應(yīng)清楚本崗位的重要環(huán)因素、重大危險(xiǎn)源和控制措施，應(yīng)急情況 的處理措施；(3) 關(guān)鍵崗位員工，應(yīng)熟記本崗位的程序、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并嚴(yán)格遵守； 經(jīng)培訓(xùn)的關(guān)鍵崗位員工，應(yīng)充分了解不遵守程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書給國(guó)家企業(yè)和個(gè) 人帶來的影響和危害。2.18

18、全體員工職責(zé)(1) 全體員工充分理解環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，掌握與本崗位的環(huán)境因素。重要 環(huán)境危險(xiǎn)源及控制措施；(2) 進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)時(shí)，都能夠遵照環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求實(shí)施，防止因偏離帶來的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響和危害；(3) 積極參加環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)，使個(gè)人具備一定的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù) 知識(shí)及工作能力；(4) 完成所在部門交辦的環(huán)境、職業(yè)健康安全體系其他工作。3.附錄附件1公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系職責(zé)分配表附件2 各工廠環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系職責(zé)分配表附加說明:本辦法提出部門：綜合管理部 本辦法歸口部門：綜合管理部 本辦法起草部門：綜合管理部 本辦法起草人：程亞軍本辦法審核人：楊秀森本規(guī)定批準(zhǔn)人：余東華要 素 號(hào)要素名稱最 高 管 理 者管 理 者 代 表戰(zhàn) 略 管 理 部綜 合 管 理 部TPS推 進(jìn) 部財(cái) 務(wù) 部審 計(jì) 部人 力 資 源 部公 關(guān) 傳 播 部法 律 事 務(wù) 部國(guó) 際 合 作 部采 購(gòu) 管 理 部訂單推進(jìn)部動(dòng) 力 系 統(tǒng) 部制 造 工 程 本 部質(zhì) 量 管 理 部組 織 監(jiān) 察 部黨 群 工 作 部并 購(gòu) 投 資 部營(yíng)銷公司工 程 研 究 院海 外 事 業(yè) 部各工 廠4.1管理 要求4.1.1職責(zé)4.1.2資源4.1.3標(biāo)志與證書的使用管理4.1.4文件及記錄4.1.5信息交流4.1