房地產(chǎn)公司管理制度

1、房地產(chǎn)公司管理制度編制單位：武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制日期：2016.11.15版本：第一版目錄第一章總則 4 1目的 4 2適用范圍 4 第二章公司組織管理機(jī)構(gòu) 5 1公司組織管理機(jī)構(gòu)圖 5 2人員分布 5 第三章項目開發(fā)總體流程 6 1項目開發(fā)總體流程圖 6 2項目開發(fā)總體流程說明 10 第四章 工程項目管理工作流程 15 1施工協(xié)調(diào)管理流程 15 2檔案信息管理流程 17 3項目安全管理工作總體流程 19 4項目質(zhì)量管理工作總體流程 24 5工程進(jìn)度款管理工作流程 28 6工程變更管理工作流程 30 7成本控制管理工作流程 32 8項目進(jìn)度管理工作總體流程 35 第五章管理制度 3

2、8 1日常工作管理制度 38 2公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度 39 3行政檔案管理制度 394監(jiān)理、總包、分包的管理制度 405工程施工管理制度 506工程質(zhì)量控制制度 607施工進(jìn)度管理制度 648投資控制管理制度 659工程驗(yàn)收流程管理 6810獎罰流程制度 69第六章崗位職責(zé) 701總經(jīng)理職責(zé) 702工程副總經(jīng)理職責(zé) 703辦公室專員職責(zé) 714工程部經(jīng)理職責(zé) 725材料設(shè)備專員職責(zé) 736專業(yè)工程師職責(zé) 757資料檔案員職責(zé) 768外聯(lián)專員崗位職責(zé) 779安全員崗位職責(zé) 78第一章總則1目的為規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，明確房地產(chǎn)公司工作環(huán)節(jié)職責(zé)，提高管理水平 和工作效率，實(shí)現(xiàn)工作的規(guī)范化、程序化

3、，根據(jù)我公司實(shí)際，制定本制 度。2適用范圍2.1本制度適用于房地產(chǎn)公司工程建設(shè)項目工程管理工作。2.2 房地產(chǎn)公司主要對工程項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、資金負(fù)責(zé)， 管理協(xié)調(diào)與工程有關(guān)的設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、地方干擾等方 面的關(guān)系，保證工程的順利實(shí)施。第二章公司組織管理機(jī)構(gòu)1公司組織管理機(jī)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理（工程指揮部）工程部經(jīng)理外聯(lián)專員專業(yè)工程師r1材料設(shè)備員安 全 專 員資 料 檔 案 員辦 公 室 專 員2人員分布房地產(chǎn)公司現(xiàn)有副經(jīng)理3名，外聯(lián)專員1名，專業(yè)工程師4名，電工1名，材料兼安全專員1名，后勤3人房地產(chǎn)公司副經(jīng)理3名 外聯(lián)專員1名材料兼安全專員1名 后勤2名（門崗）第三

4、章 項目開發(fā)總體流程1項目開發(fā)總體流程圖2項目開發(fā)總體流程說明2.1流程目的本流程為自項目建議開始至竣工驗(yàn)收交付使用結(jié)束的總體管理流程，為加強(qiáng)對房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的管理，減少和避免失誤，提高綜合效益。 2.2項目開發(fā)管理221項目建議書（項目選擇）：由公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因素，結(jié)合自身實(shí)力，考察選擇具有投資價值的 開發(fā)項目。工程指揮部根據(jù)項目情況編制項目建議書報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.2.2 可行性研究：由工程指揮部按房地產(chǎn)開發(fā)可行性研究管理辦 法執(zhí)行。2.2.3 可研評審（投資決策）：決定投資項目的可行性研究報告報 公司審批。根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項目可行性研究報告，結(jié)合公司自身情

5、況， 公司領(lǐng)導(dǎo)對是否投資開發(fā)該項目做出決策。決策必須認(rèn)真慎重，貫徹實(shí) 事求是、量力而行的原則。2.2.4 土地合同訂立：項目確定后，工程指揮部應(yīng)組織盡快與土地 持有方簽定正式合同（或協(xié)議），如土地使用權(quán)出讓（或轉(zhuǎn)讓）協(xié)議、 合作開發(fā)合同、聯(lián)建合同等。合同內(nèi)容要具體、明確、嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確載明 合同各方的責(zé)任，必要時可以報有關(guān)部門鑒證或公證。2.2.5 計劃編制：土地合同簽定后，工程指揮部經(jīng)理應(yīng)組織編制項 目開發(fā)詳細(xì)計劃書，明確辦理各項前期手續(xù)、規(guī)劃設(shè)計及論證、施工圖 設(shè)計及優(yōu)化、施工監(jiān)理的委托、施工隊伍的選擇及進(jìn)場等事項的時間、 人員安排、辦理步驟等。明確資金籌措、完成投資、成本控制、房產(chǎn)銷 售等的

6、方式、方法及相應(yīng)計劃安排。226前期手續(xù)：工程指揮部指導(dǎo)并會同項目公司相關(guān)人員有步驟地辦理有關(guān)手續(xù)，主要有：2.2.6.1 向開發(fā)管理部門報批項目，申報開發(fā)經(jīng)營許可證。226.2 向計劃部門申報固定資產(chǎn)投資計劃，報批項目立項。226.3 向土地部門申領(lǐng)土地使用證和建設(shè)用地批準(zhǔn)書。226.4 向規(guī)劃部門申請規(guī)劃定點(diǎn)，辦理建設(shè)用地許可證。226.5 如系舊城改造項目，按當(dāng)?shù)卣牟疬w政策委托拆遷管理部門辦理拆遷安置，拆遷完畢后請有關(guān)部門驗(yàn)收。2.2.7設(shè)計招標(biāo)配合：工程指揮部牽頭，公司相關(guān)部門配合，招標(biāo) 確定設(shè)計單位單位。2.2.8初步設(shè)計：由設(shè)計單位根據(jù)工程指揮部提供的項目規(guī)劃條件， 項目地形圖

7、、市政管網(wǎng)線路圖等進(jìn)行初步設(shè)計。2.2.9初設(shè)評審：工程指揮部對設(shè)計單位的初步設(shè)計組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行評審，主要審查相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)是否滿足公司要求。2.2.10初設(shè)批復(fù)：初設(shè)評審?fù)瓿珊?，工程指揮部向規(guī)劃部門報批， 組織申領(lǐng)建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2.2.11施工圖設(shè)計及預(yù)算：初設(shè)批復(fù)通過后，由設(shè)計單位進(jìn)行施工 圖設(shè)計及預(yù)算，工程指揮部對施工圖及預(yù)算進(jìn)行審查，確認(rèn)施工圖及預(yù) 算。2.2.12材料技術(shù)協(xié)議：施工圖及預(yù)算通過后，工程部應(yīng)依據(jù)設(shè)計施工圖紙及開發(fā)項目定位做好設(shè)備、材料選型、定位工作，由公司采購部 制定相應(yīng)的米購計劃，進(jìn)行物資米購。2213編制資金計劃：工程指揮部主導(dǎo)，公司

8、相關(guān)部門配合，編制 資金計劃，確定工程實(shí)施前，資金來源、數(shù)量到位，保證工程順利實(shí)施。2.2.14 現(xiàn)場施工準(zhǔn)備2.2.14.1 工程部負(fù)責(zé)委托測量與勘探，辦理地形圖和工程地質(zhì)勘察 資料。2.2.14.2 工程部組織實(shí)施項目（場地）的“三通一平”，聯(lián)系辦理 水、電進(jìn)場，必要時爭取辦理“七通一平”。2.2.15 委托工程施工監(jiān)理：所有開發(fā)項目原則上都要委托施工監(jiān) 理。宜采用招標(biāo)或議標(biāo)的方式選擇工程監(jiān)理單位；應(yīng)明確工程監(jiān)理的職 責(zé)、權(quán)限、與公司工程部的職責(zé)分工，并應(yīng)有與對監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)督、 管理、獎罰相對應(yīng)的合同、經(jīng)濟(jì)、行政管理措施或辦法。工程部技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織委托監(jiān)理。2.2.16 編制項目施工組

9、織總設(shè)計：項目具備開工條件時，總工程師 組織工程指揮部編制項目施工組織總設(shè)計，明確單項工程開工順序、施 工隊伍及資金的調(diào)度、各單項（或單位）工程開工時間、設(shè)備及材料的 米購準(zhǔn)備及時間、質(zhì)量控制計劃、場地的利用及安排等。2.2.17 落實(shí)開工條件：項目施工組織總設(shè)計確定后，工程指揮部應(yīng) 按計劃組織選擇施工隊伍，簽訂正式的施工合同。工程開工前，工程指 揮部配合公司相關(guān)人員辦理消防、抗震監(jiān)督、工程報建、開工報告、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督等手續(xù)。2.2.18 施工管理：開工條件具備后，組織施工單位進(jìn)場施工，工程 指揮部負(fù)責(zé)施工管理。管理內(nèi)容主要包括：2.2.18.1 組織施工前的圖紙會審，審核施

10、工單位的施工組織設(shè)計;2218.2 協(xié)助施工單位解決現(xiàn)場的特殊困難；2218.3 督促施工單位按合同要求完成施工進(jìn)度， 實(shí)事求是地對工 程進(jìn)度做出簽證；2.2.18.4 清點(diǎn)、驗(yàn)收甲供材料，督促施工單位做好工程材料的取樣 檢驗(yàn)，檢查材料合格證；2.2.18.5 督促施工單位做好分部、分項工程的自檢、互檢工作，組 織進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量；2.2.18.6 及時發(fā)現(xiàn)、處理施工中出現(xiàn)的問題，對質(zhì)量事故，必須向 公司及有關(guān)行業(yè)主管部門反映，妥善處理；2.2.18.7 協(xié)調(diào)解決兩個以上施工單位的施工交叉關(guān)系；2.2.18.8 督促施工單位進(jìn)行工程維修。2.2.18.9 委托監(jiān)理公司進(jìn)行施

11、工監(jiān)理的項目， 要嚴(yán)格按照委托監(jiān) 理合同、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對以上施工管理工作進(jìn)行分工，避免與公司工作交叉，并按委托監(jiān)理合同、工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則對監(jiān) 理單位進(jìn)行日常監(jiān)督。2.2.18.10 工程款撥付：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度，編制開發(fā)項目 的季度、月度用款計劃，交財務(wù)部組織資金。施工單位按合同提報工程 付款計劃后，由公司預(yù)算部門進(jìn)行審核，并配合財務(wù)部撥款。2.2.19 竣工驗(yàn)收：2.2.19.1 開發(fā)項目（單項工程）竣工后，先由工程指揮部組織初 驗(yàn)，初驗(yàn)合格后向質(zhì)量監(jiān)督部門申請驗(yàn)收。2.2.19.2 成片開發(fā)項目竣工后，工程指揮部組織初驗(yàn)，然后報當(dāng) 地政府組織有關(guān)部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收2219.3 開發(fā)

12、項目驗(yàn)收合格后，工程部將工程項目資料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館報送。2.2.20 工程造價決算：工程竣工后，由公司預(yù)算部門審核施工單位提報的工程竣工造價結(jié)算（必要時，可委托審計事務(wù)所進(jìn)行審計），工 程指揮部配合，并與施工單位辦理工程造價結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部依據(jù)確認(rèn) 的工程造價結(jié)算編制工程竣工財務(wù)決算，對項目工程投資進(jìn)行竣工清點(diǎn)。2.2.21 技術(shù)檔案管理：工程指揮部根據(jù)檔案管理要求制定相應(yīng)辦 法進(jìn)行管理，主要是：2.2.21.1收集、保管開發(fā)項目的原始資料，包括立項批文、用地許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、拆遷驗(yàn)收證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建 設(shè)工程施工許可證、開工報告等等。2.2.21.2 收集

13、開發(fā)項目的全套工程資料，審查、保管施工單位提交的竣工資料，包括工程地質(zhì)勘察報告、規(guī)劃圖、施工圖、圖紙會審記 錄、重要施工日志、材料化驗(yàn)與試驗(yàn)報告、隱蔽工程驗(yàn)收單、設(shè)計變更 記錄、現(xiàn)場簽證、質(zhì)量事故處理報告、竣工決算書等。2.2.22評價考核：工程指揮部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對項目全過程進(jìn)行 評價，對項目參與人員進(jìn)行考核，書面形式反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)，為公司 后期項目開發(fā)積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。第四章 工程項目管理工作流程1施工協(xié)調(diào)管理流程1.1流程圖1.2流程說明1.2.1辦理開工手續(xù)：施工單位進(jìn)場后，施工單位到政府相關(guān)部門 辦理開工前所必須的各項手續(xù)。122編寫工程開工報審表：具備開工條件后，施工單位組織編寫

14、工程開工報審表，報監(jiān)理審核，工程指揮部審批。開工報審表格式按照 建設(shè)廳文件格式編制。1.2.3組織工程開工：工程開工報審表審批通過后，施工單位組織 開工。1.2.4施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題，工程指揮部組織 召開工程例會，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。監(jiān)理單位按照程序?qū)栴}的嚴(yán)重程 度進(jìn)行分析，確定是否暫停施工。不需要停工的，施工單位按照工程指 揮部和監(jiān)理單位的要求進(jìn)行落實(shí)整改。1.2.5需要暫停施工的，施工單位在停工整改完成后，提出復(fù)工申 請，工程指揮部配合監(jiān)理單位對整改情況進(jìn)行復(fù)查，按要求整改完成的，監(jiān)理單位批準(zhǔn)復(fù)工。1.2.6監(jiān)理單位配合協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題，施工單位按照工程指揮 部及監(jiān)理單

15、位的各項要求組織施工，工程竣工后，參加項目啟動工作。2檔案信息管理流程2.1流程圖部門名稱 層次 部門節(jié)點(diǎn)2公司職能部門流程名稱概要工程指揮部監(jiān)理單位C檔案信息管理流程檔案信息施工單位開始提出檔案管理的目標(biāo)計劃及要求確認(rèn)工程檔案 管理目標(biāo)、檔案 范圍及要求審查工程竣工檔案1町審核相關(guān)文檔收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料按要求對文件資 料進(jìn)行歸檔工作審核工程竣工檔案經(jīng)施工單位審核 后上報驗(yàn)竣工資 料接受工程竣工檔案移交確認(rèn)工程竣工檔案移交工程竣工檔案移交反饋工程竣工檔案移交* 至公司檔案室結(jié)束公司名稱簽發(fā)人武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位工程指揮部簽發(fā)日期2.2流程說明221開始：項

16、目確立后，工程指揮部成立，由工程指揮部提出檔 案管理的目標(biāo)計劃及要求，確保工程檔案和工程同步進(jìn)行。2.2.2施工單位進(jìn)場后，工程指揮部組織監(jiān)理單位、施工單位相關(guān) 人員對項目檔案管理的目標(biāo)計劃及要求進(jìn)行傳達(dá)，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行 確認(rèn)。2.2.3工程過程中，施工單位根據(jù)檔案管理的要求收集自身負(fù)責(zé)的 所有相關(guān)文檔檔案及影像資料，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按要求審核相關(guān)文檔。工 程指揮部組織定期不定期的隨機(jī)抽檢，確認(rèn)檔案的同步、完整、真實(shí)。2.2.4施工單位資料員按要求對文件資料進(jìn)行歸檔工作，待工程竣 工后，施工單位按要求裝訂完成，自行審核后提交至監(jiān)理單位審核。監(jiān) 理單位確認(rèn)資料符合要求后報工程指揮部審查。2.2.

17、5工程資料的交接：竣工檔案通過工程指揮部審查后，施工單 位辦理工程檔案的移交手續(xù)，檔案移交至監(jiān)理單位，監(jiān)理單位予以確認(rèn)， 然后監(jiān)理單位把施工單位竣工資料和監(jiān)理單位竣工資料一并移交至工程 指揮部，工程指揮部予以接受。2.2.6工程指揮部相關(guān)人員在資料接受完成后，按照公司資料管理的 相關(guān)規(guī)定，反饋相關(guān)信息，及時完整的把項目竣工檔案移交至公司檔案 至。3項目安全管理工作總體流程3.1流程圖部門名稱 層次 部門節(jié)點(diǎn)2公司職能部門流程名稱概要工程指揮部監(jiān)理單位C施工單位開始建立安全管理網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督檢查工 程安全管理 體的建立和 運(yùn)行建立安全管理制度 和安全管理臺賬督促、檢查參建單 位編制安全管理制 度、臺賬

18、及危險點(diǎn) 預(yù)控措施編制安全監(jiān)理工作 方案，建立安全管 理臺賬編制安全文明施 工實(shí)施細(xì)則方案 及危險點(diǎn)預(yù)控措 施，建立安全管 理臺賬審批參建單位的安 全文明施工策劃t10fcX修改完善符合要求修改完善開工前，召開第一次安全會議A審核安措費(fèi)使用 情況，對現(xiàn)場安全 文明施工條件及 措施落實(shí)情況進(jìn) 行開工前，落實(shí)安 全文明措施，落 實(shí)安全會議精神 和風(fēng)險、應(yīng)急、 分包等管理措施簽發(fā)人部門名稱 層次 部門節(jié)點(diǎn)2公司職能部門流程名稱概要工程指揮部監(jiān)理單位C施工單位A反饋達(dá)到安全開工條件全過程安全 管理監(jiān)督檢 查指導(dǎo)組織實(shí)施全過程安全管理組織開展各 類安全檢查定期召開安全會 議組織開展安全 管理活動 組織月

19、度和隨機(jī) 安全檢查監(jiān)督檢查項目施工 現(xiàn)場安全文明狀 況，對重要工序、 危險點(diǎn)、特殊作業(yè) 實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交 叉作業(yè)和工序交接 中安全文明施工問 題出每月開展安全教育，開展安全檢查活動，落實(shí)安全會議決定和安評、危險點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度和措施，實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境落實(shí)季度及專項安 全大檢查定期開展危險點(diǎn)預(yù) 控管理分包管理總結(jié)并制 定安全管 理改進(jìn)計 劃監(jiān)督指導(dǎo)項目問題整改公司名稱簽發(fā)人評價，總結(jié)上報； 監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況 并提出預(yù)防措施3.2流程說明:321建立安全管理網(wǎng)絡(luò)：工程指揮部成立后，指揮部安全專員組 織，根據(jù)公司安全部各項規(guī)定要求，指揮部負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員配合， 完成

20、項目安全管理網(wǎng)絡(luò)的建立。公司安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目安全管理 體系的建立和運(yùn)行。322建立安全管理制度和安全管理臺賬：在已建成的安全管理網(wǎng) 絡(luò)下，工程指揮部根據(jù)公司安全管理制度，結(jié)合項目實(shí)際，制定項目的 安全管理制度，安全專員負(fù)責(zé)制度的傳達(dá)和實(shí)施。并建立安全管理臺賬， 對安全問題進(jìn)行登記。3.2.3督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點(diǎn)預(yù)控 措施：在現(xiàn)行安全法等國家法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)，各參建單位（包括監(jiān) 理、施工等）在項目安全網(wǎng)絡(luò)及管理制度下，編制所轄范圍內(nèi)的安全管 理制度、臺賬及危險點(diǎn)預(yù)控措施，工程指揮部負(fù)責(zé)督促、檢查。3.2.4審批參建單位的安全文明施工策劃：工程指揮部對完成安全 文明

21、施工策劃的單位部門的策劃進(jìn)行審批，全部修改完善，符合要求后, 開工前召開第一次項目安全會議。3.2.5第一次項目安全會議：項目第一次安全會議主要統(tǒng)一思想， 對項目的安全工作進(jìn)行總體部署安排，監(jiān)理單位對安措費(fèi)的使用情況進(jìn) 行審核，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實(shí)情況進(jìn)行把關(guān)，施工單位 在開工前，把安全文明措施落實(shí)到位，把安全會議精神和風(fēng)險、應(yīng)急、 分包等管理措施落到實(shí)處。3.2.6達(dá)到安全開工條件：在各項制度、措施都落實(shí)到位，工程指 揮部確認(rèn)達(dá)到開工條件后，向公司領(lǐng)導(dǎo)及公司安全部反映情況，組織開 工。327組織實(shí)施全過程安全管理：項目正式開工后，工程指揮部組 織實(shí)施項目的全過程安全管理。主要監(jiān)督

22、監(jiān)理單位檢查項目施工現(xiàn)場文 明狀況，對重要工序、危險點(diǎn)、特殊作業(yè)實(shí)施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工 序交接中安全文明施工問題。檢查施工單位安全教育開展情況，安全檢 查活動開展情況，安全會議決定和安評、危險點(diǎn)、應(yīng)急和分包管理制度 和措施落實(shí)情況，全過程實(shí)行隱患整改閉環(huán)管理。公司安全部對全過程 安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。328組織開展各類安全檢查：工程指揮部在公司安全部的指導(dǎo)監(jiān) 管下定期召開安全會議，組織開展安全管理活動，組織月度和隨機(jī)的安 全檢查，落實(shí)季度及專項安全大檢查，定期開展危險點(diǎn)預(yù)控管理。329評價，總結(jié)上報：工程指揮部定期對安全管理工作進(jìn)行評價 總結(jié)，監(jiān)督改進(jìn)落實(shí)情況并提出預(yù)防措施，并將結(jié)果上報至

23、相關(guān)部門， 公司安全部根據(jù)上報情況進(jìn)行總結(jié)，并制定安全管理改進(jìn)計劃，工程部 監(jiān)督指導(dǎo)問題整改。3.2.10對檢查和評價中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)：各參建單位對檢 查和評價中存在的隱患采取整改閉環(huán)，整改達(dá)到要求的持續(xù)動態(tài)改進(jìn)， 不達(dá)要求的繼續(xù)整改，保持良好文明施工環(huán)境。3.2.11分析總結(jié)、評價結(jié)果、總結(jié)上報：由安全技術(shù)部最后對全過 程安全管理工作中存在的問題，整改落實(shí)情況，落實(shí)效果進(jìn)行分析評價， 按要求把結(jié)果上報至相關(guān)部門，以便持續(xù)改進(jìn)。4項目質(zhì)量管理工作總體流程4.1流程圖4.2流程說明421 開始：建設(shè)項目工程指揮部成立后，工程部門負(fù)責(zé)人組織相 關(guān)人員建立項目質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制

24、度。并通過會議形 式下達(dá)至相關(guān)參建單位，保證質(zhì)量管理工作思想統(tǒng)一，有章可循。4.2.2對項目質(zhì)量進(jìn)行全過程管理：工程指揮部負(fù)責(zé)對所有進(jìn)場單 位進(jìn)行質(zhì)量全過程管理。主要管理內(nèi)容包括：422.1設(shè)計單位保證供圖進(jìn)度和質(zhì)量；派駐工地代表；及時答復(fù) 參建各方提出的設(shè)計問題；參加質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故調(diào)查等工作。4.2.2.2施工單位建立健全施工質(zhì)量管理體系和制度；制定落實(shí)質(zhì) 量保證措施；加強(qiáng)分包質(zhì)量管理；嚴(yán)格工序管理，組織好內(nèi)部質(zhì)量檢查、 驗(yàn)收工作，參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量事故調(diào)查和處理等工作；完善施工 質(zhì)量檔案管理。422.3 監(jiān)理單位建立健全監(jiān)理質(zhì)量控制保證體系，制定見證、旁 站、巡視、平行檢驗(yàn)等監(jiān)理工

25、作制度，并確保有效實(shí)施；審查施工單位 的施工組織設(shè)計等有關(guān)文件；組織檢查驗(yàn)收進(jìn)場設(shè)備和材料；嚴(yán)格 施工過程質(zhì)量控制，定期編寫過程質(zhì)量報告；組織或參加過程質(zhì)量檢查, 過程質(zhì)量事故調(diào)查和處理；建立健全工程監(jiān)理質(zhì)量檔案。4.2.2.4 設(shè)備供應(yīng)公司嚴(yán)格執(zhí)行國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定，提供 全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并按合同規(guī)定提供技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場安裝試驗(yàn)技 術(shù)指導(dǎo)及相關(guān)服務(wù)，配合監(jiān)造工作。公司采購部要對設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行 質(zhì)量管理工作。422.5 調(diào)試試驗(yàn)單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，編制調(diào)試試驗(yàn)大綱，提 交準(zhǔn)確、齊全的工程調(diào)試、試驗(yàn)報告。423定期、隨機(jī)檢查工程質(zhì)量：工程指揮部要按照質(zhì)量管理體系 的要求，組織定期和

26、隨機(jī)的工程質(zhì)量檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要求相 關(guān)單位進(jìn)行整改并組織復(fù)查，并做好記錄，整改必須落實(shí)到責(zé)任人。4.2.4中間驗(yàn)收：工程部負(fù)責(zé)對完工工程的中間驗(yàn)收工作，參建單 位按規(guī)定申請驗(yàn)收程序，工程部組織人員進(jìn)行中間驗(yàn)收，不合格的安排 整改，整改完成后予以復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，按規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)，進(jìn)行 資料檔案存檔。工程部督促施工、監(jiān)理單位及時報送有關(guān)工程建設(shè)的各 種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工 作。對關(guān)鍵的設(shè)備安裝和施工工序，由工程部進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督 檢查的力度，采取有效的措施，對各個環(huán)節(jié)實(shí)施連續(xù)的監(jiān)控425竣工驗(yàn)收：工程竣工后，工程指揮部組織相關(guān)人員進(jìn)行工程

27、 質(zhì)量竣工驗(yàn)收，由工程指揮部編制工程項目啟動計劃書報公司相關(guān)部門 批準(zhǔn)后，按規(guī)定開始竣工驗(yàn)收程序，對竣工驗(yàn)收中存在的問題工程指揮 部進(jìn)行匯總，安排相關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。整改完成后工程指 揮部組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后，辦理竣工手續(xù)。426質(zhì)量保修：竣工驗(yàn)收完成后，進(jìn)入質(zhì)量保修階段，各參建按 照合同進(jìn)行質(zhì)量保修工作。5工程進(jìn)度款管理工作流程5.1流程圖部門名稱工程指揮部流程名稱工程進(jìn)度款管理工作流程層次2概要進(jìn)度款管理部門公司預(yù)算部門工程指揮部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點(diǎn)AB審核3始開C公司名稱簽發(fā)人審查付款申請41編制工程預(yù) 付款報審表，申 請支付工程預(yù) 付款2根據(jù)工程施 工完成形象進(jìn) 度編制工程進(jìn)

28、 度款報審表辦理預(yù)付款 或進(jìn)度款審核材料供應(yīng) 勞務(wù)分包提出 的付款申請監(jiān)督材料供應(yīng)、 勞務(wù)分包款項的 支付情況支付預(yù)付款 進(jìn)度款武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編制單位簽發(fā)日期工程指揮部5.2流程說明：521開始：合同簽訂后，施工單位按照合同規(guī)定組織工程施工。5.2.2進(jìn)度款付款申請：工程達(dá)到付款條件時，施工單位按要求編 制付款申請表。合同規(guī)定有預(yù)付款的，辦理預(yù)付款手續(xù)。進(jìn)度款按工程 施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報審表。5.2.3審查審核付款申請：付款申請表編制完成后，報監(jiān)理單位進(jìn) 行審查、工程指揮部審核后報公司預(yù)算部門進(jìn)行審批。工程付款的依據(jù) 是工程指揮部負(fù)責(zé)人等各級責(zé)任人確認(rèn)、公司預(yù)算部填寫

29、的工程付款確 認(rèn)單，填寫工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是根據(jù)合同計量要求核實(shí)的工作量計 量清單。工程竣（完）工結(jié)算造價為財務(wù)最終付款依據(jù)。工程指揮部協(xié) 助辦理付款手續(xù)。5.2.4辦理進(jìn)度款（預(yù)付款）：付款報審表經(jīng)公司預(yù)算部門審核通 過后，施工單位到預(yù)算部辦理付款憑證，提供相關(guān)證明文件，按規(guī)定到 財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。5.2.5支付材料款、分包工程進(jìn)度款：材料款及分包工程款由總包 單位按企業(yè)規(guī)定自行辦理支付，工程指揮部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料款和分包款的 支付情況，并做記錄保存，及時發(fā)現(xiàn)支付中存在的問題，并提出意見建 議，要求總包單位執(zhí)行，避免出現(xiàn)糾紛，影響工程實(shí)施。6工程變更管理工作流程6.1流程圖6.2流程圖說明

30、621開始：施工單位將變更申請、變更方案提交給監(jiān)理單位。622變更監(jiān)理審查：監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、 現(xiàn)場實(shí)際條件等因素對變更申請、變更方案進(jìn)行研究，出具書面意見后 返回施工單位。6.2.3編制工程變更預(yù)算書：監(jiān)理單位同意變更的由施工單位編制 工程預(yù)算書報監(jiān)理單位審查，工程指揮部審核，審查審核從質(zhì)量、進(jìn)度、 投資控制角度進(jìn)行。6.2.4是否屬重大變更：一般性的變更由工程指揮部經(jīng)理審批；對 項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。6.2.5現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施：工程變更批準(zhǔn)后，監(jiān)理單位配合工程指揮部現(xiàn) 場監(jiān)督實(shí)施，施工單位組織實(shí)施工程變更。6.2.6報送工程變更單匯總

31、表：工程結(jié)（決）算時，由施工單位報 送工程變更單匯總表至公司預(yù)算部門進(jìn)行結(jié)（決）算。6.2.7工程指揮部組織監(jiān)理單位對變更進(jìn)行分析，造成即成損失的， 要明確責(zé)任，后下發(fā)給施工單位執(zhí)行。7成本控制管理工作流程7.1流程圖7.2流程說明7.2.1開始：項目起始，工程指揮部開展成本控制管理工作。7.2.2優(yōu)化施工圖設(shè)計：設(shè)計單位完成圖紙設(shè)計后，工程指揮部結(jié) 合公司相關(guān)部門及參建單位對施工圖組織會審，對施工圖進(jìn)行優(yōu)化，公 司預(yù)算部門審核施工圖預(yù)算，結(jié)合設(shè)計圖紙的自審、會審的其他相關(guān)資 料按現(xiàn)行的行業(yè)定額、材料價格信息及有關(guān)費(fèi)用的指導(dǎo)性取費(fèi)率為依據(jù) 編制施工圖預(yù)算，確定預(yù)算成本。7.2.3選擇施工單位：

32、在工程招投標(biāo)階段，根據(jù)工程概況和招標(biāo)文件，進(jìn)行項目成本預(yù)測，工程指揮部提出投標(biāo)決策意見，擇優(yōu)選擇施工 單位。7.2.4動態(tài)控制：施工單位確定后，施工單位根據(jù)施工合同組建項 目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃，監(jiān)理單位對成本進(jìn)行動態(tài)管 理。7.2.5合同歸檔并對價款使用進(jìn)行控制、分析、反饋：工程施工過 程中，施工單位負(fù)責(zé)合同的歸檔，并對價款使用進(jìn)行全過程的控制，同 時進(jìn)行分析，及時反饋項目成本運(yùn)行情況。7.2.6審查資料、控制成本：在合同執(zhí)行過程中，工程指揮部負(fù)責(zé) 審查合同價分解，審查設(shè)計變更，核對材料、設(shè)備訂貨，在成本有效控 制下進(jìn)行進(jìn)度款的支付。7.2.7竣工驗(yàn)收決算：在工程完成后，進(jìn)行竣

33、工決算時，公司預(yù)算 部門負(fù)責(zé)審查施工單位的竣工決算，并控制補(bǔ)償和索賠和扣留質(zhì)保金， 從而在時候有效控制成本。7.2.8實(shí)現(xiàn)成本控制目標(biāo)：通過事前、事中、事后全過程成本的控制，最終保證成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司項目建設(shè)實(shí)現(xiàn)最大化盈利8項目進(jìn)度管理工作總體流程8.1流程圖部門名稱工程指揮部層次2部門公司部門流程名稱概要工程指揮部節(jié)點(diǎn)AB審批根據(jù)工程立項批復(fù)編制工程前期進(jìn)度計劃及總進(jìn)度目標(biāo)編制工程物資 供應(yīng)協(xié)調(diào)表公司名稱簽發(fā)人項目進(jìn)度管理工作總體流程進(jìn)度管理監(jiān)理單位施工單位審查審查結(jié)合月底存在的問 題及相應(yīng)對策，匯 總編制建設(shè)月報匯總工程施工 進(jìn)度計劃和物 資供應(yīng)協(xié)調(diào)表每月檢查進(jìn)度執(zhí) 行情況及時糾正

34、 偏差工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度 變更造成項目變 化，實(shí)際值與計劃 值比對進(jìn)度控制武安市明芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是審核調(diào)整后施 工進(jìn)度計劃審核工程施工 進(jìn)度計劃實(shí)施施工進(jìn)度計劃根據(jù)施工圖 編制工程施 工進(jìn)度計劃n L HI對相應(yīng)的施工 進(jìn)度計劃進(jìn)行 調(diào)整報出形象進(jìn)度 報表編制單位簽發(fā)日期工程指揮部8.2流程說明8.2.1編制工程前期進(jìn)度計劃和工程進(jìn)度總目標(biāo)：項目立項審批完 成，工程指揮部成立以后，根據(jù)工程立項批復(fù)，工程指揮部相關(guān)人員編 制工程前期控制計劃，明確工程前期工作安排和進(jìn)度，同時根據(jù)施工圖, 確定項目實(shí)施總的進(jìn)度目標(biāo)，用以控制項目實(shí)施過程。8.2.2工程施工進(jìn)度計劃：施工單位根據(jù)施工圖及現(xiàn)場情況，在

35、項 目實(shí)施總進(jìn)度目標(biāo)內(nèi)編制工程施工進(jìn)度計劃并報監(jiān)理單位審核。符 合總工期要求的提交工程指揮部審批執(zhí)行，不滿足總工期的返回施工單 位進(jìn)行調(diào)整。工8.2.3工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：工程指揮部根據(jù)工程進(jìn)度計劃編制 程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表，保證工程實(shí)施過程中的物資供應(yīng)滿足施工進(jìn)度需 要。8.2.4匯總工程施工進(jìn)度計劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表：在施工單位工程 施工進(jìn)度計劃編制完成，審批通過，工程指揮部工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表完 成后，工程指揮部匯總相關(guān)文件，報公司相關(guān)部門審核，通過后以正式 文件傳達(dá)各相關(guān)單位，予以執(zhí)行。8.2.5每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況：每月定期對當(dāng)月的進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn) 行檢查，對于實(shí)際進(jìn)度和計劃進(jìn)度不一致的予以分

36、析，查找原因，及時 糾正偏差。8.2.6進(jìn)度控制：工程指揮部結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對策，匯 總編制建設(shè)月報報公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審核，同時對工程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)度變 更造成項目變化安排施工單位相應(yīng)施工進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理單位審核后 執(zhí)行。工程指揮部對進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，用進(jìn)度實(shí)際值和計劃值比對，從而保證工程總體進(jìn)度有計劃執(zhí)行。827報形象進(jìn)度報表：施工單位根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度報出形象進(jìn)度報表按規(guī)定程序辦理工程進(jìn)度款項。第五章管理制度1日常工作管理制度1.1遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、遵守公司各項規(guī)章制度，不損害公司 形象和公司利益，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，工作積極，愛崗敬業(yè)。1.2 認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)知識，按規(guī)定取得

37、相關(guān)的崗位資格證書，按崗位職責(zé)認(rèn)真工作。1.3 任何人不準(zhǔn)遲到、早退。1.4 所有員工上班前必須穿著公司配置的工作服等勞保用品，不得隨意著裝。1.5 各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌面拾干凈。1.6 公司均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、 保衛(wèi)、消防工作，定期檢查， 及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中 存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。1.7 電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、 維護(hù)。1.8 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者， 須經(jīng)同意，

38、并費(fèi)用自理。1.9 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、 財務(wù)收支、經(jīng)營成果、 員工資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理 要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。1.10 員工手機(jī)24小時開機(jī)，公司有緊急維修任務(wù)電話應(yīng)立即接通。2公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度2.1 公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦公用 品購買、使用登記制度。2.2 部門經(jīng)理對部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使 用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評， 并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng) 事人酌情賠償。2.3部門需

39、購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、 必須、節(jié)約”的原則填寫采購計劃，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審批。2.4各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交公司辦公室統(tǒng)一采購。2.5各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、登記、入庫。3行政檔案管理制度3.1 文件檔案工作用辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。3.2文件檔案的處理3.2.1各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文 的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、 立卷等工作。3.2.2各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計、保護(hù)工作由辦公室統(tǒng)一負(fù) 責(zé)，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。3.2.3政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必

40、須交辦公室存檔。3.2.4各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分 類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。325各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔 案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦 公室一份，以便查閱、利用。326各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家 或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。3.3各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。3.4各類公文辦理程序3.4.1 一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在兩天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。342上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦 理，處理結(jié)

41、果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。4監(jiān)理、總包、分包的管理制度4.1管理原則4.1.1工程部進(jìn)行工程管理的首要原則是：保證自身隊伍建設(shè)，所 有工作立足從自己做起，進(jìn)而去規(guī)范其他方面的行為，努力營造一個良 好的工作形象，體現(xiàn)本部門團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力，充分展現(xiàn)本公司優(yōu)秀的企業(yè) 文化和優(yōu)良的管理體制。4.1.2工程部是本公司對工程項目建設(shè)過程全面管理的實(shí)施部門， 工程部對自己的管理行為負(fù)責(zé)。監(jiān)理公司受本公司委托對工程建設(shè)過程 現(xiàn)場管理的實(shí)施負(fù)責(zé)。監(jiān)理方、承包方應(yīng)全面配合、服從工程部的管理。4.1.3施工現(xiàn)場的管理順序是：工程部 項目監(jiān)理部一總包單 位項目部分包單位。分包單位分建設(shè)方指定（或直接分包）的和 經(jīng)建設(shè)方同意

42、總包方自行分包的兩種，建設(shè)方指定（或直接分包）的分 包單位與總包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的關(guān)系是：建設(shè)方指定分包的 由建設(shè)單位（甲方）、總包單位（乙方）、分包單位（丙方）簽訂三方 合同，直接分包的由建設(shè)單位（甲方）、分包單位（乙方）簽訂施工合 同后，分包單位與總包單位簽訂工程分包配合協(xié)議，總包單位負(fù)責(zé)按合 同（或協(xié)議）條款的約定對分包單位施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、 現(xiàn)場文明進(jìn)行綜合管理，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理管理過程中出現(xiàn)的問題， 工程部負(fù)責(zé)做好監(jiān)督和進(jìn)一步協(xié)調(diào)工作；經(jīng)建設(shè)方同意總包方自行分包 的分包單位，總包單位應(yīng)視同自己的施工隊伍進(jìn)行管理。未經(jīng)建設(shè)單位 同意，總包單位不得私自將承包工程

43、的任何部分進(jìn)行肢解分包，任何情況 下，總包單位不得將承包工程中的主體項目進(jìn)行分包或轉(zhuǎn)包。4.1.4工程施工實(shí)行總承包單位負(fù)責(zé)制，總包管理分包，分包對總 包負(fù)責(zé)，總包方應(yīng)安排相應(yīng)的監(jiān)督管理人員對分包方進(jìn)行管理。分包方 的任何違約行為、安全事故或疏忽導(dǎo)致工程損害或給建設(shè)方造成其他損 失，總包方承擔(dān)連帶責(zé)任。4.1.5工程施工過程中，應(yīng)盡量控制設(shè)計變更，減少額外投資。確 需設(shè)計變更時，由總工室將設(shè)計變更下達(dá)至工程部，工程部收到變更指 令后必須立即組織施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員對變更部位的現(xiàn)場情況進(jìn) 行確認(rèn)，落實(shí)變更施工，然后按簽證程序辦理工程變更簽證。進(jìn)行現(xiàn)場 工程量簽證時，應(yīng)由成本管理部的主管預(yù)算人

44、員參加計量并確認(rèn)，提高 計量的準(zhǔn)確性。4.1.6關(guān)于簽證有效性的說明：經(jīng)過本公司工程部、審計部共同會簽的簽證方為有效簽證。4.2工程部對監(jiān)理單位的管理421工程部是本公司對監(jiān)理公司進(jìn)行項目監(jiān)理績效考評的主要部 門，根據(jù)“工程監(jiān)理合同”，代表公司向監(jiān)理公司派駐的項目監(jiān)理部進(jìn) 一步明確現(xiàn)場監(jiān)理的權(quán)限和范圍，并提出要求達(dá)到的程度。4.2.1.1 監(jiān)理方應(yīng)在監(jiān)理合同簽訂后7天內(nèi)將單位資質(zhì)證書復(fù)印件、 本項目監(jiān)理部成員名單及相應(yīng)的資質(zhì)證書復(fù)印件（總監(jiān)理工程師的執(zhí)業(yè) 資格證需帶原件）、項目監(jiān)理規(guī)劃報工程部審查（備案）；工程施工合 同簽訂15天前將監(jiān)理實(shí)施細(xì)則報工程部審查（備案）。4.2.1.2 監(jiān)理方應(yīng)根

45、據(jù)合同授權(quán)范圍代表建設(shè)方行使施工階段工程 質(zhì)量、進(jìn)度、投資和安全文明施工現(xiàn)場管理的權(quán)力，并根據(jù)明確的權(quán)限 范圍對承包方執(zhí)行獎罰，可向建設(shè)方建議要求承包方調(diào)換不合格的施工 管理人員和施工班組等。4.2.2檢查核實(shí)監(jiān)理公司派駐現(xiàn)場項目監(jiān)理部的總監(jiān)理工程師與招 投標(biāo)時承諾的人員是否一致，并經(jīng)常性考察其工作責(zé)任心、到崗率及其 他工作能力，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理意見報請公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施，并 根據(jù)監(jiān)理提交的細(xì)則有針對性的進(jìn)行管理?？偙O(jiān)應(yīng)與建設(shè)方招標(biāo)考察時 確定的人員相一致，不得隨意更換；若有特殊原因確需調(diào)換的，監(jiān)理方 必須提前15天書面向建設(shè)方提出申請，經(jīng)建設(shè)方調(diào)查同意后方可調(diào)換， 否則追究監(jiān)理方的違約責(zé)

46、任。工程施工過程中若發(fā)現(xiàn)總監(jiān)責(zé)任心不強(qiáng)， 不能勝任本職工作，或有兼職其他項目、不堅守工地等行為，建設(shè)方有 權(quán)要求監(jiān)理方調(diào)換總監(jiān)；同時要求總監(jiān)確保通訊全天候暢通，每周在崗 不得少于6天，否則給予200/天的處罰。4.2.3對項目監(jiān)理部的人員組成（要求項目監(jiān)理部要配備專職的土 建監(jiān)理工程師、給排水監(jiān)理工程師、電氣監(jiān)理工程師和資料員）向監(jiān)理 公司提出條件，并對監(jiān)理公司選派的各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行資格審查， 提出審查意見后報公司批準(zhǔn)；現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員數(shù)量必須滿足各專 業(yè)監(jiān)理工作的需要，經(jīng)建設(shè)方認(rèn)可后不得隨意更換。施工過程中，若發(fā) 現(xiàn)監(jiān)理人員有謀取私利、不按監(jiān)理程序及時進(jìn)行工序驗(yàn)收、澆砼（或關(guān) 鍵部位

47、、關(guān)鍵工序）不旁站等行為，除書面向監(jiān)理公司提出要求更換該 監(jiān)理人員外，對監(jiān)理公司進(jìn)行 500元/人次的處罰；如類似問題發(fā)生超 過三次，建議公司考慮終止監(jiān)理合同。424工程施工合同簽訂前，要求項目監(jiān)理部針對監(jiān)理范圍和工程 特點(diǎn)，結(jié)合國家和地方政府的相關(guān)規(guī)定、監(jiān)理規(guī)劃等，制定出有關(guān)工程 質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場文明及投資控制等方面的管理目標(biāo)和 制度，并提出獎懲辦法，同時分別各工種和關(guān)鍵部位（工序）制定一系 列的控制辦法，主要針對施工違約、不嚴(yán)格按程序報驗(yàn)、出現(xiàn)質(zhì)量安全 問題不按要求整改到位、不執(zhí)行或推遲執(zhí)行監(jiān)理和建設(shè)方的指令等制定 處罰措施，工程部審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以此作為監(jiān)理人員進(jìn)行日

48、常 監(jiān)理工作的依據(jù)（為對施工單位實(shí)行有效管理，可考慮作為施工合同的 附件）。工程部從現(xiàn)場施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、投 資控制等方面的監(jiān)管情況對項目監(jiān)理部成員進(jìn)行考評，提出績效獎勵建 議。4.2.5工程開工前，要求項目監(jiān)理部提出工程檔案資料的管理制度， 經(jīng)工程部審核后執(zhí)行。檢查監(jiān)督監(jiān)理人員對工程資料的管理和處理情況， 經(jīng)常性檢查項目監(jiān)理部的工程檔案資料填寫、會簽及施工現(xiàn)場簽證的及 時性，確保相關(guān)資料的時效性和真實(shí)性。426監(jiān)督監(jiān)理公司現(xiàn)場監(jiān)理人員的監(jiān)理行為，協(xié)調(diào)其與工程其他 相關(guān)方之間的關(guān)系；對項目監(jiān)理部的監(jiān)理程序、施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等 的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。4.2.6.1 關(guān)鍵部位

49、（工序）施工時，監(jiān)理方必須現(xiàn)場旁站監(jiān)督施工， 并做好相關(guān)記錄。前道工序驗(yàn)收合格后，監(jiān)理方應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果上報工程 部，在工程部組織的復(fù)檢中，如仍然發(fā)現(xiàn)不合格項，貝卩視情節(jié)對相關(guān)人 員在績效考核時予以扣分；如發(fā)現(xiàn)重大不合格項，對監(jiān)理方予以5002000元/次的處罰，未經(jīng)工程部專業(yè)工程師復(fù)檢不得進(jìn)行下道工序的施 工。如檢查發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員未對關(guān)鍵部位（工序）的施工實(shí)施旁站，除對監(jiān)理方處以2000元/次的罰款外，并要求監(jiān)理方對不旁站的原因書面作出 說明報工程部備案。對應(yīng)監(jiān)督檢查的項目不檢查或不按規(guī)定檢查，給建設(shè)單位造成損失的，監(jiān)理方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。426.2 監(jiān)理人員在工程監(jiān)理過程，必須嚴(yán)格遵守職業(yè)道

50、德，嚴(yán)禁與 施工方串通謀取非法利益。若發(fā)現(xiàn)由此給建設(shè)方造成損失的 ，監(jiān)理方必須 承擔(dān)賠償責(zé)任，并對監(jiān)理方處以工程總監(jiān)理費(fèi)用 5%的處罰，同時要求監(jiān)理 方將相關(guān)責(zé)任人調(diào)離本項目監(jiān)理部。4.2.6.3 在工程建設(shè)過程中，建設(shè)方將定期和不定期對現(xiàn)場監(jiān)理人 員進(jìn)行檢查，包括在崗情況、操守行為以及執(zhí)業(yè)技能水平等。在簽訂監(jiān)理 合同時，建設(shè)方將從總監(jiān)理費(fèi)用中提取一定比例用作現(xiàn)場監(jiān)理人員績效 考評工資的發(fā)放，由工程部每月進(jìn)行考評報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為其計算 當(dāng)月績效工資的依據(jù)。4.2.6.4 項目監(jiān)理部對收到的工程量變更簽證單必須及時認(rèn)真完成審核工作，若交至工程部審查的簽證數(shù)量超出實(shí)際發(fā)生量10%勺，每次扣 罰

51、審核人員當(dāng)月績效工資100元。426.5 每周的工程例會由總監(jiān)理工程師主持，甲方工程部相關(guān)人 員參加，監(jiān)理方必須做好會議紀(jì)要，并及時將會議紀(jì)要報工程部審查 （備 案）。工程例會紀(jì)要必須在會后一天內(nèi)整理完成上報至工程部審核，否 則，每拖延一天，扣罰會議紀(jì)要整理人績效工資100元。4.2.6.6 監(jiān)理方在工程監(jiān)理過程中，應(yīng)堅持平等、公正的原則，盡職 盡責(zé)。對經(jīng)監(jiān)理方簽發(fā)了材料準(zhǔn)用單的工程主要結(jié)構(gòu)用材料，工程 部抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題未造成嚴(yán)重后果的，對復(fù)檢簽單監(jiān)理人員每次扣罰績效 工資200元；對造成嚴(yán)重后果、損害建設(shè)方利益及玩忽職守造成重大質(zhì) 量事故的行為，建設(shè)方除對其進(jìn)行處罰外，并報上級建設(shè)行政主管部門

52、 予以查處。4.3工程部對總包單位的管理4.3.1工程部是公司對總包單位施工綜合管理進(jìn)行考評的主要部門，依據(jù)工程施工合同的相關(guān)規(guī)定，督促施工總承包單位全面履行合同條款要求的義務(wù)，積極開展施工準(zhǔn)備和順利組織施工。4.3.2經(jīng)常核查施工合同中明確的項目經(jīng)理到崗情況，并結(jié)合招投標(biāo)文件，協(xié)同項目監(jiān)理部核查總包單位項目部各類管理人員的到位情況， 對達(dá)不到要求的提出整改措施并限期整改。4.3.3協(xié)同項目監(jiān)理部檢查總包單位項目部各類管理制度的建立健 全情況，并督促項目監(jiān)理部監(jiān)督其執(zhí)行；對管理制度不完善、制度執(zhí)行 不力的提出整改意見并限期整改。4.3.4監(jiān)督總包單位項目部在進(jìn)行現(xiàn)場平面布置時是否按規(guī)定的施工現(xiàn)

53、場平面布置原則和經(jīng)審批的施工現(xiàn)場平面布置圖施工，若有違反，提出改進(jìn)措施并落實(shí)整改。435參與審查（核）總包單位報送的施工組織設(shè)計、專項施工方 案、施工進(jìn)度計劃（含施工總計劃、月度施工計劃）等，發(fā)現(xiàn)不合理或 錯誤時提出改進(jìn)措施并檢查改正情況。檢查施工組織設(shè)計、專項施工方 案、施工進(jìn)度（總進(jìn)度、月進(jìn)度、周進(jìn)度）計劃的執(zhí)行情況；參與隱蔽 工程、關(guān)鍵工序的檢查驗(yàn)收和建筑物的定位、軸線復(fù)核工作。436不定期檢查施工工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、現(xiàn)場文明及進(jìn)場材料 的質(zhì)量情況，并經(jīng)常核查施工進(jìn)度情況，明確節(jié)點(diǎn)工期，以時間節(jié)點(diǎn)嚴(yán) 格控制工程形象進(jìn)度；制定詳細(xì)的施工質(zhì)量、安全文明管理制約措施和 施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度遲延暫扣工程款的措施，并定期組織檢查評比，按制定的 獎懲制度將獎罰情況當(dāng)月張榜公布；工程施工中，應(yīng)積極組織引導(dǎo)總包 方在節(jié)點(diǎn)時間內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際及時調(diào)整目標(biāo)節(jié)點(diǎn)完成時 間。437協(xié)調(diào)總包方與設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及其它