小商品工業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司撤銷(xiāo)董事會(huì)設(shè)執(zhí)行董事變更模板

1、xx小商品工業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司章程修訂本第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。第二條 公司名稱(chēng)：xx小商品工業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司第三條 公司住所：金華市金三角工業(yè)園c區(qū)第四條 公司經(jīng)營(yíng)期限為20年。第五條 公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條 公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。第七條 本公司章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)

2、事、高級(jí)管理人員均具有約束力。第八條 本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊(cè)后生效。第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍第九條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金三角工業(yè)園c區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、開(kāi)發(fā)。(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))第三章 公司注冊(cè)資本第十條 本公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，實(shí)收資本1000萬(wàn)元，本公司注冊(cè)資本實(shí)行一次性出資。第四章 股東的名稱(chēng)（姓名）、出資方式及出資額和出資時(shí)間第十一條 公司由3個(gè)股東組成：股東姓名證件號(hào)碼（身份證）出資方式出資額出資比例出資時(shí)間 金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn) 工商企業(yè)服務(wù)中心事證第：133070300130貨幣人民幣900萬(wàn)元902003年5月7日前孫順德身 身份證

3、號(hào)幣人民幣50萬(wàn)元52003年5月7日前張益建身份證號(hào)幣人民幣50萬(wàn)元52003年5月7日前第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； (七)對(duì)公司增加或者減

4、少注冊(cè)資本作出決議； (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (九)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議； (十)修改公司章程。 對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條 股東會(huì)的議事方式：股東會(huì)以召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書(shū)面委托他人參加。 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：1、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開(kāi)一次，時(shí)間為每年的3月份召開(kāi)。2、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)

5、當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十四條 股東會(huì)的表決程序1、會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。2、會(huì)議主持股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。3、會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)，股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)的股東通過(guò)規(guī)定如下：(1)股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 (2)公司可以修改章程，修改

6、公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。(3)股東會(huì)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的除上述股東或者實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。(4)股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 4、會(huì)議記錄召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第十六條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（1）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算

7、方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度；第十七條 執(zhí)行董事每屆任期3年，執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)未未及時(shí)更換或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。第十八條 公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或者解聘

8、。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，依法行使公司法第五十條規(guī)定的職權(quán)。第十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由非職工代表?yè)?dān)任，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第二十條 監(jiān)事的任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條 監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的

9、行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 第六章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十二條 公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第二十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同

10、意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十四條 本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)先召開(kāi)股東會(huì)，股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致通過(guò)并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見(jiàn)，則按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項(xiàng)按公司法第七十三條至第七十六條規(guī)定執(zhí)行。第七章 公司的法定代表人第二十五條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)? 對(duì)外代表公司行使權(quán)利。第八章 附 則第二十六條 本章程原件一式4份，其中每個(gè)股東各持一份，送公司登記機(jī)關(guān)一份，公司

11、留存一份。 全體股東簽字： 2010年11月11日 金華市孝順小商品工業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)決議召開(kāi)時(shí)間：2010年11月11日地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)主持人：陳傳省應(yīng)到會(huì)股東代表人數(shù)：3人實(shí)際到會(huì)股東代表人數(shù)：3人到會(huì)股東股額：100會(huì)議召集人：董事會(huì)(召集方式:電話(huà))會(huì)議通知情況：公司已按照公司法的規(guī)定通知全體股東。依照我國(guó)公司法及公司章程規(guī)定，公司召開(kāi)了新一屆股東全體會(huì)議，會(huì)議一致通過(guò)如下事項(xiàng)：一、公司撤銷(xiāo)董事會(huì)，董事會(huì)成員中職務(wù)同時(shí)免除。會(huì)議選舉陳傳省為公司執(zhí)行董事任法定代表人。二、免去張益建、方文宇、曹光明監(jiān)事職務(wù)。會(huì)議選舉項(xiàng)俊軍為公司監(jiān)事。三、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為“20年”四、通過(guò)公