兄弟科技：股東大會決議

1、證券代碼：002562證券簡稱：兄弟科技公告編號：2012-026 兄弟科技股份有限公司 2011 年年度股東大會決議 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 1、會議召開時間：、會議召開時間： a、現(xiàn)場會議日期和時間：2012年4月18日（星期三）上午9:00 b、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年4月17日4月18日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年4月18日上午 9:3011:30，下午13:0015:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為： 2012年4月17日15:0

2、0至2012年4月18日15:00期間的任意時間。 2、現(xiàn)場會議地點：浙江省海寧市海洲街道海寧大道、現(xiàn)場會議地點：浙江省海寧市海洲街道海寧大道302號號 海寧皮都錦江大酒店會議室 3、會議方式：現(xiàn)場會議表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式、會議方式：現(xiàn)場會議表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 4、會議召集人：公司董事會、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：董事長錢志達先生、會議主持人：董事長錢志達先生 會議的召集、召開與表決程序符合公司法、股東大會議事規(guī)則、深圳證券交 易所股票上市規(guī)則及公司章程等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會議的出席情況 1、出席的總體情況 參加本次股東大會的股東及股東代表（包括代

3、理人）53人，代表有表決權(quán)的股份 75,673,959股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.9221，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員 及見證律師出席了本次現(xiàn)場會議。 2、現(xiàn)場會議出席情況 1 出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（包括代理人）共11名，代表有表決權(quán)的 股份70,536,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.1069%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共42人，代表有表決權(quán)的股份5,137,859股，占公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的4.8152%。 三、本次股東大會以記名投票的方式，逐項審議通過了如下議案 1、審議通過了2011 年度董事會工作報告 52 名贊成，持

4、有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 2、審議通過了2011 年度監(jiān)事會工作報告 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 3、審議通過了公司 2011 年年度報告及摘要 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993

5、；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 4、審議通過了公司 2011 年度財務(wù)決算報告 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 5、審議通過了公司 2011 年度利潤分配預(yù)案 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)

6、的 0.0007%。 6、審議通過了公司 2011 年度募集資金存放與使用情況專項報告 2 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù) 的 0.0007%。 7、審議通過了關(guān)于確認公司董事、高級管理人員 2011 年度薪酬的議案 47 名贊成，持有股份 5,927,459 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9916； 棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0084； 其中，關(guān)聯(lián)股東錢志

7、達、錢志明、金建平、錢曉峰、周中平回避表決。 8、審議通過了關(guān)于公司董事、高級管理人員 2012 年度薪酬的議案 47 名贊成，持有股份 5,927,459 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9916； 棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0084； 其中，關(guān)聯(lián)股東錢志達、錢志明、金建平、錢曉峰、周中平回避表決。 9、審議通過了關(guān)于確認公司監(jiān)事 2011 年度薪酬的議案 50 名贊成，持有股份 75,283,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股，占出

8、席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù) 的 0.0007；其中，關(guān)聯(lián)股東唐月強、沈飛回避表決。 10、審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事 2012 年度薪酬的議案 50 名贊成，持有股份 75,283,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù) 的 0.0007；其中，關(guān)聯(lián)股東唐月強、沈飛回避表決。 11、審議通過了關(guān)于公司向海寧兄弟投資有限公司借款的議案 50 名贊成，持有股份 7,367,459 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9932； 棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股，

9、占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0068； 其中，關(guān)聯(lián)股東錢志達、錢志明回避表決。 12、審議通過了關(guān)于公司及控股子公司 2012 年度綜合授信額度的議案 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對，持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù) 的 0.0007%。 3 13、審議通過了關(guān)于公司 2012 年度為控股子公司提供借款及擔(dān)保的議案 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 5

10、00 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 14、審議通過了關(guān)于“年產(chǎn) 3,000 噸維生素 k3 飼料添加劑技改項目”剩余募集資金 永久性補充流動資金的議案 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 15、審議通過了關(guān)于公司章程修正的議案 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東

11、所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 16、審議通過了關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 52 名贊成，持有股份 75,673,459 股，占出席會議股東所持 有效表決權(quán)股份數(shù)的 99.9993；棄權(quán) 0 股；1 名反對,持有股份 500 股,占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 0.0007%。 四、獨立董事述職情況 在本次股東大會上，獨立董事宣讀了2011 年度述職報告，對 2011 年度公司獨立董事 出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法 權(quán)益等方面的履職情況進行了匯報。 五、律師出具的法律意見 本次股東大會經(jīng)上海市廣發(fā)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了關(guān)于兄弟科技股份有 限公司2011年年度股東大會的法律意見書，該法律意見書認為：公司2011年年度股東大會的 召集、召開程序符合公司法、股