雙星新材：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則（12月）

1、江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司董事會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，健全投資決策程 序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)， 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司章程（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）等的規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī) 構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略、重大投資決策、財(cái)務(wù)預(yù)算方案進(jìn)行研究并提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三至七名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董 事。 第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二

2、分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的 三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指 定的其他董事?lián)巍?第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)上述 第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第七條 戰(zhàn)略委員會(huì)可下設(shè)投資評(píng)審小組，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議的前期 準(zhǔn)備及會(huì)議組織等工作，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng)。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議； 1 （二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的

3、重大投資、融資方案進(jìn)行研究 并提出建議； （三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 進(jìn)行研究并提出建議； （四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； （五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查； （六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。 第四章 決策程序 第十條 投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作 ，提供公司 有關(guān)方面的資料： （一）由公司有關(guān)部門(mén)或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資 本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料； （二）由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)立項(xiàng)建

4、議書(shū)，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案。 （三）公司有關(guān)部門(mén)或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可 行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組； （四）由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書(shū)面意見(jiàn)，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式 提案。 第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論，將討 論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)每年根據(jù)公司實(shí)際需要召開(kāi)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)至少 三天前通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一 名委員主持。 第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體委員過(guò)半數(shù)出席方可舉行；每一名委員 有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體

5、委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，特殊情況下可 2 采用通訊方式表決。 第十五條 投資評(píng)審小組組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)， 費(fèi)用由公司支付。 第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵 循有關(guān)法律、法規(guī)及本細(xì)則的規(guī)定。 第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上 簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。 第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董 事會(huì)。 第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有 關(guān)信息。 第六章 附則 第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起施行。 第二十二條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、董 事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行；本實(shí)施細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合 法程序修改后的公司