gyzyyg qp yy 001合同管理流程

1、gyzyyg-q p-yy-001合同管理流程（試行版）編制李姝蓉日期2008-8-1審核李曉輝日期2008-8-1批準(zhǔn)張立軍日期2008-8-1修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人2008-8-1第一次全面修改李姝蓉李曉輝張立軍合合合合合合合合合合合合合合合合合厶厶厶厶厶合合合合合合合/合合合合合合合合合合合合合合合L合合Z i- Z i- Z i- Z i-合合合合合合合合合合合厶 厶厶厶厶 厶厶厶合 合合合合 合合合厶厶厶厶厶厶厶合合合合合合合 合合合合合合合合合合合合合合合合厶厶厶厶厶 合合合合合合合合合厶厶厶厶厶 合合合合合合1合合合合 合合合合合I合合合合厶厶厶厶厶厶 合

2、合合合合合合合合合合合 合合合合合合合合合合厶厶厶厶合合合合合合合合合合合合合合/合合合厶厶厶厶厶 厶厶厶 合 合合合合 合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合 合合合合 合合 合合厶厶厶厶厶厶厶 合合合合合合合合合合合 合合合合合合合合臺(tái)合合合合4合合合合I厶厶厶厶厶厶厶 合合合合合合合 ” 合合 合合*合合合合厶厶/厶 合合/合厶厶厶厶厶厶厶厶 合合合合 合合合合合合合合合合合合合合合 合合合厶厶厶厶厶厶厶厶 合合合合合合合合合合合合合合1. 目的： 保證公司合同治理科學(xué)有效，防范經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)。2. 適用范疇： 適用于公司項(xiàng)目開發(fā)涉及的工程類合同和其他類合同（銷售合同、勞動(dòng)合 同除

3、外）的治理工作。3. 術(shù)語和定義：3.1. 工程類合同： 指項(xiàng)目開發(fā)過程中簽訂的監(jiān)理、 勘察、設(shè)計(jì)、總（分）承包施工、 材料、設(shè)備訂購等合同或協(xié)議；3.2. 其他類合同：指除上述工程類合同外的合同（銷售合同、勞動(dòng)合同除外） 。4. 職責(zé)： 參見流程圖及工作程序。5. 工作程序：5.1. 本公司合同的經(jīng)辦部門、合同簽訂人、會(huì)簽、審核部門：5.1.1.經(jīng)辦部門（合同簽訂部門）a)b)營(yíng)銷類供應(yīng)商的采購經(jīng)辦部門為開發(fā)經(jīng)營(yíng)部；c)土地采購經(jīng)辦部門為開發(fā)經(jīng)營(yíng)部；d)其他供應(yīng)商的采購經(jīng)辦部門為相應(yīng)的職能部門。工程類、設(shè)計(jì)類、材料設(shè)備類供應(yīng)商的采購經(jīng)辦部門為工程治理部；5.1.2.5.1.3.5.1.4.審

4、核部門合同有效簽訂人為責(zé)權(quán)體系手冊(cè)中有關(guān)采購模塊的最終審批人。合同的會(huì)簽要緊是合同有關(guān)部門簽署本部門職責(zé)范疇內(nèi)的意見：財(cái)務(wù)部門從資金風(fēng)險(xiǎn)的角度、成本部門從成本操縱的角度、綜合治理部從法律風(fēng)險(xiǎn)的角度、工程治理部從設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程治理、施工操作和質(zhì)量操縱的角度。a） 建安類合同的審核部門為成本治理部；b） 其他合同的審核部門為財(cái)務(wù)部。5.2.1.5.2. 標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制 綜合治理部按照同類合同使用的頻次制定合同標(biāo)準(zhǔn)文本制定打算，各經(jīng)辦部門擬制標(biāo)準(zhǔn)文本，填寫合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表 ，按責(zé)權(quán)體系手冊(cè)進(jìn)行會(huì)簽、審核； 合同文本。標(biāo)準(zhǔn)合同文本修改歸屬經(jīng)辦部門，按照本流程文件規(guī)定的程序進(jìn)行。5.2.2.標(biāo)

5、準(zhǔn)合同會(huì)簽、審核部門收到標(biāo)準(zhǔn)合同文本及合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表后2 個(gè)工5.2.3.5.2.4.5.2.5.作日內(nèi)必須提出意見；經(jīng)辦部門按照審核部門的審核意見對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行修訂，修訂完成的標(biāo)準(zhǔn)合同文本經(jīng)審核通過后，按責(zé)權(quán)體系手冊(cè)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批；批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本由經(jīng)辦部門開始使用，綜合治理部存檔；按照合同履行情形、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，應(yīng)連續(xù)及時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn)5.3. 合同簽訂和執(zhí)行5.3.1.確定合作方5.3.1.1.5.3.1.2.5.3.2.合同草擬5.3.2.1.合同按以下原則草擬：a)b)已制訂并實(shí)施合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)采納標(biāo)準(zhǔn)文本； 各類合同按 5.1.1 由各經(jīng)辦部門起

6、草、組織洽談、簽約。5.3.2.2.采納合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，經(jīng)雙方協(xié)商可對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行修改，也可增加補(bǔ)充條款；5.3.2.3.政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定的，可采納政府有關(guān)部門要求的合同文本；5.3.2.4.公司尚未制定或不宜采納合同標(biāo)準(zhǔn)文本的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往相類似的合同標(biāo)準(zhǔn)文本或合同示范文本另行擬定非標(biāo)準(zhǔn)文本合同，非標(biāo)準(zhǔn)文本合同簽訂審核時(shí)須按5.2 增加合同文本的審核；5.3.2.5.經(jīng)辦部門在擬訂合同條款或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊備、文字清晰、表述規(guī)范、權(quán)益義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。應(yīng)包括：a)b)合同名稱；甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人，聯(lián)系電話；合作方必須按照各類相應(yīng)的供應(yīng)

7、商采購治理流程的規(guī)定進(jìn)行選擇；政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可直截了當(dāng)洽談后，按本程序簽訂合同。d)e)f)標(biāo)的（內(nèi)容）； 數(shù)量、質(zhì)量；g)價(jià)款或酬金（工程計(jì)價(jià)方法、工程款支付方式）c)甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章； 合同簽訂日期；h)i)j)生效、失效條件（諾成、踐成合同）k)解決爭(zhēng)議的方法；履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；違約責(zé)任（甲乙方權(quán)益、義務(wù)） ；l)合同的份數(shù)及附件；m） 保密條款（如果有需要） 。5.3.2.6. 對(duì)方提供格式合同的，經(jīng)辦部門應(yīng)第一檢查是否與招標(biāo)文件要求或投標(biāo)文件的 承諾一致，然后再參照 5.3.2.5 檢查。5.3.3.合同洽談5.3.3.1.

8、當(dāng)通過招投標(biāo)或其它合法途徑確定合同談判單位后，經(jīng)辦部門按以下規(guī)定進(jìn)行a)合同洽談；簽約對(duì)方的法人資格、資信情形、經(jīng)營(yíng)范疇、過往業(yè)績(jī)及代理權(quán)限；b)屬對(duì)方法定代表托付代理人簽訂合同的，經(jīng)辦人必須要求對(duì)方代理人出具有對(duì)方法定代表人簽字并蓋公章的書面授權(quán)托付書，同時(shí)要對(duì)授權(quán)的具體內(nèi)容和授權(quán)期限進(jìn)行審核，以防托付代理人越權(quán)簽訂合同。5.3.3.2.經(jīng)辦部門在合同洽談前，需就以下談判預(yù)備事項(xiàng)進(jìn)行安排：a)確定談判的目標(biāo)；b)確定必要時(shí)可做出的讓步；c)d)預(yù)備初步的談判日程及談判內(nèi)容的先后次序；e)確定談判的人選、分工和談判的原則等。5.3.3.3.經(jīng)辦部門組織有關(guān)部門與合同談判單位進(jìn)行洽談；確定我方及

9、對(duì)方的實(shí)際需求（或目標(biāo)）和強(qiáng)制（或約束）條件；5.3.3.4.5.3.4.經(jīng)辦部門整理談判資料及結(jié)論，起草合同，填寫合同會(huì)簽審批表 合同會(huì)簽、審核5.3.4.1.經(jīng)辦部門按照責(zé)權(quán)體系手冊(cè)確定是否需要會(huì)簽；5.3.4.2.關(guān)于需要會(huì)簽的合同，各審核人應(yīng)在各自的職權(quán)范疇內(nèi)對(duì)合同提出修改意見，經(jīng)辦部門按照修改意見整理出最終的合同文本，各審核部門按照最終的合同文本在合同會(huì)簽審批表上簽署意見；5.3.4.3.合同會(huì)簽后，經(jīng)辦部門若要求律師審查合同，則知會(huì)綜合治理部法律顧咨詢；5.3.4.4.如會(huì)簽部門對(duì)合同提出修改意見，經(jīng)辦部門必須重新組織與供應(yīng)商的洽商，必要時(shí)各意見提出部門均應(yīng)參加洽商，雙方取得一致后

10、進(jìn)行修改。5.3.5.合同審批、蓋章5.3.5.1.5.3.5.2.合同內(nèi)容在一頁以上的，應(yīng)在每頁加蓋騎縫章；經(jīng)辦部門將會(huì)簽后的合同按責(zé)權(quán)體系手冊(cè)的權(quán)限要求提交治理層審批；5.3.5.3.5.3.5.4.5.3.6.合同履行和檢查5.3.6.1.合同簽訂之后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤；合同一樣應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章；不能同時(shí)簽字蓋章的，應(yīng)盡量幸免我方先行 簽字蓋章；對(duì)方簽字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序終止之后進(jìn)行；法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理登記、備案的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)；5.3.6.2.合同簽訂之后的執(zhí)行，成本治理部門對(duì)建安類合同的履約情形進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部對(duì)其他合同的履約情形進(jìn)行審核；

11、5.3.6.3.在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí)，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭(zhēng)議時(shí)，合同執(zhí)行部門經(jīng)辦人員須及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定依法采取何種措施，必要時(shí)可知會(huì)綜合治理部法律顧咨詢；5.3.6.4.合同履行過程中，需要對(duì)來往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，按有關(guān)流程執(zhí)行；5.3.6.5.合同履行過程中，對(duì)包括工程類的各項(xiàng)付款按有關(guān)流程執(zhí)行。5.4. 合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除5.4.1.合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化，我方和對(duì)方均可提出變更（轉(zhuǎn)讓、解除）合同內(nèi)容的需求，并進(jìn)行初步接觸溝通，草擬變更（轉(zhuǎn)讓、解除）合同或協(xié)議；5.4.2.經(jīng)辦部門填寫合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除審批表按責(zé)權(quán)體系手冊(cè)進(jìn)行會(huì)簽、審

12、核、審批；5.4.3.如果會(huì)簽、審核、審批結(jié)果不同意變更（轉(zhuǎn)讓、解除）合同，則仍按原合同執(zhí)行；5.4.4.如果會(huì)簽、審核、審批結(jié)果同意變更（轉(zhuǎn)讓、解除）合同，經(jīng)辦部門按照合同條款的約定負(fù)責(zé)后續(xù)事務(wù)辦理。5.4.5.法律、法規(guī)規(guī)定變更、解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。5.4.6.簽訂的變更（轉(zhuǎn)讓、解除）合同應(yīng)作為原合同的組成部分一并儲(chǔ)存，不另行編號(hào)，可在原合同號(hào)后加“補(bǔ)充”字樣進(jìn)行登記和治理；5.4.7.合同實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)生微小變更，但對(duì)合同條款無原則性阻礙的，經(jīng)辦部門可填寫合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除審批表作為變更結(jié)算講明連同有關(guān)附件經(jīng)會(huì)簽、審核、審批后視為原合同的

13、補(bǔ)充合同進(jìn)行登記和治理，不再另行簽訂補(bǔ)充合同。5.5. 合同編號(hào)、分發(fā)、儲(chǔ)存及歸檔5.5.1.經(jīng)辦部門應(yīng)按公司合同編號(hào)規(guī)則對(duì)簽訂的合同統(tǒng)一編號(hào)；5.5.2.合同編號(hào)、合同審批過程中的合同擬稿、修改審核意見、 合同會(huì)簽審批表以及合同原件、有關(guān)附件及補(bǔ)充合同為合同的共同組成部分，應(yīng)一并分發(fā)、儲(chǔ)存、歸檔；5.5.3.合同治理責(zé)任：5.5.3.1.各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的合同治理（簽訂、編號(hào)、分發(fā)、執(zhí)行、儲(chǔ)存、歸檔）5.5.3.2.財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全部合同的治理（分類儲(chǔ)存、監(jiān)督執(zhí)行、歸檔）5.5.3.3.綜合治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全部合同的歸檔治理；5.5.4.部門經(jīng)理對(duì)合同應(yīng)指派專人治理，對(duì)本部門簽訂的合同應(yīng)及時(shí)在部門合同治理5.5.5.臺(tái)帳內(nèi)登記后分發(fā)，并隨時(shí)將電子版臺(tái)帳發(fā)送給財(cái)務(wù)部經(jīng)理 （或財(cái)務(wù)部指定人員） ；經(jīng)辦部門和財(cái)務(wù)部對(duì)臺(tái)帳和合同應(yīng)每月核查一次，并作書面確認(rèn)；經(jīng)辦部門簽訂合同時(shí)應(yīng)留存二份以上的合同原件分發(fā)使用：5.5.5.1.非工程類合同原件經(jīng)辦部門一份、財(cái)務(wù)部一份，剩余的留存在經(jīng)辦部門；5.5.5.2.工程類合同原件經(jīng)辦部門一份、財(cái)務(wù)部一份、成