通產(chǎn)麗星：未來三年（）股東回報規(guī)劃

1、。 深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司 未來三年（2012 年-2014 年）股東回報規(guī)劃 根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知和深圳證監(jiān)局關(guān) 于認(rèn)真貫徹落實有關(guān)要求的通知（深 證局公司字201243號文件）要求，為明確深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司（以下簡稱“公司”） 對股東的合理回報，進(jìn)一步增加利潤分配決策的透明度和可操作性，經(jīng)綜合考慮公司盈利能 力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、回報股東、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，積極聽取獨(dú)立董事 及中小股東的意見，特此制訂了深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司未來三年（2012年-2014年） 股東回報規(guī)劃（以下簡稱“本規(guī)劃”） 一、制定本規(guī)劃考慮的因素 在

2、綜合分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素 的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資 金需求、外部融資環(huán)境等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機(jī)制，保持利潤分配 政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 二、本規(guī)劃的制定原則 公司股東回報規(guī)劃應(yīng)當(dāng)充分聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和股東（特別是公眾投資者）的意見， 堅持現(xiàn)金分紅，未來三年以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利 潤的30%；公司的利潤分配政策應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的實際經(jīng)營情況 和可持續(xù)發(fā)展。 三、近三年（2009年-2011年）公司現(xiàn)金分紅情況

3、最近三年，公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快，固定資產(chǎn)投資較多，但仍按章程規(guī)定于2009年度和2011 年度實施利潤分配，最近三年以現(xiàn)金累計分配的利潤占最近三年年均凈利潤的比例為 67.35%。 單元：元 指標(biāo)/會計年度 歸屬于母公司的凈利潤 現(xiàn)金分紅 比例 2009 年度 67,825,041.38 34,194,136.67 50.42% 2010 年度 96,701,205.95 0.00 0.00% 2011 年度 102,750,566.96 25,806,895.60 25.12% 最近三年累計現(xiàn)金分配占比最近三 年年均凈利潤 67.35% 近三年來公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，公司的未分配利潤均用于公司生產(chǎn)經(jīng)

4、營發(fā)展，主要用于固 定資產(chǎn)投資和補(bǔ)充經(jīng)營性流動資金。 四、未來三年（2012年-2014年）股東回報規(guī)劃 1、未來三年，公司將繼續(xù)實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與 股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。 2、在滿足現(xiàn)金分紅條件時，未來三年公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實 現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年內(nèi)以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的 年均可分配利潤的30%。 3、如果未來三年內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或者實施 股票股利分配，加大對投資者的回報力度； 4、未來三年（2012-2014年）公司原則上每年度進(jìn)行一次

5、現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根 據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 五、股東回報規(guī)劃的相關(guān)決策機(jī)制 公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求 情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時 機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā) 表明確的獨(dú)立意見。利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過，方可提交股東大會審議。 股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股 東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。 監(jiān)事會應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序 進(jìn)行監(jiān)督，并應(yīng)對年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預(yù)案，就相關(guān)政策、 規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表 專項說明和意見。 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體 方案。如根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，確需調(diào)整或者變更利潤分配政策 和股東分紅回報規(guī)劃的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān) 法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定；有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，由獨(dú)立董事、監(jiān)事 會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表 決權(quán)的2/3以上通