森馬服飾：戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則（7月）

1、第一條 浙江森馬服飾股份有限公司 戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則 第一章總則 為保持浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的可持續(xù) 發(fā)展，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)浙江森馬服飾股份 有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)，公司設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)(以 下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”)，并制定本細(xì)則。 第二條 委員會(huì)是董事會(huì)按照公司章程設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)為董 事會(huì)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)策略提供依據(jù)，及對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投 融資決策進(jìn)行研究并提出建議。委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二章人員組成 第三條 委員會(huì)由三名董事組成。 第四條 委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)或三分之一的董事提名，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)

2、生。 委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。主任委員負(fù)責(zé)召集、主持委員會(huì)工 作。 第五條 委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期 間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)第三 條和第四條規(guī)定，補(bǔ)足委員人數(shù)。主任委員如不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，則自動(dòng)失去 主任委員資格。 第三章職責(zé)權(quán)限 第六條 委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究，并提出建議及提交董事會(huì)審議 決定； （二）審核公司總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并提出建議及提交董事會(huì)審議 決定； （三）根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)公司重大新增投融資項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性 1 研究等事宜進(jìn)行研

3、究、審議，并提出建議及提交董事會(huì)審議決定； （四）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作進(jìn)行研究，并提出建 議及提交董事會(huì)審議決定； （五）對(duì)公司合并、分立、撤資、清算以及其它影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn) 行研究，并提出建議及提交董事會(huì)審議決定； （六）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查督導(dǎo)； （七） 董事會(huì)授權(quán)的其它事宜。 第七條 委員會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展部。同時(shí)委員會(huì)可根據(jù)工作需要臨時(shí)指定公司 相關(guān)部門或人員為其提供工作支持。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)主持委員會(huì)的日常工作聯(lián) 絡(luò)、會(huì)議的組織籌備和督導(dǎo)落實(shí)等工作。 第四章議事規(guī)則 第八條 委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并應(yīng)提前七天通知全體委員。如遇 情況緊急，需委員會(huì)盡快

4、召開會(huì)議的，可隨時(shí)發(fā)出會(huì)議通知，但主任委員應(yīng)當(dāng)在 會(huì)議上做出說明。 會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員主持。 第九條 委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召 開為原則。必要時(shí)，在保障委員充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人同意，也可以 通訊表決方式進(jìn)行。 每一名委員有一票表決權(quán)；會(huì)議做出的議案，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十條 委員會(huì)表決方式為舉手表決或投票表決；會(huì)議可以采取通訊表決的 方式召開。 第十一條委員會(huì)會(huì)議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì) 審議決定。委員會(huì)議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，由公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)執(zhí)行，并將 執(zhí)行結(jié)果反饋給委員會(huì)

5、。 第十二條委員會(huì)會(huì)議的召開程序、審議的結(jié)果必須遵守有關(guān)法律、行政法 規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。 第十三條如有必要，委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其工作提供專業(yè)意見，費(fèi) 用由公司支付。 第十四條委員會(huì)會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)制作，出席會(huì)議的委員應(yīng) 2 當(dāng)審閱會(huì)議記錄并在會(huì)議記錄上簽名。 會(huì)議記錄作為公司檔案，由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。 第十五條委員會(huì)可邀請(qǐng)公司其它董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。出 席會(huì)議的委員及列席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露 有關(guān)信息。 第五章附則 第十六條本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、上市地上市規(guī)則 和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家頒布的法律、行政法規(guī)或經(jīng)合法程序修 改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、