2021年總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(參考)

1、【】有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（參考）（試行）為建立規(guī)范、民主、科學(xué)的決策機制，有效履行公司經(jīng)營班子職責(zé)，保證黨和國家的路線、方針、政策和董事會的決策在企業(yè)中的貫徹執(zhí)行，根據(jù)中華人民共和國公司法和公司】章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第一章總則第一條總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，在公司章程和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。第二條總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)，并接受公司董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督。第三條公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并建立健全規(guī)范、合法、科學(xué)、民主的經(jīng)營管理制度。第二章總經(jīng)理辦公會基本制度第四條總經(jīng)理辦公會是總經(jīng)理行使職權(quán)的議事機構(gòu)，按照總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，由

2、總經(jīng)理作出決議。第五條總經(jīng)理辦公會的成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、辦公室主任及董事會秘書，必要時有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員根據(jù)議題需要列席會議。總經(jīng)理辦公會應(yīng)有2/3以上的成員參會才能召開。第六條總經(jīng)理辦公會原則上每兩周召開一次會議，遇有重要事項，或者財務(wù)總監(jiān)，或者一名以上副總經(jīng)理提議時，總經(jīng)理可隨時召開會議。第七條總經(jīng)理辦公會會議由總經(jīng)理召集并主持。總經(jīng)理因故不能出席會議時，可委托副總經(jīng)理代為召集并主持。第八條總經(jīng)理辦公會會議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織籌備，包括會議通知、會議文件資料準(zhǔn)備、會議記錄以及會議文件形成等工作。第九條總經(jīng)理辦公會會議（或臨時會議）由公司辦公室將會議通知送達(dá)參

3、會成員和列席會議人員。會議通知應(yīng)明確會議時間、期限、地點、參會人員、會議議題等內(nèi)容。第三章總經(jīng)理辦公會會議事范圍第十條下列事項，由總經(jīng)理辦公會討論并提出議案報董事會批準(zhǔn)后組織實施（一）公司的經(jīng)營方針和投資方案；（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；（三）公司總經(jīng)理工作報告；（四）公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（五）公司的基本管理制度；（六）公司年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營方案；（七）公司年度財務(wù)預(yù)算和決算方案；（八）公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（九）年度動用公司資產(chǎn)累計超過1000萬元（含1000萬元）的投資、資產(chǎn)處置、收購、抵押、擔(dān)保、技改、出售等方案；（十）年度公司向金融機構(gòu)貸款的方案；（十一）研究

4、決定應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)提名或任免的人事事項；（十二）討論決定公司董事等高級管理人員以外員工的獎懲；（十三）討論通過需向董事會匯報的報告、提案、通報；（十四）召開擴大會議時，聽取公司各職能部門工作匯報、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，做好協(xié)調(diào)工作，安排部署工作任務(wù)；（十五）董事會決議的實施方案；（十六）董事會要求提交的其他方案。第十一條下列事項，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論并作出決議后即可實施（一）總經(jīng)理向職代會的工作報告；（二）公司經(jīng)營管理情況分析報告；（三）公司本部的具體規(guī)章和有關(guān)工作1、公司職能部門的職責(zé)范圍和人員編制；2、公司職能部門的工作流程和管理規(guī)范；3、公司各職能部門員工的薪酬及獎懲。（四）按有關(guān)程序

5、聘任或者解聘公司職能部門負(fù)責(zé)人。（五）按有關(guān)程序推薦公司投資企業(yè)我方委派的產(chǎn)權(quán)代表及高管人員人選。（六）年度動用公司資產(chǎn)在【300萬元（含300萬元）至1000萬元以內(nèi)】的投資、資產(chǎn)處置、收購、抵押、擔(dān)保、技改、出售等方案（七）審議公司投資企業(yè)并由公司外派產(chǎn)權(quán)代表負(fù)責(zé)貫徹落實或匯報的有關(guān)事項1、投資企業(yè)的年度經(jīng)營計劃；2、投資企業(yè)的全面預(yù)算和決算；3、投資企業(yè)的工資總額；4、投資企業(yè)其他應(yīng)由公司總經(jīng)理辦公會審議決定的事項。（八）控股、參股企業(yè)應(yīng)提交公司總經(jīng)理辦公會討論、審議的事項。第十二條總經(jīng)理在日常經(jīng)營管理工作中決定的事項（一）簽發(fā)公司聘任或者解聘的管理人員以及經(jīng)營管理的有關(guān)文件；（二）根據(jù)

6、法定代表人授權(quán)，簽署公司對外有關(guān)文件、合同、協(xié)議等；（三）批準(zhǔn)年度動用公司資產(chǎn)在300萬元以下投資、資產(chǎn)處置、收購、抵押、擔(dān)保、技改、出售等方案；（四）董事會其他授權(quán)事項。第四章總經(jīng)理辦公會議題的提出和確定第十三條總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理可提出議題。第十四條根據(jù)各方面提出的議題，由公司辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后提出討論議題的安排方案，報總經(jīng)理審定。第十五條公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理審定的議題，及時通知有關(guān)部門準(zhǔn)備討論文件。第十六條提交會議討論的文件，主報部門事先應(yīng)經(jīng)過深入的調(diào)查研究和分析論證，經(jīng)過必要的協(xié)調(diào)，并提出可供選擇的解決方案。討論文件應(yīng)主題明確、內(nèi)容準(zhǔn)確、文字簡練，所提意見和建議要具體可行。第五章總經(jīng)理辦公會會后事項第十七條總經(jīng)理辦公會文件印發(fā)（一）總經(jīng)理辦公會會議由公司辦公室負(fù)責(zé)記錄，會后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，辦公室歸檔保存。（二）總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要、會議決議和有關(guān)文件，由公司辦公室形成并印發(fā)執(zhí)行。第十八條總經(jīng)理辦公會會議決定事項的督促檢查（一）對會議決定事項，由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理按照分工負(fù)責(zé)檢查落實。（二）公司辦公室根據(jù)會議決定向承辦單位進(jìn)行督辦。（三）