某電子公司管理制度分析報(bào)告

1、惠州建邦電子有限公司 章 程 二零零四年八月 惠州建邦電子有限公司 章程 第一章 總 則 第一條 根據(jù)中華人民共和國外資企業(yè)法 及中國其他有關(guān)法律、 法規(guī)，制定本章程。 第二條 投資者中文名稱：建邦有限公司，英文名稱：KEEN POINT LIMITED ，在英屬維爾京群島 登記注冊，法定地址： 英屬維爾京群島托托拉 島公路城離岸公司大廈，郵政信箱957 號(P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Territory，British Virgin Islands), 電 話： +852 2815 4212 ，傳真： +8

2、52 2123 1983 ， 法定代表人姓名： 石寶龍，職務(wù)：董事總經(jīng)理，國藉：中國。 第三條 本公司名稱：惠州建邦電子有限公司(以下簡稱公司) ， 英文名稱： Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited ，公司法 定地址：中國廣東省惠州市惠州市惠城區(qū)惠環(huán)鎮(zhèn)中星管理區(qū)三坳嶺村。 第四條 本公司為有限責(zé)任公司，是建邦有限公司獨(dú)資經(jīng)營的企 業(yè)，并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)的責(zé)任。 第五條 公司是經(jīng)惠州市人民政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立， 并在惠州市 登記注冊的外資企業(yè)，為中國法人，應(yīng)當(dāng)遵守中華人民共和國的法律、 法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，并受中國法律的管轄和保護(hù)。 第二章 宗

3、旨和經(jīng)營范圍 第六條 公司宗旨：本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望， 采用先 進(jìn)而實(shí)用的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和科學(xué)經(jīng)營管理方法， 生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品并發(fā) 展新產(chǎn)品，獲取滿意的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)促進(jìn)中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 第七條 公司經(jīng)營范圍：投資實(shí)業(yè) ,精密模具 ,精密成型 ,電鍍加工 , 電子組裝。 第八條 公司年生產(chǎn)規(guī)模為三年內(nèi)年產(chǎn)量模具制造 200 套，精密 成型 2000 萬件，電鍍加工 800 萬平方米， 年銷售額 2 億元，員工人 數(shù) 2000 3000 人，廠房面積 3 萬平方米。 第九條 公司產(chǎn)品70 出口外銷； 30 內(nèi)銷。 第十條 公司經(jīng)營范圍內(nèi)需要的原材料、 燃料等物資，可以在國際 市場購

4、買，也可以在中國購買；在同等條件下，應(yīng)盡先在中國購買。 第三章 投資總額和注冊資本 第十一條 公司投資總額為港幣 1200 萬，公司注冊資本為港幣 1000 萬元。 公司注冊資本出資方式及期限，按中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí) 施細(xì)則及中國其他有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定辦理。其中現(xiàn)金：港幣 650 萬；設(shè)備：港幣 350 萬（以中國商品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)、核價(jià)為準(zhǔn)，不足 部分以外幣現(xiàn)金補(bǔ)足）。 公司的注冊資本分期投入：第一期 200 萬港幣，公司注冊登記后 三個(gè)月內(nèi)投入；第二期 300 萬港幣，于公司注冊登記后 12 個(gè)月內(nèi)投 入；其余 500 萬港幣在兩年內(nèi)完成投入。 第十二條 公司繳付出資額后三十天內(nèi)，

5、 應(yīng)由中國注冊會計(jì)師事務(wù) 所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī) 構(gòu)備案。 第十三條 在經(jīng)營期內(nèi)，公司不得減少注冊資本數(shù)額。 第十四條 公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、 擴(kuò)大經(jīng)營范圍、 分立、合并、注冊資本的增 加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更， 須經(jīng)公司董事會一致通過后， 報(bào)原 審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)， 并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、 稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部 門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。 第四章 董 事 會 第十五條 公司設(shè)立董事會。 董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)， 決定 公司的一切重大事項(xiàng)，并向投資者負(fù)責(zé)。 第十六條 董事會由5名成員組成，其中董事長1人、董事4人。 董事長及董事由投資者委派及撤換。 董事和

6、董事長每屆任期四年。經(jīng)繼 續(xù)委派可以連任。董事人選的更換，應(yīng)書面通知董事會。 第十七條 董事長是公司的法定代表人，是代表公司行使職權(quán)的簽 字人。董事長在董事會閉會期間，依照企業(yè)章程和董事會決議，處理公 司的重大問題，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。董事長臨時(shí)不能履 行職責(zé)的，委托副董事長或其他董事代為履行，但應(yīng)有書面委托。法 律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé)，不得委托他人代行。 第十八條 董事會的責(zé)任是對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和監(jiān)督。董事會尤 其應(yīng)決定下列所有有關(guān)事宜： （1）制定和修改組織機(jī)構(gòu)表和人事計(jì)劃； 任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師和其 他等高級管理人員，并決定他們的權(quán)利

7、、義務(wù)和薪酬； 制定公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建（基建） 實(shí)施計(jì)劃，審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告； 修訂公司章程； 審查經(jīng)營狀況，批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算（包括資產(chǎn)負(fù)債表 和損益計(jì)算書等）； 提取儲備基金、職工獎勵及福利基金； 決定年度利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)辦法； 通過公司的勞動合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度； 決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中止 和解散； 負(fù)責(zé)公司中止或期滿的清算工作; (11)其他應(yīng)由董事會決定的重大事宜。 第十九條 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會一致通過： 公司章程的修改； 公司的中止、解散； 公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓； 公司與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并；公司的分

8、立或變更組織形式。 第二十條 除第十九條以外的其他事項(xiàng)，須經(jīng)董事會超過半數(shù)董事 通過。 第二十一條 董事會會議每年至少召開一次，由董事長負(fù)責(zé)召集并 主持。董事長因故不能主持時(shí)， 可由董事長委托副董事長或其他董事負(fù) 責(zé)召集并主持董事會會議。 經(jīng)三分之一董事提議，可由董事長召開董事 會臨時(shí)會議。董事會會議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方能舉行。 董事 因故不能出席董事會會議的，可出具委托書委托他人出席和表決。 董事會會議一般應(yīng)在公司法定地址所在地舉行。 第二十二條 召開董事會會議應(yīng)提前 5 個(gè)工作日送達(dá)開會通知，并 說明會議議程和地點(diǎn)。 第二十三條 董事會每次會議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出 席董

9、事簽字(代理人出席的，由代理人簽字) 。記錄文字使用中文或中 文、英文同時(shí)使用。 會議記錄及決議文件， 經(jīng)與會代表簽字后， 由公司 抄送全體董事，并連同會議期間收到的委托書一并存檔， 由董事會指定 專人保管，在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。 董事會休會期間需經(jīng)董事會決定的事宜， 也可通過電訊及書面表決 方式作出決議。按董事書面表決作出的決議， 與董事會會議作出的決議 具有同等效力。 第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 第二十四條 公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng) 營管理，并實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、 銷售、財(cái)務(wù)、行政等部門。 第二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總

10、經(jīng)理2人。副總經(jīng)理協(xié)助總 經(jīng)理工作?？偨?jīng)理處理重要問題時(shí)，應(yīng)同副總經(jīng)理協(xié)商。 第二十六條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的各項(xiàng)決議； 組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理； 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表公司處理公司日?；I建業(yè)務(wù) 和生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，對內(nèi)任免下屬管理人員； 行使董事會授予的其他職權(quán)。 第二十七條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理每屆任 2 年，經(jīng)董事會聘請， 可以 連任。 第二十八條 經(jīng)董事會聘請， 董事長、副董事長、董事可兼任總經(jīng) 理、副總經(jīng)理或其他高級職務(wù)。 第二十九條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員， 不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理， 不得參與其他經(jīng)

11、濟(jì)組織對 本公司的商業(yè)競爭行為 第三十條 公司所有工作人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的， 經(jīng) 董事會決議或依公司的管理規(guī)章， 可隨時(shí)解聘；對造成公司經(jīng)濟(jì)損失或 觸犯刑律的，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。 第三十一條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、審計(jì)師和 其他高級職員請求辭職的， 應(yīng)提前 60 天向董事會提交書面報(bào)告， 經(jīng)董 事會決議批準(zhǔn)，方可離任。 、 第六章 財(cái)務(wù)會計(jì) 第三十六條 公司依照中國法律、財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定及惠州經(jīng)濟(jì) 特區(qū)會計(jì)制度，結(jié)合公司的具體情況，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度， 并報(bào) 惠州市財(cái)政、稅務(wù)部門備案。 第三十七條 公司必須在企業(yè)所在地設(shè)置會計(jì)帳岫和進(jìn)出口貨物， 實(shí)行獨(dú)

12、立核算，按規(guī)定報(bào)送會計(jì)報(bào)表。并依照中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法 及惠州市利用外資統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定，提供統(tǒng)計(jì)資料，報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第三十八條 公司會計(jì)年度采用公歷年制， 自每年一月一日起至十 二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)年度。因特殊情況需改變會計(jì)年度起訖日期 的，須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 第三十九條 公司的一切憑證、帳簿和報(bào)表一律用中文書寫。 第四十條 公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第四十一條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi)， 編制 上一會計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書， 經(jīng)審計(jì)師審計(jì)簽字后， 公司決 議通過，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。 第四十二條 公司采用人民幣為記帳本位幣。

13、 對于現(xiàn)金、銀行存款、 其他款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等，應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣進(jìn)行登記。 其他貨幣折算為人民幣時(shí)，按實(shí)際發(fā)展之日中華人民共和國外匯管理局 公布的匯率計(jì)算。 第四十三條 公司應(yīng)在中國銀行或國家外匯管理機(jī)關(guān)同意的其他 銀行開立人民幣及外幣帳戶。 第四十四條 公司財(cái)務(wù)會計(jì)帳上應(yīng)記載如下內(nèi)容： 公司所有資金的收入、支出數(shù)量； 公司所有物資的出售及購情況； 公司的注冊資本及負(fù)債情況； 公司的注冊資本繳付時(shí)間、數(shù)量、變動、轉(zhuǎn)讓情況。 第四十五條 公司的年度會計(jì)報(bào)表和清算會計(jì)報(bào)表， 應(yīng)聘請中國注 冊會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證和出具查帳報(bào)告。 報(bào)送年度會計(jì)報(bào)表和清算會 計(jì)報(bào)表時(shí)，必須附上中國注冊會計(jì)

14、師事務(wù)所出具的查帳報(bào)告。 第四十六條 公司按照稅法規(guī)定繳納所行稅后的利潤， 應(yīng)提取儲備 基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會根據(jù)實(shí)際情況決定。 職 工獎勵及福利基金只能用于職工的獎勵和集體福利， 不得挪作他用。儲 備基金主要用于墊補(bǔ)公司虧損，提取比例一般應(yīng)不低于稅后利潤的 10% ；當(dāng)累計(jì)數(shù)額達(dá)到注冊資本的 50%時(shí)，可以不再提取。 第四十七條 公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤， 按股 東投資比例分配，每年分配一次。 第四十八條 公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分配利潤；上一會 計(jì)年度未分配的利潤，可與本會計(jì)年度可供分配的利潤一并分配。 第四十九條 公司獲得的合法利潤、其他的合法收

15、益和清算后的資 金，可依照外匯管理的有關(guān)規(guī)定自由匯出。 第五十條公司的外藉職工和臺、港、澳職工的工資和其他的全部 收益，依法納稅后，減除中國境內(nèi)的開支，其剩余部分，可依照外匯管 理的有關(guān)規(guī)定全部匯出。 第七章稅務(wù)、外匯管理及保險(xiǎn) 第五一條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款，并 可按有關(guān)規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。 第五十二條 公司職工按照中華人民共和國個(gè)人所得稅法繳納 個(gè)人所得稅。 第五十三條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國外匯管 理?xiàng)l例和有關(guān)規(guī)定辦理。 第五十四條 公司應(yīng)自行解決外匯收支平衡。 第五十五條 公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)應(yīng)向中國境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。 第八章職工及工會 第

16、五十六條 公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，自行決定本企業(yè)的機(jī)構(gòu) 設(shè)置和人員編制。公司在勞動部門核準(zhǔn)的招工計(jì)劃內(nèi)，自行公開招聘， 經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。 第五十七條 公司錄用職工，企業(yè)和職工雙方應(yīng)當(dāng)遵守中華人民 共和國勞動法以及中國的其他有關(guān)法律、法規(guī)和惠州市有關(guān)規(guī)定，并 依法訂立勞動合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動（工作）任務(wù)、勞動合同期限、 勞動條件和勞動保護(hù)、勞動紀(jì)律、報(bào)酬、社會保險(xiǎn)、福利待遇，以及辭 退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動合同的責(zé)任、 雙方其他的約定事項(xiàng)等。勞動合同訂立后，報(bào)惠州市勞動局備案，并按 有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)。 第五十八條公司有權(quán)對違反公司規(guī)章制度和勞動紀(jì)律

17、的職工，給 予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重的可予以開除。對開除、處分的 職工，須報(bào)惠州市勞動管理部門備案。 第五十九條隨著生產(chǎn)的發(fā)展、職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高， 公司應(yīng)適當(dāng)提高職工工資。 第六十條 公司職工有權(quán)依照中華人民共和國工會法的規(guī)定， 建立基層工會組織，開展工會活動。 第六十一條 工會是職工利益的代表，其基本任務(wù)是：依照中國法 律、法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的合法權(quán)益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及 獎勵基金；協(xié)助調(diào)解職工與公司之間的糾紛；組織職工學(xué)習(xí)，開展文體 活動；教育職工遵守勞動紀(jì)律，努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。 公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護(hù)和保 險(xiǎn)等有關(guān)

18、職工切身利益的問題時(shí)，工會代表有權(quán)列席會議（無表決權(quán)）, 反映職工的意見和要求。 第六十二條 本企業(yè)工會可指導(dǎo)、幫助職工同公司簽訂個(gè)人勞動合 同，或代表職工同公司簽定集體勞動合同，并監(jiān)督勞動合同的執(zhí)行。 第六十三條公司應(yīng)為本企業(yè)工會提供必要的活動條件。公司每月 按本企業(yè)職工實(shí)發(fā)工資總額的2%撥交工會費(fèi)，由本企業(yè)工會按照中華 全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定使用。 第九章期限終止和清算 第六十四條 公司經(jīng)營期限為二十年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì) 算。 第六十五條 公司需要延長經(jīng)營期限的，應(yīng)在距期滿180天前由 投資者向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長，并應(yīng)向工商、 稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。 第六十六條公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止： 經(jīng)營期限屆滿； 經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損，投資者決定解散； 因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng) 營； 破產(chǎn)； 違反中國的法律、法規(guī)，危害社會公共利益被依法撤消； 公司章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。 第六十七條公司提前終止?fàn)I業(yè)，需報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 第六十八條