國有獨資有限公司章程范本內(nèi)資

1、國有獨資有限公司、八程年月第一章總則第一條 為了維護公司和岀資人、債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（下稱“公司法”、公司登記管理條例等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程（下稱“公司章程”）。第二條 公司是成都市國有資產(chǎn)管理委員會（以下簡稱“岀資人”）受成都市人民政府委托，按照公司法和其它有關法律的規(guī)定，投資組建的國有獨資有限責任公司。第三條公司名稱：。第四條公司住所：。第五條經(jīng)營范圍：第六條公司注冊資本：萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的岀資額。（注：暫不實行注冊資本認繳登記制的行業(yè)應表述實收資本萬元人民幣）股東名稱（姓名）認繳情況實

2、繳情況認繳出資額岀資方式認繳期限實繳出資額岀資方式出資時間第七條 公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日為公司成立日期。公司營業(yè)期限為。第八條 公司法定代表人由公司董事長擔任（可由經(jīng)理擔任，此處須明確）。第九條成都市國有資產(chǎn)管理委員會行使國有資產(chǎn)岀資者的職權，并以其認繳岀資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務承擔有限責任。公司享有由出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權，自主經(jīng)營、自負盈虧，獨立承擔民事責任，具有企業(yè)法人資格， 合法權益受到法律保護。第十條成都市國有資產(chǎn)委員會代表政府依法對公司國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理，確保國有資產(chǎn)保值增值；公司依法享有授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的占有、支配、處置和受益權，負責授權范圍內(nèi)

3、國有資產(chǎn)的經(jīng)營和管理，履行國有資產(chǎn)保值增值責任。第十一條 公司實行產(chǎn)權明晰，權責分明，管理科學，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機制。公司依法自主決定公司內(nèi)部組織機構(gòu)和資產(chǎn)經(jīng)營形式，決定公司對外投資（非重大投資）并獲得受益公司的一切活動應嚴格遵守國家法律、法規(guī)，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司的合法權益和經(jīng)營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干涉。第十二條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與岀資人之間權利義務關系以及高級管理人員的具有法律約束力的文件。第十三條 公司依法設立子公司，可以與其他法人企業(yè)共同投資組建有限責任公司、股份

4、公司，并以認繳出資額為限對所組建公司承擔責任。第二章 岀資方式及岀資者的權利義務第十四條成都市國有資產(chǎn)管理委員會作為岀資人履行對公司監(jiān)督管理職責，行使如下權利：一、審議批準董事會的工作報告及監(jiān)事會的工作報告；二、委派或更換公司董事會成員，指定公司董事長；三、委派或更換公司監(jiān)事會成員，指定公司監(jiān)事會主席；四、批準公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉(zhuǎn)讓和發(fā)行公司債券；五、法律、法規(guī)規(guī)定的其他權利。第十五條出資者的義務：一、保證認繳的國有資本金按期足額到位，公司登記成立后未經(jīng)法定程序不得抽回出資，不直接支配公司法人財產(chǎn)和不干預資產(chǎn)經(jīng)營活動。二、法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。第三章董事會第十六條 公司

5、董事會是公司經(jīng)營管理的最高決策機構(gòu)，其成員由岀資人委派或更換，董事會成員中應當有公司職工代表，其成員由職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事會每屆任期三年，任期屆滿未及時更換委派，或者董事在任職期內(nèi)提出辭職，未經(jīng)出資人免職的， 該董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行董事職務。第十七條 公司董事會由人組成，設董事會一名，副董事長一名。董事長、副董事長由市國有資產(chǎn)管理委員會委派或更換；經(jīng)岀資人批準和同意，董事可以兼任總經(jīng)理。未經(jīng)岀資人同 意，公司董事長、副董事長、董事、以及高級管理人員，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟組織兼職第十八條 董事會實行集體決策制度。董事會會議由董事長召集

6、和主持。董事長因特殊原因不能 履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長因特殊原因不能履行職務或不履行 職務時，由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。關事項通知全體董第十九條 董事會每季召開一次，每次會議應當于會議召開前五日將會議時間、地點、內(nèi)容等相第二十條 董事會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。董事會作出決議，必須經(jīng)應出席董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。第二一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。第

7、二十二條 董事應當對董事會的決議承擔責任，可以證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 對接到召開會議通知， 不出席會議又不委托其他董事代為出席的董 事視作同意董事 會決議并承擔相應責任。第二十三條董事會職權：一、執(zhí)行出資人的決定，并向出資人報告工作；二、修改公司章程；三、決定公司投資方案和經(jīng)營計劃；四、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；六、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案，以及發(fā)行公司債券的方案；七、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；八、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；九、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項；根

8、據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；十、批準公司員工報酬方案；十一、擬定公司章程修改方案；十二、制定公司的基本管理制度公司董事會根據(jù)出資人的授權，可以決定公司上述重大事項，但公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券必須由岀資人決定；其中，重要的國有獨資公司合并、分立、解散、申請破產(chǎn)的，應由岀資人審核后，報本級人民政府批準。第二十四條根據(jù)需要，由董事會授權董事長在董事會休會期間行使董事會的部分職權。第二十五條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。第四章監(jiān)事會第二十六條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會設監(jiān)事人（可自定，不得少于五人），設監(jiān)事會主席一

9、名。監(jiān)事、監(jiān)事會主席由成都市國有資產(chǎn)管理委員會委派、指定或者更換。 監(jiān)事中應有不低于三分之一比例的職工代表，監(jiān)事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司董事、總經(jīng)理、財務負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事不得兼任公司副總經(jīng)理。第二十七條監(jiān)事會行使下列職權：一、檢查公司的財務；二、對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；三、當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；四、向?qū)缳Y人作監(jiān)事會工作報告；五、提議召開臨時董事會。監(jiān)事列席董事會會議。第二十八條監(jiān)事會會議每年至少召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持，監(jiān)事會決議應由三分之二以上監(jiān)事表決通過。第二十九條 監(jiān)事應當依照法律、法規(guī)、公司章程，